Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Ответственность за вывод денежных средств с банковского счета ООО - Как выяснить, кто несет ответ за пропажу денег и к кому обратиться?

19.06.2014, 21:17
• г. Таганрог

Кто несёт ответственность за поступившие деньги на счёт ООО якобы потом их вывели обналичив при помощи пластиковой карты. Директор и учредитель в одном лице говорит что-я незнаю кто эти деньги снял У кого можно выяснить? Куда отправить запросы? Уголов. Дело пока не возбуждается оно постоянно в тупике.

Читать ответы (2)
Ответы на вопрос (2):

А на кого была оформлена пластиковая карта?

Спросить

Списание денежных средств со счета осуществляется банком на основании распоряжения клиента (ст. 854 ГК РФ). Счетом может также пользоваться лицо, уполномоченное клиентом, для этого клиент передает банку доверенность на такое лицо.

Как правило в договорах с банком условиях или правилах обслуживания содержится прямой запрет на передачу банковской карты третьему лицу. В этом случае даже если карту получило третье лицо пользоваться ей нельзя.

Обращайтесь в банк с заявлением о проведении проверки по указанному факту.

Банкоматы фиксируют лицо получателя средств, это является одним из доказательств по уголовным делам с использованием чужих банковских карт.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России