Жена главы бухгалтера ЖКХ может столкнуться с уголовным делом за нецелевое использование средств предприятия

199₽ VIP

Я работаю Индивидуальным предпринимателем, занимаюсь техническим обслуживанием ПК и ЛВС, пуско-наладкой прикладных программ и их сопровождением. Один из договоров на ежемесячное техническое обслуживание был заключен с Унитарны Муниципальным предприятием, директором которого является моя жена.

В результате кляузы в ОБЭП «бдительных» сокращенных сотрудников одного из подразделений УМП, в которой они обвинили директора в незаконных действиях, получении денег и т.д. вследствие этого заключенного договора. Хотя все документы оформлялись должным образом, т.е. выставлялись счета, акты приема-сдачи выполненных работ, соответственно выполнялось техническое обслуживание, согласно заключенного договора. Оплата за выполненные работы производилась через банк платежными поручениями. Претензий по качеству выполненной работы не поступало. Перед проверкой со мной в одностороннем порядке беспричинно разорвали договор и заключили договор с другим более дорогостоящим предпринимателем, (даже пороли, не спросили).

Я считаю, что нарушены мои права и нанесен ущерб.

Какое нарушение в трудовых отношениях или гражданских правоотношениях между предпринимателем (мужем) и директором предприятия (женой), которую обвиняют в сговоре, превышении должностных обязанностей, мошенничестве и т.д.

Что можно предпринять в защиту своих прав предпринимателя (мужа) и директора (жены)?

С апреля 2011 г наше предприятие развалилось из-за ссоры учредителя с директором (брат с сестрой). Было отличное предприятие: своевременно платило зарплату (белую), налоги и сборы, поставщикам. Учредитель обвинил директора в воровстве. Она обиделась и уволилась. Это было в начале апреля 2011 г. С этого же месяца новый директор (он же учредитель) перестал платить по счетам. Вывез все документы на проверку. Одна аудиторская фирма отказалась проверять, т. к. он затребовал акт, в котором надо было указать сумму, украденную директором. Он нашел другую фирму, которая выполнила задание, но все выводы были разгромлены гл.бухом, когда ее вызвали в ОБЭП. (Аудиторы даже не позвонили гл.бух., не задали ни одного вопроса). ОБЭП и Прокуратура, куда он подавал заявление, отказали в возбуждении уголовного дела год назад. Теперь он снова нашел юристов, которые обещают посадить в тюрьму бывшего директора по ст. 160 УК РФ. Гл. буха не увольняет до сих пор. Как только она начинает говорить об увольнении, он начинает ее пугать, что пойдет вместе с бывшим директором. Долг по зарплате у нее с ноября 2011 г. Ей 59 лет, была гипертоником, а за это время стала сердечником, диабетчиком (заболевания обострились за этот период с апреля 2011 г.). Что ей делать? Ведь гл. бухг. Ничего не украл.

Помогите составить заявление о возбуждении уголовного дела по факту умышленных действий ген директора торгового комплекса с целью взыскания незаконно крупных денежных сумм (порядка 800 000 руб). Снимала торговое место в этом комплексе.

В связи с заключением договора на невыгодных для себя условиях и в связи с кризисом задолжала за аренду 800000 руб. Подала на досрочное расторжение с обещанием выплачивать долг по 100 000 руб. Она не согласилась. Подала на меня в суд но не на

800000 руб а на 2 500 000 руб с учетом оплаты аренды до конца договора плюс пени.

Досрочный договор закончился 7 января - по договору окончание 16 апреля.

Сначала ген. директор не признавала досрочного расторжения договора и удерживала мое имущество в магазине до конца договора до 16 апреля. Есть акт милиции о нарушении моих прав но суды не посчитали нужным его истребовать из милиции по моему ходатайству. У магазина стояла охрана и меня не пускала в магазин. В судебном иске ген. директор признала досрочное расторжении и стала требовать оплату этих 3 месяцев уже за невозврат помещения после расторжения аренды. В судебных документах есть три письма где ген директор в исходящих письмах не признает досрочное расторжение просто пишет что договор закончился 16 апреля. Т.е. на лицо прямо противоположные линии ген. директора и налицо удержание товара есть акт милиции (не истребованный судами). Я считаю что есть все основания для возбуждения уголовного дела по факту умышленных действий с целью взыскания с меня незаконно крупных денежных сумм.

Пожалуйста помогите составить заявление в прокуратуру о возбуждении уголовного дела.

