Анатолий
16.02.2008, 00:25
Банк требует подтверждение источника доходов после сделки по недвижимости - что делать и какие последствия?
Читать ответы (1)
Банк запросил информацию о источнике доходов и договоре купли-продажи после трех месяцев - что говорит федеральный закон?
• г. Ефремов
В начале декабря прошлого года я положила на счет в банке сумму чуть меньше 2 млн. рублей от продажи квартиры. На днях мне позвонили из банка и спросили источник доходов. И также попросили предоставить договор купли-продажи. Имеет ли банк запрашивать такие документы 3 месяца спустя? Есть ли какой-либо федеральный закон, который обязывает меня раскрывать источник доходов?
Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):
19.03.2015, 09:43,
г. Железнодорожный
115-ФЗ "О противодействии легализации(отмыванию) денежных средств и финансирования терроризма"
Спросить
Татьяна
27.07.2018, 16:48
Попросили представить документы для подтверждения происхождения денег при банковском переводе в коммерческий банк - что ответить?
Читать ответы (2)
Жанна
09.02.2015, 13:17
Банк требует нотариально заверенный договор купли-продажи квартиры для снятия денег, полученных в виде дарения
Читать ответы (1)
Татьяна
24.04.2016, 22:10
Неизвестное поручительство - что делать и куда обратиться?
Читать ответы (1)
Оксана Викторовна
11.05.2016, 12:00
Муж взял автокредит в Плюс Банке, но машина оказалась в залоге у банка Союз - что делать?
Читать ответы (2)
Королюк Елена Петровна
06.07.2014, 20:38
Как оплатить кредит в Платинум банке, проживая в Крыму - реквизиты и подходящий банк
Читать ответы (2)
Алексей
05.03.2009, 12:35
Мы просили у банка заемных средств 0,5 млн., соответственно на эту сумму подписывали договор.
Читать ответы (2)
Марина сергеевна
02.06.2016, 22:51
Нужно предоставить договор купли-продажи квартиры в налоговую - можно ли обратиться в банк за копией?
Читать ответы (3)
Антон
09.11.2010, 10:38
Покупатель кв., был в банке, который слышал и видел, что деньги кладуться на счет жены сына.
Читать ответы (2)