Есть ли в россии иностранные банки - 3933 советов адвокатов и юристов

Я хочу взять кредит в иностранном банке. Как мне удостовериться в том, что этот банк является законным. И имеет право работать в соответствии с установленными законом правилами.

Могу предоставить БИК И IBAN данного банка, для проверки. Спасибо большое.

В ситуации, когда ребенок (гражданин РФ) учится в Дании, имеет счет в иностранном банке этого государства и один из родителей перечисляет ему денежные средства на этот счет. Нужно ли в этом случае уведомлять налоговую о счете и отчитываться по счету, если ребенок находится за пределами РФ более 183 дней, а родитель - менее 183 дней?

Я через юристов возвращаю свои деньги, которые вложила в инвестиции с помощью брокера, брокер обманул. Деньги как говорят юристы нашли в иностранном банке,. но банк прсит пройти верификацию которая стоит 30 тыс, потому что я не являюсь гражданином их страны и никогда с из банком не сотрудничала, надо ли платить или это обман.

Как можно обосновать в России, что зачисленная валюта на счет в иностранном банке является именно зарплатой в том случае если это потребуется?

Зачисление валюты на иностранный счет в виде заработной платы сейчас разрешено в соответствии с пунктом 2 выписки из протокола заседания подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации № 7 от 10 марта 2022 года (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411439/ ).

Я планирую устроиться в иностранную компанию по трудовому договору и получать зарплату на счет в иностранном банке. По сути это именно зарплата, потому что с неё будет платиться НДФЛ в стране резидентства этой компании. Тем не менее, учитывая введенные в России ограничения по валюте я заранее задаюсь вопросом какие в России существуют критерии заработной платы и какие документы (трудовой договор?) однозначно подтверждают что зачисленные деньги являются именно зарплатой.

Я выиграл дело (как ответчик) в одном из АС (арбитражных судов) России к иностранной компании (зарегистрирована за границей).

На руках у меня исполнит. Лист.

В России зарегистрирована компания, где учредитель на 100% эта иностранная компания.

Вопрос: На основании какого ФЗ или другого закона я могу подать этот исп. лист приставам по месту расположения имущества этой компании в России (в частности уставного капитала их дочерней компании)?

Обратилась на сайте ВК за помощью в получении кредита. Уже не однажды поступают подобные предложения. Якобы иностранный банк мне дает кредит и ссылка на систему переводов, где нужно оплатить либо услугу системы, либо страховку. С чего бы вдруг иностр. Банк решил мне дать кредит? Подскажите, это же развод?

Имею ли я право на часть этой квартиры при разводе и каким образом делится имущество, купленное в кредит, если кредит еще полностью не выплачен?

Евгений. Вопрос от 03.07.2020 Как вывести свои деньги из иностранного банка в Россию легально от банка, который находится на Мальте.? Из его предыдущего вопроса следует: "Я инвалид 1 группы, на данный момент мне 59 лет, пенсия по инвалидности бессрочная." И как же он,мил человек,

Такой вопрос. В банке есть задолженность, уже прошел суд, дело у приставов, но они еще не связывались со мной о удержании средств или какой либо договоренности. Плачу сама банку очень мало 300 р 500 р я понимаю что это капля в море, ну я в декрете сейчас и нет возможности платить. И банк сегодня звонил и грозится выслать мобильную группу банка для того чтобы забрать имущество, где живут родители. (я там даже не прописана и не проживаю) Имеют ли они на это право? Как мне поступить в данной ситуации.

Банк прислал письмо. Вообще первый раз с таким сталкиваюсь.

А если я не приду в отделение банка для подтверждение данных т.к они не менялись, тогда что?

Акционерное общество «ОТП Банк» напомина­ет вам о необходимос­ти обновления иденти­фикационных сведений.

