Перевод с расчетного счета на карту - 970 советов адвокатов и юристов

Сотрудник написал заявление, где просит перечислять его зарплату на расчетный счет другого работника, а не на свой счет. Имеет ли право бухгалтер, основываясь на заявлении работника, переводить зарплату одного работника на счет другого работника? Законно ли это, ведь согласно Трудовому кодексу зарплата выдается работнику непосредственно? Заранее спасибо за помощь.

Мне нужен юрист по вопросам кредитных взаимоотношений с банком ТИНЬКОФФ. Суда пока нет, ещё не передали коллекторам. Вот только получила от них (с трудом) полную выписку по счёту кредитной карты.

В результате мошеннических действий были списаны средства с кредитной карты. Заявление в полицию и отделение банка были написаны в течении 3-х часов в этот же день. Сутки средства держались в так называемом «холде», но после все равно были переведены на счёт мошенников. Банк на мое заявление ответил отказом через 5 дней.

Финансовый управляющий, при банкротстве, алименты снимает с расчётного счета с задержкой. Приходят 10, он может снять 12, 14,16 до 20 числа жду алименты. Наличными мне не отдаёт, сказал, что будет перечислять на карту моей маме. Правомерно ли поступает ФУ?

У друга ИП на патенте. Работаем вдвоём, накопилась приличная сумма, друг не может снять или перевести деньги без комиссии/налога и предложил мне тоже открыть ИП на патенте, чтобы мне с ИП на ИП перевести деньги. Эта схема не противоречит законам? Друг или я должны будем что - то дополнительно уплачивать за такие переводы или нет? Как подписать назначение платежа в таком случае?

Добрый день! Намереваюсь ежемесячно переводить тетке, живущей в другом городе, некоторую сумму на сберкнижку, на которую она, как малоимущая пенсионерка (пенсия 10300 р.), получает субсидию по оплате за ЖКУ. Вопрос: будут ли переводимые мной средства зачитываться тётке в доход при определении права на указанную субсидию?

У меня такой вопрос. Я являюсь пенсионером МВД. Пенсию мне перечисляют на карту сбербанка, но я не хочу больше пользоваться услугами никаких банков. Можно ли сделать так, чтоб мою пенсию перечисляли на зарплатную карту жены? Заранее спасибо.

Раз в месяц, раз в два месяца перевожу с со свой банковской карты от физического лица на банковскую карту другого физического лица до 30 т.р. Есть ли вероятность вызвать вопросы у банка по этому вопросу или у контролирующих органов в частности ФСФМ. Какова вероятность и были ли прецеденты и что может грозить?

Карта сбербанка арестована на 14000, долгперед микрокредитной организацией. На карту приходят детские пособия и родственники помогают иногда. Остаток на карте был 152 р., пришли детские и банк снял всю сумму, на обращение в банк пришёл ответ -

ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, ваше обращение № 210814-0388-050600 от 14.08.2021 рассмотрено. Взыскание из средств социального характера не производилось. Помимо социальных средств на счет поступают прочие зачисления, не относящиеся к ст.101 ФЗ №229, с которых было произведено взыскание по исполнительному документу.

То есть с тех денег, которые до этого пришли и были потрачены? Значит поступят деньги по соц. контракту, подотчетные, они тоже их снимут за прошлые не соц. поступления? Как быть?

В наш дом приходит новая УК, даная компания заявляет что счета на оплату предоставляемых ими услуг нам будет выставлять МосОблЕИРЦ. В договоре с УК это ни как не прописано, в платежках будет указан расчетный счет МосОблЕИРЦ. Имеет ли право УК работать по такой схеме и обязаны ли они прописать в договоре подобный порядок оплаты.

Наше предприятие получало зарплату через сбербанк.

Новый директор хочет перевести получение зарплаты в другой банк. Больше половины сотрудников написало заявления о том, что хотят остаться в сбербанке. Может ли руководство заставить перейти нас в другой банк?

Мой магазин был оформлен на продавца. Я взяла терминал оплаты картой и открыли расчетный счет. Заказали на её имя. так посоветовал сотрудник банка... что деньги со счета перечислять на карту. На днях ип переоформила на себя... приходит смс уведомление.. что с её карты большая сумма уша по определению суда. На сайте фсс вижу что продавец взяла год назад в банке деньги и не отдала. Именно поэтому с карты и сняли сумму. Все соседние магазины и администрация знает что тот магазин принадлежит мне. смогу ли я через суд вернуть деньги и доказать что картой пользовалась я. все документы на меня и там мои деньги.

