Мошенничество неустановленное лицо / Уголовное право - 361 советов адвокатов и юристов

Знаю, что прекращение УД (ч.1 ст 159) в связи с истечением срока давности уголовного преследования возможно по ходатайству подозреваемого, обвиняемого.

В о з м о ж н о_ _ л и_ это по инициативе следствия (или прокуратуры), если подозреваемый не установлен (по делу - "мошенничество совершено неустановленным лицом").

Я потерпевший - возражаю против прекращения УД.

Утро доброе) я хотел совершить покупку киви валет где попался на уловку машеникав вот номер машеника: Платеж.

Проведен.

Ок

Visa QIWI Wallet

+79385046141

Сумма: 2 000,00 ₽

Сумма с комиссией: 2 000,00 ₽

Способ оплаты: Visa QIWI Wallet

Операция №285294928

25.01.17, 0:55 и как быть незнаю.

Заказывал у человека мебель. Переписку вел в ВК. Перевел предоплату на карту которую он написал деньги. Он обещал изготовить за 10 дней. Прошло больше месяца. Сначала кормил завтраками, теперь телефон выключен и в ВК не отвечает, с мастерской своей он съехал. Как выяснилось что в 2004 году он был осуждён за мошенничество (условно). Возможно ли обратиться в полицию как мошенничество? Будет ли переписка и факт перевода денег ему на карту доказательством?

Добрый день. На сайте "Труд всем" искала работу. Нашла. Организация находится в г. Челябинск. По телефону сказали, что это не кадровое агентство. Сказали взять с собой деньги на мед. комиссию. Приехала в Челябинск, подписала договор с фирмой "Сибирьтрансстрой" об оказании информационных услуг. На сайте в объявлении фигурировало иное название организации. Уверяли, что деньги вернутся в течение недели, в том числе и за ж/д билеты. А договор - это фикция. Приехала я в г. Сургут на вахту - а там меня никто не ждал, вернулась домой. Куда мне обращаться?

В декабре вступила в МПК Веста внесла почти 200 000 рублей обещали каждый месяц выплаты, прокручивая наши деньги в проекте, но вот уже 7 месяцев никому никаких выплат, нас кинули. Как подать в суд на этих мошенников. Договор на руках, какие надо документы и какая госпошлина.

Купил на EBAY автомобиль, связался с продавцом договорились о форме оплати (банковский перевод) по электронке он скинул реквизиты, я оплатил. Через несколько дней в ответе на мой вопрос об отправке автомобиля продавец ответил что якобы транспортная компания забрала автомобиль и документы и что они со мной свяжутся. После этого он исчез со связи. Прошло 2,5 месяца никто со мной не связывается. Написать исковое заявление к EBAY или подать заявление в полицию или то и другое? У кого есть опыт по таким делам напишите.

Перечислила деньги с банковской карты мошенникам:

Зайдя в скайп получила приветствие от подруги. И просит деньги выручить на 3 дня. Я откликнулась и решила помочь. Но почему-то не перезвонила ей. Недавно общались и у нее все хорошо, бизнес небольшой, я и раньше ей давала так деньг и выручала. Но позвоня уже после перечисления 45000 руб. выяснилось, что подруга уже больше года со скайпом не общается. ЕЕ адрес взломан и к ней идут звонки от контактов с просьбой денег у нее. Как быть. Можно ли вернуть деньги. А может это по ее наводке, а может это она? Что делать Милиция поможет? Как быть? Какое-то затмение у меня было...

Ситуация такая, продавал сайт в интернете на биржи сайтов, добавился человек в аську с предложением купить (50.000 р) я согласился, обоговорили детали и она предложил гаранта с популярного форума, однако я не заметил и это был не настоящий гарант а его фейк, сайт переоформляли, есть его фио, тел, емаил но все это липовое, как быть? Все договоренности только в аськи, возбудят уд? Является переписка в аськи доказательством? Будет ли полиция вообще работать по этому поводу чисто ваше мнение? Если в суд обращаться, на кого? Если я знаю не верные данные. Является 50 тыс крупным размером, какая статья ему может светить?

Меня обманули в интернете.

