Экономические преступления в россии - 1080 советов адвокатов и юристов

Есть какие-нибудь новости про "Амнистию по экономическим преступлениям"?

https://sozd.duma.gov.ru/bill/88312-8

В интернете "есть какие-то смутные упоминания" про 1 октября что "Путин изменит законодательство". Что-нибудь слышно?

Какую ст. нарушили следователи ОБЭП, когда до возбуждения уголовного дела у подозреваемого без каких либо распоряжений взяли образцы подписи.

Об этом в четверг, 18 апреля, передает РБК со ссылкой на статистику судебного департамента Верховного суда страны. В этом году попали под суд и были осуждены 7,7 тысяч человек, в прошлом, 2017 году приговоры получили 6,4 тысячи человек. Появление в Уголовном Кодексе, в середине 2017

Дела по экономическим преступлениям возбуждаются, но 40-60% не раскрываются; если раскрываются, то 60-80% не доходит до суда; если доходит до суда, то 20-30% разваливается.

С точки зрения общественных функций правоохранительной системы ее совокупный коэффициент передачи уголовных дел по экономическим преступлениям не превышает 10-15% - и это если предположить, что осужденные наказаны справедливо. Остальные 85-90% активности представляют либо «холостой ход» ввиду низкой компетентности сотрудников, либо давление на предпринимателей. Уважаемые юристы, прокомментируйте, пожалуйста!

Может, кто поможет с таким непростым вопросом.

Являюсь работником банка и при выпуске частично-досрочного погашения по кредиту выпустила клиенту заявление на неверную сумму, то есть, пересчёт процентов был произведён неверно, и в итоге клиенту пришлось выплачивать сумму больше, чем он должен был.

Вину свою не отрицаю, клиентов бывает очень много и могла ошибиться.

Но так, как клиент с сумой не согласен и в итоге остался должен банку больше, чем полагается, он обратился в ОБЭП и сказал, что скоро в банк приедут сотрудники для выяснения некоторых моментов.

Скажите, могут ли сотрудники ОБЭП вообще заниматься такими вопросами и беседовать лично со мной, как с обычным рядовым сотрудником? И что может грозить мне, какая будет ответственность?

И как вести с себя с сотрудниками ОБЭП при опросе?

Могу ли обратиться в ОБЭП с заявлением на юрлицо, поставляющее, на мой взгляд, контрафактный, товар. Оборудование имеет шильдик сделано в Италии-сертификат присылают Российский в счёт-фактуре от них нет ссылки на ГТД поддтверждающей ввоз из Италии. Считаю, что поставщик вводит в заблуждение данными действиями.

В магазине большая недостача, продавцы результат ревизии не подписали, и вообще просто не вышли на работу на следующий день, что в такой ситуации делать работодателю, обращаться в ОБЭП? и есть ли шанс вытащить с продавцов недостачу? Какие документы нужно предоставить в ОБЭП?

, однако жалоба поступила только в отношении одного конкретного клиента, могу ли я предоставить только документы (договор, доверенность и тд) только касаемо в отношении данного лица?

Такой вопрос, пригласили из ОБЭП на беседу, никого уголовного дела нет, оказывали давления, кричали и обращались на ты с Пожелым человеком, ничего не протоколировалось, законно ли это? Расспрашивали ообсолютно о других людях, психологически давили, что делать если осново позвонят?

Требования к ведению розничной торговли индивидуальными предпринимателями мехами и текстилем. И за какие нарушения ОБЭП имеет право изъять товар и выписать штраф.

Утром звонил сотрудник ОБЭП представился по ФИО и назвал мои ФИО тоде, спросил я ли это, адрес моей прописки тоже назвал, я сказала что это не я.Спросил знаю ли я такую, назвали ФИО моих родителей и адрес бывшей прописки. Я в итоге ответила что незнаю таких. Звонил по уголовному делу на меня из за МФО. Верить ли ему?

Мы маленькое ООО. Обороты за 2016 год 2 млн. УСН, налоги платим, но с опозданием. Гладко в компании не всё с налоговой точки зрения. Клиент, который заплатил нам 20 тысяч, написал на нас в ОБЭП. Что неизвестно, дали пояснения. Что ждать дальше?

