Аффилированные фирмы / Законы и прочие темы - 80 советов адвокатов и юристов

Есть изготовитель товара фирма А,есть ее аффилированная фирма, там тот же учредитель, что и в фирме А,фирма Б-обладатель товарного знака. Фирма С покупает товар у фирмы А,но хочет дилерское с фирмой Б для получения права пользования товарным знаком и закрепления за собой территории, но покупать товар будет в фирме А. Насколько корретны действия и какие договора лучше заключить для описанной ситуации?

Является ли единственный участник юр. лица А аффилированным лицом юр. лица Б, если юр. лицо А является аффилированным лицом юр. лица Б?

Будет ли являться аффилированным лицом фирмы учредитель этой фирмы с долей 15'/.при этом поставляющий услуги этой же фирме как ИП (уборка территории дворниками) согласно заключённого договора с директором этой фирмы? Учредителей 11 человек с разными долями.

Я являюсь одним из учредителей ООО. Устроена на работу в другую фирму. Могу ли оказывать платно юридические услуги от фирмы в которой я работаю фирме в которой являюсь учредителем?

Купили дом у человека. Он являлся ген директором фирмы. Как физ лицо у него долгов и предбанкротного состояния небыло. Как выяснилось потом, после сделки, у фирмы на момент продажи были долги по налогам. Сейчас ФНС запустила процедуру банкротства организации. Скорее всего ген директор будет нести субсидиарную ответственность. Вопрос, признают ли нашу сделку недействительной, если начнут банкротить директора, как физ лицо? Сделка у нас была полностью прозрачная, полная стоимость в ДКП, оплата была ипотекой от Сбербанка, перед покупкой делали оценку, цена рыночная, применен мат. капитал!

Муж является генеральным директором на своем заводе и одним из учредителей, так же он является одним из учредителей другой фирмы, на этой фирме учредитель так же его жена, которая хочет стать генеральным директором этой фирмы, вопрос вот в чем, может ли жена будучи генеральным фирмы закупать продукцию завода на свою фирму так как генеральный завода ее муж, не вызывает ли это сомнения у налоговой, если у них одна фамилия? Или лучше поставить генеральным другому человека?

Я являюсь коммерческим директором в ООО "№1" (доли в уставном капитале нет). Есть фирма ООО "№2" где я являюсь директором (доля уставного кап. 100%). И фирма ООО "№3" где я являюсь техническим директором (доля уставного кап-а 50%). При сделках между фирмами №1 и №2, а также №1 и №3 (между №2 и №3 сделок нет). Являюсь ли я аффилированым лицом? Спасибо.

Какая ответственность будет, если фирма ООО взяла кредит и после получения кредита сменился учредитель и генеральный директор в одном лице? Спасибо.

Заключил договор уступки прав требования на квартиру с юридическим лицом (аффилированном застройщику) Т.е. я плачу сумму договора первому участнику долевого строительства. О том что участник выполнил свои обязательства в части оплаты по долевому строительству предоставлена справка от застройщика о том что обязательства выполнены, подписанная Гл.бухгалтером застройщика с печатью. Договор регистрируется в регпалате. В Регпалату также предоставляется эта же справка от Застройщика, что нет задолженности по договору долевого участия за эту квартиру. Первичные документы об оплате не представлены, только справка от застройщика. Достаточно ли этого или же нужно еще как то себя обезопасить?

Я работаю официально на сыродельном заводе специалистом по кадрам на пол ставки, а так же являюсь Генеральным директором другой фирмы, которая в дальнейшем при запуске сырзавода будет покупать сыр на этом же заводе, где я работаю в кадрах. Подскажите, это законно, могу я фигурировать и там, и там?

Какие условия сдачи квартиры, в которой никто не прописан, сдать по договору в аренду своей же фирме, где я являюсь и учредителем и директором в единственном лице?

У нашей компании (ООО) запросили анализ 35-МР. Мы никогда его не делали, хотя и выполняли гос. контракты. Проблем вроде не возникало. Правда в этот раз контракт с предоплатой. Это впервые. Заказчик "серьезный", да впрочем и мы никогда никого не подводили.

Кто делает такой анализ? Долго ли? Стоимость? И вообще зачем он нужен?

Может ли освобождённый депутат муниципального округа, заниматься предпринимательством и заключать гос. подряды с муниципальными учреждёниями?

