Возбуждение дела о мошенничестве / Уголовное право - 11998 советов адвокатов и юристов

Меня обманули, по факту мошенничества. Дала партнеру 300 тыс рублей просто, без рассписки. Затем дала еще 500 тыс рублей уже заверенные у нотариуса, через 3 месяца человек исчез. Написала заявление в полицию, в полиции получила отказ о возбуждении уголовного дела, обоснование, не можем найти человека, спросила, а в розыск подавать, на что ответили нет оснований. Предложила денег и на это отреагировали смехом, и мол связаться со мною через неделю. В итоге прошёл месяц не звонка не ответа не привета. Подскажите, что мне делать?

Прохожу свидетелем по делу о мошенничестве в крупном размере. После допроса в качестве свидетеля я выехал заграницу. Никаких подписок с меня не брали. Просто опросили.

Вопрос 1. Могут ли в мое отсутствие сделать меня подозреваемым.

Вопрос 2. Могут ли арестовать мои счета для возможного обеспечения возмещения ущерба, пока я нахожусь заграницей, если вдруг меня сделают подозреваемым.

Вопрос 3. Имеет ли смысл подстраховаться и снять деньги со счетов в моей ситуации.

Следователь мвд продлил срок следствия свыше 12 мес ещё на 3, дело у прокурора и скр на рассмотрении, 14 эпизодов мошенничество, вообще такие дела сколько могут расследоваться и кто за них берётся? След мвд расследовала вялотекуще, видимо понимал что дело уйдёт в скр? Подскажите практику.

Дал под расписку деньги в 2013 году, должник под разными предлогами деньги в срок не вернул, сумма долга по расписке более 1,5 мил рублей. Деньги заёмщик взял под вымышленным предлогом, в суде признал что взял и не вернул, но срок исковой давности вышел. Есть расписка и подтверждающая переписка в смс сообщениях. МВД присылает отказ в возбуждении дела по 159 статье. Как добиться возбуждения дела?

С уважением, Олег.

Какие есть пути законно предолеть 13 отказов в возбуждении УД по мошенничеству? Позиция полиции, мы не видим умысла и боимся что нас не поддержит суд. Директор переводил деньги на подставное ИП по липовому договору и был пойман в момент перевода. Нарушитель вернул деньги компании, но через полгода и очень криво.

Какие есть пути законно предолеть 13 отказов в возбуждении УД по мошенничеству? Вышестоящая полиция, генпрокуратура, аппарат Москальквой?

У меня в полиции идет разбор дела о мошенничестве в отношении меня: человек обманным путем завладел моими 400 000 рублями-и не отдает. Сколько времени может продлится продлится этот процесс (а то мне уже намекают, что скоро дело просто закроют..) Само событие произошло в июне 2015, заявление подано-в июне 2016.. Сколько осталось времени?

Заключил как физ. лицо преддоговор купли-продажи недвижимости с рассрочкой платежа на год, оплатил больше половины - 40 млн. Через 4 месяца по выписке из ЕГРП выяснилось, что часть помещения, которое по ПДКПН должны были продать мне, продано другому юр. лицу. Обещанный ремонт в помещении так и не начинался. Выплаты по преддоговору прекратил, потребовал вернуть деньги. Продавец деньги не возвращает, тянет время на различные согласования вариантов по замене помещения на другое уже 7 месяцев. Но не убегает - в офисе иногда доступен. Могу подать заявление о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере? Какие перспективы?

В декабре приобрели автомобиль ГИПДД провели технический осмотр и допустили к регистрации, поступил звонок нам от продавцов "машина дубль и обращаться в органы не стоит " .Мы в органы обратились написали заявление о факте мошенничества изложив всю суть и заявление о проведении экспертизы авто, но началась длительная волокита т.е. отсылали документы, экспертизу документов и автомобиля назначили через 3,5 месяца, а через 3 недели от вынесенного постановления, во время проведения экспертизы выяснили ВИН и хозяина машина в угоне, на следующий день после проведения экспертизы вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела до вынесения экспертного заключения. Прошло уже 2 месяца, заявления ходатайство пишем и на горячую линию были обращения, но движения нет, следователь на телефонные звонки не отвечает. Тишина. Г.Евпатория.

