Статья 7 закона 115 фз - 5464 советов адвокатов и юристов

Заблокировали сбербанк онлайн по 115 фз. Какик последствия могут быть? Что будет если вообще отказаться от услуг банка? Как правильно поступить в этой ситуации?

Вопрос в следующем, ИП со своего расчетного счета хочет оплатить покупку автомобиля грузового для нужд ООО в котором он является единственным учредителем, автомобиль оформить сразу на ООО в автосалоне. В данной сделке автосалон отказал, правомерно ли они поступили? Ссылаясь на 115 ФЗ.

Что будет если нет документов подтверждающие происхождение денег переданных от фл к фл при блокировке по 115 ФЗ?

1. Блокировка счета может быть навсегда?

2. Или само может разблокироваться автоматически через долгое время?

3. Или разблокируют ли если ФЛ просто укажет что это был подарок или возврат долга без подтверждающих документов?

4. Или можно закрыть счет и открыть другой в этом же или в другом банке?

5. Или за непредоставление документов отправят полицейских и посадят или по-другому накажут за подпадание по 115 ФЗ изза отсутствия подтверждающих документов?

Вопрос таков: Как можно банку либо налоговой объяснить подаренные деньги от родственников, которые не облагаются налогом. А именно при блокировке по 115 фз при попытке снятия со счета.

Ну например вся семья подарила нам на свадьбу с женой около миллиона рублей и мы положили их на депозит в банк. Там они пролежали год и вдруг мы решили всё снять для покупки авто. Что при снятии можно ожидать от банка и соответственно от налоговой?

Есть ли обязанность ломбарда сообщать информацию о клиенте, если он принес и сдал в ломбард в один день изделий на сумму свыше 711 тысяч по 9 залоговым билетам.

Согласно п. 4 ст. 6 115 ФЗ эти операции относятся к обязательному контролю, но вот вопрос как этот контроль ломбардом реализован фактически.

При проверке по 115 ФЗ моей карты сделал для банка задним числом расписку, так как постоянно высылаю своему родственнику деньги переводом на карту, занимал у него крупную сумму без расписки. Все юридические моменты в расписке учел, а ошибся на самом просто - дата расписки на полгода раньше даты получения им паспорта. Надеюсь что в банке не заметят, проверка пока идет, но вот какие риски есть кроме того, что подумают что я какой-нибудь обнальщик и поэтому подделал расписку? Стоит ли заявлять, что имеется другая расписка, но её не было под рукой, поэтому составил еще одну специально для банка (в которой ошибся)?

В СКБ банке, при внесении денег на депозит, требуют документ подтверждающий происхождение этих денег, ссылаясь на 115 Ф.З. Я в этом законе ничего не нашёл. Правы ли сотрудники банка?

Мне пришло смс от микро финансовой организации о том, что согласно 115 фз необходимо предоставить документы, паспорт или иные документы в 7 дневный срок.

Сбербанк заблокировал счет по ФЗ № 115, на счету имеются денежные средства. Но, что самое интересное, банк не прислал письмо о запросе документов, и только спустя несколько дней, когда сроки все прошли, чтобы подать документы, специалист банка нашел письмо и вручил его мне, но сроки прошли. Какой выход из ситуации? Банк решил расторгнуть договор обслуживания в одностороннем порядке, денежные средства не отдает, не смотря на то что мы считались VIP-клиентами банка.

Вопрос касается получения РВП.

В ФЗ-115 сказано, что РВП без квоты получает лицо, имеющее ребенка-гражданина РФ, а также лица, признанные нетрудоспособными, имеющие дееспособных сына или дочь, граждан РФ. В моем случае: мне 35 лет, я гражданка РФ, мама-пенсионер 58 лет (возраст выхода на пенсию в Казахстане), гражданка Казахстана. Может ли мама получить РВП без квоты по выше описанным мною условиям? Является ли она в России не трудоспособной при наличии пенсионного удостоверения Казахстана и являюсь ли я ребенком для мамы? Какую категорию можно отнести к термину ребенок, какой установлен возрастной предел?

