Растрата на предприятии / Финансовое право - 389 советов адвокатов и юристов

Ответьте пожалуйста на вопрос, была временная растрата главным бухгалтером предприятия, которая была внесена в кассу до проведения инвентаризации в размере 105 тыс. руб. Директор предприятия не разрешил уволиться по собственному желанию и передал дело в ОБЭП, я знаю, что хотят чтобы была статья 160 ук ч.3., можно ли чтобы не заводили уголовное дело так как временная растрата была внесена в кассу, пожалуйста ответьте, за ранее благодарю и если возможно сообщите сколько будет стоить нанять адвоката.

Человек брал авансы на предприятии за них расписывался в рко при увольнении предолжил директору заключить с ним договор займа и платить долг его обвинили в воровстве и сказали напишут в полицию! Это так?

Ситуация такая: я являюсь директором муниципального образования, на предприятии возникла необходимость в выполнении некоторых работ. Работы фактически выполнял я сам, но договора заключались на другого человека. Сначала он был не против и дал устное согласие, но после проверки ОБЭП и допросов дал пояснения, что ничего не знает и ни чего не делал. На меня завели уголовное дело по ст. 160 УК РФ. Как быть в такой ситуации? Работы все фактически выполнены.

На предприятие на автомобиль был установлен определенный расход топлива. По этому расходу работали семь лет. на машине установлен глоннас руководство уменьшило расход. За то что не доложили об экономии подали в прокуратуру. Является ли показания глоннас доказательством в суде.

Добрый день! Я учредитель и ген директор организации. Но Гл. Бух захотела захватить власть и все переписать на себя но ее фамилии в Уч документах нигде нет. У предприя имя Здание (этаж 100. Тыс долларов). Но бухгалтер говорит что я имею право только на 50 пороцентов Уставного фонда. А он состоит по документов из 10 тыс. Руб. Имею ли я право на все имущество предприятия. ? С уважением, Игорь Зеленков.

На предприятии общепита со склада кладовщиком было недодано 15 кг кур, при обработке продуктов поваром было изъято еще 10 кг кур. В результате проверки была выявлена недостача 25 кг. Какая мера ответственности ждет виновных?

Моей маме 60 лет, она работает на предприятии, где так же работаю множество людей которым и 60 и больше 60 ти лет! Но предприятие решило уволить несколько человек с 60 лет, но не всех. Директор объясняет увольнение тем, что он захотел "омолодить" предприятие! Мама увольняться не хочет! Что делать в такой ситуации? Какие права у нее? И имеет ли право директор под таким предлогом уволнять людей?

Была попытка хищения на предприятии, на предприятии сделали выговор с лишением премии, мировой судья вынес решении о наложнии админ. Осветств. Штраф. С работы увольняют по статье, законно ли это?

Директор предприятия дал задание главному инженеру, в связи с материальными трудностями на предприятии сократить работников, но при этом, денег на выплату пособия нет! Можно ли по закону это сделать? И как? И вообще кто должен этим заниматься? Чтобы не иметь проблемы с законом? Спасибо.

Предприятие на котором я работаю находится на стадии банкротства и идет сокращение штата.

Вопрос: законно ли мне вручать уведомление если у меня младшему ребенку еще нет трех лет, а старшему 16, так же я явлюсь единственным кормильцем в семье (нахожусь в разводе-алименты не получаю)?

Сотрудники работают (они все уже пенсионеры) на предприятии уже больше чем 20 лет трудовой договор с ними не был заключен что делать?

На предприятии заставляют написать заявление по собственному желанию. Работаю токарем загрузки нет я вдова другого дохода у меня нет никакой компенсации выплачивать не хотят, только за отработанный месяц что можно сделать.

На предприятии черная касса. Деньги поступают путем обналичивания средств с валютного счета (счёт находится за рубежом) и через карту. Официальной кассы нет. Руководство пытается повесить на работника не целевое расходование этих средств. Средства шли на наличные оплату различных услуг, работ и материалов. Отчёты работника не сходятся с черной бухгалтерией. В официальной бухгалтерии средства подойдёт не выдавали. Что делать?

Есть большая территория с проходной центральной, территории на которой находятся частные предприятия, со своими проходными и охраной. Выходя со смены своей проходной, своего завода, нужно идти еще до центральной проходной, по пути я обнаружил кабель, свернул его и в сумку, на центральной проходной проверили сумку и сообщили на мое производство, там сказали что сами разберемся. Что мне ожидать?