Михайлова И.В.

Кассир присвоил мою зарплату в сумме 7500 рублей начисленную в организации. Директор знает это, но невыплачивает эту зарплату, выжидает уже 3 года. Факт присвоение денег (зарплаты) кассиром предприятия установлен налоговой инспекцией. РУВД отказала мне в возбуждении уголовного дела по ст. 201, 145.1, 160 УК РФ руководствусь п.2 ст. 5 УПК РСФСР "за отсутствием деяния в составе преступления". Прокуратура поддержала РУВД.

1. Можно ли считать присвоенную зарплату в сумме 7500 и ее не выплату организацией мне в течении 3 х лет малозначительным и не представляющим общественной опасности деянием, что в соответствии с ч. 2 ст. 14 УК РФ не является преступным деянием?

2. Как мне обжаловать постановление РУВД в отказе в возбуждении уголовного дела, где записано отказано руководствуясь п.2.ст.5 УПК РСФСР?

3. На какие статьи УК РФ и УПК РФ мне ссылаться чтобы поднять дело из архива для дальнейшего его рассмотрения?

С уважением, Д. Коваленко.

Я после увольнения не получила расчет, обратилась в Трудовую инспекцию, которая провела проверку и оштрафовала моего бывшего работодателя. Работодатель позвонил мне по телефону и сказал, чтобы я забрала с фирмы-должника долг, который должен был быть оплачен еще в период моей работы у него в фирме. После этого он даст мне полный расчет. Я забрала этот долг. Сумма составляла 1400 рублей. Сдала деньги гл. бухгалтеру, расписалась у него в приходном ордере, но на руки никаких подтверждающих документов не получила. После этого мой бывший работодатель написал заявление в РОВД о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. Сейчас на меня заведено уголовное дело по статья 159 часть 1 и взята подписка о невыезде. Является ли сумма в 1400 рублей значительной для моего работодателя (он является юридическим лицом) и правомерны ли действия работников РОВД по факту возбуждения уголовного дела? И могут ли меня осудить при таких обстоятельствах? Свидетелей передачи денег не было: в кабинете были только я и гл. бухгалтер.

Я официально работаю бухгалтером, материально ответственным лицом не являюсь, право подписи на документах не имею. Мой директор - единственный учредитель организации. Директором за счет кредита банка приобретено помещение за 8 млн. руб. под магазин, через месяц после этой сделки, директор как физ. лицо, приобретает у предприятия это помещение за 40 тыс. руб. (оплата прошла, в счет задолженности предприятия директору по подотчетным суммам). Так как директор договор купли-продажи сам с собой подписать не может, то я, выступая по доверенности от организации, подписывала договор. Через некоторое время прошла налоговая проверка, охватывающая период данной сделки, в результате которой произведены налоговые санкции. Чтобы уменьшить финансовые потери директор решает аннулировать эту сделку в связи с отсутствием оплаты по ней. Он ликвидирует приказ об оплате через задолженность по подотчетным суммам и подкладывает задним числом приказ об оплате наличными деньгами, которые он якобы передал мне, а я по его словам их присвоила и исправления в бухгалтерские проводки не произвела, хотя отчетность за этот период в налоговой инспекции уже имеется и принята. Как мне поступить в этой ситуации, чтобы меня не подставили? Какая ответственность?

Обэп ведет следствие меня обвиняют по статья 160 часть 3 ук РФ.В период очередного отпуска директора Муниципального унитарного предприятия я как зам по АХЧ ее замещал на основании приказа. До отпуска на директора был выписан штраф по пож безопасности. Бухгалтерия его как обычно оплатила и отдала мне квитанцию об оплате на 3 000 руб. и расходник на эту же сумму. Я его подписал. И вот теперь как написано у прокуратуры я расхититель социалистической собственности.

Помогите пожалуйста советом, а может быть и вовсе все бесполезно и лучше смириться.

Наша семья столкнулась с нарушением ТК со стороны работодателя. Муж работал некоторое время в одной организации, недавно его уволили и решили не оплачивать неделю работы. Мотивировали банальной отмазкой: переплатили за прошлые месяцы по ошибке и поэтому пересчитали и работник остался еще должен. Вот так просто эта схема работает до сих пор в нашем цивилизованном обществе.

