Банк уголовных дел / Уголовное право - 29165 советов адвокатов и юристов

Возьмут ли на работу в микрозаймы если было возбуждено уголовное дело по статья 228 часть 2, наказание в виде штрафа 5.000.

И возьмут ли со стажем работы в микрозаймах в банк с этой статьей?

Что значит вернуть? Субсидиарная ответственность это ответственность менеджеров, а значит все зависит от наличия имущества у них. Здравствуйте, Лилия!

Если имущество у виновных имеется, то получится. Вложенные в инвестиции деньги пропали после отзыва лицензии у банка. Поможет ли уголовное дело, субсидиарка вернуть 1,5 млрд рублей 2000 кредиторам? Что показывает практика на других примерах?

При получении справки из ИЦ ГУ МВД о наличии/отсутствии судимости всплыл факт уголовного преследования в 2000 г. , по статьям 116, 130, 119 ч.1 УК.

Уголовное дело прекращено по ст.6 УПК РСФСР.

То что я не являюсь судимым и то что информация об этом событии в нашем псевдоправовом государстве будет храниться по гроб жизни мне ясно.

Но хотелось бы уточнить: 1) Реабилитирующая ли это статья; 2) Будет ли являться факт возбуждения уголовного дела препятствием для работы в госструктурах для меня (хотя бы например в школе) ; 3) Возникнут ли препятствие для работы детей/супруги в госоорганах.

4) Разве статья 130 не декриминализирована? Почему в справку из ИЦ вошла эта статья.

5) И наивный вопрос, Есть ли хотя бы теоретическая возможность удалить информацию из ИЦ или изменить (переквалифицировать) статью по которой дело было закрыто на реабилитирующую (в том случае если ст.6 УПК РСФСР не является нереабилитирующей).

Спасибо.

У меня кредит в банке открытие на сумму два милионаюПлатила полгода без просроков. Сейчас доход стал меньше чем платежи. Задолжность четыре месяца. Банк прислал письмо что направил заявление в генеральную прокуратуру о проверке наличия состава преступления по статьям 159 и 177. И о возбуждение уголовного дела. Что меня ждет. Что делать.

Предельно кратко. В 2016-м году на меня возбуждалось уголовное дело, которое было прекращено в связи с примирением сторон. Преступление, которое мне инкриминировали, если будет принят законопроект ВС https://www.vsrf.ru/files/29300/, будет переведено в разряд уголовных проступков. Будет ли у меня после этого какая-то законная возможность убрать сведения о факте уголовного преследования из базы ИЦ МВД?

Банк подал в суд, выиграл дело, получил исполнительный лист, отправил приставам. Те возбудили исполнительное производство. С недавних пор звонят коллекторы по этому же долгу от Сбера. Бумаг от банка на уступку долга не получал, исполнительное не закрыто, активно. Как понять ситуацию?

Если в гражданском процессе банк заявил, что не знал, чьи деньги находятся на счету лица С.

Однако сейчас оказалось, что на момент подачи в банк запроса нотариуса о розыске счетов умершего, другая наследница предъявила банку постановление ОМВД, но банк скрыл от возврата заведомо известные о принадлежности денег на счету лица С. с момента запроса нотариуса.

Оказывается ещё как знал, чьи это деньги.

Это уголовное дело?

Здравтсвуйте!

Я в июне 2006 года заключил договор с банком "Русский Стандарт", где в период с июня 2006 г. по январь 2007 г. я набрал кредит у банка на сумму в 150 тысяч рублей (с 29% годовых, как они мне говорили, каждый раз, когда я брал кредит). С ноября 2008 г. и по сегодняшний день я не могу выплачивать банку минимальный платёж, который сейчас составляет 6000 рублей. Банк присылал мне Досудебную претензию и писал мне чтобы я до конца апреля 2009 г. оплатил 156 тысяч рублей долга. С июля 2006 г. по октябрь 2008 г. я,посчитав по чекам, выплатил банку 145 тысяч рублей. Договора, который я заключил с банком "Русский Стандарт", у меня на руках нет. Сейчас я получил письмо от банка «Русский Стандарт», где они пишут о том, что я уклоняюсь от возврата долгов и хотят завести на меня уголовное дело. Что мне делать и как быть?