Недавно у нас на предприятии прошла ревизия. Ревизия без предупреждения. В результате у нас обнаружили недостачу в размере больше 500 тыс руб. Через несколько дней предъявили уже другую сумму, более 700 тыс руб. Предлагали заплатить добровольно. Но мы с результатами ревизии не согласны. Они собираются подавать заявление в полицию для возбуждения уголовного дела. На данный момент нас отстранили от работы без сохранения заработной платы. Скажите, пожалуйста, как нам поступить, чтобы защитить себя? Грозит ли нам реальный срок или ещё что-либо?

В каком случае администрация предприятия может уволить с работы инвалида 2 группы без веского обоснования причин. Мне 64 года, вполне работоспособен. С работой справляюсь даже сверх должностных обязанносней. 42 года стажа работы.

Бухгалтер крала денежный средства из кассы предприятия, проводила в программе как будто бы деньги поступали, договора с ней по мат ответственности и трудового договора по кассе данного предприятия нет. Камер нет. Можно ли наказать если она работала неофициально?

При уходе кладовщика на б/лист не издавался приказ на передачу склада, что грозит руководителю предприятия. На складе возникла недостача.

Транспортная фирма заправляемся по безналу на роснефти по пластиковым карточкам. Как повлияет при проверке отсутствие путевок.

Могут ли привлечь к уголовной ответственности в следующий ситуации?

У сестры на работе вся техника передаётся работникам по накладным. В прошлом году сестре заменили старый системный блок на новый, но то, что старый забрали, по какой-то причине не провели. Теперь на ней висит 2 системника. Сейчас она увольняется и с неё требуют этот системный блок. Так как она отчасти сама виновата в этой ситуации, она готова возместить стоимость. Хотя он и по балансу не стоит сейчас ничего, так как был куплен в 2012 и тогда стоил 15 тысяч. Могут ли ее привлечь к уголовной ответственности, если она даже все 15 тысяч готова компенсировать.

У меня очень важный вопрос и помочь мне бухгалтер не может.

Я работаю программистом сопровождения ОС в Бурятии, г.Улан-Удэ, т.е. представителем от компании, которая разработала данную ОС и которая находится в Томске. Заработная плата, как и дополнительный отпуск мне идут без учета Северных коэффициентов, хотя Бурятия относится к районам Севера. Правильно ли это? Если нет, то на какую статью Законодательства РФ можно сослаться? И где можно найти список районов, принадлежащих к районам Севера, т.к. сказать-то мне сказали, что Да - Брятия относится, но где это указано, найти не могут.

Заранее большое спасибо.

Родственника поймали на проходной предприятия с 0,5 кг меди. Какие меры могут к нему применить на предприятии за это правонарушение? Что может ожидать кроме увольнения?

Меня оговорили по ст 119.

Хочу пройти тест на полиграфе и в качестве дополнительного предоставить суду.

Может ли кто-нибудь подсказать где и как это сделать. Просидел пол дня в интернете и ничего не нашёл.

Буду очень признателен.

У нас на предприятии около 2-х лет назад был принят на должность и.о. инженера студент. Со своими обязанностями он не справляется. Имел неоднократные дисциплинарные взыскания. Подскажите, как правильно его уволить или перевести на другую должность. Спасибо.

Перелом бедренной кости ноги, наложена пластина! Травма на производстве мсэ поставила 30% нетрудоспособности оплачивать мне будут? И кто?

Моему ребенку исполняется три года и я хотела бы выйти на прежнее место работы (я работала в финансовой структуре руководителем среднего звена). Однако на моё место уже взяли человека, пообещав ей, что она будет работать постоянно. Когда я написала заявление о выходе на работу, то меня пообещали вызвать на аттестацию, пригрозив тем, что я её не пройду и меня уволят за несоответствие занимаемой должности. У меня двое детей и я мать одиночка. Заявление о выходе на работу у меня с 14 июня 2004 г. Мне 14-го просто прийти на работу и работать? Я не хотела бы "сдаваться". Подскажите, пожалуйста, как мне вести себя?. Заранее вас благодарю!

Статья 159 часть 4 ук рф по НДС... когда начнется срок давности-с момента подписания документов на право возврата НДС, или с момента подачи документов в налоговую, с момента одобрения налоговой суммы НДС или с момента получения суммы НДС на счет?

На проходной завода был задержан при попытке вынести металл (даже по ценам приёмных пунктов лома - 1100 р), ранее не судим, не привлекался. Каковы шансы отделаться штрафом? Что предпринять?

