Покупка квартиры иностранцем с накоплениями от фриланса. Риски по 115-ФЗ?

Здравствуйте, уважаемые юристы! Прошу вашего совета по следующей ситуации. Исходные данные: Статус: Я иностранный гражданин, легально проживаю в РФ (есть ВНЖ). Финансы: За несколько лет накопил около 3 млн рублей на счетах в российских банках (Сбербанк, Тинькофф). Источник средств (основная часть): Основная часть накоплений сформировалась за последние ~1.5 года благодаря активной работе в качестве фрилансера (переводы и другие услуги). Работал как физическое лицо, без регистрации ИП или самозанятости. Доказательства: Есть множество подтверждений законности происхождения средств: Официальный доход: Ранее был официальный трудовой договор с небольшой зарплатой (есть справки 2-НДФЛ) и университетская стипендия. Профессиональная репутация: Есть профиль на крупной российской платформе услуг, где за последний год выполнено более 150 заказов и получено более 100 отзывов 5 звезд. Документированные отношения с клиентами: Есть большой архив переписки с клиентами (включая одного крупного постоянного клиента), где обсуждаются задачи и оплата. Пассивный доход: Часть средств последний год находилась на банковском вкладе и приносила официальный доход в виде процентов. Цель и основной вопрос: Планирую в ближайшие 6 месяцев купить квартиру или комнату, используя эти накопления. Опасаюсь, что при проведении крупной сделки (перевод 2-3 млн рублей со своего счета на счет продавца) банк (скорее всего, Сбербанк) заблокирует операцию по 115-ФЗ и потребует подтвердить источник средств. Вопросы к вам: Насколько высоки риски блокировки операции в моей ситуации, учитывая наличие большого объема косвенных, но убедительных доказательств? Является ли подготовленный пакет документов (справки 2-НДФЛ, договоры вклада, скриншоты с платформы услуг с отзывами, примеры переписки) достаточным, чтобы убедить службу финмониторинга банка в законности происхождения средств? Буду благодарен за любые мнения и практические советы, основанные на вашем опыте. Спасибо!

Здравствуйте, уважаемые юристы! Прошу вашего совета по следующей ситуации. Исходные данные: Статус: Я иностранный гражданин, легально проживаю в РФ (есть ВНЖ). Финансы: За несколько лет накопил около 3 млн рублей на счетах в российских банках (Сбербанк, Тинькофф). Источник средств (основная часть): Основная часть накоплений сформировалась за последние ~1.5 года благодаря активной работе в качестве фрилансера (переводы и другие услуги). Работал как физическое лицо, без регистрации ИП или самозанятости. Доказательства: Есть множество подтверждений законности происхождения средств: Официальный доход: Ранее был официальный трудовой договор с небольшой зарплатой (есть справки 2-НДФЛ) и университетская стипендия. Профессиональная репутация: Есть профиль на крупной российской платформе услуг, где за последний год выполнено более 150 заказов и получено более 100 отзывов 5 звезд. Документированные отношения с клиентами: Есть большой архив переписки с клиентами (включая одного крупного постоянного клиента), где обсуждаются задачи и оплата. Пассивный доход: Часть средств последний год находилась на банковском вкладе и приносила официальный доход в виде процентов. Цель и основной вопрос: Планирую в ближайшие 6 месяцев купить квартиру или комнату, используя эти накопления. Опасаюсь, что при проведении крупной сделки (перевод 2-3 млн рублей со своего счета на счет продавца) банк (скорее всего, Сбербанк) заблокирует операцию по 115-ФЗ и потребует подтвердить источник средств. Вопросы к вам: Насколько высоки риски блокировки операции в моей ситуации, учитывая наличие большого объема косвенных, но убедительных доказательств? Является ли подготовленный пакет документов (справки 2-НДФЛ, договоры вклада, скриншоты с платформы услуг с отзывами, примеры переписки) достаточным, чтобы убедить службу финмониторинга банка в законности происхождения средств? Буду благодарен за любые мнения и практические советы, основанные на вашем опыте. Спасибо!

Добрый день! Я - мама в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет (сейчас малышу 1 год), и знакомые предложили мне заняться фрилансом в Интернете. Подскажите, какие будут риски в каждом из следующих случаев: 1) если я до достижения ребенком возраста 1.5 года буду регистрировать сейчас как ИП - это как-то может повлиять на размер моего пособия, которое мне ФСС выплачивает сейчас ежемесячно? 2) если будет принять законодательство по патенту для фрилансеров (самозанятых), то, аналогично, не повлияет ли это на мое право на пособие от ФСС и его размер: Кроме того, пока я декретница, за мной сохраняется рабочее место до момента выхода из отпуска. А если я зарегистрирую ИП, или оформлю патент на фриланс - какие будут риски для меня с точки зрения трудового законодательства? Заранее благодарю за ответ! На самом деле, эта тема актуальна для очень многих моих знакомых мам-декретниц...

Стоит ли соглашаться на сделку купли-продажи земельного участка в рассрочку с иностранным покупателем? Какие подводные камни могут поджидать меня при невыполнении им условий договора?

