Можно ли доказать факт мошенничества / Уголовное право - 4557 советов адвокатов и юристов

Установлен факт мошенничества и служебного подлога двух сотрудников. Возможно их отстранить от работы и провести служебное расследование? Или необходимо сообщать в полицию?

Взломали Сбербанк, изменили номер телефона при оформлении кредитной карты и оформили ее, потратили 40 тыс ч неё банк обязует выплачивать

Как доказать факт мошенничества и можно ли доказать? По договору все паспортные данные фио мои, но номер телефона другой, под видам соцопроса перешла по ссылке и далее получился взлом Сбербанк онлайн

Здравствуйте. Могу ли я доказать факт мошейничества, если строитель взял деньги за ремонт при устном договоре и не выполнил ремонт. И как я могу узнать его данные. У меня есть фамилия имя отчество и дата рождения только.

Если есть свидетели передачи денег но нет расписок о передаче денег и человек отказывается от факта передачи можно ли доказать факт мошеничества и как это сделать.

Проконсультируйте меня пожалуйста по вопросу: учредитель фирмы в которой я работала подарил мне квартиру (личная собственность учредителя), сделка была оформлена договором купли-продажи, после моего увольнения - требует вернуть её обратно говорит, что подаст на меня в суд по факту мошенничества, так как деньги фактически за данную квартиру не выплачивались. Документы на квартиру оформлены официально. В договор включен пункт о получении денег в полном объёме на момент заключения сделки. Возможно ли в данном случае доказать факт мошенничества?

Пенсионные накопления переведены без моего согласия. Обратились в полицию и прокуратуру, факта мошенничества не установлено. Как доказать факт мошенничества?

Необходимо срочно консультация по вопросу дарения долей в коммунальной кв-ре с элементами мошенничества. В проданной комнате (давно) оказались доли людей. Сейчас эти проданные доли собственники подарили. Как доказать факт мошеннических действий?

Добрый день! Помогите пожалуйста с одним вопросом, хочу составить возражение на исковое заявление, суть в том что мошенническим способом используя чужие паспортные данные оформили кредит, как построить защиту в возражении, не брал кредит, не был в банке, как быть, как доказать факт мошенничества со стороны человека оформившего кредит, банк оформил исковое заявление, но сам банк уже банкрот, от его имени действует агенство по страхованию вкладов, заранее спасибо!

Подать об этом заявление судье.

С уважением. Изменение истцом подсудности не является мошенничеством. Светлана, обращайтесь с заявлением к судье. Здесь нет состава мошенничества.

Можете только жалобу подать судье, но это вряд ли изменит ход дела. Это не может квалифицироваться как мошенничество. Возможно, это правонарушение иного характера, но не мошенничество точно. Здравствуйте, путем обращения с заявления в МВД, приложить доказательные документы, по какой причине вы решили, что по отношению к Вам совершили мошеннические действия. После того как примут заявление, сотрудники МВД проведут проверку и если установят состав преступления, то данное заявление будет передано следователю для возбуждения уголовного дела, если нет, то сотрудниками полиции выносится постановление об отказе возбуждения уголовного дела, где разъяснено права заявителя о дальнейшем обращении в суд. Как заявить о факте мошенничество, истец искусственно изменил подсудность.

Можно ли доказать факт мошенничества, если нет доказательств в виде расписки. Нам (я муж и дочка (1,5 г)) продали комнату в студенческом общежитии. Тут проживают и семья которые работают в учебном заведении. Мы были в очень трудном положении и знакомая которая живёт и работает на вахте этого же общежития предложила нам купить комнату. Но с оформлением придётся подождать сказала, что эти дела так сразу не делаются. Свела нас с хозяином комнаты, и мы просто на доверии заплатили деньги и отремонтировав комнату заселились. Прошёл год и так мы не добились ничего, и нам сказали освободить комнату. Я понимаю что никаких прав у нас нет находится в этой комнате. Но я в положении и ребенок маленький, идти нам некуда. Как нам доказать факт мошенничества если у нас нет никаких доказательств.

Как доказать факт мошенничества?

В соц. сетях была взломана страница, с которой мошенники отправляли сообщения с просьбой перевести деньги на карту. Несколько друзей совершили платежи, но почти сразу всё прояснилось. Было оставлено обращение в организации, где обслуживается счёт, но там ответили, что они никакой ответственности не несут и зафиксировать мошеннические действия не могут.