Имеет ли право Банк запрашивать копии договоров, сч фактур и иные документы подтверждающие сделку ссылаясь на Письмо ЦБ №236-Т и п 11 ст 7 115 ФЗ.

Меня интересует вопрос о приёме в гражданство Российской Федерации на основании статьи 13 Федерального закона № 62-ФЗ:

_Какие условия?

_Какие иностранные граждане имеют права обратиться с заявлением о приёме в гражданство (все иностранные граждане (в том числе граждане визовых стран) и лица без гражданства или только граждане бывших государств СССР?, иностранные граждане, проживающие на территории России по виду на жительство, по РВП, по визе?)

_какие документы нужно сдавать с заявлением (справка о несудимости, медицинская справа, квитанции об оплате госпошлины...)

_Срок рассмотрения заявления и документов?

_Какие есть изменения и редакции внесены в этот закон в последнее время?

О себе: я гражданин Иордании, нахожусь на территории России по учебной визе, учебу уже закончил недавно (в июне), по профессии я врач Анестезиолог-Реаниматолог, неженат.

ЕЩЁ ПРОШУ ПОСОВЕТОВАТЬ НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ЗАКОНОВ МОЖНО СДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ И ДОКУМЕНТОВ НА ПРИЁМ В ГРАЖДАНСТВО РОССИИ?

Я физическое лицо. Попал под проверку фз 115. Было много переводов другим лицам с моего счета. Это я пополнял счёт в онлайн казино. Как мне пройти проверку?

Я индивидуальный предприниматель. На прошлой неделе заблокировали расчетный счет. В полученном письме через банк клиент отказывают в проведении платежей и ссылаются на 115 закон Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Связавшись с банком мне в устной форме предложили закрыть счет, Остатки переведут куда скажу. Я отказался и написал претензию руководству банка где объяснил, что у меня все прозрачно и я могу подтвердить источники денег предоставив договора и все интересующие их документы. Отвечать отказываются. "Настоятельно рекомендуют" закрыть счет. Обратившись в другой банк для открытия счета получил отказ без объяснения причин. Посоветуйте как быть? И что делать? Работать то надо!

Пп.2 п.9 ст 18 ФЗ № 115 от 25.07.2002 "О правовом положении иностранных граждан". Что предусматривает данная статья. И как можно обжаловать?

Юр. лицо намеревается заключить договор ГПХ с физ. лицом на оказание транспортных услуг на срок 3 месяца с помесячной оплатой 44 т.р. Подпадает такая закупка услуг по 223 ФЗ?

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в случае, если в результате принятия предусмотренных настоящим ФЗ мер по идентификации бенефициарных владельцев бенефициарный владелец не выявлен, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган клиента. Нужны ли основания для признания генерального директора бенефициарным владельцем в случае отсутствия иного? Если да, то какие? Или генеральный директор автоматически признается, если нет другого? По возможности со ссылкой на НПА или позицию Росфинмониторинга.

Я находился в СИЗО до суда под следствием 6 месяцев, распространяется ли на меня действие ФЗ 72 О перерасчете срока пребывания. Судом вынесен приговор о наказании в виде лишения свободы в колонии общего режима.

Мне отказали в выдаче патента на основании пп. 2 п. 22 статьи 13. 3 и п 9 статьи 18 федерального закона российской федерации от 25 07 2002 №115 фз не объяснив значимость этих пунктов я хочу знать причину отказа и так же узнать что значат эти статьи так же я делал все согласно закону и все оплатил деньги мне так и не вернули что мне делать.

Как правильно составить рапорт, ссылаясь на федеральные законы и трудовые о том, что начальник не подписывает не отгулянную часть мною основного отпуска за 2019 год, мотивируя тем что некому работать.