Прошу помочь разобраться в ситуации.

Для проведения ремонта в квартире был заключён договор с физическим лицом (далее исполнитель). За одну из услуг по договору (закуп материала) исполнителю были через банк перечислены деньги. Услуга не оказана. На предложение вернуть деньги получен ответ, что денег нет, они якобы были перечислены третьим лицам, которые в итоге материалы не поставили. Подтверждения этого факта (чеки, платежки) отсутствуют. Далее, произошла встреча с исполнителем в присутствии двух свидетелей, исполнитель снимал видео. На встрече исполнителем было предложено расторгнуть договор, я отказал, сказав, что он украл деньги и до возврата расторжение невозможно. Затем я уточнил, что деньги перевёл самостоятельно, но возвращать их он отказывается, этого исполнитель не отрицал. Затем исполнитель сказал, что подаст заявление о клевете (обвинение в краже). Подскажите, пожалуйста, есть шансы на возбуждение дела в описанной ситуации?

Полиция по моему заявлению о проверке выплаты денег банком ненадлежащему лицу, завело дело в отношении должностного лица банка, однако выставила статью заведомо не ту, а именно мошенничество в особо крупном размере, и отказала по ней. Разумеется это должностное лицо не присваивало себе эти деньги путем обмана. 14 июня от прокуратуры я узнаю, что это было отказано еще 22 февраля и по мошенничеству. Теперь я требую дать мне ознакомиться с делом, но письменное требование полиция игнорирует. Я полиции указала в доказательном материале по анализу счетов, как банк перепрятывал украденные деньги. Наконец я поняла почему он так делал. Боялся, что если я найду и потребую деньги обратно, то лицо получившее расскажет, что банковское выдало ему деньги за 50000 руб взятки. Что делать, если я хочу увидеть это в материалах дела, которое мне полиция не дает для ознакомления? Однозначно уголовное дело по злоупотреблению служебным положением и содействию хищению.

14.10.2016 обратился в УВД с заявлением о мошенничестве по ранее заданному вопросу (https://www.9111.ru/questions/11454645/).

Меня вызвал участковый, взял объяснение. Сказал, что дело отправит в Санкт-Петербург (по месту регистрации бывшей супруги и месту совершения переоформления).

Письменного ответа нет до сих пор.

Как можно повлиять на ход дела?

Возможно ли прекращение уголовного преследования по ч. 4 ст. 159 УК РФ на стадии доследственной проверки при примирении сторон и компенсации ущерба потерпевшему?

В апреле этого года обратилась в полицию о мошенничестве. Через мобильный банк похитили деньги с карты Сбербанк. В качествевещдока следователь изьял сотовый телефон. Никаких документов о том, что телефон изьял не предоставил. Прошло 7 месяцев и ни разу не позвонил и не пригласил по повестке в полицейский участок. Личных данных о следователе нет.

Правомерно ли что он не звонит и не вызывает к себе? Обязан ли вернуть мне телефон если попросить?

Статья 159.

Нужен юрист, знающий тонкости дел с данной статьей. При наличии качественной консультации буду пользоваться услугами.

Дата возмещения ущерба раньше чем написанное заявление, можно ли возбуждать дело?

Дал взаймы организации в январе 2014 г. на 6 месяцев. Имеется договор займа и расписка в получении от директора. Был один платеж на карточку. На сегодняшней день деньги не возвращены, от директора одни обещания, бизнес идет, директор перебрался в Москву. Можно завести уголовное дело о мошенничестве?

Здравствуйте. Сделал заказ в интернет магазине лодочный мотор стоимостью 8 т.р. оплатил на сберкарту. Не мотора не денег. Написал заявление в полицию, предоставил все доказательства: переписку, перевод средств на карту. Полиция прислала отказ в возбуждение дела. Куда жаловаться? Почему полиция не проверила на кого оформлена карта сберкарта?.