Добрый день, скажите пожалуйста... имею проблемы с кредитами, не выплачиваю 3-4 года, так как невозможно зарплата не позволяет успевать все. Вопрос в том, друг хочет отправить денег через обычный денежный перевод Unistream,Western union,Moneygram, Золотая Корона и многие другие переводы... Смогут ли забрать у меня эти средства до моего получения? Банки или Коллекторы.

Может ли руководитель или гл.бухгалтер перечислять заработную плату сотрудника на свою зарплатную карту, т.к. у сотрудника нет зарлатной кары.

Арестовали зарплатную карту, причина задолженность по алиментам, 250 тысяч, вопрос если у меня официальная зарплата 30 тысяч, но на карту приходит и серая зарплата, приставы имеют право снять со всех средств и поступлений 70%?сейчас на карте зарплатной висит взыскания или арест на всю сумму, как быть?

Устроилась на новую работу, заставили оформить карту Альфа-банка. При активации карты выяснилось, что из-за приставов (2 года назад моими документами воспользовались в мошеннических целях для открытия ИП, сейчас оно ликвидировано. И в то же время за страхование ИП весит долг на ФССП около 142000 тыс. Заведено уголовное дело на мошенников. Понимаю, что взносы платить придётся мне скорее всего, а потом ждать компенсации от злодеев, но сейчас нет такой возможности выплачивать что-то) карта в минусе. На сумму 142000+. Т.е. все авансы, премии и зарплаты будут уходить на погашение этого минуса? Можно ли как-то предотвратить эту ситуацию? Допустим, сделать переадресацию поступлений на карту другого человека или получать деньги через кассу с расчётного счёта? Бесплатно работать несколько месяцев для меня невозможно. Спасибо.

Если руководство организации приняло решение выплачивать зарплату всем сотрудникам путём перевода на банковскую карту, что для этого необходимо?

Обязателен ли зарплатный проект с открытием банковских карт или можно с помощью платёжного поручения (платёжных поручений) перегнать деньги на уже имеющиеся у сотрудников дебетовые банковские карты (мастеркард, например)? Если возможны оба варианта, то какой предпочтительней с точки зрения налогообложения и Налоговой инспекции в частности? Заранее Вам благодарен! С уважением, Максим.

Менеджер сбербанка настоятельно рекомендует для ИП зарплатную программу, с внесением в реестр родственников, которым можно будет под 0,5% перечислять на выпущенные в рамках этого проекта карты деньги. Скажите пожалуйста, не будет ли в этом случае проблем с налоговой инспекцией (в частности с подоходным налогом), учитывая что свой налог с выручки 6% я уже уплатил. Спасибо.

Муж планирует зарегистрировать ИП по УСН/ 6% с дохода/без работников (строительная деятельность), т.к. заказчики предпочитают работать с ИП.

Расходов на выплату з/п и приобретение материалов не планируется.

Подскажите, может ли он переводить со счета ИП на личный счёт или снимать наличными все поступившие от заказчика денежные средства (свыше 300 т. р.)?

Не будет ли проблем с налоговыми органами и штрафов?

Являюсь ИП на УСН 6%. Хочу приобрести товар (электронные сигареты одноразовые) у оптовика через р/с. Он говорит что данный товар (одноразовые электронные сигареты) они отгружают только частным лицам, оплата на р/с невозможна, а только через перевод на банковскую карту или по QR-коду на снятие средств.

Нормально ли это и с чем придется столкнуться если на со своего имени закуплю товар как частное лицо и буду реализовывать его через ИП? Спасибо.

1.Как правильно пополнить свой торговый счет на форексе, если я ИП на УСН 6% без сотрудников?

• Что нужно указать в назначении платежа при перевода депозита с счета ИП на свой торговый счет у брокера?

• Как в конце года правильно можно вывести депозита на свой счет ИП и не платить с него налоги?

2. Что нужно указать в назначении платежа при перевода прибыли с торгового счета на свой счет ИП?

Нужен ли кассовый аппарат и отправка чеков если ИП получает деньги за оказанные им услуги компании-нерезиденту на основании выставленного счета, при том, что компания-нерезидент далее делает перевод на бизнес карту ИП (т.е. по номеру карты, не со счета на счет)? В банковских выписках такие платежи отображаются как например:

- Пополнение. SMZ Moskva RUS | Расчеты по операциям пополнения до клиринга по картам MC (RUB)

- Пополнение PAYOUT MSK#01 RUS | Расчеты по операциям пополнения до клиринга по картам MC (RUB)

- Пополнение SBRA MOSCOW RUS | Расчеты по операциям пополнения до клиринга по картам MC (RUB) итд.