Наша мама гражданка Узбекистана пробыла в России 150 суток, вместо положенных 90 суток, нарушив при этом п 1 ст 5 ФЗ-115. Через какой срок времени она может снова въехать в Россию?

Мой вопрос про налоги и бухучет. Скажите какие изменения будут в фз 115 с 1 июля в отношении физических лиц, и индивидуальных предпринимателей, в части расчетов между ними в наличной валюте и безналичной.

Меня интересует судебная практика обжалования решений ФМС России об аннулировании РВП на основании пп. 6 п. 1 ст. 7 ФЗ-115 от 25.07.2002 г.

Я обычный пенсионер, житель Республики Коми, раньше в любом городе России пользовалась бесплатным проездом в автобусах. Сейчас мне даже в родном городе отказывают в проезде ссылаясь на республиканские законы. Но раз предоставлялся проезд по все России, наверное есть какой-то федеральный закон, который республиканское законодательство отменить не может?

115 ФЗ

Открыл счёт в Сбербанке как физ. лицо, пока готовились документы на ооо, мне перечисли займ, на следующий день я пошёл заказать эту сумму для выдачи наличными, мне отказали и сослались на фз 115, попросили показать договор займа, я принёс,затем на следующий день заблокировали все физ. счета.

Попросили все договора с контрагентами, сколько человек в штате, я принёс,но ооо только открылось какой штат?

Ещё днём позднее запросили штатное расписание, отчёт сзв-м,я говорю ещё ничего не сдавали,

В итоге: целый день сегодня провёл в банке, ни отправить обратно ни закрыть счёт со снятием я не могу, средства зависли.. подскажите как действовать и есть ли прицеденты?

У нас некоммерческий фонд, существует 12 лет, могут ли в состав учредителей войти новый учредители и предусматривает федеральный закон выход старых, чьи интересы уже давно не связаны с фондом.

У меня есть РВП. моя сестра собственник квартиры. Но не гражданка России. Тоже есть РВП. мне в паспортном столе сказа. Что она не имеет права меня зарегистрировать по РВП на свой жил площадь. По фед закону 109. статья 2 часть 7 и по 115 ст 2 п,1. но ст 31,о праве собственника говорит что имеет права. Там не написано. Что собственник должен быть обязательно гражданин России. То есть постоянная прописка имел. Что с этим делать. Какой закон правильно.

Вы бы не могли мне простым языком объяснить суть п.11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ?

Дело в том, что из платежной Интернет системы Яндекс. Деньги по случаю расторжения договора мне перевели на мой счет в банке ВТБ 24 остаток неиспользованных средств в размере полутора миллионов рублей.

СБ банка потребовала предоставить какие-либо документы, которые ПС Яндекс. Деньги предоставлять мне отказалась, сославшись на выполнение своего обязательства и равнодушие по отношению ко всем моим проблемам в дальнейшем.

Что мне теперь делать? О чем говорится в этой статье? Как я понимаю, мои деньги просто будут заморожены, и я никуда не смогу их перевести дальше и, тем более, обналичить.

Помогите, пожалуйста.

Отказ в получении РВП на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 7 ФедерЕсли Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните по бесплатному многоканальному тального закона от 25.07.2002 года 115-ФЗ " О првовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"

На РВП подавали вне квоты по программе переселения соотечественников. Но я ни когда не призывала о смене государственного строя и вообще данными вопросами не интересовалась.

Добрый день!

Я гр. России. Моя жена гр. Украины, проживает со мной по ВНЖ.

Мы привезли из Украины ее сына, 14 лет, гр. Украины, поставили на миграционный учет, устроили в школу. В ФМС отказывают на данный момент принять на него документы на РВП по квоте из-за отсутствия квот

(на этот год кончились, на 2018 г. еще не выделены).

Имеют ли право в ФМС не принимать документы на РВП с учетом квот будущего года?

Нужно ли отдельное заявление на выдачу квоты?