Можно ли доказать факт мошенничества. Мы на словах договорились о поставке товара из другого города, переписывались по эл.почте, разговаривали по телефону. Нам предложили перевести на банковскую карту часть денег, предоплату, мы согласились и перевели. После этого люди пропали. Примут ли заявление в полиции и смогут ли найти мошенников?

В полиции мне сказали что я не смогу доказать факт мошенничества, т к он часть денег отдал. И они не примут заявление.

Что делать если отделом следствия отказано в возбуждении уголовного дела, при доказанных фактах о мошенничестве. Лицо на которое заявлено по одинаковым эпизодам в разных районах отделов полиции города по аналогичным преступлениям, заведены уголовные дела и автомобили объявлены в федеральный розыск, в моем же случае следствие отказало в возбуждении УД не смотря на сумму ущерба достигающую до одного миллиона руб. На словах мне сказано, что возбудят тогда когда отделы полиции возбудившие УД найдут данного мошенника. Мой автомобиль Три месяца в угоне, а в розыск так и не объявлен. За этот период получаю второй отказ. Что в данном случае нужно предпринять?

Какие факты помогут возбудить дело по факту мошенничества. Человек по расписке не отдает долг факт долга не отрицает, потому что есть расписка, назначает срок возврата, когда срок подходит не отвечает на звонки, заносит в черный список и переносит срок возврата еще на год. Говорит подавай в суд будешь ждать 150 лет у меня 25 исполн. Листов в ССП. Долг не отрицает, но и не отдает. Переехал в Москву там открыл магазин, купил патент, можно по патенту пробить местоположение и кто должен пробивать. Как возбудить дело по факту мошенничества он кинул все банки в городе, людей. Только берет деньги, но никогда не отдает. Какие аргументы нужны для того чтобы полиция не отказала в возбуждении угол. Дела.

Есть факт и доказательства мошенничества на предприятии со стороны администрации. Но предприятие это филиал ЗАО, есть ли смысл в написании заявления в ОБЭП о фактах мошеничества, когда нет объёмов и многих работников просто вынуждают уволиться добровольно-принудительно.

Плиточник работает следующим образом. Заключает (а иногда не заключает) договор, сначала делает видимось работ потом различными способами выпрашивает бошьшой аванс, после чего по различным причинам прекращает работу и уходит забирая инструмент. Потом, когда дело доходит до разбирательства, он сообщает полиции, что долг признает и отдаст его в судебном порядке (обычно это суммы от 30 до 70 т.руб. иногда выше). Но при этом на нем нет имущества, и висит задолженностей на сайте ФССП больше чем на миллион и все они закрыты по статья 46 часть 1 п 3 и статья 46 часть 1 п 4. Полицию все устраивает и они не видят в этом мошенничества. Что посоветуете? Как доказать факт мошенничества?

При заключении договора на ремонт квартиры с ООО, подрядчик использовал название чужой фирмы, поддельную печать и чужие реквизиты. Ремонт выполнен на 60%. Подрядчик исчез отключил телефоны. Невыполненные работы были предоплачены. Куда обращаться. Возможно ли будет доказать факт мошенничества? Спасибо.

Я не первая и, к сожалению, не последняя, кто попался на удочку фирмы Desheli.

Вчера я подписала бумаги на погашение кредита, предоставляемого банком Хоумкредит и ушла из фирмы с чемоданом, полном косметики. Теперь стала читать отзывы об этой фирме и ужаснулась. Мало того, что их косметика нелицензированный продукт и настоящий его состав неизвестен (на их флаконах не написан состав), так еще есть истории, когда на человека без его ведома оформляется дополнительный кредит.

К сожалению я вскрыла несколько флаконов.

Есть ли у меня шанс доказать их мошенничество и вернуть товар, не платя деньги?

Или все-таки придется заплатить?

И как тогда я могу обезопасить себя от новых кредитных притязаний банка?

С уважением,

Вера.

С точки зрения закона, мошенничество – это изощренное и труднодоказуемое преступление. Ведь потерпевший обычно сам передает права на собственность или денежные средства аферистам. И чтобы доказать факт хищения пострадавший также должен иметь на руках сведения, уличающие мошенников.