Сотрудник компании курил на особо опасном объекте. Заказчик и владелец объекте написал претензия и выписал штраф предприятию. Сотрудник идет в отказ и принято решение об его увольнении, как правильно уволить на основании претензии Заказчика и свидетельских показаний других работников предприятия?

Будучи наемным ген директором, по указанию учредителя в ноябре 2012 года продал имущество компании (автомобиль) на сумму 450 тыс руб. сумму получил наличными и не внес ее на расчетый счет компании. Деньги разошлись на разные выплаты на нужды предприятия. Собираюсь написать заявление на увольнение по собственному желанию, и при этом имею большое число дней неиспользованного отпуска. Учредитель намекнул, что если я буду настаивать на полной выплате по отпуску, он будет вешать на меня растрату. Посоветуйте, пожалуйста, как поступить? И в отпуск не ходил и деньги не присваивал...

На производственном предприятии сотрудник был уличен в хищении материальных ценностей (расходных материалов). По какой статье администрация его может уволить (кроме "собственного желания"), можно ли издать приказ (объявить выговор) по предприятию с занесением куда-либо (трудовую книжку, учетную карточку), лишить премии, можно ли возбудить административное или уголовное дело, по какой статье? Зависит ли это от стоимости украденного, одноразовой или систематической кражи?

Работали вместе с супругой на одном предприятии. Супруга присвоела чужие деньги работника. Деньги вернула, но началась дискриминация, пписледования со сторону работадателя. Перевели на другой участок работать, прошёл месяц как я там отработал. Теперь требуют чтобы я написал заявления на перевод. Я отказываюсь писать заявления но руководство настаивает. Что мне делать?

Моя жена-глав. Бух муниципального предприятия ЖКХ. Предприятие хозрасчетное.

Год назад при проверке предприятия пож. инспекцией был выписан штраф на директора предприятия в сумме 15000 руб. (Как это делается часто-сами проверяющие предложили выписать штраф на физ. лицо) Штраф был оплачен из средств предприятия (из прибыли) и соответственно в себестоимость сумма не включалась-налоговые и бух. учет не нарушены.

Месяц назад при очередной проверке предприятия этот файт обнаружил ОБЭП. Директор деньги вернул.

По факту-гл.бух нарушила должностную инструкцию, где прописано, что она должна предупреждать руководителя о неправильном расходовании средств.

Т.к. сейчас модно =наезжать= на ЖКХ по любому поводу-готовятся документы для возбуждения уголовного дела с обвинением в сговоре и нецелевом использовании средств (растрата, присвоение).

Вопрос: реально ли возбуждение уголовного дела в этих условиях, что может грозить и как избежать.

Вопрос в следующем, руководитель брал деньги в подотчет на первоначальный взнос на личный автомобиль. Постепенно его возвращая и попутно брав деньги еще в подотчет уже на хоз. нужды по предприятию. На текущий момент задолженность осталась. Что может грозить предприятию, руководителю и бухгалтеру в данных махинациях?

Работал на оборудовании предприятия и часть выручки мимо кассы шла мне в карман. При этом использовал расходный материал, купленый на свои деньги. Ремонт оборудования всегда делал за свой счет. Могут ли это назвать хищением и судить? Спасибо!

Меня обвиняют в растрате средств по статья 160 часть 4, работала директором, потом ушла на повышение и курировала ту организацию, где работала ранее. Бухгалтер того показания обвиняется по этой же статье, он заключил сделку со следствием и сказал, что я уже не работая на предприятии давала ему указания растрачивать. Его дело выделили, у него скоро суд. У меня стадия 217. Есть ли какие то шансы закрыть уголовное дело на данной стадии и что для этого надо делать. Мой адвокат говорит, что все хотайства всё равно будут отклонены, почему? Ведь в обвинении-бред. Как обратить внимание прокуратуры, чтоьы внимательно изучили дело?

Два года назад я как директор ООО внес на расчетный счет предприятия денежные средства в размере 40 000 рублей и 15 000 рублей и 5 000 рублей с основанием арендная плата деньги были внесены не единовременно, а в разные дни. Я не имел право брать наличные с арендаторов либо должен был выдать кассовый чек. Теперь ОБЭП ведет проверку и хочет меня наказать? Что можно сделать и что мне грозит?

Передавал в кассу деньги от контрагента более 3 х лет назад, пока работал никаких вопросов ко мне не возникало, сейчас уже год как не работаю а средства в кассе не были по итогу проведены? Как я могу быть виноват в этой ситуации? Что грозит и как решать данную ситуацию? Ко всему прочему являюсь директором конкурирующего предприятия.

