Риски инвестора / Финансовое право - 556 советов адвокатов и юристов

Имею типовой договор долевого участия в строительстве, не зарегистрированный в рег. палате, 100% оплачен. Это второй дом первой очереди, первый дом построен, строительство нашего не было начато. Застройщик банкротится. Вопрос: в случае прихода другого застройщика (вероятно, это будут те же самые люди, но под другой вывеской) будет ли у меня хоть какая-то возможность остаться дольщиком строительства на этом земельном участке?

Здравствуйте. Можно признать договор недействительным. Здравствуйте

Обратитесь в суд с заявлением об отсрочке. Встретится с инвестором, Написать гарантийное письмо по поводу погашения задолженности, если вам разрешат Укажите вашу причину не платежей. Поговорите с инвестором Если уже суд Представьте ваши причины не уплаты. Договаривайтесь в суде, что вы в определенный срок погасите долг 153 и 160 ГК РФ начните гасить долг и подпишите соглашение с кредитором Скорее всего, всё идёт к тому, что Вы останетесь без квартиры. Здравствуйте!

А в связи с чем риск потери жилья?

1. Жилье в залоге. В этом случае на него может быть обращено взыскание, даже в случае, если оно единственное.

2. Жилье не в залоге. В этом случае случае, на него не может быть обращено взыскание, если оно единственное. Что можно сделать, чтобы не отобрали жилье, нет оплаты 6 мес, которое находится в залоге у частного инвестора и который подал иск в суд?

В 2019 году инвестор вложил в строительный бизнес деньги. Я генеральный директор, получал их на карту переводом от физ лица-физ лицу. Расплачивался наличными, после работы компании были подписаны КС-2 и произведены оплаты в наш адрес (имею ввиду что компания без оборотных средств выполнила обязательства - косвенный факт подтверждения расходования денежных средств по назначению). Бизнес прогорел. Убытки у компании. Инвестора 50 % бизнеса, но официально он не заходил в учредители. Должен я возвращать сумму инвестирования? Могут с меня взыскать сумму инвестирования?

Мы с мужем и маленьким ребенком живем в двухкомнатной коммунальной квартире. Решили выкупать комнату, часть денег накопили, часть попробовали взять в кредит-не дали. Подала объявление в интернете о том, что возьму деньги в долг под проценты под залог приобретаемой недвижимости. Уже звонят люди. Подскажите, пожалуйста, как все правильно сделать, чтобы нас не обманули. Заранее спасибо.

Мне вот знакомые предложили стать генеральным директором ООО, которое создается при участии знакомых и инвесторов, знакомые придумали идею, а инвесторы дают деньги на ее реализацию.

Мое участие мотивируют тем, что у меня нет долгов, а у знакомых есть долги по старым компаниям. И обещают за создание ООО нормальный ежемесячный доход.

Мне показывали какие-то документы где написано что всю ответственнность несут инвесторы.

Сфера деятельности лотерея в интернете, открытие сундуков с деньгами... открываешь полный сундук получаешь денежку, открываешь пустой - не получаешь ничего. Лотерея короче.

Я хочу понять, чем я рискую, и стоит ли мне в это ввязываться.

Обратился в Юр компанию ЮК "Айрон Рулс" чтобы помогли вывести деньги, мне предлагаю открыть транзитный счёт чтобы я мог вывести определённую сумму денег, а после открытие счета оплатить ещё овердрафт. Есть ли вероятность того, что я действительно смогу вернуть деньги благодаря компаний ЮК" Айрон Рулс*?

Я похоже попала в финансовую аферу, осталась вся в кредитах, займах и долгах. Инвестировала все средства денежные в газпроминвест проект, обещают вернуть, в итоге каждый раз просят то комиссию заплатить, то за конвертацию валюты, то страховку и деньги обратно не переводят, что можно сделать в такой ситуации?

Строительные работы подрядчика, предъявленные заказчику на оплату выполнены за счёт затрат, произведённых инвестором, согласно тройственного договора между заказчиком, подрядчиком и инвестором, т.е у подрядчика по бухгалтерии данные затраты не проходят. Инвестором по данному объекту является физическое лицо, все расходы по объекту у него (накладные на материалы, зарплата и т.п). По договору после оплаты заказчиком подрядчику денег, подрядчик возмещает все затраты инвестора.