Уголовное дело по факту мошенничества с недвижимостью. В сентябре возбуждено уголовное дело по мошенничеству, прошло полгода, обвинения не предъявлены, взявший деньги находится в статусе свидетеля, дело отправлено в прокуратуру на проверку, можно узнать когда вернется дело из прокуратуры и когда будет предъявлено обвинение и когда будет направлено в суд? Следователь твердит одно, ждите. Есть какие-то то сроки?

Договор займа под 159

Доброго времени суток.

Собираюсь дать деньги в долг. Договор будет между физлицами. Заемщик обещает вложит их в бизнес Х.

Как можно оформить договор займа между физлицами с расчетом на то, что в случае невозврата, можно было бы возбудить уголовное дело по мошенничеству?

С какой суммы можно возбуждать самую тяжкую часть статьи о мошенничестве при договоре между физлицами?

Сколько будет стоить составление такого договора?

В одном договоре можно прописать и условия договора и подтверждение о получении денежных средств?

Договор если напечатан и стоят на каждой странице подписи заемщика это достаточно или он должен от руки написать текст?

Спасибо.

Такой вопрос звонили мне щас в полиции сказали что у меня возбуждено уголовное дело по поводу мошенничества что я взял 19-м году в микрозайм и не отдал и написали заявление в полицию в том плане то что я и не собирался отдавать этот мент мне дал номер кто на меня написал заявление им позвонил берите тебя есть 02:00 оплачивай я заберу заявление вот этот мин зовёт ну приехать в ментовку назад называется что он там сидит у меня просто по времени не успеваю до приехать ну и действительно ли будет заведено уголовное дело на меня в 19-м году я брал щас сумма там 34 000

На меня завели уголовное дело по статье мошенничество идёт следствие взял в 2015 году 89 и не смог вернуть долоров займо давец прождал 3 года и подал заявление в суд на сумму 1150 долоров в рублях 65000 рублей я ему начел и подал в полицыю переводить деньги частями была составлена расписка и научил передавить деньги в полиции говорят что дело пойдет в суд а займодавец не идёт на примирение и говарит верни всё до суда и типа будит примирение пока идёт следцтвие и типо посадят я не знаю что делать.

Знакомый под расписку занял 500000. Один раз отдал 15000, без свидетелей. На данный момент не может гасить долг. На него завели уголовное дело. Грозят посадить на 2 года за мошенничество. Как ему уладить конфликт? Какие у него есть права?

Подал заявление в Стерлитамакскую прокуратуру о мошеннических действиях на сумму 200 т.р. Пришёл отказ. Куда обратиться дальше, что бы занялись расследованием.

Во Владивостоке в ОЭБ и ПК отказали в возбуждении уголовного дела по ст." Мошенничество" в отношении директора фирмы, а в Краснодаре возбудили уголовное дело по тому же факту и в отношении того же лица и в ту же фирму (у нее было много филиалов по РФ). Вопрос - могу ли я потребовать, как-то объединить эти дела, чтобы я был признан потерпевшим со всеми юридическими последствиями?

13 августа 2020 УК подала на судебный приказ за долги 2017-2020 год этот судебный приказ был отменен 20 сентября 2020 года

21 августа 2020 УК подала судебным приставам судебный приказ за долги 2016-2019 годы отмененный в 2019 году.

УК знала, что судебный приказ отменен, но подала на взыскание.

После предъявления отмены судебного приказа судебный пристав 25 августа 2020 года закрыл производство подтвердив в своем решении, что УК предъявила недействительный судебный приказ.

Можно ли возбудить уголовное дело за мошенничество?

В сентябре 2014 года мне отказали в возбуждении уголовного дела о мошеничестве в крупном размере в УВД, в данный момент я могу обратится в прокуратуру и как это сделать?

К примеру если было совершено преступление по мошенничество 159 ч.1 и личность лица совершившего данное преступление в течении длительного времени установлена не была (т.е. если личность не установлена то такое лицо логически и не может скрываться от следствия) к примеру через 5 лет после совершения. Срок давности там 2 года.

