Схема уклонения от налогов через обналичку под угрозой увольнения

Придите в банк, да скажите все как есть)

Все равно придется идти

Здравствуйте. Обратитесь в прокуратуру.

Добрый вечер!

То, что описано — незаконная «обналичка» и сокрытие выручки, а требование переводить «чёрную кассу» на личный счёт собственника под угрозой увольнения — прямое нарушение трудового и налогового законодательства.

Что нарушает собственник:

Сокрытие выручки / непробитие чеков

нарушение ст. 14.5 КоАП РФ;

при крупных размерах — возможна квалификация по ст. 198–199 УК РФ (уклонение от налогов).

Принуждение работника к действиям, не входящим в обязанности, тем более к финансовым операциям вне кассы

нарушение ст. 4, 22, 60 ТК РФ.

Требование переводить деньги на личный счёт руководителя

незаконная схема обхода налогового учёта (ст. 54.1 НК РФ — получение необоснованной налоговой выгоды).

При угрозе увольнением за отказ участвовать в незаконной схеме —

нарушение ст. 81, 192 ТК РФ (уволить за отказ участвовать в нарушениях нельзя).

Как можно привлечь к ответственности:

ФНС — за сокрытие выручки и незаконные расчёты (ст. 14.5 КоАП, ст. 198–199 УК РФ).

Прокуратура — за принуждение к незаконным действиям.

Трудовая инспекция (ГИТ) — за угрозу увольнением и незаконные требования (ст. 60 ТК РФ).

Банк уже подал сигнал (115-ФЗ о противодействии отмыванию). ФНС может получить данные автоматически.

можно его наказать