В ресторане украли из кармана куртки кошелек, в котором были деньги и кредитная карта. Кражу обнаружил через минут 15, еще через 15 минут позвонил в банк с просьбой о блокировании кредитки в связи с кражей карты. Через 3 дня позвонили из банка и спросили не снимал ли я с карты деньги в день кражи за 5 минут до ее блокирования. Банковские работники сказали, что необходимо написать заявление в банк о несанкционированном снятии денег, принести заявлении из полиции о возбуждении дела. Все было сделано. Банк требует возместить снятую с карты сумму. Правомерно ли это? Ведь есть заявление о кражи карты и возбуждено уголовное дело.

Брал авто кредит в 2014 году платил исправно 2 года, потом лешился работы, не платил кредит. Банк отправил дело в суд. По решению суда я должен был выплатить весь долг, потом поставили машину на реализацию от банка, продали ее сумма за которую ее продали была направленна в банк, основной долг был погашен даже больше получилось осталось 100 тысяч процентов, я долг так и не платил. Через год банк опять передает дело судебным приставом. Я предоставляю им все чеки что я платил 2 года и что машина была продана остались только проценты. Приставы это дело закрывают и с меня ничего не требуют. Вчера мне приходит письмо в суд что банк передает мое дело коллекторам. Что мне делать я не пойму?

Банк Русский стандарт.

Сегодня снова звонили с банка русский стандарт я объяснила что плачу через суд приставав на что мне сказали что если я не зделаю реструктрезацию кредита они не заберут заявления из полиции на меня уголовное дело, следом позвонили и представились дознаватель суд приставов что я не договорилась с банком мне будет отправлена завтра повестка и что на меня уголовное дело. Как быть что делать. Щас пришла вот такая смс. Вам необходимо явиться 14.04.2017 в УЭБиПК ГУМВД РФ по Астраханской области. Повестка направлена по месту регистрации, в случае неявки будет назначен принудительный привод, либо объявлены в розыск.

Банк подал заявление в полицию о мошенничестве. Нет ни одного оригинала одни копии. Нет кредитного договора, нет доверенности на сотрудника банка о том что он имеет право выдавать и оформлять кредит, нет лицензии на кредитованте. Скажите пожалуйста имеет ли право полиция возбуждать уголовное дело рсновываясь только на копиях в которых даже не понятна подпись и фото.

Я по предложению банка взял кредит. Полученный кредит путем психологического давления и мошейнического обмана вынужден был перечислить на номер мобильного телефона мошенника. На следующий день обратился в полицию. Заведено уголовное дело. Есть постановление о признании меня потерпевшим. В связи с уголовным делом временно приостановил выплаты кредита для исключения повторения мошейнического факта. Уголовное дело заведено в марте 2020 г. В настоящее время банк начислив проценты за неуплату кредита требует немедленного погашения всей суммы кредита и направляет дело в суд. Прошу помощи в разъяснения. Обязан ли я выплачивать кредит, если признан потерпевшим по уголовному делу. С уважением. Ваш подписчик.

Я, ИП. Брал кредит в ВТБ 24 на бизнес (пополнение оборотки) в размере 1,6 млн руб. В справке по форме банка, книге доходов, у меня указаны завышенные сведения о доходах. Кроме того были предоставлены недействительные договоры купли продажи, и договор аренды офиса который я не арендовал. (Безопасник приезжал в тот офис, который я арендовал). Я, платил 11 месяцев без просрочек. Потом платить перестал, т.к. источник дохода прекратился. С этого времени платежей не вносил уже 10 месяцев. Банк заявляет, что проверил через налоговую мой доход и выявил, что я предоставил недостоверную информацию. Теперь заявляет, что подаёт заявление в УБЭП. Реально, ли возбуждение уголовного дела и лишение свободы. Банк угрожает ст. 159 часть 2. Ведь, я платил банку 11 месяцев и выплатил около 500 тыс. руб. Снизит ли выплаченная сумма до ст. 159 часть 1 в случае возбуждения уголовного дела?

