Аффилированные лица что это значит - 703 советов адвокатов и юристов

Являются ли учредители некоммерческой организации (юрид. Лица) ее афиллированными лицами, если они не обладают правом распоряжаться имуществом и доходами НКО? является ли директор НКО афилл. Лицом, если он не входит в число учредителей?

Есть ООО "А". У него есть 100% учредитель - Иванов. Есть ООО "Б", у Иванова в нем 70%,у Петрова 30%. Есть ООО "В", в нем есть Петров - 100% учредитель. Также есть ООО "Г", в нем у Петрова-17%, Иванова - 41%. Является ли при этом ООО "А" и ООО "В" аффилированными лицами.

Является ли генеральный директор с долей в праве 70% и учредитель (женщина), с долей в праве 30% аффилированными лицами, если у них общий ребёнок? Супругами не являются.

Является ли единственный участник юр. лица А аффилированным лицом юр. лица Б, если юр. лицо А является аффилированным лицом юр. лица Б?

Меня приглашют на работу в должность директора МУП. У МУП есть поставщики услуг из числа ООО. В одном из таких ООО, как выяснилось, 10% принадлежит человеку, которого я хорошо знаю. Он, помимо этого, является компаньоном моей жены в другом бизнесе, где их доли, соответственно 50/50. Является ли этот человек для меня, как для директора МУП, аффилированным лицом? Спасибо.

Я являюсь коммерческим директором в ООО "№1" (доли в уставном капитале нет). Есть фирма ООО "№2" где я являюсь директором (доля уставного кап. 100%). И фирма ООО "№3" где я являюсь техническим директором (доля уставного кап-а 50%). При сделках между фирмами №1 и №2, а также №1 и №3 (между №2 и №3 сделок нет). Являюсь ли я аффилированым лицом? Спасибо.

Надо ли по закону 44-фз (торги) Заказчику при поступлении от Поставщиков коммерческих предложений на товар, проверять этих же поставщиков на аффилированных лиц. Например: есть три комм. Предложений из них в двух один и тот же учредитель.

Спасибо.

Можно ли продать управляющей студии красоты активы и не получить штраф за ограничение заниматься деятельностью аффилированным лицам?

Расторгла договор коммерческой концессии и хочу продать активы управляющей, но по договору запрет ведения деятельности в течении 3 х лет аффилированными лицами.

Я юридическое лицо хочу взять беспроцентный займ у физического лица.

Где можно почитать про это в какой статье гк?

Приобретены апартаменты. Земля находится в аренде у застройщика. Создана УК афиллированными лицами, которая собирает платежи за аренду земли с собственников апартаментов. Правомерны ли эти сборы или каков механизм для их законного сбора?

Суд признал меня аффилированным лицом в деле о банкротстве. Могу ли я на основании этого оспорить крупные сделки, которые привели к банкротству предприятия.

Есть маленькое помещение в административном здании. Больше половина здания принадлежит аффилированной с УК организацией. Таким образом они принимают нужные решения. Последним решением было убрать расшифровку затрат. Есть просто сумма которую надо платить УК. Т е даже претензию написать и в суд подать за невыполнение конкретных обьемов работ невозможно. Куда жаловаться в ФАС? или комитет ЖКХ? может есть еще какие гос органы? СУДу это не интересно.

Имею долю в ООО в размере 33.33% Одновременно являюсь в нем глав. Бухом. Так же по совместительству оформлена директором другого ООО, где 100% в уставном капитале имеет супруг. Между этими двумя ООО взаимоотношений нет, кроме сдачи площади в аренду одна другой, по рыночной цене. Попадаем ли мы под аффилированность, как ООО или как физ. лица?

Если не заключать чем грозит?

В ООО два учредителя - генеральный директор и бюджетное учреждение высшего образования. Будет ли БУ ВО считаться аффилированным к ООО? Как учредитель, БУ ВО имеет 32% голосов.

Вопрос: Собственник имущества физическое лицо (арендодатель) заключает договор аренды имущества с ООО, где учредителем (и директором) является то же самое физическое лицо (арендатор). Может ли одно и тоже лицо подписывать договор аренды с обеих сторон? Позиция судей?

Спасибо.