На суде по разделу имущества супруг предоставил расписку о займе денежных средств в размере 2 млн. рублей, на покупку квартиры, с требованием включения этой суммы на разделение, данную сумму мы не получали, расписку эту я ранее не видела, есть основания считать ее написанной в течении последнего месяца. Является ли это мошенничеством, и куда мне обратиться в целью установления факта, что сумма не передовалась? Также судья отказывается заслушать моих, свидетелей по факту избиения меня моим тогда еще мужем. Имеет ли он на это основание, и если нет как заставить судью выслушать свидетелей и включить их показания в дело? Спасибо заранее.

Проходил обучение в техникуме, пригласили расписаться за инструктаж по пожарной безопасности, секретарь обманным путём вместе с документами подсунула документ на строительство безвозмездное для преподавателей (как в благодарность за обучение), как доказать факт мошенничества, на момент учёбы был безработный материально ответственным лицом не являлся, теперь при устройстве на работу она с меня вымогает строительство этим документом, грозит заверить его нотариально. Поставил подпись и фамилию под документом. Как быть?

Человек уговорил ввести в состав ООО за это обещал денег, мы оформили просто что ввели его в состав (куплю продажу доли не оформляли) На момент введения у него денег не оказалось и он предложил написать мне долговую расписку, что он якобы у меня взял в долг и обязуется отдать. Когда оформляли расписку он все записывал на диктофон и теперь говорит что я у тебя ничего не брал и тебе ничего не должен, получается он меня обманул с самого начала и чтобы не отдавать все записывал чтобы доказать что расписка фиктивная Я хочу подать в суд а он говорит что отнесет запись в полицию и я буду мошенник тк требую с него деньги которые он не брал Я не знаю что делать.

Нанял работника для ремонта квартиры. Заключили договор. Заплатил денег вперёд. Через определённое время работник заболел (говорит, что есть справка). Договорились, что вернет мне деньги за невыполненные работы. Составили дегежную расписку. Сроки прошли, деньги не вернул. На связь выходит, говорит, что денег нет, занять не у кого. Ремонт мне заканчивали другие люди. Юристы и полиция советуют обратиться в гражданский суд. Но, когда я проверил его данные на сайте ФССП, то обнаружил там кучу дел с непогашенными долгами и закрытыми по ст.46. Соответственно, он мне не собирается ничего отдавать как и другим (там есть и физ. лица и банки) и решение суда будет очередным делом, в дальнейшем закрытым по ст.46 т.к. на нем предусмотрительно не числится никакого имущества. Вопрос-: как доказать факт мошенничества?

Могут ли возбудить уголовное дело по факту мошенничества, если заключен договор на оказание услуги, но услуга не оказана. Большая часть денежных средств уже вернула потерпевшей стороне. Осталось выплатить еще не большую сумму по договору и плюс проценты за ожидание по устной договоренности. Расписка написана об отдаче одной суммы, а устная договоренность на другую сумму.

Здравствует, что делать когда агентство недвижимости дало ложный телефон собственника квартиры, претензию не принимают? Факт мошенничества на лицо.

В ноябре 2013 года взяла кредит для своего молодого человека на погашение им своего креста, так как у него был слишком большой процент в банке. В феврале 2014 года мы разошлись. Он заплатил за 3 месяца и больше денег от него не поступало. Я платила до октября 2014 сама. В октябре 2014 года уволилась и платить было нечем. В декабре 2014 вернулась на работу. Но так как имеется еще и кредитная карта, заработная плата списывается на нее. Он денег тоже не давал, ссылаясь на то что они ему нужны на решение других проблем. На сегодняшний день просрочка составляет 100000 руб. Есть переписка в контакте что он долг не отрицает, но и не платит. Могу ли я подать иск по факту мошенничества на бывшего молодого человека. И есть ли выход из моей ситуации? Расписки от него нет. Заранее спасибо за ответ.

Хочу обратиться в прокуратуру по поводу того, что директор меня обманул – взял на работу и не платит зарплату. И вообще непонятно, является ли директором человек, который меня нанимал.

В общим, я расцениваю это как мошенничество.

Обо всем этом в заявлении я и напишу. Но вот чем мне свое заявление завершить?

«Прошу разобраться в моем вопросе»?