Мне на телефон пришла смс якобы мне нужно явиться В УЭБ и ПК УВМД России но номер с которого она пришла московский а я живу в Томске я позвонила на этот номер спросила к какому следователю мне идти на что мне какой то грубый мужчина сказал что повестка направлена по адресу регистрации но я там давно не проживаю он попросил тогда фактический адрес. У меня вопрос по какому поводу вообще могут вызвать в Обэп?

На меня написали жалобу в ОБЭП. Позвонили с работы и сказали, что кто-то написал. Я физическое лицо. По закону как я могу узнать от чьего имени написана жалоба?

Сдала квартиру по договору найма прошло и через три месяца вызвали в обэп. Налоги еще не плачу. Но это скорее всего из за квартирантов. Они подали документ договор найма на работу чтобы им возвращали деньги за сьем. Квартирантка работает на железной дороге. Квартиру покупала в стройке всобственности третий год уже. Непойму что им надо. Спрашивали заключала ли я договор и брала ли деньги с них... я написала что не брала денег но договор уже в обэпе. Но в нес нет моих расписок что я брала деньги каждый месяц. А только что при составлении за первый месяц и все.

Мне позвонил старший следователь ОБЭП Матин Леонид Андреевич и сказал что по постановлению. Преображенского суда 507/25 от 10,10,2018 г мне положена компенсация за приобретения медикаментов, мне кажется что это настоящий развод опять на деньги пенсионеров.

С застройщиком по соглашению сторон расторгли ДДУ! возврат денег был прописан 2 месяца но по истечении этого срока в возврате денег отказано! Готовимся к суду по возрату денег! Вопрос к вам-подпадает ли действия застройщика под ст 159 мошенничество.. завладение денежными средствами. Можно ли подать заявление в обэп?

Мне позвонил майор по экономическим преступлениям и сказал на меня завели 2 уголовных дела 159.1 и 165... мол я 11 лет назад брал микрозайм и не оплатил и мол на данный момент там долг свыше 700 т. р.В суд они не подавали это их право и что меня вызовут повесткой. Мфо деньги сразу по-моему не помню 11 прошло

Могут ли МФО РосДеньги передавать информацию в органы прокуратуры, налоговой службы, ОБЭП, а также для привлечения к уголовной ответственности по 159 ст.

Моего товарища в Республике Беларусь обвиняют в совершении экономического преступления. 28 го июля Верховный суд РФ рассматривает вопрос об его экстрадиции в Беларусь. Мой товарищ сейчас на свободе. Как может проходить его экстрадиция? Могут ли его объявить в розыск в России для экстрадиции в Беларусь?

Сегодня в 12 00 часов сотрудника ОБЭП подошли утром к супругу, и он с ними ухехал... Сейас 18 00., на телефон не отвечает... Куда позвонить что бы узнать? Где он именно? В каком управлении?

Я обвиняюсь в экономическом приступлении, при задержании 14.12.22 на меня надевали наручники при этапировании на допрос и ИВС. Я женщина. Куда жаловаться?

Полиция Ставропольского края проверяет директора макрорегиона «Северный Кавказ» АО «Почта России»на причастность к преступлению в экономической сфере – сообщает «Интерфакс». Сергей Муратов, возглавлявший северокавказское отделение «Почты России», уже покинул свой пост, отмечается

Оперуполномоченный государственной экономической безопасности и противодействию коррупции ОМВД России определил состав преступления в действиях должностных лиц. Однако не принял постановление те о возбуждении уголовного дела, а постановлением о передаче дела по подсудности в следственный отдел полиции. Имел право этот капитан полиции сам возбудить уголовное дело, пусть даже с согласия прокурора или начальника полиции ОМВД?

Нахожусь в федеральном розыске в России по не тяжкой экономической статье. Живу за пределами России. Хочу посетить Армению, могут ли быть у меня проблемы на границе?