У меня квартира строится в малоэтажном доме в коттеджном поселке в ЛО. Общая площадь земли 62 га. Сейчас строятся 27 домов на территории 7,5 га. Договора ДДУ. Под каждой четверкой домов отдельный участок по кадастру. Стройка идет вяло, есть задержка уже 1 год, еще не сдан ни один дом. Может ли застройщик как-то продать не занятый строящимися домами участок и начать банкротство? Как этому можно воспрепятствовать? Можно ли подать в суд на застройщика и потребовать наложить арест на свободный участок земли для обеспечения исполнения ДДУ застройщиком? Если он участок уже продал, то можно ли оспорить сделку? Что значит статус снят с учета и по форме собственности нет данных на публичной кадастровой карте?

Я выиграл суд по кредитной задолженности (прошло 5 лет) и списанную сумму мне вернули на карту Сбербанка. Но колл. Агенство Феникс опять на меня подало иск о задолженности и мир. судья удовлетворил этот иск (хотя по Исп. листу и решению мир. судьи ООО "Феникс" вернул мне все деньги) Аппел. Жалоба на иск была поздно дана по обьектив. Причинам. Как мне сейчас поступать? Вроде бы конфликт исчез... но почему Феникс не успокоится?

Я единственный учредитель ООО. ООО принадлежит 58,4% акций ОАО. Для того, что-бы перевести ОАО на упрощенную форму налогообложения, юр. лицу должно принадлежать менее 25% акций. Если я передам сыну по договору дарения 29,9% акций, а сам выкуплю у ООО 3,6% акций, не возникнет-ли необходимость обязательного предложения, т.к. мы являемся близкими родственниками и общий пакет будет более 30% и не придется-ли сыну платить налог на доход?

Хотим купить оборудование и заключить договор лизинга с лизинговой компанией, но:

1. Возможно ли, чтобы у поставщика и получателя оборудования были разные ООО, но один и тот же учредитель и генеральный директор?

2. Или разные учредители и генеральные директора (2 разных человека), но эти компании были взаимосвязаны (неофициально входят в одну группу компаний: один офис, отдел продаж, сайт и т.п.)

Или есть законы, запрещающие такой договор?

Иностранная компания (ЮР 1) является учредителем Учредителя-иностранца (ЮР 2) Общества (ЮР 3) в России (ООО), косвенно владеющая 100 % долей участия в Обществе предоставила займ, по отношению к ООО (ЮР 3) Иностранная компания (ЮР 1) является ли прямым инвестором (в отношении инвестиций из-за рубежа) или он относится к связанной стороне? (вопрос в отношении заполнения отчета для ЦБ о прямых инвестиция в РФ)

Индивидуального Предпринимателя Налоговый орган ликвидировал за неуплату налогов и не сдачу отчетности. Пока налоговая готовила документы на ликвидацию предприниматель регистрирует ООО где он единственный учредитель и директор. Может ли после ликвидации ИП это лицо быть признано афелированным?

Если директор компании совершил налоговое преступление, имеет ли право Налоговая проверять компании, в которых он также является директором или учредителем, на предмет тех же налоговых преступлений?

В каком нормативном акте (статья, пункт) это прописано.

Моя мама является держателем акций АО "Антикормаш" в г Астрахани с 1993 г. по ул. Керченская, 1 а. Сейчас не можем разыскать это АО, видимо оно уже не существует. Хотели перевести эти акции на мое имя. Как быть?

Ситуация такая: я являюсь соучредителем ООО с половиной доли. У второго соучредителя официальная супруга является генеральным директором. Хочу начать заключать договора и работать по фирме. Ген.дир. не дает. Ознакомиться с учред. Документами и фин. отчетами. Выясняю, что у нее их нет-они находятся у соучредителя в другом городе, но печать при этом у нее. Что мне делать в этой ситуации? Как истребовать копии документов? Соучредитель и директор на контакт не идут и угрожают что лишат меня доли в уставном капитале, при том что даже не предоставили копии учред. Документов при регистрации фирмы. Жду ответа. С Уважением, Нелли Анатольевна.

За сколько вышестоящее начальство должны предупредить своего сотрудника о предстоящей аттестации и в случае ее не прохождения могут ли работника уволить?

Директор выдал себе несколько (десять) займов, из средств предприятия, на сумму свыше двух миллионов рублей, без согласования с учредителями, с условиями договора до полного взаиморасчета без конкретного срока погашения, при этом процент по займу ниже фактической инфляции. В организации имеются два учредителя которым не выдаются дивиденды по итогам работы предприятия.-Может ли директор предприятия не имеющего разрешение от ЦБ на кредитную деятельность выдавать себе займы.