Нашла страницу вконтакте и группу, где очень большое количество подписчиков. Много товара. Не было подозрений.

Оплатила покупку на 3700 р.на карту Сбербанк.

Продавец поставила меня в черный список после подтверждения поступления денег.

На Сообщения не отвечает.

Участковый сказал, что дело дальше не пойдёт.Заявление написано. Сказал, что откажут в возбуждении уголовного дела.

Я читала, что можно составить жалобу в прокуратуру, если придёт отказ. Кто может помочь?

Переписка на телефоне. Чек имеется. Как грамотно довести дело до конца и вернуть свои деньги?

Под влиянием обмана (телефонного звонка на Viber, с номера РНКБ банка) установил стороннее приложение на свой телефон, сообщил сам! мошенникам 4 цифры банковской карты. После этого мошенники через приложение сняли деньги. Карту позднее заблокировал. Можно ли подать заявление в полицию онлайн?

Мошенники украли деньги со счёта. Возбудили уголовное дело по статья 158 часть 3 г. Поможет ли дальнейшее постановление освободить меня от долга, который я не брала?

В отношении меня было совершенно мошенничество на сумму 30 тыс руб, я перевела эту сумму на номер неизвестной мне карты, думая, что это в счёт оплаты штрафа знакомому. Когда через 2 недели я обратилась за консультацией в своё РОВД, дежурный следователь поставил меня в такую ситуацию: или вы сейчас пишете заявление на привлечение мошенников в уголовной ответственности или я Вас привлекаю за клевету и Вы получаете условный срок, с последующим увольнением с работы (я работаю в школе). Насколько правомерны были действия следователя. И возможно ли досудебное примирение или вообще прекращение дела в случае возмещение ущерба (выяснилось, что это родственники знакомого меня "развели" и он хотел бы всё уладить без суда)?

Брала займ в мфо. Находилась уже в декрте. Сейчас просрочила его, и мфо написали на меня заявление в полицию по статье мошенничество. Вызвал участковый для написания объяснительной. Что в ней писать? Являются ли мои действия «модернистскими». Я указала з/п на момент работы.

В полицию было подано заявление о мошенничестве в хищении денежных средств на сумму 32 тысяч рублей. Все данные в том числе и паспортные данные были предоставлены полицию. Уголовное дело они возбудили как на неустановленное лицо. Что в таком случае делать?

Все паспортные данные мошенницы были указаны в договоре которое мы с ней заключали и была видеосъёмка с её лицом когда она писала этот договор.

Есть подозрения что полицейские её прикрывают.

У меня похитили 4,5 миллиона рублей, мошенница втерлась в доверие, был заключён нотариально удостоверенный договор займа, обещала большие проценты, деньги не вернула, лицо конкретное и оно известно, нотариус подтверждает. За взятку моими деньгами возбудили в отношении неустановленного лица, чтобы она успела улететь в другой город и скрыться с деньгами. Как изменить на конкретное лицо в уголовном деле и какие ходатайства заявить помимо розыска, задержание заочное? Чтобы её могли остановить и задержать в любом городе России и может ли следователь ограничить выезд за границу?

Как быть! Мы стали жертвами интернет-мошенничества! В сети инстаграм заказали обувь на сумму 8'495,55 р. По 100% предоплате. Перед тем как оплатить нам выслали договор. За аккаунтом следили в течение нескольких лет, никогда его не блокировали, все отзывы только положительные.

Деньги переводили на карту Тинькофф банка.

По их словам, отправляют заказ в течении 4-9 дней + 2-3 дня доставка. Сначала выходили на связь, не сразу конечно. Потом стали отвечать реже. Примерно через 3 недели после оплаты выслали трек-код, но как оказалось позже, посылку в компанию СДЭК так и не доставили! После этого приходят примерно одинаковые ответы, как будто автоматические. С момента оплаты прошло примерно 1,5 месяца.

В местном отделе полиции сказали, что мы можем написать заявление, будет возбуждено дело, но никаких результатов по нему не будет!

Что нам делать?

Гражданин Молдовы совершил мошенничество, находясь на территории РФ, я обратилась в полицию. Будут ли его искать на территории Молдовы для того, чтобы допросить?

Тему банкротства даже не предлагать.