Или

«Прошу возбудить уголовное дело против Иванова по признакам мошенничества»?

Посоветуйте формулировку!

Как доказать факт просрочки застройщиком сдачи дома участнику ДДУ, если у застройщика имеются бумаги о вводе дома в эксплуатацию в соответствии с договором. Однако по факту прошёл уже год, дом готов не полностью. Официального приглашения получать кв.не поступало?

Я заказала диплом, мне диплом сделали, я оплатила деньги-деньги переводились на карточку. Девушка, которая мне писала диплом, редактировала, что я просила. В последний момент, просто мой дипломный руководитель доскональна проверил мой диплом и оказалось, что диплом совершенно написан не верно. Деньги вернуть мне девушка отказалась, для меня эта сумма не малая, договора не было. Я могу обратиться в полицию или прокуратуру по факту мошенничества или привлечь вообще к какой-то отвественности? И как мне вернуть свои деньги?

Заключили договор оказания услуг по предоплате. Исполнитель просил перечислить сумму, указанную в договоре не на счет фирмы, а по номеру карты сбербанка глбухгалтеру. Свои услуги исполнитель не выполнил-как доказать факт оплаты по договору, если договор на юрлицо, а деньги перечислены на карту физлица?

Брала займ 7000 руб. не было возможности выплатить. Угрожают передать документы в МВД по факту мошенничества! Имеют ли право!

Я работаю кассиром в таком месте, где и принимаю деньги, и их выплачиваю. Во время выплаты одному человеку денег, меня отвлекли, сильно, пьяный знакомый того человека, которому я отдала деньги. В результате отдала лишнего на 18 тысяч, поняла это через пять минут, когда их и след простыл. Пыталась связаться по контактному номеру телефона, человек сначала обещал отдать, писал, что не отказывается вернуть, но сейчас очень занят. Потом перестал отвечать на сообщения, на звонки. Видеозаписи происходящего есть, чеки есть, так же переписки тоже есть. Возможна ли подача заявления в полицию по факту мошенничества?

Купил квартиру, а через год бывшая хозяйка подала в суд, что я не передавал ей деньги хотя я взял у нее расписку в получении денег, деньги на квартиру собирал у различных людей (родители, друзья) под мои расписки о возврате но половину суммы эти люди не могут подтвердить откуда взяли, т.е,эти деньги у них либо были накоплены, либо были заработаны неофициально, как мне доказать в суде что здесь нет факта мошенничества и что я имел на руках эти деньги, заранее спс.

Как можно доказать факт оплаты кредита, который был взят в 2008 г, а в 2022 г банк подал заявление в полицию. Что делать? Банк через который была оплата возрождение он закрылся, квитанции я всё выбросила как быть. А банк говорит что будет судимость по факту мошенничества.

У нашего родственника ушло 2 квартиры, его труп недавно нашли (убийство) обращались в полицию о возбуждении уг. дела по факту мошенничества, они отказ прислали, так как не хотят заниматься этим вопросом. Но там налицо факт мошенничества. Хотим подать исковое в суд, чтоб истребовать квартиры. Поэтому возникает вопрос: Может ли суд при разбирательстве гражданско-правового спора, если усмотрит в действиях ответчика состав преступления, возбудить уг. дело и как все это должно происходить?, на основании какой ст. ГПК?

Здравствуйте, недавно меня взломали вк и просили личные данные для перевода денег с номера телефона. Несколько друзей предоставили необходимые данные, и с них начали списывать средства, которые они требуют вернуть у меня. Как быть? Мне угрожают физической расправой в случае невозврата, а я вообще не причём. Есть ли способ доказать факт взлома?

Если я как физ. лицо заключил договор с компанией на оказание услуги, но услуга по договору не оказана. При этом деньги отдал наличными, чека не было, т.к. видимо они не хотели платить налоги с данной услуги. Смогу ли я доказать факт передачи деньги за услугу? Написать например заявление о мошенничестве?

Формулировки из договора:

3.1 Стоимость оказанных услуг 75 000 (семьдесят пять) тысяч рублей

3.2 Форма расчетов - наличные. Передача денежно суммы, указанной в п.3.1 Договора, производится Заказчиком Исполнителю.

Других пунктов нет, Договор подписан обеими сторонами с печатью.