Ограничений ни каких на выезд не имею. Могу ли я попросить убежище в стране, в которой за мое правонарушение не предусмотрено наказание (Польша например или любое другое европейское)?

Я с ребенком проживаю временно на период прописки зарубежом. В России отец ребенка имеет долги и есть исполнительные листы по ним. ОБЭП кричит и угрожает через моих знакомых, что на меня есть подписка о невыезде. И когда я приеду в россию, и с их слов будет долго меня допрашивать. В полиции зарубежом со мной разговаривали на тему долгов отца ребенка под протокол, и отправили документ в россиию. Я заявила, что к долгам непричастна. Но мне предстоит снова поездка в Россию. Могут ли мне предъявить и на каком основании эту подписку. Ведь мне надо возвращаться к ребенку. Спасибо.

Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД, какие может возбуждать дела и какие у него компетенции...

История:

Я работаю в компании, которая является эксклюзивным представителем (дистрибьютором) нескольких брэндов женских аксессуаров в России. Вчера по дороге с работы наткнулся на магазин, который продает точные копии (пр-во Китай) некоторых наших товаров, а именно - женских сумок. Естественно, они гораздо дешевле оригиналов, но найти внешние различия крайне сложно. Даже упаковка, карточки, сертификаты и т.д. - все присутствует в коробке. На вопрос они настоящие? - мне честно сказала продавщица, что эти сумки сделаны в Китае, просто очень похожи на некоторые известные марки. Вопрос: можем ли мы, как полноправные представители владельца брэнда, под который сделаны эти копии закрыть этот магазин (с правоохранительными органами, естественно), какая может быть ответственность к тому, кто продает эти копии. И являются ли они контрафактной продукцией, если их не продают в виде оригинал, но дешевле, а продают как да, она просто похожа. Но, повторюсь, похожа так, что не отличить...

ЗАО зарегистрированное в России - по сути пирамида привлекает средства и обещает на своем сайте 50 процентов годовых прибыли. Компания не скрывает, что использует эти средства для своих целей. Законна ли сама процедура привлечения средств в этой ситуации?

Просрочка 3 месяца и пришло сообщение, что дело передано в управление экономеческой безопасности, насколько это плохо, грозит и чем?

Служил оперупоплномоченным в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции более 6 лет. Можно ли считать это стажем работы по юридической специальности для получения статуса адвоката (если можно с приложением НПА)? Конкретику в сети найти не могу. В Адвокатской палате МО пояснить не смогли.

Какие статьи Конституции РФ четко определяют социально-экономические права и свободы человека и гражданина?

Какие документы нужно изучить по теме: социально экономические права и свободы человека и гражданина? А так же по какому плану лучше всего изучать эту тему, если я пишу курсовую?

Приехол в россию с донецка ещо до войны пришлось остаца в связи со смертью родствиников документы просрочиные могули яполучить грожданство отец граждонин росии яродился тоже вросии что можно сделоть какие документы не обходимо.

Добрый день! Родственники с Украины получают гражданство в России и временно проживают в Туле. Действуют по программе "переселение соотечественников". Смогут ли они зарегистрироваться в Москве после получения российских паспортов? Говорят, что обязаны прожить в Туле не менее двух лет, а то лишат гражданства. Так ли это? Спасибо.

У меня имеется судимость, повлияет это на получение внж, и по каким критериям это рассматривается?, я родился на Камчатке, у меня жена и двое детей граждане России, я гражданин Украины, имею рвп, могут ли мне отказать в гражданстве?, судимость по экономической ст.ук.рф?

Как подать ходатайство на предоставлении статуса беженца в России гражданину Украины (пенсионного возраста, по национальности Русская), при учете, что на территории РФ проживают родственники, которые согласны предоставить прописку.

Актуальный вопрос Статья 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (УК РФ), какие проблемы существуют в России? (посмотреть эксперное мнение. Прессы, судебные практики)

Мой отец гражданин Украины, сейчас отбывает наказание по ст.105 в ИК-47 г.Каменск-Уральский. Через месяц у него должно состояться судебное заседание о переводе в Украину для дальнейшего отбытия наказания уже в Украине. Вопрос следующий, в случае положительного решения суда, какие вещи ему разрешат перевести в Украину? Имеються ввиду личные вещи, различные документы, поставновления судов, протоколы судебных заседаний, протокол приговора, а так же прочие личные вещи, такие как постельное белье, одежда и прочее?