Самое интересное то, что слово «уволили» не употребимо в обычном смысле, так как сотрудник не был официально оформлен на данной работе. Зарплату получал на мою карту — так ему предложили при оформлении. Если есть карта жены, то все в порядке (своей у него не было). Никакого договора также не было. Через эту мою карту непосредственный его начальник без зазрения совести получал и свои денежные средства — переводили мне и он настоятельно требовал перевести на его карту. Подозреваю, что лазил таким образом в карман директора предприятия.

Таких сотрудников в организации не один и не два — работают без оформления, соответственно, налоги владельцами предприятия не платятся.

Мы посмотрели отзывы слишком поздно — в сети столько обманутых и выгнанных просто потому, что этому предприятию нужно было сэкономить деньги. Дела у них идут не важно, вот и обдирают тех, кто юридически слабее.

Факт фактических трудовых отношений подтвержден перепиской с директором и начальником отдела.

Что-то можно сделать в этой ситуации, не для того, чтобы вернуть заработанные деньги, а хотя бы получить долю справедливости: чтобы они понесли ответственность за обман людей? Может быть написать жалобу в налоговую? Или бросить и забыть это дело…

Заранее благодарю за внимание к вопросу.

Произошла такая ситуация. В июне 2012 года директору школы, как должностному лицу, был выписан административный штраф в размере 2000 рублей, который он выплатил из средств школы (муниципалитета) из-за невнимательности и незнания, никакой корыстной цели не было. В 2016 году этот факт был обнаружен, директор сразу вернул деньги в бюджет, чему есть подтверждение (квитанция). Но все равно собираются заводить уголовное дело по факту растраты (ст.160 УК РФ). Как можно избежать уголовного наказания, судимости? И может быть такое, что дело не дойдёт до суда и в каких случаях? А если дойдет, то возможно ли примирение сторон? Как доказать отсутствие корыстной цели, ведь это является главным элементом совершения преступления? Спасибо.

Налоговая инспекция выписала штраф на директора ломбарда и на само юр. лицо за административное правонарушение такого характера: была проведена проверка ломбарда и обнаружено следующее - "-в нарушение п. 3 Общих Положений "Порядка ведения кассовых операций в РФ" (пункт 3 "Для ведения наличных расчетов каждое предприятие должно иметь кассу и вести кассовую книгу"), утверждённого Решением Совета Директоров ЦБ РФ 22.09.1993 г. №40, в ломбарде отсутствует оборудованное в соответствиии с требованиями Приложения №3 "Порядка ведения кассовых операций в РФ" кассовое помещение. Заработная плата сотрудникам ломбарда выплачивается по ведомости прямо в помещении ломбарда, а не через помещение кассы, т. к. оно отсутствует. В результате чего был нарушен п. 3 Общих Положений "Порядка ведения кассовых операций в РФ" утверждённого Решением Совета Директоров ЦБ РФ 22.09.1993 г. №40. В связи с чем вопрос: законны ли требования и действия налоговой инспекции в данном случае? Есть ли смысл оспаривать в суде?

Очень хочу помочь другу. У него такая ситуация. Вопрос будет ниже.

25 ноября отделом дознания ОМВД России по Петушинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата). Поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление от директора одного из салонов сотовой связи, поступившее в отдел полиции в конце октября текущего года.

В ходе проведенной на складе магазина ревизии, работники не досчитались одиннадцати мобильных телефонов на общую сумму 38 000 рублей.

Проводившие проверку полицейские установили, что один из сотрудников магазина – 26-летний местный житель, в течение четырех месяцев, с июля по октябрь текущего года, продавал данные мобильные телефоны, не пробивая товар по кассе. Присвоенные за продажу телефонов деньги парень тратил на личные нужды.

Подозреваемый полностью признал свою вину. После выяснения всех обстоятельств молодой человек был уволен.

Расследование уголовного дела продолжается.

Мой друг ни разу не судим и не привлекался. Что ему за это грозит? Деньги он уже отдал.

Вчера в меня задержали при получении денег за выполненные работы по государственному контракту который исполняла компания, для которой я предоставил свой диплом, инструмент, материалы, и денежные средства в сумме 20000 рублей для оплаты рабочим, по устной договоренности мне должны были отдать 25 % от прибыли, но должники отказывались это делать, тогда я подал в ФАС жалобу на другой аукцион где они прописали условия чтобы выиграть, первое дело выиграл, руководители и учредители компании подрядчика все равно отказывались отдавать заработанные деньги и даже возвращать то что я инвестировал, тогда я второй раз подал в ФАС, генеральный директор предприятия позвонил мне и предложил встретиться, предложил сумму в два раза меньше той, что по моим подсчетам они мне должны, и за это я должен забрать жалобу в ФАС, я согласился. При передаче денег меня задержали сотрудники полиции, после осмотра места происшествия и составления документов, долго не давали позвонить юристу или адвокату. Потом досмотрели автомобиль, изъяли документы, угрожали поехать в офис и домой с обыском, проводили перекрестный допрос с угрозами в мой адрес, без фиксации под объяснение. Через 3 часа наконец то разрешили позвонить адвокату, и когда он сказал, что прибудет через 1,5 часа, ответили что столько они ждать не намерены и сказали вы свободны. Изъяли телефоны, подскажите что делать?