Если я обращусь в полицию с заявлением по факту мошенничества могу ли я расчитывать на положительный результат? (Дело не простое. Жили с гр. мужем решили взять кредит на машину, не дали! Взяла моя мама под нашу ответственность, чтобы гражданский муж платил, купили машину, оформил на себя. Сейчас разошлись, кредит оплачивать отказывается, как обязать его платить? Сижу в декрете с нашей совместной дочерью)

У нас в квартире оставалась сумка знакомой в ней как оказалось были пластиковые карточки, человек пришел спустя некоторое время забрал свою сумочку. Через неделю человек пришел к нам с таким заявлениям, что с ее счета на ластиковой карте которая лежала в сумочке пропали деньги. Человек мотивирут пропажу денег тем что сумочка оставалась у нас, мы яко бы достали эту пластиковую карту списали все данные с нее и совершили покупки через интернет магазин пользуясь данными ее пластиковой карты. Потребовала вернуть сумму которая изчезла со счета. Вопрос может ли этот человек подать заявление в милицию по факту мошенничества с моей стороны и есть ли уголовная ответственность вообще за это. Что мне делать в данной ситуации поскольку человек грозит написать на меня заявления в милицию по поводу мошенничества с моей стороны.

Как доказать факт мошеничества-через 5 лет повторно получив деньги исполнительному производству полностью судебный пристав возобновляет производство и назначает 7% сбор и налагает на пенсию 5 о % удержаний и увеличивает долг за счет 7% сбора и долг увеличивает ежемесячно на 6485.28 руб.

Друг попросил оформить кредит на свое имя, так как ему не дали, на лечение матери. Позже он скрылся и на связь не выходил. Оплачивать не собирался этот кредит, хотя обещал вернуть быстро.

Это мошенничество? И как подтвердить этот факт? Должен подтвердить кассовыми чеками и прочими официальными документами, что деньги потратил на самом деле на лечение матери, если будет возбуждено дело?

И если мама его будет подтверждать, что было потрачены эти деньги на лечение, это будет его доказательством?

Адвокаты и юристы советуют обращаться в суд о признании не действительности договора кредита по утери паспорта когда мне вернули с декабря стали звонить и требовать оплату по кредиту микрозайма. Но как я магу доказать что паспорт был временно утерян да и подпись у меня легко можно подделать.

Можно ли доказать факт откровенного мошенничества со стороны онлайн казино вулкан? Прежде чем начинать играть, я очень внимательно ознакомилась с всей и информацией и особенно выучила правила. Выиграла неплохую сумму денег и тут началось, закиньте на то, на это, только успевайте туда на что-то закидывать, даже за конвертацию деньги прося, но самое смешное, что минимальную сумму для вывода поставили 50000 рублей, и за конвертацию просят аж 9 % . В правилах об этом ни слова, поддержка хамит, мол или платите или меняйте казино или мы заблокируем вас.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении меня. Суть: человек взял деньги авансом за выполнение работ и на приобретение материалов для них, работы выполнил частично, как и материалы и исчез. Я ему написала претензию, он был с ней год назад ознакомлен. Все равно не стал выполнять работы, деньги не возвращает. Меня признали потерпевшей ("на сумму руб.) Его уже 3 месяца подозреваемым не признают. Третьего нет. Кто же тогда мне нанес ущерб на --- руб.? Он умысел пока не признает. Законно ли не признавать его подозреваемым при таких обстоятельствах? Как мне действовать.

И меня вот такой вопрос Для меня знакомая брала кредит Я его выплачивала 1 г 5 м потом в связи с тяжелым фин положения не могла платить. Знакомая написала на меня заявление в полицию а именно в отдел по борьбе с экон преступлениями) чтобы меня привлекли по факту мошенничества Скажите что ждет меня и какое наказание.

Клиентка передала деньги в размере гораздо большем, чем 10 000 рублей троюродному брату, который был трезвый и в своём уме, - в долг на 6 месяцев, без свидетелей. Позже он заявил, что никаких денег у неё не брал и возвращать соответственно отказался. Какие можно и нужно использовать в этой правовой ситуации доказательства?

Выиграли арбитражный суд, но фирма не выплачивает долг по исполнительному листу, можно ли подать заявление в отношение директора по факту мошенничества в особо крупных размерах. Подписан договор поставки и договор поручительства.