Произошла смена ген дира. На балансе висит авто, оказывается старый ген. дир его продал, деньги на счёт не поступали. Что теперь делать?

В собственности у физ лица имеется коммерческое нежилое помещение. Собственник хочет использовать его под ресторан. Подскажите как это помещение может использовать ООО где учредитель и собственник одно лицо?

Будут ли являться аффилированными юр лица, учредитель одного из них - отец, другого - дочь. Одно другому сдает в аренду имущество. И какова ответственность, если да.

Заинтересованные лица. Подскажите пожалуйста при подаче заявления в суд об установлении факта принадлежности завещания можно ли заинтересованным лицом указать себя?

Пункт договора о совместной деятельности гласит: Застройщик не в праве требовать компенсации своих затрат при продолжении ГРО (с участием третьих лиц) газификации населённого пункта, в том числе при строительстве новых уличных участков газопровода от возведенного в рамках данного договора газопровода, возведении газопроводов и сооружений на них, связанных с обеспечением безопасности, улучшением газоснабжения ("закольцовка "газопроводов). Кто является третьими лицами, юридические лица или физические лица?

Два физ. лица являются правообладателями программы для ЭВМ. Могут ли они сами заниматься тирожированием своей программы (записывать её на диск), наносить на диск маркировку о продукте, упаковывать, а затем по лиц. договорору за авторские передать ООО право на реализацию экземпляров программы для ЭВМ

Выдержка из лиц. соглашения:

“ Лицензиат вправе использовать переданные ему права по настоящему договору, путем продажи экземпляров программы для ЭВМ конечным пользователям.

При этом два физ. лица не являются ИП.Возможна ли такая по тирожированию своих же программ без регистрации ИП двумя физ. лицами?

Если возможна, где это прописано? На какой документ, если что ссылаться?

Уточнение: C авторских физики заплатят НДФЛ.

В ЕГРЮЛ нет сведений о правопреемнике Ю.Л Но владелец оформлен как ИП и на него зарегистрировано еще несколько фирм. Как можно получить задолженность по решению суда?

Я ИП 6% хочу оформить договор беспроцентного займа с физ лицом на выполнения субподряда на 2 млн. 4 договора по 500 тыс. на срок 3 месяца. По исполнению договора субподряда перечислить на счет физ. лица. Возникнут ли вопросы от банка или налоговой?

В ООО корпоративный спор. Два учредителя (директор-70%, зам. директора совладелец-30%).Директор за прогулы увольняет совладельца, не пускает на территорию совместного предприятия. Совладелец продает свою долю третьему лицу, отправив оферту на продажу доли директору. Вправе ли совладелец требовать от директора предоставления доступа на предприятие для ознакомления покупателя бизнес-процессом. Каким образом получить доступ к учредительным документам, к документам на имущество, тех.паспортам на оборудование.

Какая ответственность будет, если фирма ООО взяла кредит и после получения кредита сменился учредитель и генеральный директор в одном лице? Спасибо.

В ООО два учредителя 50 на 50. Один из них шесть лет назад уехал в другой город не сообщил ни адрес и поменял номер телефона. Другой (директор) вел хоз. деятельность, сдавал нежилые ком. помещения в аренду и одновременно их выкупал у Кумса города в рассрочку на 7 лет по договору купли продажи. Вчера пришло письмо на домашний адрес директора письмо где находилась доверенность на третье лицо и требования о предоставлении копий документов устава балансов протоколов собраний за последние четыре года. Имеет ли право директор отказать этому доверенному лицу в предоставлении документов. Так как это доверенное лицо находится в сговоре со вторым учредителем, является конкурентом, тоже сдает помещения в аренду, и овладев бух. документацием способно навредить обществу в плоть до банкротства и рейдерского захвата.

Если в деле о банкротстве физического лица один из кредиторов признаётся аффилированным лицом и исключается из списка кредиторов может ли этот кредитор взыскать свой долг с должника после завершения процедуры банкротства?

В компании в стадии банкротства, в которой я был учредителем 100% и директором, на меня как на физическое лицо повесили долг (в рамках признания сделок недействительными). Сейчас право требования этого долга выставили на торги на электронной площадке (в несколько раз дешевле самого долга). Могу ли я, как физлицо выкупить право требования этого долга.

