В свободной форме можете написать.
Спросить
В простой форме пишите.
Спросить
Пришлите им диагноз - лудоман...
Спросить
В простой форме
Спросить
Написать можно в свободной форме.
Спросить
Пояснение составляется в произвольной форме по существу смысла данной операции.
Спросить
Экономический смысл перевода денег в БК и обратно на свой счет заключается в пополнении средств для игры и затем выводе выигрыша или возврате неиспользованных средств на личный счет, то есть это часть оборота средств для получения прибыли (в случае выигрыша) или минимизации убытков (в случае возврата). В пояснительной записке в банк необходимо указать, что эти операции являются целью использования средств в букмекерской конторе, например, для ставок, которые могут привести к получению дохода, или для возврата неиспользованных средств.
Спросить
Добрый вечер!
По содержанию письменного пояснения предложу следующие рекомендации:
1. Кратко описать суть операции — даты, суммы, направления переводов.
2. Указать экономический смысл — причина перечисления (выплата выигрыша/возврат депозита/корректировка ошибки/возврат комиссии и т. п.).
3. Приложить документы — копии договоров, правил конторы, платежные поручения, выписки по счетам, акты сверки.
4. Указать правовую основу — ссылка на положение договора или правила, подтверждающие право на перечисление/возврат.
5. Подтвердить отсутствие связи с преступной деятельностью — при необходимости пояснить источник средств и цель операций.
6. Контактные данные и подпись уполномоченного лица.
Нормативное обоснование
- Федеральный закон от 07.08.2001 № 115‑ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» — банки и платёжные организации обязаны проводить идентификацию операций, запрашивать пояснения при сомнительных транзакциях и при необходимости направлять сообщения в Росфинмониторинг.
- Гражданский кодекс РФ — для правомерности переводов важно наличие договорных оснований (договор с букмекерской конторой, правила приёма ставок, возвраты, корректировки).
- Налоговое законодательство — операции должны быть отражены в учёте и декларациях в соответствии с характером платежа (выигрыш, возврат, комиссия), иначе возможны налоговые претензии.
СпроситьОтвет отключен модератором
пояснение для альфа банкапростой форме
Спросить
