Новый закон об обменах валюты СБЕР
Есть риск привлечения к уголовной ответственности по ст 174 УК РФ.
Спросить
Могут налоговые органы проявить интерес к "происхождению" валюты, оказавшейся в вашем владении. Так же могут спросить куда Вы направили вырученные деньги. Могут попросить написать объяснительную, по результатам рассмотрения которой могут последовать дополнительные вопросы.
Спросить
Об это я уже тоже в курсе, по возможности хотелось бы узнать подробнее как и в какой ситуации поступать, спасибо, и касаемо нового закона узнать о котором заявил СБЕР, так как бОльшая часть обменов была в офисе именно этого банка, и да, уже вешали фз 115, но через юристов снял
Спросить
Нет, не грозит.
Скажу больше, надзор по этой части ведут, как банки, так и Росфинмониторинг.
Если Вам никуда не вызывали, здесь нет оснований для этого либо вашу деятельность никто не зафиксировал. Живите дальше спокойно.
Спросить
Ничего не грозит
Спросить
Добрый день!
Ничего не грозит👆
Для полной и детальной и индивидуальной консультации по Вашей проблеме, а также грамотного составления документов лучше обратитесь к любому юристу данного сайта в личные сообщения.
Спросить
Сбербанк - Обмен валюты по выгодному курсу с задолженностью на карту - правомерные действия?
Необходимые действия при возникновении минусового баланса на картах Сбербанка после операции по обмену валюты
Сбербанк задерживает предоставление актов обмена валюты - вопрос о сроках и законности
Обмен валюты с комиссией в Сбербанке - законно ли это и что говорит регламент банка?
Продавец квартиры отказался заключать договор после обмена валюты - возможность взыскать убытки при обмене обратно на рубли?
Сбербанк ошибочно выдал 90 долларов при обмене валюты - что делать в данной ситуации?
Отказ в обмене валюты Южной Осетии на российский валюту - нарушение Венской конвенции. Где и как подать жалобу?
Банк нарушил закон о предоставлении недостоверной информации при обмене валюты
Облагается ли налогом продажа валюты - все, что нужно знать о налогах при обмене валюты на рубли
Законодательство о правилах обмена валюты в банках - что говорит о замене поврежденной валюты?
Как вернуть деньги в белорусской валюте при получении командировки в России? Как избежать потерь при обмене валюты
Обменники отказывают в обмене валюты из-за просроченного паспорта
Правомерность обмена валюты и оплата долга по 643 коду - какие законы следует учитывать.
Можно ли не платить налог при обмене валюты на рубли, если прошло более 3 лет и у меня есть справка покупки валюты без печати?
«Как попросить банки произвести обмен валюты с кодом 810 на 643 по курсу 1 к 1000 и какие законы использовать?»