Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Росфинмониторинг 115 фз

7 ответов адвокатов и юристов

Читайте также:

Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
09.03.2023, 17:21
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 404

Приказ Росфинмониторинга от 19.01.2023 N 12 "О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"‚ утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.03.2023 N 72552)

Уточнен перечень информации, представляемой в Росфинмониторинг организациями, индивидуальными предпринимателями Установлено, что передаче подлежит, в том числе, информация о принятых мерах по замораживанию (блокированию)
Подробнее
0
0 комментариев
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
27.02.2023, 17:21
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 404

Росфинмониторинга от 21.02.2023 N 01-01-33/3777 "О применении пункта 1.4-2 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ"

Росфинмониторингом рассмотрены вопросы, касающиеся проведения финансовыми организациями идентификации физлиц при покупке ювелирных изделий По мнению Росфинмониторинга, пункт 1.4-2 статьи 7 Федерального закона от 07.
Подробнее
0
0 комментариев
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
14.11.2022, 17:21
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 404

Росфинмониторинга "О внесении изменений в Требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым субъектами статьи 5 (за исключением поднадзорных Банку России) и статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ"

Росфинмониторинг сообщает: 1 декабря 2022 года вступают в силу изменения требований закона о ПОД/ФТ в части применения мер в отношении лиц, включенных в составляемые Советом Безопасности ООН перечни организаций и физлиц,
Подробнее
0
0 комментариев
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
28.09.2022, 17:21
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 404

Приказ Росфинмониторинга от 26.08.2022 N 182 "О внесении изменений в Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18 "Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2022 N 70223)

Скорректирован круг лиц, обязанных представлять информацию в Росфинмониторинг с учетом установленных особенностей Особенности представления информации в Росфинмониторинг утверждены Приказом от 08.02.2022 N 18.
Подробнее
0
0 комментариев
Михайлов Александр Васильевич
Подписчиков 598
17.04.2019, 19:15
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 83

Закон 115-ФЗ, Росфинмониторинг и все мы – как совместить несовместимое?

Всем субъектам, подконтрольным Росфинмониторингу, при заполнении отчета ФЭС 1-ФМ требуется указать отношение клиента к публичным должностным лицам (далее ПДЛ). Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 № 110.
Подробнее
1 комментарий

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
8 800 333-02-65
Бесплатно с мобильных и городских