Я несколько лет работала бухгалтером в одном из подразделений Холдинга, при этом по приказу по кадрам я числилась зам. главного бухгалтера, а главным бухгалтером был директор предприятия. Деятельность нашего отдела касалась кроме обычной деятельности предприятий (купля-продажа), деятельности по обналичиванию денежных средств, У меня был оклад и я занималась непосредственно бухгалтерией (набивала счета-фактуры, накладные, разносила банк, и на основании этих документов формировала отчеты). Вся прибыль нашего отдела уходила рук-ву Холдинга. Но в последнее время наш отдел отсадили в отдельное офисное помещение и практически перестали с нами общаться, только деньги для руководства мы передавали в офис из-рук в руки руководителям на этом наша связь с ними ограничивалась. Это произошло года 2 назад, а в декабре 2012 года нашу организацию ФСБ С омоновцами пришли проверить изьяли документы и завели дело. Сейчас всей нашей группе предъявили обвинение по ст 172 и взяли подписки о невыязде. Я не знаю как сейчас себя вести. Неужели моя бухгалтерская деятельность тоже попадает по эту статью? И есть ли в Челябинске адвокаты у которых были положительные результаты по работе с этой статьей?

Я так понимаю, нарушено мое право на справедливый суд.

По формальным требованиям ЕСПЧ, я должен пройти все суды РФ до обращения в ЕСПЧ, но я не могу идти в суд, т.к. отказные постановления все время отменяются и это длится уже 5 лет.

Можете что-нибудь посоветовать?

Владимир Соколов

jolietjake@mail.ru

8-925-0114740

В апреле 2015 г. в г.Иркутске эвакуатор разбил мою машину при транспортировке. В начале мая все документы были собраны и переданы в компанию-эвакуатор для выплаты ущерба, переданы на руки механику. Два месяца механик нам звонил, и объянял, что пакет документов по нашему случаю передан в страховую компанию, и скоро деньги нам вернут (около 55 000 руб.). Но в июне механик уволился, и наши документы передали в страховую только 08.07.20115, о чем имеется входящий штамп страховой. По телефону сотрудники СК нам пояснили, что из заявленной суммы нам точно не выплатят стоимость услуг оценщиков (около 5000 руб.) и не выплатят суму в размере 10 000 руб., т.к. такое условие предусмотрено в договоре страхования (франшиза)... Подскажите пожалуйста, чтобы подать в суд на компанию - эвакуатор сколько должно пройти дней с момента подачи претензии? Какой размер морального вреда я могу затребовать? Могу ли я приложить к исковом заявлению билеты и потребовать возмещения расходов на покупку билетов для поездок, т.к. машину мне повредили? В отношении водителя было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, хотя в объяснении он написал, что просто перепутал рычаги, чем и допустил повреждение автомобиля. Водитель уволился. Я собираюсь написать жалобу в прокуратуру об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, а могу ли я еще написать заявление о привлечении к уголовной ответственности директора организации-эвакуатора? Даже в страховой компании мне сказали, что эта организация самый отвратительный страхователь, очень много машин повредили... Кто-то должен за это отвечать? Можно ли привлечь общественность к такому бес пределу? Заранее благодарю!