Позвонил дознователь, говорит, что банк Русский стандарт подал заявление в суд на привлечения меня к уголовной ответственности. Долг 165000. Типа, я должна была явиться на заседание и не явилась. Якобы мне положены 15 суток. Дала телефон адвоката банка, что б урегулировать вопрос, пообщались. Сначала выделывалась, потом якобы банк готов предоставить рассрочку. Заявление на уголовное дело ни дознователь ни адвокат не хотят показывать, якобы это не законно. Может ли банк подать в суд на привлечение к уголовной ответственности если есть исполнительный лист.?

Банк Хоум Кредит собирается завести уголовное дело по статье 159, так как я не оплачиваю им 245000, по договору брала 180000, выплатила 186000, не плачу с января 2015

Есть ли перспектива у дела о задолженности. Я два года назад перевел дальнему родственнику 30 000 рублей, на месяц для небольшого приработка. В итоге не денег ни приработка. Он до сих пор обещает вернуть. Я написал в этом году заявление на него в полицию. Его вызывали, он давал объяснения. Полиция в уголовном деле отказала и мне выдали постановление об отказе на руки. Посоветовали обращаться к мировому судье. Все материалы (выписка о переводе на карту и часть переписки с ним в вайбере и смс, постановление об отказе) у меня на руках сейчас.

По кредитному договору с ПАО "Совкомбанк" возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и я признан потерпевшим. Как приостановить платежи по кредиту?

На меня заведено уголовное дело по статья 159 часть 1 и 159 ч.3 (есть вероятность что переквалифицируют на ч.1). В общей сложности 8 эпизодов. Что мне грозит в худшем случае и есть ли возможность разойтись по примирению? Учитывая, что среди эпизодов не только физ. лица, но и банк. Во всем призналась (имеются явки с повинной) Ранее судима не была. Как вести себя в этой ситуации? Что предпринимать и чего ожидать в самом плохом исходе? А так же могут ли арестовать до суда?

У меня вторая подряд просрочка по кредиту в банк Айманибанк, Позвонили из банка и сказали чтоб я ожидал их представителей по долгам или судебных приставов, для выноса вещей. И что на меня заведено уголовное дело по статье о машенничестве. Скажите пожалуйста, так может быть?

Банк подал на меня иск в суд на возврат кредита в полном объёме. Суд иск удовлетворил в полном объёме и с процентами без моего участия и не учёл обстоятельства кражи денег с карты и уголовного дела по делу кражи. Преступник наказан, но средства не вернул. Как обжаловать постановление, сроки аппеляции упущены?

Был взят в кредит авто. Скопился долг, банк подал в суд. Банку запретил суд забирать залоговое авто по причине ареста авто по уголовному делу, кредитный договор по решению суда д. б. расторгнут, долг по кредиту взыскать. Является ли это основанием убрать запись из реестра залогов авто? И как снять запись теперь?

Хотелось бы узнать наказание за эту ситуацию. В конце 2014 года я и моя напарница оформили телефон женщине в кредит, она отказалась, но мы всё равно выдали, и напарница подписала за неё документы кредитные, а я взял телефон и пользовался, за который платил кроме последнего месяца. В итоге образовалась просрочка, женщине начали звонить из банка, и она заявила в полицию. Как узнал, сразу оплатил долг и закрыл кредит. Дело врожде примяли на год, но хотят возбуждать уголовное дело.

На меня открыли уголовное дело по статья 159 часть 2. Работала кредитным экспертом в магазине ооо армада и клмент заявил, что не брал кредит, а за нее приходила подругаее. Но я этого не помню. Думаю что врет. Чем мне грозит,? Потом клиентка отказалась от кркдмта и ооо армада гасила за нее т.к. оао альфабанк кркдиты не берет шбратно почему то.. лиректор гасил долгше вркмя, потом на него открыли уг. Дело по статья 159 часть 4 м он сбежал и несколько кредитов зависли не гашенные. Они теперь таскают меня, делают обыски в моей схемной квартире по чему то его ищут, утверждая, что это типа мой любовник. Пытаются закыть магазин.. и т.д и т.п...хотя в магазмне уже др. Арендаторы... магазин принадлежит моему сыну и думаю, что они таки. Образом копают под магазин... все тооько поводы ищут... заставляют меня сдавать пальцы, угрожают закрыть.. что мне делать?