Является ли данная форма договора юридически правильной. Потому что при проверке сказали, что этот договор является фиктивным так как подрядчик не произвёл работы (затраты по объекту)?

Добрый день.

Меня интересует, есть ли какие-то подводные камни, есть ли ньюансы если инвестор и предприниматель из разных стран.

Частный инвестор имеющий свой сайт одобрил займ онлайн.

У него два варианта личная встреча у нотариуса и онлайн. В первом случае никаких предоплат а во втором просит.

Апкцент 1900. первый вариант мне не подходит. Он в Севастополе а я в Сибири. Есть ли смысл попробоват второй вариант или это развод

Нашли частного инвестора, предлагает оформить квартиру на его имя с соглашением о залоге квартиры сроком на 1 год, как поступить чтобы не одна сторона не пострадала?

Заключил Соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейдером. Трейдер в результате торговли обнулил счет. Рисковый капитал был прописан 100%. Есть возможность вернуть деньги через суд?

Если я вложу деньги в уставный капитал завода (ао) , то смогу ли я потом как соучредитель - инвестор получать прибыль этого завода соразмерно своей доле? При внесении вклада стану ли я сособственником завода и смогу получать его прибыль?

Взяла деньги у частного инвестора под залог квартиры (2 с половиной млн. руб.), в которой прописан ребенок (часть денег отдала подруге, типа совместный бизнес открыть и часть оставила себе, оплатила большой долг за жку), 4-5 месяцев с подругой платили, потом не было возможности платить, пошла просрочка и сейчас в общем брокер (он нашел мне частного инвестора) требует либо продавать квартиру и на оставшиеся деньги в МО переезжать, либо в суд пойдет. Я уже понимаю, что лучше продать квартиру и переехать в МО, но хотелось бы как-то договориться при подписании мирового соглашения так, чтобы заплатить только ту сумму, которую я брала плюс те проценты, которые я должна была платить по договору, то есть просроченные проценты просто обнулить, чтобы осталось достаточно денег для покупки нормального жилья в МО, потому что все таки у меня ребенок и в бараке за 500 тыс. руб. не очень хочется жить с ним.

Частный инвестор предлагает займ на таких условиях

Сейчас пишете расписку,/образец я вам дам.

Отправляете расписку мне, если все верно, оплачиваете страхование займа. После оплаты я произвожу перевод вам со своего счета и отправляю чек о переводе. Далее, по месту прописки я отправляю почтой: реквизиты на погашение график платежей и 2 договора (один вы подписываете отправляете мне по обратному адресу, второй остается у вас), собственно по этому я и беру с вас пока расписку. НАСКОЛЬКО ПРАВОМЕРНЫ ЕГО ДЕЙСТВИЯ? НЕ МОШЕННИКИ ЛИ ЭТО?

Мне банки не дают кредит, а нужно очень срочно! И я наткнулся на группу в вк,что то с кредитами и там есть женщина инвестор как бы которая даёт кредит мне! Можно ли ей верить и вообще сейчас такое практикуется или это всё таки мошенник и чудес не бывает?

Что делать если я доверил свои средства в размере 180000 трейдерской компании 22 groups в доверительное управление. В начале дела шли хорошо спустя некоторое время все изменилось и в итоге на счете-4000. Подскажите пожалуйста что мне делать?

Я заключала договор ДУ и передала в ДУ 2 млн. руб. Все происходило в стенах банка. Через 3 мес. после заключения договора отозвали лицензию у банка и я сразу же расторгла договор ДУ с финансовой организацией. Через 3 месяца я расторгла договор, написав заявление на расторжение и вывод имущества из ДУ. В течение 1 мес. на мой р/сч в сбербанке пришли деньги в размере 1,4 млн. 600 т.р. мне вернули через суд по исполнительному листу до банкротства. В данный момент Финансовая организация в стадии банкротства, открыто конкурсное производство. Может ли конкурсный управляющий вернуть мои 1,4 млн. рублей в общую конкурсную массу?

Создается ООО. Уставный капитал будет 10 000.