Спасибо!

Восстановил пенсионную карту на неё поступили средства (пенсия) , я ещё добавил. До этого сдавал её юрид. Фирме сопровождающей банкротство, благополучно прошёл и признан. Перед этим банком задолжностей и кредитов нет и не было.

Но с карты невозможно ничего оплачивать ни обналичить. Банк говорит, что она активна, со стороны банка блокировок нет. Банк проблемы с картой наверное пытается решить? Но я тем временем без средств. Не знаю, как вернуть деньги с карты?

Можно ли оплачивать покупку автомобиля при ввозе из-за границы, если договор подписал ген. директор компании, а оплату просят произвести на карточку бухгалтера, являющегося одним из учредителей компании, но которого нет в договоре? Может потребовать включить в договор его данные? А то получается, что я заключил договор с компанией, где стоит подпись одного человека, а деньги оплачиваю другому, физ.лицу.

У меня наложили арест на все счета, включая карту на которую приходят алименты и сбер. Книжку на которую поступают детские. Еще заблокировали зарплатную карту, тем самым оставив меня с детьми без средств к существованию. Подскажите пожалуйста как быть в такой ситуации и как правильно подать в суд на сбербанк.

Согласно какой статье нк рф могу использовать свои средства как ип в любых целях (банк пишет, что использую карту не по назначению)

Спустя три года борьбы с должником, наконец должник начал выплачивать деньги по исполнительному листу. Деньги приходит на карту переводом с другой карты. Мне пристов говорит что я должен прийти в суд. пристовы и написать что я получил деньги от должника. Объясните мне это обязательно? Должника много раз покрывали суд. пристовы так как там работает знакомая должника. Уже пытались закрыть дело без моего ведома. Теперь у меня нет доверия суд. приставам.

У меня есть две карты сбербанкв, с обоих карт судебные приставы сняли деньги с минуса на них денег не было, на одной минус 1000 на другой минус 500

У меня отдел розничная торговля. Я ИП и у меня есть оформленный по договору продавец. Мои счета все арестованы. Есть банковская карта (без арестов) 3 го лица (моей жены) На этой карте храним средства дохода от торговли общие магазинные средства (доход от торговли). Я хочу передать эту банковскую карту и пин код на хранение продавцу. Скажите как правильно составить договор.

Ребенок рожден в период "гражданского брака". В дальнейшем отношения с матерью ребенка не узаконивались. Ребенок несовершеннолетний. Носит фамилию матери. С матерью моего ребенка совместно не проживаю, сейчас у неё другая семья. Мать моего ребенка отказывается от всяких контактов, избегает встреч, не отвечает на телефонные звонки. На протяжении 12 лет на алименты мать ребенка не подавала, от моих денег отказывалась. Сейчас заявила, что готова принимать денежные средства от меня и предложила перечислять деньги на счёт открытый на неизвестное мне лицо.

Подскажите пожалуйста будут ли в будущем зачтены денежные средства в счёт оплаты алиментов, на тот случай, если мать моего ребенка после истечения совершеннолетия ребенка обратится в суд за алиментами.

Скажите пожалуйста, можно ли чтобы при взыскании алиментов с бывшей жены судебными приставами, чтобы деньги перечислялись по почте по месту жительства и что для этого нужно?

Приставы по судебному производству наложили арест на счёт,на который приходит пенсия и списали все деньги, а так же наложили арест и списали все средства с зарплатной карточки поручителя. Мы обратились к ним с просьбой разблокировать зарплатную карту поручителя, на это нам ответили, что пока долг в полной мере не будет выплачен, списывать будут и с должника и с поручителя. Правомерны ли их действия, разве имеют они право списывать долг с поручителя, ведь должник, а это пенсионер-инвалид не отказывается выплачивать долг. И если приставы, в данной ситуации, не имеют права взыскивать долг с поручителя, то можно ли их заставить вернуть деньги поручителю и как? Спасибо!

Налогообложение. Работа с партнерами физ лицами.

Модель:

1. Мы привлекаем покупателя на наш сервис (сайт)

2. Покупатель переходит по ссылке в выбранный магазин.

3. Сделав там покупку, магазин перечисляет нам комисию за заказ привлеченного покупателя.

4. Половину этой комисии мы перечисляем обратно покупателю на его банковскую карту.

Вопрос: по сути покупатель, физ лицо, нам не оказывает никаких услуг. Как мне кажется, мы не должны платить за него 13% ндфл, те услуг он нам не оказывает. Как сформулировать, обосновать, наши с ним отношения, чтобы избежать уплаты этого налога и все было законно?