В ответе прошу разьяснить что именно ему разрешат из вещих, а что нет?

Хотела проконсультироваться с вами. Я гражданка России муж гражданин Узбекистана есть совместный ребенок 8 месяцев (ребенок на моей фамилии имеет гражданство РФ). Мой муж судим на территории РФ по статья 111 часть 1,отбыл срок с 2 мая 2014 года по 31 декабря 2014 года (8 месяцев). Муж должен поехать в Узбекистан чтоб паспорт поменять и вернуться обратно, возник вопрос могут ли его депортировать? Он был в отделении и ему сказали что участкового нет будет завтра, но тебя депортируют, сказали вышел якобы закон что если даже есть семья депортируют. Так какой вышел закон? Муж кормилиц, я не работаю сижу с ребенком дома. Как поступить в данной ситуации?

Скажите пожалуйста какае прова имеют иностранные граждоне с временной пропиской. Если их судят в россии.

Доьрый день, суд Республики Узбекистан выдал судебный приказ о взыскании алиментов. Ребенок сейчас гражданин России, проживает также в России. Какие документы необходимы для подачи заявления о возбуждении исполнительного производства. Приказ выдан на русском языке с гербовой печатью. Нужно ли его переводить, нужно ли нотариально заверять заявление? Можно ли самой направить приставам документы или это нужно делать через гос орган РФ?

Доброго времени суток. Такая ситуация, гражданин России, легально проживающий в Корее (виза ф 4) совершил преступление. Неделю искали, нашли в тюрьме. Из известных мне статей это кража и хулиганство. Суд через несколько месяцев, сейчас находится в тюрьме до суда. Где ему предстоит прибывать наказание? В Корее или депортируют в Россию?

Я гражданка Украины из Донецка, приехала к сыну в Россию, он гр.России, у меня были украдены документы, в посольстве Украины получила свидетельство о возвращении на Родину, по которому нужно ехать на Украину и восстанавливать там утерянные документы, но в нынешней ситуации это страшно и опасно, возможно ли на основании этого Свидетельства получить в России или статус беженца или временное убежище или что-то, на основании чего я могу пока жить у сына, до нормализации обстановки на Украине.

Если я торгую речным раком у себя в частном доме, на своей территории, без сертификатов, документов и ИП. (объёмы не большие 30-50 кг в неделю) Приезжает ОбЭП начинает угрожать обзывать переходя на личности, но протокол не составляет и уезжает. Насколько опасно моё положение, насколько всё это в России серьёзно? что мне дальше делать, только получать документы или давать на лапу? Или ещё выходы есть?

Мои родители проживают в западной Украине, так как попали по замене из Польши на новое место службы в Ивано-Франковск, служа в те 70-е годы. Остались там еще при СССР, так как было где жить. Сейчас обстановка неблагоприятная в тех западных регионов, опасаясь за то что мама у меня русская, родом из Тулы. и хотела бы вернуться на историческую Родину в РФ. Насколько это возможно, сколько продлится процедура оформления документов, и как пенсионеры, на что они могут претендовать в РФ? Хотелось бы быстрее все сделать так как там идет мобилизация с погромами в по всему западному региону, а они люди пожилые уже.

Как получить статус беженца лицу с закрытым въездам в Россию-осталось 1.5 года. В России мать и жена и брат. И повлияет ли привлечение к административной ответственности пол года назад в России. Спасибо.

Бывший муж гражданин России уехал в ЛНР там получил паспорт ЛНР алименты не платит долг 100000 как его смогут наказать заведено розыскное дело.

Если директор компании совершил налоговое преступление, имеет ли право Налоговая проверять компании, в которых он также является директором или учредителем, на предмет тех же налоговых преступлений?

В каком нормативном акте (статья, пункт) это прописано.