Я как ИП хочу продать б/у оборудование Юридическому лицу ООО, оборудование (подариили) цена на рынке 4 млн. руб, могу ли я продать оборудование ООО за 200 т.руб (в ООО я сам являюсь учередителем)

Если третье лицо выкупило по решению суда вторую очередь обязательных платежей налоги, это третье лицо в качестве физ лица когда заменится в реестре кредиторов будет так же НЕ иметь возможность голосовать данными голосами для утверждении мирового соглашения на собрании кредиторов так как в реестре будет числиться так же как вторая очередь, и так как вторая очередь не голосует не сможет голосовать

ИЛИ все же сможет голосовать так как в реестре это третье физ лицо в реестре будет как третья очередь и сможет голосовать?

Изданию «Русская планета» требуется комментарий юриста по теме госзакупок

Вопросы:

Насколько сложно с юридической точки зрения сегодня контролировать госзакупки в России?

Как бороться с мошенничеством при госзакупках, когда тендеры выигрывают аффилированные чиновникам компании?

Летом работал в компании маркетологом, оформили по договору возмездного оказания услуг на аффилированную компанию, в которой гендир сестра владельца основной компании. В Договоре были прописаны должностные инструкции, сроки и стоимость работ.

В итоге проработав месяц и поняв, что дальше мы не сработаемся, я ушел из офиса и договорился с директором по развитию о том что продолжим работать удаленно. Он тянул время, ни бюджета ни задач не присылал и спустя пару месяцев сам уволился из конторы.

Я написал владельцу компании, что с выплатами, он сказал что "это ты тот самый маркетолог от которого было 0 заявок? Разбирайся сам и добавил меня в черный список"

Вопрос: у меня на руках договор, скрины всей переписки в рабочих чатах, статистика рекламных кабинетов, но нет актов приемки сдачи работ. Имеет ли смысл подавать в суд и в какой именно? Если я просто ушел спустя месяц из офиса без подписания каких либо бумаг кроме договора.

Есть два ООО. Назовём их ООО 1 и ООО 2. В ООО 1-единственный участник, которые имеет в ООО 2 долю в 75%. То есть ООО 1 и ООО 2 аффилированные лица. ООО 2 должно ООО 1 н-ную сумму и не имеет возможности её отдать, но имеет имущество, которое может покрыть сумму долга. Вроде бы всё просто, можно сделать взаимозачёт, да только второй учредитель в ООО 2 (имеет долю в 25%) - против. А раз два юрлица - аффилированные, согласие этого второго учредителя обязательно для такого рода сделки (если я правильно понимаю). Чтобы обойти это требование хотим подать иск от ООО 1 к ООО 2 в арбитраж, в котором ООО 2 признаёт долг, заключается мировое соглашение, по которому в счёт погашения долга ООО 2 передаёт ООО 1 имеющееся имущество. Вопрос: утвердит ли такое мировое соглашение суд или из-за аффилированности юрлиц также потребует согласие второго учредителя?

Законна ли такая схема торговли: Юр.лицо 1 продает оптом Юр. лицу 2, Юр.лицо 2 продает в розницу Физ. лицу 1

Физ. лицо 1 оплачивает Физ. лицу 2?

Задам сегодня несколько вопросов, несмотря на пятницу!).

Возможно ли каким либо способом, за что то и как исключить одного из кредиторов в деле по банкротству физ лица (дело с 2016 по сей день) . По каким основаниям? Сроки, бездействие, прочее? Спасибо

Суть вопроса, юр. лицо незаконный приобретатель, имущества другого юр.лица, заключило подряд на ремонт помещений незаконных приобретенных, от своего имени. Следовательно заказчиком подряда является оооРоза а имущество принадлежит оооМак, собственник ооо Мак вернул свое имущество по суду, после выполненных работ подрядчик, два года почему то не требовал оплаты с Розы, а требует с Мака, мотивируя, что мы законные собственники согласно ст 359 360 712 гк рф.Понятно что они аффилированны, насколько мы разобрались в силу своих познаний, у них нет прав с нас требовать оплаты. Подскажите, пожалуйста имеют ли они права на эти требования, и что нас ожидает? , заранее благодарен за ответ, с уважением Михаил.