Имею задолженность по кредитно карте Тинькофф. В данный момент задолженность состовляет три месяца, собираю документы для банкротства. Сегодня представители банка звонили моей дочери и сказали, что так как на телефонные звонки не отвечаю и не оплачиваю кредит, то банк готовит документы в суд, по уголовному делу по статье злостное уклонение от уплаты кредиторской задолженности. Разговор с ними я имела один раз, в котором говорила о финансовых трудностях, ещё они общались с моими родственниками. Правда ли что они могут применить ко мне уголовную статью? Я прочитала информацию о данной статье, и как я поняла, её можно применить если у них будет судебный приказ и производство, от уплаты которого я уклоняюсь, так? Или нет?

Брала карточку кредитную в 2013 году - потом по состоянию здоровья ушла с работы только пенсия по инвалидности 3 гр. В 2018 в декабре отменили судебный приказ. Сейчас позвонили с Москвы отдел дознания Коваленко заявил что Белова Анна с русского стандарта привлекает меня к уголовной ответственности по ст 165. Что нужно делать подскажите пожалуйста! С уважением Мартынова Н п.

Просрочка уже год, до этого платила 2 года. Прислали смс по передачи моего дела возбуждение уголовного дела ст 177. сумма кредита 640 т, на звонки не отвечаю платить не чем. Ранее брала там же кредит и гасила их досрочно. Что мне грозит.

Если заводят уголовное дело о машенничестве или злостное уклонение от уплаты долга, заводят дело по основному долгу или со всеми набежавшими процентами и штрафами за несколько лет? и какая сумма считаетья крупной?

Я являлась сотрудником банка. Оформила кредит по копии паспорта, клиент не знал о существовании у него этого кредита. Завели уголовное дело по статья 159 часть 1. Мною кредит был сразу же погашен, досрочно. Грозит ли срок? И какое может быть наказание. Ранее не судима.

В 2013 году было выставлено требование по выплате всего долга, в банке русский стандарт. Я его не выплатила, в 2018 году выплатила долг, полностью, по одной кредитной карте, про другой долг ничего не сказали. Теперь позвонили и сказали, что на меня завели уголовное дело. Что я могу сделать в такой ситуации.

Ситуация такова: в июне приставами заведено уголовное дело. Покуратура развернула на доследование и проведение очной ставки меня и бывшего мужа. Дело в суд так и не передали так как бывший муж утверждает что алименты платил его отец. Свекр децствительно привозил подарки и давал внучке одноразовые гостинцы нл это были не алименты. Сейчас проводится вторая очная ставка с его отцом. Скажите правомерно ли это. какое отношениек этому имеет его папай и еще в исполнении дело есть. Послк возбуждения уголовного дела были произведены два текущих плаьежа по алиментам и опять ничего не платиться. Как быть опять и куда обращаться по текущим не выплотам уже после возбужденного уголовного дела.

Скажите пожалуйста мой сын 2 почти месяца назад купил у мал знакомого савбуфер, он сыну предложил купить за 1000 рублей ну сын и купил... потом сыну не очень понравился он продал не знакомому мужчине его... но на того парня завели уголовное дело так как оказывается он у кого то его украл но сыну он даже не сказал... Сына вчера опросили он сказал что если бы знал что ворованный не купил бы.Что может быть в таком случае так как сына опросили и как есть он сказал но того человека которому он продал он не знает Что может быть так как он очень переживает СПАСИБО.

В каком случае могут завести уголовное дело по статье мошенничество, если нет возможности платить кредит банку или мфо?

Так получилось что у меня есть долги по микро займам (более 15 фирм). Несколько месяцев не плачу (по разным причинам). На связь с ними не выхожу. Решил подождать решения суда и через суд все выплачивать. Но сегодня к родным (там я прописан) пришёл следователь и сказал что так как я скрываюсь от займов то будет заводить на меня УГОЛОВНОЕ дело. Подскажите пожалуйста, может ли быть уголовное дело и в целом что делать? Большое спасибо!

У нас есть автомобиль купленный в браке, оформлен на супруга, но автомобиль в автокредите и находится в залоге у банка. В отношении меня возбуждено уголовное дело, я как подозреваемая. Заявитель написал заявление о наложении ареста на мое имущество и совместное нажитое. Арест накладывают на часть автомобиля. Имеют ли право?