В соответствии с тре­бованиями пп. 3 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О прот­иводействии легализа­ции (отмыванию) дохо­дов, полученных прес­тупным путем, и фина­нсированию терроризм­а», Банк обязан обно­влять информацию о клиентах не реже 1 (о­дного) раза в год.

Вы не обязаны досрочно платить. Отправляйте банк в суд, его требования незаконные, если такого условия нет в договоре. Это неправомерно.

Уход иностранного банка из РФ не освобождает от обязательств по кредитам. Если компания постепенно прекращает деятельность, новым клиентам не выдают кредиты, а старые рассчитываются в общем порядке.

Когда организация продает активы, правопреемником становится банк-покупатель. Заемщики должны рассчитываться с ним до завершения договора. Если столкнулись с подобной ситуацией, уточните в новой организации актуальные реквизиты для платежей.

Банк-преемник не имеет права менять условия, если такая возможность не установлена договором. Но даже тогда к такому шагу прибегают редко. Поэтому для заемщиков ничего не меняется, кроме платежных реквизитов. Нет. Банк требует погасить всю задолженность по кредитной карте мотивируя требование сворачиванием бизнеса в России. Правомерно ли это требование?

Идет судебное разбирательство с банком о пересчете суммы за подключение к программе страхования, но банк ждать не хочет (как впрочем и решать вопросы законным путем) и травит на меня и родственников, не имеющих отношения к делу, коллекторов. Как доказать в суде, что эти действия причиняют мне не выдуманные, а действительные моральные и нравственные страдания? Спасибо.

Пристав-исполнитель вернул ИЛ взыскателю без указания остатка задолженности. Взыскатель подал ИЛ в банк, указав в заявлении самостоятельно рассчитанную сумму задолженности, подлежащую взысканию. Банк принял документы к исполнению, произвёл арест и удержание указанной суммы. Насколько правомерны действия банка и взыскателя?

Скажите пожалуйста, правда ли что Российская Федерация это компания, а не государство? Сейчас везде в интернете пишут что РФ зарегистрирована как юридическая фирма и ее директором является Медведев, а срок ее существования закончился в 2018 году и сейчас у нас получается недействительные паспорта у всех. И мол все что делает компания РФ нелегально потому что она и появилась изначально нелегально. Спасибо.

Банк ХКФ банк заблокировал счет моей дебетовой карты. На счете денежные средства. Устно предложили отдать наличными, удержав при этом 10%. Я отказался и написал заявление с просьбой перечислить денежные средства на другой мой счет. Получил письменный отказ со ссылкой на ФЗ 115 О противодействии легализации... пункт 11 ст 7. Вопрос. Что мне делать?

Юридическое лицо. Сделала платежку, ошибочно указала большую сумму. Банк требует происхождение денежных средств. Писали письмо в банк, что ошиблись. Счет заморожен.

Снимаю деньги с ООО наличкой. В понедельник снял 500 000, сегодня попытался снять столько же - отказ, говорят, что похоже на обнальную операцию.

На мой вопрос предоставления подтверждающих документов отказ. Просят либо открывать счет в другом банке, либо отправлять деньги назад, чего нельзя сделать, ибо это robokassa.ru

Как быть в этой ситуации?

Я обратилась в организацию для инициации процедуры банкротства. В нескольких банках задолженности. Весной поменяла паспорт. Для этой процедуры нужны выписки из банкрв. Один из банков не предоставил выписки из-за того, что у меня изменился паспорт. В данный момент я нахожусь за границей и не имею возможности вернуться. Мой гражданский муж ходил в банк по генеральной доверенности чтобы изменить данные паспорта и получить выписку. Банк ему отказал. Имеет ли право банк отказать даже по генеральной доверенности? Так ли необходимо присутствие именно меня? В доверенности чёрным по белому написано, что гражданский муж может представлять меня во всех банках. Сотрудник банка отказал и сказал, что не может объяснить почему. Я не могу в данный момент вернуться.