Планируется привлечь инвестора, чтобы тот вложил 1 000 000, и отписать ему 10%, к примеру.

Платежи будут переводиться траншами каждый месяц, по 164 000, в течении 6 месяцев.

Собственно вопрос: как поступить в данной ситуации?

Вижу пока-что 2 варианта разворота событий:

1) Писать расписку как физ. лицо - физ. лицу, что после перечисления определенной суммы, я обязуюсь отписать столько-то процентов от фирмы.

Но в этом варианте всплывает вопрос уплаты 13% налога.

Как обойти налог?

2) Найти инвестора, и сразу ему переписать 10% компании.

Но в этом случае образуется определенный риск, связанный с изменением решением инвестора, после первого месяца, и он может не погасить оставшуюся сумму.

Какие ещё варианты выхода из этой ситуации вы видите?

Я попросила у частного инвестора кредит по его просьбе составила долговую расписку, попросила открыть счет в банке jyske-invest она перевела деньги по крайне мере их видно. Банк попросил пройти Аутентификацию и перевести 5700 руб. У меня есть сомнения по поводу банка и этой сделки.

Я являюсь гл.инженером на строительстве дачного пос. и вижу что если делать коммуникации по проекту и ген. плану то инвестор понесет серьезные расходы. Я предлагаю ему несколько отступить от проекта (как делют другие)-вывести коммуникации из под дорог, сузить дороги (сейчас 7 м), кабели не укладывать в бетонные короба! Но не залезая за красные линии. Это не касается газа. Это съэкономит огромные деньги. Но он опасается ответственности за нарушение СНИПов. Объясните популярно чем он может рисковать. Назначение земель дачное.

Такой вопрос. Договорился с инвестором о кредите, он одобрил его, и выслал мне подписаны дс его стороны договор, там прописано что я должен после подтверждение платежа оплатить камиссию за перевод. Что это значит? Это мошейник тоже, и есть какой нибудь подвох? Стоит подписывать такой договор?

Беру один миллион под залог недвижимости с физ на физ лицо. В мфц подписали договор, где указано что я получила денежные средства (хотя это не так, сказали получение денежных средств после регистрации в мфц, так как у них тоже ни каких гарантий) сейчас позвонили, сказали в мфц требуется расписка. Люди которые дают в долг (частные инвесторы) , уверяют что мфц снимут копию, а оригинал останется у меня до получения денег. Подскажите, если меня вдруг кинут, а расписка зарегистрирована в фмц, я попаду на больше деньги? Или все же, то что оригинал находится у меня, меня как то страхует?

Хочу взять на себя кредит и вложить в чужой бизнес как инвестор под процент. Через натариуса. Подскажите как это лучше сделать, и стоит ли делать вообще?

Раз договора нет - посылайте в суд. Вообще удивительно, что вы ему еще столько переплатили. Нет, по описанию - явно кабельная сделка, можете признавать ее недействительной, по ст. 179 ГК РФ. А он может что нибудь сделать мне? или посадить или чего нибудь страшное может произойти? Здравствуйте, сами подайте на него заявление за угрозы Нет, не может. Вас дурят просто и пугают.

В полицию можете подать заявление о вымогательстве. Обратилась к частному инвестору за деньгами.24000. отдала 36000. И он ещё накинул и получилось 53700. Привёз 10000 наличными. Договора нет. недавно начал угрожать что посадит, я просто перестала платить ему. потому что сын в больнице. Если бы была хорошая кредитная история я бы взяла в банке деньги. Про него незнаю ничего куда переводила. Договора нет. может он посадить меня или что то сделать?

Планируется строительство малоэтажного 12-го дома.

Возник вопрос от кокого юр лица лучше всего работать. ООО или ЖСК

ЖСК может выступать в роли заказчика? А точнее заключать договора с подрядной организацией, участвовать в торгах для получения муниципальной земли в аренду. Просто кажется отношение к ЖСК будет намного лояльнее, чем к ООО.

Может ли не конкурсный кредитор (не физическое лицо) в связи с введением наблюдения в рамках заявления в суд о включении его требований в реестр требований кредиторов должника включить в состав своих требований в том числе неустойку за просрочку исполнения должником обязательств?