Есть ли у нас основания на продление миграционного учета несовершеннолетнему до момента, когда можно будет подать на РВП для него?

Скажите пожалуйста алименчику суд присудил по ст.157 7 месяцев исполнительных работ, эти 7 месяцев он работает по статье, а дальше когда он отработает и не будет опять платить алименты нужно будет опять в суд обращаться для наказания и через какое время?

Хотелось бы узнать а сохраняется ли вид на жительство, если ты в черном списке фмс или аннулируется?

В ноябре 2014 года закрыла предпринимательскую деятельность для офорления пенсии по старости, налоги платила, но в связи с давностью сроков документацию не сохранила. В феврале этого 2019 года на портале госуслуг выставили задолженность по налоговой по енвд, пени, штрафы. Извещений никаких не получала, сегодня в налоговой сказали, что в 2017 году была коммеральная проверка, выявлена неуплата в 2014 году, недоимка в 2010 году. Подскажите пожалусто, платить все-же придется или существуют какие-то сроки исковой давности? Заранее благодарна.

Грозят выписать штраф за прописку у знакомых и отказ в гражданстве РФ,хотя до этого у людей был вид на жительство данной страны. После того как они подали документы на гражданство решили выполнить проверку по месту прописки ФМС. Требуют взятку либо передадут документы в суд.

Уведомление о двойном гражданстве. Моя дочь служит в армии Израиля. Каким образом возможно уведомить ФМС России о ее двойном гражданстве и какова форма самого уведомления.

Хотел бы узнать, товарищ собирается купить криптовалюту. С января 2021 года вступил в силу закон, регулирующий крипту... В связи с этим вопросы:

1) если на счете условно 500.000 рублей уже лежит, он может покупать свободно до 600.000 рублей в общей сумме на кошельке или это касается только суммы пополнения/снятия денежных средств в течение года?

2) нужно ли декларировать в ФНС наличие этих средств на кошельке (не гос. служащий, просто физическое лицо). При этом крипту не продает, а она просто лежит на кошельке?

3) отслеживаются ли вообще операции по покупке и продаже крипты свыше 600 т.р.?

У сотрудника иностранного гражданина закончился срок пребывания, а в регистрации ему отказали

(отправляли уведомление о продлении пребывания по месту пребывания по юридическому адресу работодателя в отдел МВД по вопросам миграции). В связи с этим можем ли мы отстранить его от работы на месяц до продления регистрации и на основании какой статьи ТК РФ?

Мне заморозили счёт, точнее приостановлено работа счета по пунктам 4.5. И 7.3.9 укбо Тинькофф

3 дня меня мурыжили отправил им документы, потом запросили ещё документы и сказали ещё ждать.

Здравствуйте. Скажите п-а можно ли получит рвп если человека судили за побои ст.118 и назначили штраф.

Могу ли я (гражданство РФ получено в 17 лет, с этого возраста проживаю в РФ) работать на АЭС если нет выхода из гражданства Украины. Какой закон это определяет?

Можно ли скостить срок или по удо по статья 166 часть 1,статья 158. часть 1,статья 313 часть 2,статья 162 часть 2,статья 166 часть 4,статья 166 часть 1 от 25.11.2008 года, если большая часть срока отбыта?

Может ли лицо со статусом предоставления временного убежища на территории РФ стать директором ООО? Если да, то нужно ли уведомлять ФМС и кто должен это делать?

Решил оформить патент на работу матери-чтоб осталась законно. Прихожу в фмс мне говорят, что если цель визита стоит частная то не получишь патент нужно выезжать. Короче записал я все это на диктофон очень хорошо слышно.

Неужели права фмс если цель стоит частная-нельзя получить патент.

Инспектор не принимает документы на Вид на жительство по сыну, указав что одна из дочерей (35 лет) пребывает в России незаконно, и пока эта дочь не покинет страну документы на ВНЖ не примут.

Ест ли такое основание в Законе?,