В 2007 г. заключил договор с банком на кредитную карту. Карту регулярно использовал. Регулярно вносил платежи, просрочек не было. Несколько лет назад срок действия карты в очередной раз истёк,и я обратился за перевыпуском карты. К этому времяни банк сменил название и мне предложили, если перевыпустят карту, то нужно заключить новый договор на иных условиях, в котором платёж повышался в несколько раз. Я отказался и продолжал платить по условиям старого договора. Некоторое время назад банк опять сменил название и с января 2020 г. мне стали поступать звонки из банка с требованием увеличить платежи в несколько раз. У меня в данное время отсутствует свой экземпляр договора. Я обратился в отделение банка по месту жительства (сейчас проживаю в другом регионе) с просьбой посмотреть мой договор, но там его не оказалось, а были только дата заключения договора и сумма кредитного лимита. Правомерно ли требования банка? Должен ли банк предоставить мне копию договора?

Был кредит в Сбербанке, через суд назначили платежи с заработной платы. Плачу ежемесячно исправно. Недавно пришло письмо, что банк списал мою задолженность с баланса и я получила материальную выгоду. Также я должна сдать 2 НДФЛ и заплатить под. налог. Если банк списал должна ли я им оплачивать дальше, и платить под. налог в налоговую.

Я грожданин инастрани я взял кредит телефон 2 месяца плотил воарема и не стал платит я пришол дамой на родину микро кредитни банки Ани может влят на запрет РФ меня чорни список дабавили я не могу зайти рф что мне делт помагите пожалуйста если я оплачу крединю историю я закрою миграцоня служба снимет ету запрет.

Запросила в банке справку о выплаченных процентах для Декларации в ИФНС. Банк отказался ее выдать на руки так как я предьявила скан образец паспорта в цветном варианте. По данному документу меня можно было идентифицировать. И справка не является финансовым, кассовым документом. Правы ли сотрудники банка?

Перевожу деньги со своего ИП (Альфа-Банк) на дебетовую карту ФЛ банка Открытия. Работники банка Открытия запросили пп по уплате налогов и декларации на сдачу отчетности, а так же чеки куда трачу деньги. Я все сканы предоставила. Теперь они просят выписки по счетам ИП и дебетовым картам других банков. Так и хочется сказать: «Ключ от дома где деньги лежат не надо?»

Правомерны ли их требования? И какие законы защищают мои права?

Я получил смс сообщения с банка что судебные приставы списали со счета 29000 т. р и вторая смс что еще 30000 т.р в итоге сума 59 000 но у меня нет такой суммы на счете и получилась что сей час на счете в-59 000 т.р. имеют ли права снимать сумму при вешающую сумму дохода?

Имеет ли моральное право Россия поддерживать страну НАТО Германию,, в данное время, моими деньгами? Ведь деньги идут коллекторскому агентству ООО ЭОС, головной офис которого находится в Гамбурге. Получается Россия сама оплачивает войну на Украине.

Здавствуйте. Банк снимает 100 процентов зарплаты якобы по требованию судебных приставов, законно ли это, можно ли исправить ситуацыю. А то жить не на што!

Банк передает дело в суд, потому что мы платили с задержкой в месяц. В банке мы с мужем брали кредит в 100 тыс. + 9240 руб. навязали страховку и по 29 руб. комиссия за предоставление извещений, которые мы даже не получали. В итоге 109240 руб. Оплатили 6 месяцев - 40270. Выставили сумму в 133444 и сказали платите единовременно или передаем дело в суд. На вопрос почему такая сумма сказали штрафы за неуплату вовремя. Как нам себя вести дальше, есть ли возможность как то избежать этих огромных штрафов в суде. Спасибо.

Имеет ли право банк требовать деньги за открытие счета, если карта заблокирована? Не пользуюсь кредитной картой с 2013 года, всю задолженность по карте погасила! Банк требует оплату за открытие счета, за период с 10.10.2017 по 20.03.2018 года в сумме 3700.

