Мошенничество по телефону

При подготовке искового заявления из банка потерпевшего лица (банка-отправителя) необходимо получить информацию о банке-получателе. Банк-получатель должен предоставить сведения о получателе денежных средств. Имея данные о получателе, нужно запросить адрес его регистрации (фактическом проживании), чтобы указать в исковом заявлении.

У меня и дропперов один почта-банк, который отказался предоставить данные дропперов ссылаясь на банковскую тайну. Что делать?

Ответ отключен модератором

подавайте иск на банк, т.к. они распорядились вашими деньгами без вашего согласия, а в процессе уточните информацию, которая вас интересует

Можно подать на банк, в ходе рассмотрения дела заявить суду ходатайство об истребовании сведений у банка. После поступления сведений от банка (по запросу суда) уточните свое заявление путем замены ненадлежащего ответчика.

Суд может отказать в приеме иска т.к. мошенники получили доступ к моему мобильному банку. Со стороны банка - это я перевел им деньги. Может ли идти речь об "ошибочном" переводе? при подаче иска в суд?

Скорее всего, Вы сами продиктовали мошеннику код из СМС, пришедшего на Ваш номер телефона. Поэтому, банк не несёт никакой ответственности за Ваши действия!

Можете обратиться с заявлением в полицию но, 99,99% за то, что никого не найдут и денег Вы не увидите. Просто будьте впредь осторожнее!

Дело не в ответственности банка. Да я продиктовал код мошенникам. Речь идет о неосновательном обогащении дропперов, получивших деньги вследствие мошеннических действий. Я отрицаю перевод средств по своей воле и своим действиям. Этих граждан не знаю и никак с ними не связан. Может это дропперы должны доказать что деньги им переведены правомерно?

Ответ отключен модератором