Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Принимались они как будто чеками, накладными и тд.. Только сейчас их запроситься не смогут.

17.02.2016, 16:19
• г. Москва

Есть две организации К. и С., при этом С. оказывает услуги К. различных работ (услуги спецтехники, перевозка материалов и тд). У С. только один работник в штате, он же учредитель и директор фирмы. С. работал с физ лицами, с которыми заключались договоры об оказании услуг, на них были открыты счета и заведены дебетовые карты, по которым они рассчитывались за материалы, тратили деньги на нужны организации С., часть денег возвращалась в кассу. Организация С. ликвидирована и сейчас проводится камеральная налоговая проверка по К., вызываются на допрос в налоговую все физ. лица, а также учредитель С.

Как эта ситуация может разрешиться? Есть ли в действиях организаций или физ лиц состав преступления?Договор на оказание услуг( работы), деньги перечислялись с р/с организации на счёт физ лица, карты находились у директора и он сам снимал наличные с них. Да, самая настоящая обналичка.

Принимались они как будто чеками, накладными и тд.. Только сейчас их запроситься не смогут. Потому что организация ликвид.

Читать ответы (0)
Договор оказания
Камеральная налоговая проверка
Договор на оказание услуг
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 38 из 47 429 Поиск Регистрация

показать ещё