В 2016 году перевел 904 тыс. рублей из банка брокеру альфа-форекс, который их слил. В 21018 перел 300 тыс. рублей из банка брокеру Финам, чтобы восстановить потерянные ранее деньги и потихоньку снимал часть заработанных денег, но в марте 220 брокер финам слил все деньги (изначально было переведено 300 тыс). Могу ли я вернуть все деньги, потерянные у брокеров альфа-форекс и финам?

Мы с подругой открываем своё небольшое дело. ИП зарегистрировано на меня. Нас обеих волнует вопрос, как законно уровнять наши права и обязанности в бизнесе, не открывая ООО и второго ИП. Нанять партнёршу в качестве сотрудника - не вариант, так как все издержки и расходы официально лягут на меня, а я буду обязана выплачивать зп работнику вне зависимости от обстоятельств. Могу ли я как ИП заключить договор о сотрудничестве с физическим лицом, в который будут внесены пункты о разделении напополам как прибыли, так и ответственности рисков, убытков и расходов? Существуют ли ещё какие-либо решения данной ситуации?

Какие новые правила платежей за электроэнергию в 2014 г? Квитанция пришла уже с каким то долгом и заполненной по расчетом за электроэнергию, с показанием счетчика квитанция не сходится. В элекстросбытовой компании ссылаются на какой то закон, который утвердил Медведев.

24.02 российский финансовый рынок пережил «черный вторник» – день, когда котировки бумаг российских эмитентов и российские биржевые индексы достигали многолетних минимумов: падения российского рынка была связана не столько с опасениями крупных инвесторов, сколько с массовыми маржин-коллами у розничных инвесторов. Брокер объявлял Stop Out – то есть, автоматически закрывал позиции, открытые трейдером в том числе и мне. проконсультируйте подскажи к кому обратиться за советом и возможно ли вернуть свои вложения так как я считаю что в обвале рынков 21 и 22 февраля в первую очередь, повлияла неблагоприятная геополитическая ситуация брокер принудительно закрыл позиций а далее моржин колы сыграли важную роль в дальнейшем обрушении рынка.

Как правильно оформить сделку инвестирования. ИП хочет внести инвестиции Получателю инвестиций (ООО) для достижения целей (результата инвестиционной деятельности). на расчетный счет ООО. Через некоторое время получить инвестируемые средства обратно+процент от суммы инвестиций. Какие документы нужно запросить у получателя инвестиций, что нужно указать в договоре. Какие вопросы могут возникнуть у банка где расчетный счет у ИП (Инвестора)?

Собираемся подавать Исковое заявление о признании права собственности на долю в праве общей долевой собственности в незавершенном строительством объекте. По вашему огромному опыту последних лет Основанием лучше указать - неисполнение обязательств Застройщика (объект должен быть сдан 31.12.13), либо факт принятия в Арбитражный суд заявления кредитора о признании Застройщика банкротом? Следующее заседание запланировано на середину марта 2014, на котором может быть введена процедура наблюдения. Пока подаем Иск в районный суд. С каким Основанием проще получить Право собственности на долю в незавершенке? (дом еще не построен, но строится; доп.соглашение о переносе сроков строительства не подписывали, боимся банкротства).

Я хотела бы составить договор между двумя компаньонами, мы с подругой открываем частный д/сад. Я вкладываю материальные средства. А она свои профессиональные навыки.

Если заключается страховка с банком на год, если квартира находится подзалогом через инвестора, в случае моей смерти, может не распространяться на ребенка.

Покупаю квартиру. Собственник предлагает оплату произвести на банковский счет его сестры и прописать это в договоре купли-продажи.

Вопрос:

1. Есть ли риск такой сделки?

2. Пропустит ли такую сделку Регистрационная палата?

3. Не возникнет ли у меня проблем в Налоговой при оформлении налогового вычета?

Мы покупаем квартиру в новостройке через агенство, дом сдан, идет заселение по ордерам, так как полная сдача 1 полугодие 2014 г. (нет еще огорождения территории дома и детской площадки). Оформление сделки идет через договор долевого строительства (но его не будут регистрировать в органах юстиции, мотивируют тем, что дом сдан для проживания и может уже завтра будут выдавать зеленки) и получение ордера и выдачи ключей. Законно ли это и какие еще документы должны выдать агенство как правоустанавливающие на квартиру.