Есть ли налог при покупке иностранцем квартиры в России Воронеж.

При незаконном переводе пенсионных накоплений из ПФР в НПФ с меня были удержаны 140 тыс руб. При обращении в НПФ с целью истребовать с них копию договора (который не заключал) сотрудник колл-центра сообщил, что нужно направить им письмо, в котором указать ФИО паспортные данные СНИЛС. Учитывая то, что я считаю действия НПФ мошенническими мне не хочется пересылать им какие-либо персональные данные и оставлять образец подписи. В связи с вышеизложенным у меня следующие вопрос - есть ли риски в случае получения НПФ моей подписи и данных или лучше запросить договор через правоохранительные или судебные органы?

Если я расчитаюсь с работы и встану на биржу труда, как будут удерживать алименты и алименты на содержание бывшей супруги. Ведь на содержание супруги фиксированная сумма! Не будет расти долг?

Парень не РФ просит приобрести ему сим карту. Ему нужен только номер для ват сапа. Документы и сама сим карта останется у меня. Какие могут быть последствия. Сможет ли он совершить какие-либо мошеннические действия.

Я проживаю в квартире, оформленной в собственность на маму. Кроме нас в квартире больше никто не зарегистрирован. Подруга-француженка просит помочь ей в оформлении вида на жительство. Срок вида на жительство - 5 лет. Она говорит, что для его оформления необходима постоянная прописка. Подруга замужем за русским, из Башкортостана, зарегестрирована как ИП. Вопросы: 1) Печать о регистрации, как я понимаю, ставится ей в паспорт без указания срока действия. Но правильно я понимаю, что когда кончится вид на жительство, кончится и ее регистрация? 2) Если у них родится ребенок (5 лет - долгий срок), то могут ли возникнуть проблемы, что она захочет зарегистрировать ребенка в этой квартире? Как этого избежать? Можно ли составить какой-то договор (и надо ли это делать), чтобы не иметь проблем с детьми? 3) Если вот с мамой, как с собственником, что-то случится за это время, то грозит ли проблемами то, что эта француженка тут зарегистрирована? 4) Какие еще тут есть риски?

Я физическое лицо, могу ли я сдать в аренду нежилое помещение иностранному гражданину? Какие риски для меня, как для собственника? Нужно ли мне следить за его документами?

Сдали квартиру иностранцам и они попросили заключить договор безвозмездного пользования жилым помещением (якобы для легализации проживания), вопрос такой чем может быть чреевато подписание данного договора и стоит ли это делать?

Квартира находится в долевой собственности. Один из заёмщиков на контакт не идёт. Был суд и квартира арестована, но судебные приставы работу ещё не начали. Я увидела квартиру на одном из сайтов агентств, они предлагают её со скидкой и хотят чтобы мы оплатили первый взнос 100 тыс. А затем всю сумму квартиры сразу. Договор составляют на пол года или год, и если за год не продадут, то возвращают все деньги и процент за то что деньги были у них. Вопрос, это нормально, не обман? Как они продадут квартиру, если второй владелец долевой не ответит им и не откроет дверь? И стоит ли пойти с договором (денег ещё не платили) к юристу? Он сможет определит опасно или нет вносить им деньги?

Я собираюсь купить квартиру частично в ипотеку, но её часть будет продаваться по доверенности через ее дочь. Стоит ли мне рисковать?

Хочу купить квартиру в ЖК ПЕР. РАХМАНИНОВА ЗАСТРОЙЩИК ПАНКРАТОВ СЕРГЕЙ В СОЧИ А ВДРУГ ПОТОМ БУДЕТ ПРИЗНАН НЕЗАКОННЫМ ПОСТРОЕННЫЙ И СДАННЫЙ ДОМ?

Скажите я покупаю квартиру за деньги своих родителей и докладываю мат капиталом, но я состою в браке.. скажите чем я рискую и какие права он будит иметь на эту квартиру в вслучае развода? И еще у него есть дочь от первого брака, имеет она право на эту квартиру в случае случись с ним что то?

1.покупаю квартиру по ипотеке. Продавец предлагает расчет без предварительного взноса (весь расчет в банке после регистрации кредитного договора) есть ли мои риски 2.продавец в свою очередь покупал квартиру с согласия супруга. Что я должна потребовать? Риэлтор не предоставляет мне документов, мотивирует тем, что банк проверил все документы и поквартирную карточку и долги жкх.

Слышал что, при покупки иностранным лицом жилья в РФ и дальнейшей продажи нужно оплатить налог 30% , а если иностранец. Получит в дальнейшем гражд. РФ или переоформит квартиру на супруга гражд. РФ что то надо платить?

При покупки иностранцем дома какие данные вписываются его паспорта или вида на жительство?

Какие законы РФ при покупке дома Иностранцами (Казахстан)?

Участок в днт. Сейчас строю дом. Во сколько мне обойдется оформить его в собственность? 2. Можно ли иностранцу купить участок земли в собственность для жилья?