Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Есть ли что-то типа "закрытого списка" запрещенных для открытия счетов в России компаний?

06.02.2007, 18:14
• г. Санкт-Петербург

Какие существуют ограничения, установленные налоговой, при открытии расчетного счета в российском банке оффшорной компанией? Есть ли что-то типа "закрытого списка" запрещенных для открытия счетов в России компаний? Спасибо. Валентинова Ярослава.

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Есть список, который существует точно, он утверждается Правительством РФ на основании ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма» на основании него банки обязаны сообщать в Росфинмониторинг о действиях таких компаний причастных к террористической деятельости.

Будем рады дополнительно собрать для Вас подобную информацию.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России