Возникла проблема. Я работаю кредитным специалистом в Микрокредитной организации. Ежедневная касса, а также деньги на выдачу клиентам, деньги на оплату аренды, проходят через мою дебетовую карту Сбербанк. Эти деньги принадлежат компании. Я ежедневно перечисляю сумму на карту Ген. директора. Как доказать администрации, что это не мои личные средства. Просьба помочь!

Моя мама пенсионер, у нее уже снимают половину пенсии, из за этого она вышла на работу сторожем в детсад чтоб хоть на что-то было ей жить сейчас у неё арестовали и з.карту. Мама с моим ребенком сейчас находится в другом городе я перевела им деньги на обратный билет а ей арестовали карту и сейчас она не может снять деньги. Я весь день пытаюсь дозвониться до приставов не берут трубку, когда я приехала мне сказали часы приема закончины, начальника тоже нет... подскажите пожалуйста как мне быть?

Работал в компании. Уволился по собственному желанию накануне уволтнения мне карту перевели денежные средства подотчетные (черный нал) с переведо физ лица. При увольнении выплатили только белую часть. Сумма перевода составила как паз сумму к расчёту. Могу ли я не возвращать данные средства? Могут ли доказать обратное?

Был наложен арест на детское пособие. Пристав попросила принести справку с работы и выписку по счету за пол года. Я принесла справку и даже выписку за год. Там отчетливо видно зачисления каждого 15 числа пособия. В феврале этого года, пока у брата была карта на перевыпуске он пользовался моей совершал зачисления на карту и переводы. Я приставу объясняю что по выписке видно все, но она говорит никого ареста не сниму так как в феврале на счету были крупные суммы.

Мне наложили арест на социальную карту, на ней я получаю все выплаты на ребёнка, я мать одиночка. Наложила управляющая компания за холодную воду.

Я заключила договор на банкротство, сейчас всё ещё в стадии рассмотрения, идёт подготовка документов. Карты кредитные и зарплатные начинают блокировать. Работаю не официально, даже без договора. Работодатель требует, чтобы перевод деньг осуществлялся на карту. Подскажите, есть ли другой способ получения денежных средств, кроме как карта.

Мы с мужем набрали в мфо кредиты (его по зарплате обманули, а него машина взята была в кредит). прошло 2 года, я не плачу, муж умер. У меня доход только пенсия по потере кормильца и уменя какой то кредит снимает деньги, а пристава незнают кто. Что мне делать, ареста нет на карте.

У моего мужа как у поручителя снимают с карты по зарплате всю сумму на погашения задолженности по кредиту не оставляя ничего. Как жить на какие средства?

По Судебному Приказу 4 месяца шёл отъём денег у пенсионера с карты (при чём полностью, всю пенсию под "0")! Я в суде отменила Приказ, арест снят со счетов, карты разблокированы...

Но, деньги уже ушли, тем более обанкротившемуся, ЖЭУ... Взыскателем же выступает какой то конкурсный управляющий...

Как теперь "выцарапать" деньги назад? Тем же Судебным Приказом?

Как его составить грамотно?

Приставы арестовали алименты, я предоставила справку приставу, он сказал что арест снят, но на самом деле нет! Я написала жалобу в городскую прокуратуру и приставам главным над нашими приставами! Но пока результата нет! Ни денег не действии! Что делаешь!?

Я через интернет взяла займ. Теперь у них набегают проценты не по дням, а по часам. С ними нет никаких контактов кроме электронной почты. Что делать не знаю!

В приложении ржд были куплены билеты на поезд, через какое-то время был так же оформлен возврат. По истечению 30 дней деньги на карту не вернулись, на горячей линии предоставить информацию и номер ARN отказались, предложили писать официальное обращение со сроком рассмотрения 30 дней и обратиться в банк. В банке Тинькофф с карты которого были оплачены билеты, сказали что деньги от банка получателя ржд (коем является втб) деньги не поступали, и они им отправили запрос на оспаривание операции, и не известно когда банк ответит. Так же уточнили, что по какой то причине платеж прошел как сбп и такие операции оспариванию не подлежат.

Законно ли такое удерживание средств за неоказанную услугу. Как вернуть деньги, куда писать жалобу и какие документы прилагать?

Приставы арестовали мой счет, на который поступает пособие по уходу за ребенком до полутора лет. справку об этом я им предоставила. Пристав снял арест еще во вторник, но средства до сих пор не поступили на счет. Что делать?