Обвиняют по статье 160 часть 3. Мной был подписан расходно кассовый ордер на 1100 000 (Один миллион сто рублей) писалось это для нужд предприятия денег не получал. Бывший партнер написал заявление в полицию, что я получил эти деньги на станки. Договор на поставку оборудования нет, Я не матерьльно ответственное лицо, заявления на выдачу денег я не писал. Денег в кассе не было. Но на следствии я узнал, что деньги были внесены в день выдачи мне. Эти якобы деньги были выданы раньше 3 суммами разными числами под отчет другому лицу.

У нас на работе, чтоб не платить компенсацию по сокращению, решили увольнять под давлением мотивирую, что не сдадим внеочередные экзамены по т/б.Учебы перед экзаменами не было, просто раздали вопросы, не билеты. Меня так же заставили написать заявление по собственному желанию, с 30.12.Могу ли опротестовать заявление и,что делать если меня будут заваливать на экзаменах и какие санкции могут применить против меня если не сдам экзамены. Я зная. Что если не сдам экзамены на работе, можно сдать независимой комиссии при Ростехнадзоре, но боюсь, что в нашем городе не получиться.

Кассир нашего предприятия во время работы взяла из сейфа магазина 3100 рублей из денег, которые были взяты под отчет старшим кассиром магазина для приобретения кассовой ленты. Когда обнаружилась пропажа, кассиру позвонили, на сначала не брала трубку (у нее были выходные дни), а потом вышла на работу и возвратила деньги в сейф. Докладная записка от старшего кассира есть, объяснительная кассира, взявшего деньги есть. В объяснительной записке она пишет, что взяла деньги так как ее мужу не была во время выплачена з/плата, те. сам факт она признает. Можно ли ее уволить по п.7 ч.1 Ст.81 ТК РФ в связи с утратой доверия?

По факту это хищение, т.к. эти деньги были в сейфе, в котором хранились деньги разменные. Это поступок совершен не в связи с исполнением им трудовых обязанностей?

На моего родственника написали заявление участковому обвиняя в краже, после стороны примирились он все вернул и заявитель отозвал заявление и написал расписки что притензий не имеет. Но на днях позвонил участковый и сказал, что следователь не отказывает в деле, а хочет привлечь к ответственности по статья 160 часть 1 УК. Возможно ли это? И как сейчас быть родственнику, он сам командировочный, как во время следствия ему работать?

В организации уволился кладовщикс 13.05, 2020 Другого подотчетного лица не нашли т.к. руководитель структурного подразделения находился на больничном и не мог издать приказ о передаче склада. Вышестоящее руководство тоже не издали приказ и кладовщик был уволен без передачи мат. ценностей. Склад был опечатан частично, только дверной проем стены не доходят до потолка, в кабинет кладовщика и товароведа, где хранилась документация был свободный доступ. Ключи хранились в свободном доступе в кабинете других работников. Образовалась недостача ее вешают на кладовщика и руководителя. Инвентаризация на складе началась 2.06.2020 г. без привлечения кладовщика. Какое наказание они могут вменить кладовщику и руководителю.

По контракту по сносу ветхого жилья работы должны были сданы 10.12.2015 г. Не успели в срок и заключили дополнительное соглашение до 01.07.2016 г. Но к 10.12.2015 г. были подписаны акты выполненных работ и деньги получены. По доп. соглашению работы завершены. Какая ответственность предусмотрена для подрядчика и заказчика?

Ситуация описана в прикреплённом файле.

ВОПРОСЫ:

1. Может ли Управление ФНС России выступать потерпевшим в гражданском иске, рассматриваемом в рамках уголовного дела №2.

2. Правильно ли определён потерпевший с учётом того, что НДС (похищенная сумма) выплачивалась Управлением Федерального казначейства Министерства Финансов РФ по заявлению Межрегиональной ИФНС России.

3. Не пропустило ли Управление ФНС России срок взыскания, учитывая тот факт, что в 2017 году судом были осуждены участники ОГ.

У нас после инвентаризации про складу металла образовалась недостача около 1 000 000 руб. Кто будет нести ответственность материально ответственное лицо по этому складу или руководители предприятия?

Купили имущество у предприятия Д. Сейчас это предприятие находится в стадии банкротства. Сделка по продаже этого имущества нам признана недействительной. Что делать? Может продать? Или поздно?