- Кто контролирует деятельность предприятия по микрокредитованию.

- Какая сумма выдаваемых займов попадает под контроль Центробанка-Могут ли выданные займы быть убыточными для предприятия и его учредителям.

- Подпадает ли неоднократная выдача займов под проценты под еще один вид деятельности предприятия.

Вопрос может ли собственник, и гендиректор в одном лице подать заявление на банкротство после одного заявления кредитора о банкротстве принятых судом.

У меня вопрос, я работаю насальником цеха на государственном предприятии со мной работает мой сын мастером, можем мы работать вместе?

В ЕГРЮЛ нет сведений о правопреемнике Ю.Л Но владелец оформлен как ИП и на него зарегистрировано еще несколько фирм. Как можно получить задолженность по решению суда?

Университет отказывается принемать мой договор со сторонней фирмой и утверждают что данная практика принята не будет, обьясняя это поздним сроком сдачи договора, в свою очередь отправляют на "свое" предприятие от университета для заключения договора, на солько это законно?

Задача в создании ситуации, когда на заводе (ОООшке) для ограниченного круга лиц ~20 человек главный/старших специалистов/руководителей минимизировать отчисление налогов с з/п.

Оформление их как ИП, договоры аренды их имущества, дробление Общества - не рассматриваются.

С уважением, Анатолий.

В 2016 году поменялся учредитель предприятия (единственный учредитель купил у другого учредителя) учредитель поменял директора нужно ли хранить и сколько времени протоколы решения прежних учредителей. Прежние учредители в 2012 году приобрели предприятие - должны ли в ооо храниться договора купли продажи долей прежних владельцев и сколько лет.

Реально ли взыскать деньги через суд с ООО и как быстро? ООО не выплатило налоги за перевод денег на ИП по договору на аренду техники. Директор ООО скрывается, улетел в другой регион, возможно стал или станет банкротом. Из-за этого на ИП долг около 500 тысяч.

Компания ООО "КАТ" система налогообложения ОСНО (г. Тюмень) хочет стать учредителем не менее 25% в компании ООО "КИП" (г. Челябинск) система налогообложения УСН.

Сделка имеет место быть в ближайшее бремя.

В течении какого времени ООО "КИП" надо будет перейти на ОСНО?

Как можно максимально быстро с правовой точки зрения совершить данную сделку? Какие требуются документы?

Какого директора лучше назначить: остается тот же директор в ООО "КИП"

2 вариант: директор ООО "КАТ" становиться одновременно директором ООО "КИП".

Какие последствия?

В дальнейшем планировалось совершение сделок между ООО "КИП" и ООО "КАТ".

Будет ли это влиять на что-то? Не заинтересуется ли налоговая сделками, где за поставщика и покупателя будет один и тот же человек?

В 2016 году ПАО «НК «Роснефть» приобрела у Российской Федерации 88951379 штук обыкновенных именных акций ПАО АНК «Башнефть» (что составляет 50,0755% уставного капитала ПАО АНК «Башнефть»).

Примерно через два месяца после того, как ПАО «НК «Роснефть» приобрела акции ПАО АНК «Башнефть», Российская Федерация продала 19,5% акций самой ПАО «НК «Роснефть» двум иностранным юридическим лицам.

1.Изучите историю приобретения ПАО «НК «Роснефть» акций ПАО АНК «Башнефть» и последующую продажу акций ПАО «НК «Роснефть».

Какие экономические цели преследовались при совершении данных сделок?

2.Могут ли данные сделки (в первом и во втором случае) квалифицироваться как приватизация? Ответ обоснуйте.

Имеет ли право генеральный директор ооо прибыль в огромных колличествах распределять на премирование работников в том числе самого себя и очень маленькую часть дохода распределять как дивиденды? Я являюсь соучредителем ооо и получаю очень мало дивидендов.

Может ли председатель тсж заключать договор подряда на ремонт с компанией, где является соучредителем? Если да, то на основании какой статьи?

Есть ли возможность в ООО организовать коллегиальный орган управления, что бы любая сделка скреплялась подписями всех членов данного органа? А единоличный орган (гендир) не предусмотреть вовсе? В ООО 2 учредителя. Спасибо!

Имеем 2 учредителей (50/50 %) и ООО.

Один из учредителей - директор, но 3 года после последнего протокола прошли, т.е. полномочия директора под вопросом.