Молодой парень открыл два юр.лица в апреле 2018 г., (1-Учредитель и Ген. дир; 2-ое только Учредитель) в мае 2018 г ушел в армию. Во время его службы пришло уведомление от налоговой, где его вызывали как свидетеля о неоплате налогов по первому юр.лицу. Оказалось что во время его службы юр.лицо фактически работало, сдавалась отчетность, платили налоги, в 4 кв.2018 г юр.лицо бросили с огромным долгом перед бюджетом (все время работы юр.лица парень был в армии). По возвращению из армии документы найти не смогли (либо потерял, либо кто-то украл). В этом году исполнительные произв-ва 2 шт открывали и закрывали. На текущий момент открыли новое ИП. Пришло уведомление о повестки в суд по месту прописки. Как в этой ситуации поступить?

По договору аренды отдал автомобиль второму лицу для работы в такси. Лицо автомобиль разбило, на контакт не идет, автомобиль не вернул, могу ли я подать заявление об угоне и мошенничестве.

Цель вопроса понять какие иски подавать, в какой юрисдикции и кто ответчик.

Иностранная компания, украла деньги пользователей, предоставляла услуги обмена валют. Забрала все деньги и исчезла.

Директор русский.

Мошенничество на лицо, но кто.

Попала в неприятную ситуацию. Искала квартиру и нарвалась на риэлторов. Они показали мне 3 квартиры. Последняя мне понравилась, внесла залог хозяйке 1000 рублей и они запросили столько же. Отдала. Вечером того же я приехала подписывать договор. После подписания они запросили ещё 3500. Хозяйка квартиры ничего не говорила. После того как я отдала им деньги и они ушли она сказала что не обращалась к ним. То есть договор на платные услуги они ни со мной, ни с ней не заключали.

Скажите могу ли я вернуть свои деньги? Считается ли это мошенничеством?

В отношении меня возбуждённо уголовное дело по факту мошенничества с материнским капиталом. Вопрос будут ли следователи искать других фигурантов дела или все так и останется на мне?

Беда к нам пришла (

Мой муж ещё будучи свободным и молодым человеком в 2016 году взял в микрозайме 5000₽.

Сегодня звонит с полиции человек о том что микрозайм написал заявление о факте мошенничестве и чтобы оплатили моральный ущерб 26000. Разве срок давности не истёк? Подали не по месту жительства.

Если написано заявление в полицию с просьбой возбудить уголовное дело по факту машенничества, но не названо против кого просит возбудить данное дело и в результате проверки не выявлен состав преступления, то будет ложный донос или нет?

Являюсь потерпевшим по делу о мошенничестве. По моему заявлению возбудили уг. дело. Прислали письмо из УВД с этой информацией от 01.03.2017. Я предоставил все бумаги, которые с меня требовались. Мне бы хотелось узнать о продвижении моего уг. дела. Как и где это можно узнать и уточнить? Т к знакомый полковник говорит, что ничего там делать не будут, а тебе прислали лишь отписку, что завели уг. дело в отношении неустановленного лица.

В 2010 году изъята подъемная техника. Признана вещдоками. И передана на ответственное хранение заказчикам уголовки. Дело не закрыто. Сейчас я узнал, что ответственные хранители настолько наглые, что не просто сдают эту технику в аренду, а ещё и судятся с клиентами по долгам за аренду этой техники! Как войти в это арбитражное дело третьим лицом? Документы на право собственности есть. Ответы - идите в полицию, не принимаются. У меня пока только информация, происхождение которой я не могу раскрывать. Да и не очень-то полиция хочет нам помогать.

Мой знакомый ездил установил программу на компьютер для людей. Это оказалась подставой и его схватили. Компания запросила более миллиона рублей. Он живет с женой и у них грудничок, таких денег нет. Как им быть?

У меня такая ситуация, расскажу в крации, приютила девочку из Украины, сама проживаю в Крыму. Она занималась установками окон. Дверей, а также кровлей крыш. Я на несколько заказов отвозила её на своей машине, а также присутствовала при заключении сделок, но ничего не подписывала и деньги не брала. Спустя два месяца девочка уехала, а установок нет. я сама пошла в полицию, они поехали по местам заключения договоров, собрали заявления с пострадавших. Теперь допрашивают меня, сняли отпечатки пальцев, сфотографировать, а на днях будет детектор лжи. Вопрос, что мне грозит? На данный момент я подозреваемая.