Заключил договор уступки прав требования на квартиру с юридическим лицом (аффилированном застройщику) Т.е. я плачу сумму договора первому участнику долевого строительства. О том что участник выполнил свои обязательства в части оплаты по долевому строительству предоставлена справка от застройщика о том что обязательства выполнены, подписанная Гл.бухгалтером застройщика с печатью. Договор регистрируется в регпалате. В Регпалату также предоставляется эта же справка от Застройщика, что нет задолженности по договору долевого участия за эту квартиру. Первичные документы об оплате не представлены, только справка от застройщика. Достаточно ли этого или же нужно еще как то себя обезопасить?

Можно ли купить участок промназначения на аукционе у государства на физическое лицо? Или выгоднее взять на ИП? Как избежать НДС?

Если на физическое лицо возможно, то можно ли потом этот участок сдать в аренду ип?

Так же вопрос по снабжающим организациям, а именно: если ты провел все коммуникации на участок в соответствии с техусловиями как физическое лицо, то надо ли потом уведомлять организации, что я сдал участок в аренду ИП?

Банкротство. Заключён договор с юристом. Финансовый управляющий вообще в другом городе. В процедуре банкротства какая роль юриста? Может вообще отказаться от юриста? Я в банкротстве вообще ничего не понимаю, бывает тревожное состояние, юрист просто берёт деньги и ничего не делает. Вот в чём заключается работа юриста в процедуре банкротства физических лиц?

Могу ли получить полный список субъективных признаков аффилированности?

О каждом из видов аффилированности - юридическая, фактическая, экономическая более расскрытую информацию?

В ООО два учредителя. У меня 20%, зам. директора. Второй учредитель (80%), он же ген. директор, принял на работу свою дочь по совместительству на несколько должностей. Подписал с ней трудовой договор, где кроме оклада обозначена выплата 50% от прибыли в качестве бонуса. Меня в реальности полностью отстранил от дел и предложил перейти на должность нач. ПТО с условием, что я не лезу ни в управление, ни в финансы, ни непосредственно в производство, занимаюсь только бумагами. Никаких претензий, что я до этого плохо справлялась в должности зам. директора нет. По сути все решения, особенно денежные, сейчас принимаются в пользу дочери, а не для развития ООО. Как я могу влиять на текущую деятельность ООО, на денежные распределения, управленческие решения, производственную деятельность? По уставу решающий голос 70%, единогласно только ликвидация.

Участники общества - 3 физ. лица. Учредители ооо № 1 и № 2 выступили в качестве поручителей по кредитному договору между банком и ооо. Уч. № 1 владеет 44 %, уч. №2 6 % доли, кроме того уч. № 2 директор ооо. ВОПРОС: Является ли сделки - кредитный договор и договор поручительства - сделкой с заинтересованностью.

Не противоречит ли законодательству гражданско-правовой договор в котором одной стороной ООО, в лице Генерального директора, а другой стороной тот же гражданин, но в качестве физического лица

, то есть заключен фактически с самим собой?

У меня ИП патент груоперевозки (собственный транспорт) и ООО транспортная экспедиция (привлеченный транспорт) в которой я являюсь учередителем и директором. Один бухгалтер и в одном офисе документооборот. Попадает ли такая схема работы под аффилированность? Если для исключения, мое ИП станет учередителем в ООО, могу ли я тогда документооборот и управление вести одними сорудниками?

ООО выиграло суд у ОАО. Было возбуждено исполнительное производство в отношении ОАО. Сейчас в отношении ОАО введена процедура наблюдения. Может ли ООО уступить право (требование) по договору цессии своему учредителю как физическому лицу? Не будет ли это признано судом как мнимая сделка и т.д...Оплата по договору цессии будет в 100% размере.

Я единственный учредитель ООО. ООО принадлежит 58,4% акций ОАО. Для того, что-бы перевести ОАО на упрощенную форму налогообложения, юр. лицу должно принадлежать менее 25% акций. Если я передам сыну по договору дарения 29,9% акций, а сам выкуплю у ООО 3,6% акций, не возникнет-ли необходимость обязательного предложения, т.к. мы являемся близкими родственниками и общий пакет будет более 30% и не придется-ли сыну платить налог на доход?