Предприятие по договору лизинга владеет и распоряжается автомобилем. Собственник лизинговая компания. Бывшая супруга директора (в разводе 3,5 года) путем обмана (якобы отец заболел) попросила его дать ему автомобиль. Теперь бывшая супруга отказывается возвращать автомобиль, скрывает его и требует денег (даже в полиции такое заявила, считает, что имеет право на этот автомобиль). При обращении в полицию от имени предприятия три раза отказано в возбуждении угол. Дела (ст.160, ст.166, ст.330 УК РФ). Лизинговые платежи предприятие осуществляет во время. 6 месяцев машину не можем вернуть. Лизинговая компания, как собственник имущества, отказывается помогать в розыске и подавать иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения (предлагают выкупить автомобиль, стать собственниками и самим подавать в суд. БЕСПРЕДЕЛ). При обращении в прокуратуру с жалобой также не усматривают причин для возбуждения уголовного дела (считают что это гражданско правовые отношения и не понимают разницы между физ. лицом и юр.лицом, про лизинг вообще не слышали). Страховой случай не наступает, т.к. не угон. Получается предприятие должно платить лизинговые платежи, страховку, но при этом автомобилем не пользуется. Если не будем платить, то лизинговая компания расторгнет договор и мы потеряем все деньги (оплачено 80% стоимости - 1200 000 рублей) Что делать? Дошли до начальника УМВД области-результатов нет. В ГИБДД автомобиль в розыске (но бывшая супруга скорее всего его спрятала и ездит уже на другом авто.)

По заявлению руководителя на предприятии проводилась проверка о хищениях. Мне позвонил клиент, на предприятии которого я проводила аудит в 2008 г. и рассказал, что ОБЭП устроил на его ООО обыск и, якобы, не обнаружил документов об оплате моих услуг, т.е. деньги не поступили на счет нашего предприятия. Его, под давлением и запугиванием, заставили написать объяснение, что я взяла деньги у него в размере 30 тыс. руб., хотя мои услуги в то время столько официально и не стоили. Я так понимаю, что это сумма подходит для возбуждения уголовного дела. По статье. Прошло уже 3 месяца, меня вызывают к следователю. Может ли он написать встречное заявление об отказе от преследования в отношении меня, т.к. его принудили к этому сотрудники милиции? Заранее благодарна.

В октябре 2011 года я был назначен руководителем управляющей компании, 75% уставного капитала принадлежит администрации города, а 25% частной строительной фирме ООО Восток. Я отработал в УК 5,5 месяцев, в это время я проводил локальные ремонтно-строительные работы, всего было отремонтировано 7 крыш многоэтажных домов и 7 подъездов. Своих подрядчиков не привлекал, работал с уже имеющимися. По факту выполненых работ производилась оплата на расчетные счета подрядчиков. Весной 2012 произошло слияние 4 УК и объединенную УК возглавил другой человек, который за 8 месяцев своей работы довел все до банкротства и деньги со счетов уходили в неизвестном направлении. Оговорюсь, что за время моей работы не ушло на сторону ни рубля, я очень четко соблюдал финансовую дисциплину и законодательство. И убыточную УК за несколько месяцев вывел в плюс. После своего увольнения несколько раз посещал ОБЭП, давал объяснения по проводимому ранее ремонту крыш, т.к. новый управляющий в свих растратах пытался обвинить меня. Не найдя состава преступления в моих действиях ОБЭП отказывал в возбуждении дела несколько раз. Но прокуратура возвращала обратно. На сегодняшний день следователь вызывает меня уже в качестве подозреваемого по ст 201 УК, по уголовному делу превышение должностных полномочий по ремонту. Прошел ровно год как я покинул эту должность. Человек я достаточно скромный и никогда ничего не украл, хотя учредители (администрация города) требовали приличные суммы на свои нужды. Я отказывал, т.к. это нецелевое расходование средств жителей. А нынешний руководитель не отказывает, т.к. имеется общий финансовый интерес. И чтобы себя спасти они решили все повесить на меня.

Мной покупалось торговое оборудование в рассрочку у ИП. Договором является ТТН и расписка. Часть средств мной было оплачено в кассу ИП, остальные средства ежемесячно (согласно расписке) передавались через третье лицо. Это третье лицо, писало расписки от своего имени, указывало, что взял сумму для передачи ИП. (Предварительно ИП по телефону предупреждал, что сам приехать не сможет и просил деньги передать третьему лицу, оно всегда было одним и тем же человеком.) Здесь моя большая юрид. Ошибка, не писал за что эти деньги. Итог: ИП подал в суд на взыскание средств по расписке (якобы остальных денег не получал, никакое третье лицо ему ничего не передавало). Суд выиграл. Но суть не в суде. Я подала заявление на возбуждение уголовного дела по факту присвоения средств. Через год все-таки добилась возбуждения, но следствие постоянно приостанавливают. Третье лицо говорит передавал средства в кассу (какую не известно), ИП - ничего не получал, я-деньги передавала, есть расписки. И все.. Какие еще должны быть основания и доказательства, чтобы привлечь третье лицо?