Благотворительный фонд, по письму мамы несовершеннолетнего ребёнка, оплатил лечение ребёнка в медучреждении и после этого ребёнок прошел кур лечения, теперь банк, через который прошла оплата требует от фонда, оплатившего лечение, заполнить бланк с указанием сведений о выгодоприобретателе.

У меня такая ситуация. В Сбербанке у меня была кредитная карта, сложилась такая ситуация, что я осталась без работы и не смогла платить за кредит. Сейчас банк наложил арест на счет на который у меня приходят алименты на старшего ребенка. Я им звонила и они сказали, что у них есть решение суда и они имеют право арестовать счет. Я о суде не знала и на нем не была, и само решение суда ко мне не присылали. Что мне делать в этой ситуации, и имели ли они право наложить арест на счет, так как они сами мне давали выписку, что алименты приходят на этот счет.

Есть договор с иностранной компанией (оплата в валюте, компания - нерезидент), к нему три Приложения. В договоре нет ни слова про Акты. Но на 1-е Приложение мы акт сделали, так как этого требовала наша бухгалтерия. Потом бухгалтерия решила, что акт не нужен, так как договор Лицензионный и его можно закрыть без акта. Но банк требует акт на основании того, что "ну вы же нам в прошлый раз его показывали, значит и сейчас должны, хотя по договору не обязаны" Проблема еще в том, что у иностранного КА сменилось руководство на менее лояльное, и они отказываются составлять этот акт. Может ли нам банк требовать акт на основании того, что он раньше был, хотя по договору акты нигде не упоминаются?

У меня тяжёлое генетическое заболевание, живу в России. Должного бесплатного лечения тут не получаю, а оно необходимо незамедлительно.

Возможно ли как-то переехать в Германию на пмж? Что для этого нужно?

На моё имя взяли микрозайм. На сегодняшний день день зпдолжность 125000 р

Обращалась в полицию и связывалась со специалистами золотой короны, на что везде меня послали куда подальше, и даже слушать не стали.

Я являюсь гражданином другой страны, и нахожусь на территории РФ

Могут ли меня за это депортировать?

Банк подает в суд, за неуплату кредита в течение 10 месяцев, требует полнастью суму +штраф. Денег нет прошу раскинуть суму на уступки не идут, не платил жизненые трудности напроч забыл и они променя тоже. ЧТО ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ.

Здравсвуйте, звонят с банка русский стандарт с угрозами жизни, прислали смс сообщение: ты щенок шлюха мать твоя я сегодня купил долг еепо договору цессии у банка. У вас время есть найти всю сумму до 11.06 потом познакомишься со ржавой арматурой понял меня щенок с банком не хочешь вопрос решать решим вопросс по мужски с тобой какие меры я могу принять, и могу ли я модать в суд за моральный ущерб?

Я гражданка Украины, до перехода в состав РФ имела собственность в Крыму, есть судебное решение Киевского суда в г.Симферополе в 2013 году о взыскании долга за коммунальные платежи. В 2018 ФССП Киевского района г.Симферополя открыло исполнительный лист, по которому требуют уплатить долг по решению суда от 2013 г. Может ли ФССП открыть исполнительное производство на иностранного гражданина и требовать закрыть долг? (прописка в Украине, паспорт РФ не получала).

У меня было судебное разбирательство 2 года назад, где был отказ банку о взыскании с меня задолженности, получилось таким образом, что банк повторно на меня подал, и судья отсудил по 1 и тому же делу, но на самом деле по 1 и тем же основаниям судить нельзя повторно, и теперь я подал апелляцию, получается так, что я составил апелляционную жалобу в областной суд и восстановление сроков в районный суд так как я пропустил срок потому что не живу по месту регистрации где мне присылали уведомления. У меня сейчас наложен арест на все карты, хотел бы уточнить в районном суде, а когда я буду восстанавливать пропущенный срок, я могу заявить в устной форме ходатайство о том, чтобы мне приостановили исполнительное производство до выяснения обстоятельств или же нужно писать в письменной форме, и возможно ли вообще подать на суде по восстановлению срока о приостановке взыскания, либо нужно подавать это в областном суде когда уже будет само разбирательство по делу?