Директор кидает учредителя, одна из пакостей: договор займа между ООО и 2-м учредителем, в итоге исковое с требованием возврата займа. Итого имеем:

1. договор займа (без даты возврата) + требование ООО вернуть займ + исковое в итоге и суд

2. полномочия директора не подкреплены актуальным протоколом, 2-й учредитель есессно против продления и против решения директора ООО о возврате займа.

Есть ли способы защиты для 2-го учредителя от нечестного на руку партнера в данной ситуации?

Попросили оформить ООО на себя. Я там ген. директор. Юр.адрес домашний. Кредиты, лизинги оформлять не будут. Счет он Лайн я могу контролировать. Фирма занимается производством гранулы и продажей. На что мне стоит обращать внимание и как контролировать весь процесс, чтобы не оказаться в долгах и чтобы не пострадала моя квартира.

Как корректно и деликатно выйти напрямую на арбитражного управляющего при банкротстве через юрфирму? "Общение" через каких-то дистанционных юристов, причем, они каждые 2 месяца - новые. Разве нет у банкрота прав на прямую коммуникацию с ФУ?

Я являюсь учредителем, ген.директором, и главным бухгалтером заброшенного ООО. ООО уже год как не ведет свою деятельность. Де-факто банкрот. УСН (доходы-расходы) отчетность в ИФНС не сдавали так как разорилась до начала периода сдачи отчета в ПФР и ФСС перестали сдаваться отчеты в тоже самое время. У ООО нет денег на услуги бухгалтера что бы сдать отчеты. Контрагенты подали в суд требуют денег. Но ни денег ни имущества у ООО нет. Обанкротились по вине поставщиков которые собрали деньги продавали воздух и закрылись. Клиенты уже получили исполнительный лист. Какие могут быть приняты меры со стороны налоговой и судебных приставов. И как нужно сейчас действовать. Субсидиарная ответственность в данном случае на меня распространяется? (являюсь ген. директором и юр.адрес ООО по моей прописке). Если да то как себя обезопасить? Уже всю голову сломал каждый говорит свое.

В случае доказательства в судебном порядке фактов дробления бизнеса у двух ИП, доначисления происходят на одно ИП или на 2? Суть вопроса одному ли Ип готовиться к банкротству или сразу двум?

Было решение суда по выселению арендатора из нашего торгового павильона Пол года я не могу добиться от приставов исполнения решения суда 3 раза жаловался в Прокуратуру бесполезно Арендаторы (цветочники) там их целая армянская семья договориваются с приставами и все, не куда не выезжают Я подал жалобу в областную прокуратуру и записался на прием в к областному прокурору. Сегодня сообщили, что тот с кем я судился и чье выселение должно быть умер Приставы сейчас скажут что человека нет значит выселять не кого и закроют ИП а армянская семья так и будет продавать цветы, они не в какую не хотят освобождать помещение Что делать? Как нам освободить помещение от них? никто не хочет с ними связываться.

В организации проводится проверка Роспотребнадзором, который запрашивает сертификаты на дезинфицирующие средства, маски. Кроме того требуют предоставить документы подтверждающие покупку этих средств, чеки, товарные накладные. Вопрос: имеет ли право Роспотребнадзор требовать документы об оплате или достаточен сам факт наличия всех необходимых средств и документов к ним?

Газовики требуют около 12 000 рублей за установку газового счетчика и замену стояка. Квартира 9 этаж казань. Это правомочно?

Уже сегодня описывала ситуацию. В двух словах: на меня надавили риелторы и я сделала глупость поставив подпись о том, что посмотрела несколько объектов недвижимости. Тут же мне сказали, что теперь и весь договор оказания информационных услуг является действительным (хотя я с ним была не согласна и в графе росписи под договором не расписывалась). Мой муж полностью не согласен с договором. Возник вопрос, если покупать объект будет он, а не я, то он обязан следовать этому договору? Заранее спасибо.

Мне звонили с ООО "ПРЕМИУМ ФИНАНС" г.Москва и сказали что могут помочь получить кредит в Россельхозбанке. Правда ли они существуют?

Имеет ли право банк иметь свои колекторские агентства? Или дочерние предприятия по работе с просроченной задолженностью.

Спасибо.

Я являюсь новым ген. Директором некоммерческого партнерства, НК партнерство создано для обслуживания поселка. Из-за бардака частично документация потерялась.

Знаю только что на балансе нк находится 1 500 000 (похоже на электростанцию).

И долг по не завершенному строительству на 12 000 000. В каких организациях, я могу запросить информацию, что это за долги и что стоит на балансе?

Например, в налоговой, что то можно будет узнать и дадут ли такую информацию?