Звонок из управления судебного департамента, что возбуждают уголовное дело по факту мошенничества с кредитом и отсылают к юристу банка кредитора.

На мою сим-карту был подключен мобильный банк чужого человека, я воспользовалась суммой в 3000 рублей с этой карты, теперь завели уголовное дело. Что мне грозит?

Как решить вопрос без уголовного дела, если бывший сотрудник сбербанка подделал подпись и присвоил 10 тыс. руб.

Мне позвонили с полиции и сказали что на Вас будет заведено уголовное дело. За не выплату займа. За мошеничество, но я оплатила один платёж и затем позвонила и сказала не могу пока платить нас пенсионеров попросили с работы ищу новое что-то

Взят кредит в банке на покупку автор, автосалон мошенник, заведено уголовное дело, идут судебные заседания. Банк подал гражданский иск в суд для взыскания задолженности. Получено решение суда. Банк никаких мер по взысканию не предпринимает. Приходят письма из банка с огромными суммами. Ждём решения по уголовному делу. Что делать с банком?

Я брала 2 месяца назад у этого банка товар в кредит. Работу потеряла платить стало не чем. я не выплатила ни одного платежа. Банк хочет завести на меня уголовное дело про суд ничего не говорил. Хотелось бы узнать имеет банк подавать на меня в полицию и заводить дело. Спасибо.

Взял кредит в Лето Банке 300 т. р. в ноябре 2014 года, после взятия кредита уволили с работы, зарплату перевели только 31.12.2014. 3 числа внес 8 тысяч на карту. Теперь банк звонит и говорит что я дал не правельные данные и что они заведут уголовное дело в отношении меня по ст. 159.1. УК РФ. разговаривая с банком прося отсрочки на время, они отвечают отказом. Подскажите что делать?

У меня такая ситуация банк Русский Стандарт просрочка 2 месяца. Звонил сотрудник и сказал что на меня заведут уголовное дело по статье 177 УКРФ, потому что я не плачу и якобы уклоняюсь от платежей по кредиту, и вообще чуть ли не до оскорблений. Сказал что по месту прописки придут сотрудники банка и полиция и будут описывать имущество, также придут на работу и вручат требование. Судебное заседание будет проведено заочно и мое присутсвие не требуется. Как мне вести себя в данной ситуации?

Я являюсь должником по кредиту и мне звонят с банка и угрожают что они обратятся в правохранительные органы или в суд чтобы в отношении меня возбудили уголовное дело по ст 160 ук. Только я не могу понять причём здесь эта статья ведь данная статья не попадает под меня, сразу скажу что я в связи с финансовыми затруднениями уже три года как не плачу по кредиту тем более я уже выплачиваю по исполнительному листу из моей зарплаты и плюс алименты.

Если мною производились какое-то время платежи и я не скрывался от банка, отказ о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества однозначен? P.S. Дело уже было передано в суд и соответственно судебным приставам, сумма зафиксирована и проценты остановлены. Получается банку остаётся только ждать когда я сам выплачу кредит? (Не считая описи имущества) И кому банк может продать долг? Долг мой видимо продан, т.к. на сайте судебных приставов я его больше не нахожу.

Опишите Вашу ситуацию в общих чертах мне пришло СМС что направлено дело в МВД для возбуждения уголовного дела если до 25 02 не заплачу 6600 долг перед быстро деньги я не работаю заплатить нечем что мне грозит и как быть.

У меня в банке есть просроченная за должность 4650 (оставшийся долг) от суммы 10000. Сам банк мне не звонит. Но его сотрудники пишут моему гражданскому мужу сообщения в соц. сетях вот такого содержания:" Сообщаем, что в отношении нее на данный момент возбужденно гражданско-исковое

производство в Судебном отделе ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банка». Так же

материалы по Вам будут переданы в Правоохранительные органы, с целью

возбуждения по вам уголовного Дела по факту мошенничества в банковской сфере согласно

ст.159.1." подскажите пожалуйста такое вообще может быть? И что мне делать?

На мои документы банк оформил кредит другому лицу. И с меня требуют, я написала заявление в милицию на этого человека но мне отказали от возбуждения уголовного дела потому что этот человек признал вину и начел платить но полностью не заплотил и не собирается я подола в суд чтобы взыскали с него всю сумму.