Иностранный "недружественный" единственный учредитель микро-ООО решил продать его директору. Есть решение. После мытарств по нотариусам готовится заявление в прав. Комиссию по инвестициям. Полномочия директора истекают. Оценка сделана. Работа есть, люди работают, деньги (не распределенная прибыль на счету есть). Ликвидироваться?

Добрый день.

Я являюсь иностранным гражданином, проживающим на территории РФ. У меня есть РВП. Соответственно, обязан подавать ежегодное уведомление о проживании... Так получилось, что работаю неофициально. Скажите, согласно действующего законодательства, имею полное право подать 3-НДФЛ. Скажите, могу ли я это делать, как самозанятый гражданин, тем более, что налоги уплатил. Что правда, согласно налоговому законодательству - за предыдущий год? :)

Есть ли какая нибудь ответственность по Российским законам, за указание заведомо ложных данных в анкете FATCA, при открытии счёта в банке РФ, если банк узнает об этом, позже? Что грозит гражданину РФ и США (в России) если написать в анкете, только Российские данные, а про Америку сказать, что не имею никакого отношения (скрыть от банка, но не от ФМС)? Движения сумм будут не большие и в пределах РФ, счета будут рублёвые. Какие риски кроме закрытия вклада, существуют? Я задавал этот вопрос уже тут, люди отвечали прямо противоречащие друг другу вещи. И были явно не курсе, потому что не их специализация. Просьба, писать если действительно точно знаете. Нужны ссылки на законы, а не рассуждения, если есть ли уголовная, либо административная ответственность. Спасибо.

Какое наказание предусмотрено действующим законодательством за нарушение порядка сделок с недвижимостью с иностранными гражданами (недружественая страна).

Иностранный гражданин продает недвижимость в России за наличку без использования спец счета. Чем это грозит сторонам сделки.

Физ лицо резидент получает дивиденды от иностранного юр лица на карту в РФ. Сумма 10 Млн руб. Нет ли нарушения валютного законодательства? Нет ли обязанности для резидента с точки зрения валютного контроля предоставлять какие-либо документы в обязательном порядке? (по аналогии с юр лицами-постановка на учёт контракта и тп)?

Получил гражданство РФ. Ранее был гражданином Казахстана. В казахстанском банке остался депозит по которому я получаю ежемесячное вознаграждение. Должен ли я сообщить в налоговую или какой-то другой орган об этом? Есть ли какие штрафы? Спасибо!

Вправе ли банк требовать у клиента-физлица на основании 115-ФЗ предоставить налоговую декларацию и платежные поручения на уплату налогов.

Я живу в Атланте. ИМЕЮ РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО. Пенсию получаю в РОССИИ В СБЕРБАНКЕ. Как можно получить эту пенсию в США в связи с санкциями. Не могу как раньше получал по карте Виза?

Пользуюсь картой другого человека (должник, но расчитался), ее банк заблокировал (подозрительные операции). хозяин "сидит"...как снять деньги с карты или разблокировать?

Существует код валюты 643 и 810. можно ли рассчитаться по коду 643, например в банке за кредит? Возможно ли доказать что код 643 существует?

Благодарю!

Я являюсь сотрудником Федеральной противопожарной службы МЧС России. В должности старший инструктор-пожарный (командир отделения). В звании старший прапорщик внутренней службы. Допуска к секретной информации не имею. Декларацию о доходах я не подаю в налоговые органы. Я могу инвестировать в зарубежные инвестиционные инструменты или нет?

Банк звонит на работу и передает информацию третьим лицам по моему ипотечному кредиту, который даже и не просрочен, можно ли отказаться от телефонных переговоров с банком?