Вдруг выяснилось что я квартиру подарила. О чем должен быть иск и какая статья в иске, чтобы отменить переход права ввиду мошеннических действий?

Почему на меня повесили чужую задолженность. Кто-то за меня взял кредит и не платил. И теперь мне на госсуслугах пришло уведомление об открытии судебного производства о взыскании задолжости 12400 руб, от какого-то "экспресс кредит", который находится в г. Сургут. У меня даже нет кредитного договора на руках, не судебного извещения. Как вообще может такое произойти если я в 2022 года находилась в дикрете и в Сочи живу, и никогда в Сургут не была? Ещё я беременна на данный момент.

Прошло больше года с момента закрытия дела в связи с отсутствием состава преступления. На сколько я помню статья была мошенничество. Сейчас звонит следователь и приглашает на допрос. Говорит что прокуратура усмотрела мошенические действия. Возможно ли возобновление дела после этого срока? Как поступить в сложившейся ситуации?

Молодой человек нашел объявление на авито, продавали инструмент. Пришлось его высылать почтой так как продавец находится в другом городе. Договор был таков что продавец инструмента высылает инструмент и присылают фотографию квитанции, и ему перечисляют деньги. Перечислили 10000. В итоге в коробке получили соль. Когда осуществляли перевод в приложении фио владельца карты не было указано. Это владелец карты объяснил тем что это почтовая карта. Что делать в такой случае и как вернуть деньги? Спасибо.

Как писать заявление об интернет мошенничестве в милицию? Мне на почту пришло письмо с предложением по акции купить шаблоны интернет-магазина Бизнес Молодости. Я перевела деньги. Ничего не получила.

Прислали сообщение от МВФ о том что меня нашли по электроной почте, и мне предлагается компенсация от действий мошенников. Деньги будут высылать через Вестерн юнион и предлагают прислать свои паспортные данные, страну и пр. Вроде как международный союз какой то. Это что новая форма мошенничества, от Канадского банка я уже пострадал от видать мошенников, тогда и реквизиты и адреса всё было настоящим через интернт проверяли? Очень жду Вашего ответа!

​Предприниматель Звонарев заключил с ООО «Форма» договор на поставку муки и внес стопроцентную предоплату товара. Однако в установленный договором срок товар поставлен не был. Звонарев установил, что по юридическому адресу ООО «Форма» не числится, ее директор Васильев по месту прописки не проживает, местонахождение его неизвестно. Установив при помощи частного сыскного агентства место пребывания Васильева, Звонарев обратился в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по признакам мошенничества и требованием о задержании Васильева. Однако сотрудники милиции, полагая, что в действиях работников ООО «Форма» отсутствует состав преступления, зарегистрировали заявление Звонарева в Журнале учета иной информации о правонарушениях и разъяснили ему, что решение по его заявлению будет принято в течение месяца.

​Возникли ли в данном случае уголовно-процессуальные отношения?

Меня обманули на сайте по поводу инстаграма, разводили меня на деньги, а я как не знающий человек, верила им. Но вскоре все стало известно, могу ли я написать на них заявление? Их сайт был удален, других контактов нет.

Нужно онлайн подать заявление о мошенничестве в интернете. Что писать в строке-на чье имя заявление? Если я не знаю ни должность, ни фамилию?

Деду позвонили на сотовый телефон, представились работником Сбербанка, просили сообщить номер пенсионной карты и четыре цифры на обратной стороне карты. Деду 83 года, привык доверять людям, сообщил. В результате остался без денег. Снято более 100 тыс. руб. Что делать?

У меня проблема в декабре 14 г на мой паспорт был оформлен займ в интернете компании Мани Мэн. Сейчас происходят звонки с требованием погасить этот займ.

Правда в том что я не оформляла ничего и паспорт не теряла.

Было написано заявление в полицию по факту мошенничества, но отказано в возбуждении уголовного дела (полиция не смогла проверить мое заявление что на меня оформлен кредит).