Юридическая компания ЮРФИНТЕХ помогает с возвратом денег от брокеров, запрашивает 20 процентов от суммы, это 2300 долларов, я не оплатила теперь говорят 50 на 50 т.е оплатить 1150 долларов, как можно без из участия вывести сумму можно ли?

Знакомая нашла в интернете заработок. Переводит деньги инвестору, который их в течение определенного времени прокручивает в криптовалюте и потом возвращает ей с хорошим процентом. Она в течение нескольких месяцев переводила таким образом деньги и получала процент. В итоге банк прислал ей письмо о том, что ее счет замораживают и просят предоставить документы, подтверждающие законность этих денежных средств. Она естественно не может ничего предоставить по процентам, которые ей зачисляли. Уже собираются заводить на нее уголовное дело за мошенничество. Она не знает что делать, обратилась к юристу, он ничего толком не объяснил. Как быть в такой ситуации? Может ли банк вообще не разморозить счет и не отдать деньги? Могут ли привлечь к уголовной ответственности за то, что человек просто переводил деньги и получал с этого прибыль? Кто может помогите пожалуйста. Очень хочется помочь человеку.

ООО 1 внёс в Банк суборд. ООО 2 является владельцем ООО 1. ООО 2 вышел из участия в ООО 1 и отсудил свою долю в размере суборда (все, что было в ООО 1). ООО 1 предъявил Банку исполнительный лист. Банк перечислил средства ООО 1 в пользу ООО 2 несмотря, что это был суборд, так как был исполнительный лист.

Имел ли право Банк списывать суборд?

Могут здесь быть другие нарушения законов на ранних этапах (запрет выхода ООО 2 из ООО 1 из-за суборда, запрет взыскания доли ООО 2)?

В отношении застройщика у которого я приобрел квартиру по ДДУ запущена процедура банкротства арбитражным судом. Чем мне это грозит?

Развод Любовь, конечно "развод", не связывайтесь с этими компаниями, а по факту мошенничества обращайтесь с заявлением в полицию. Федеральный закон "О полиции" от 07.02.2011 N 3-ФЗ Это мошенники, но знаете вам можно, никто не вправе вас сдерживать. Конечно, это распространенная схема мошенничества. Не нужно ничего платить. Это обман .Ни каких обеспечительных платежей не существует, как и других - налоги, верификация, конвертация, зеркальная транзакция и тд. .Те кто будет предлагать их заплатить используют ситуацию для обмана и наживы.

Нужно доказать факт мошенничества. А суд подавайте, если знаете на кого [quote]Мне менеджер посоветовал вложить мои накопления в инвестиции. Они принесли мне убыток.[/quote]

Сергей! Вы решили сыграть. Проиграли. :sm_bh:

Если бы выиграли, Вы бы жаловались на него? :sm_ad: Сергей, здравствуйте. Инвестиционные риски лежат на инвесторы вне зависимости от того, кто и что ему посоветовал. И на бирже никто достоверно не знает, какая ценная бумага, что может принести: доход или убыток. Привлечь к ответственности менеджера невозможно. Это была лишь инвестиционная рекомендация, которой вы решили воспользоваться.

Но если это финансовая пирамида, то совсем другое дело. Вам необходимо доказать факт мошенничества, чтобы привлечь к ответственности. Мне менеджер посоветовал вложить мои накопления в инвестиции. Они принесли мне убыток. Можно наказать его? И как возместить убытки за недостоверную информацию?

Мою маму обманули мошенники на крупную сумму.

Сайт мошенников https://qnb.group/ .

Прошу подсказать есть ли возможность вернуть средства?

В нашем городке (городское поселение) администрацией города (заказчик) производился капитальный ремонт городской бани. Ремонт производился за счет инвестора-крупной государственной компании. Подскажите, пожалуйста, должна ли была наша городская администрация проводить общественные слушания по проекту этого ремонта?

Стоит ли рисковать, покупая квартиру с обременением? Она по решению суда в собственности у банка, а жилец продолжает там проживать, её выставили дёшево на продажу, но покупая её, становясь собственником, сказали, что через суд нужно выселять их.