Компания не предоставляет никакой информации кроме номера договора. А коллекторское агенство говорит что я при оформлении займа указывала место работы орагинизации в которой вообще никогда не работала. И в этот промежуток я находилась в поисках работы.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении меня. Суть: человек взял деньги авансом за выполнение работ и на приобретение материалов для них, работы выполнил частично, как и материалы и исчез. Я ему написала претензию, он был с ней год назад ознакомлен. Все равно не стал выполнять работы, деньги не возвращает. Меня признали потерпевшей ("на сумму руб.) Его уже 3 месяца подозреваемым не признают. Третьего нет. Кто же тогда мне нанес ущерб на --- руб.? Он умысел пока не признает. Законно ли не признавать его подозреваемым при таких обстоятельствах? Как мне действовать.

Я купила купон на оказание услуг со скидкой (массаж спины). Пришла на массаж, и в салоне мне предложили отказаться от купона (вернуть деньги с купонного сайта) и оплатить курс из 10 сеансов массажа непосредственно в салоне. Я оплатила по банковской карте (перевод с карты на карту). Мне выдали "лист посещений", где расписан график проведения процедур. Один сеанс был проведен. Дома я передумала и решила вернуть деньги за 9 процедур. Деньги вернуть отказываются. Могу ли я написать заявление в полицию о мошенничестве? Ведь я сама перевела деньги. Письменного договора у меня нет. Из доказательств: 1. Купон (сам факт обращения в салон) 2. "Лист посещения" с подписью массажиста. 3. Перевод по банковской карте. Заранее спасибо.

Оформляла онлайн кредит в "Восток авиа" банке, перечислила денежные средства. Уведомили, что через час привезут договора на подписание документов. Как составить правильно заявление в прокуратуру?

Скажите пожалуйста что мне написать и куда? У меня сняли с карты деньги мошенники моб. переводом с карты на карту. Сбербанк отказываеться мне вернуть деньги. Моей вины тут нет смс о потверждении перевода денежных средств не поступало.

Мфо Ванкликмани подало на меня в полицию, что я мошенник и уклоняюсь от оплаты займа.

Я займ у них не брала никакой, написано что в 2016 году вообще брала какой-то займ, уже звонил следователь. Это точно следователь, не мошенник. Что делать!

У меня такая ситуация: в мае 2012 года при выдаче зарплатной пластиковой карты специалистами банка мне была выдана кредитная карта. Карта с пин-кодом мною получена. Пин-конверт до настоящего времени мною не вскрыт, карта не активирована. Работниками банка при оформлении кредитной карты неверно указан номер мобильного телефона (ошибка в одной цифре) и выданная мне кредитная карта была подключена к другому номеру телефона. СМС об активации карты и сумме кредитного лимита я на свой номер телефона не получала. В июне 2013 года мною получено письмо с отчетом по счету кредитной карты. По данным отчета за мной числится задолженность в сумме 50000 (пятьдесят тысяч) рублей. Списания по карте производились в мае 2013 года. Мной никаких операций по карте не производилось. В июле 2013 года я написала заявление о спорных операциях по карте. Также мной написано заявление в полицию.

Подскажите мои дальнейшие действия и порядок действий следственных органов.

Заранее спасибо за ответ.

2 месяца назад заказала в соц. сети вещи на сумму 2100 р.Девушка у которой заказывала оказалась мошенницей. Читала на ее странице, что многих она обманула. Сейчас не заходит на свою страницу вовсе. Чека у меня на руках нет, но есть фото чека что перевод делала на ее карту сбербанка. Скажите пожайлуста в полиции могут мне помочь? Стоит ли мне вобще писать заявление? И в какой срок могут вернуть деньги?

Попался на интернет мошенников, которые не смогли вытрясти из меня денег, но при этом нанесли не малый моральный ущерб. Подскажите, можно ли в краткие сроки найти и наказать злоумышленников, зная их страницу в соц сети и имея подтверждающую переписку? Спасибо!

А далее как быть? Выплачивать этот кредит банку пока не найдут преступников? Мой муж оказался в такой же ситуации, только сумму перевёл 450 тыс рублей.