Будет ли такое дело закрыто за сроком давности или же будет висеть пока не найдут причастных?

Дважды обращалась с заявлением в полицию по факту мошенничества, в возбуждении уголовного дела было отказано. Далее обратилась в прокуратуру с жалобой на бездействие сотрудников полиции, результат такой же, проведена проверка в возбуждении уголовного дела отказано. Могу ли я обратиться в следственный комитет с жалобой на бездействие?

Через сайт МВД оформил обращение по вопросу мошенничества совершенного в отношении меня. После беседы с сотрудником полиции понял, что дело не имеет перспективы. По этой причине написал через сайт МВД обращение с просьбой прекратить проверку по моему первому обращению. Но мне на электронную почту пришла повестка явиться для дачи объяснений. Прошу уточнить могу я не являться по повестке или нет.

У меня проблема в декабре 14 г на мой паспорт был оформлен займ в интернете компании Мани Мэн. Сейчас происходят звонки с требованием погасить этот займ.

Правда в том что я не оформляла ничего и паспорт не теряла.

Было написано заявление в полицию по факту мошенничества, но отказано в возбуждении уголовного дела (полиция не смогла проверить мое заявление что на меня оформлен кредит).

Компания не предоставляет никакой информации кроме номера договора. А коллекторское агенство говорит что я при оформлении займа указывала место работы орагинизации в которой вообще никогда не работала. И в этот промежуток я находилась в поисках работы.

Подал заявление в полицию, по факту мошенничества. Допрошен сотрудниками уголовного розыска, впоследствии был уведомлен что дело передано в прокуратуру, и после этого тишина. Что делать?

Мною подано заявление в полицию по факту удержания моего имущества в квартире другого лица. Указанное лицо признает по электронной почте что имущество у него. У меня есть чеки на это имущество. В настОящий момент лицо скрывается и имущество не возвращает.

Участковый сообщил, что это не преступление и он откажет в возбуждении дела.

Вопрос такой: правомерен ли будет отказ, если удерживающее лицо не будет опрошено хотя бы? Нет ли здесь самоуправства (со стороны лица)

В феврале месяце вызывали в ОБЭП для дачи объяснений... Как они говорили мошенечество в особо крупном размере в сговоре, я была обыкновенным офис менеджером, подписала только товарную накладную. Фирмы выполнив предоплаты по договору, далее отказались плать. ОБЭП с тех пор не звонил... Повесток не присылал... Хотелось бы узнать завели ли дело? Могут ли на основании одного объяснения завести дело? Очень переживаю.

Можете подсказать есть ли такое Постановление №527 от 02.02.2016 о возбуждении уголовного дела по мошенничеству с БАДами?

Подал электронное заявление в МВД по факту мошенничества. Прошло две недели и вот мне позвонили с полиции просят прийти на допрос, но у меня уже нет желания этим заниматься. Я же нигде ничего не подписывал по факту, документы не относил никуда свои. Могу ли я не посещать данное заведение?

Был заключен договор поставки на очень крупную сумму с ООО, у них образовался долг, директор на контакт не идет, платить никто не собирается, на звонки не отвечают, можно ли написать заявление в прокуратуру о мошенничестве, какие документы и факты необходимо предоставить, чтобы не отказали в возбуждении дела?

На меня завели уголовное дело по факту мошенничества. Я муниципальный служащий. Жена принимала участие в гос программе на покупку жилья - прошла, но деньги не были использованы. После выяснилось, что сельский совет, который выдал постановление о признании моей жены - нуждающийся в улучшении жилищных условий - допустил ошибку и после того как жена получила сертификат на получение средств - отменил постановление. Я - секретарь районной комиссии по рассмотрению КОМПЛЕКТНОСТИ ДОКУМЕНТОВ и дальнейшей передаче их в министерство. Комиссия, принимающая решение - в министерстве. Мошеннических действий с моей стороны не было. Доказательств нет, если только притянутых за уши - косвенных. Какие мои права в данном случае и что делать. Сегодня 02.02.2017, по моим сведениям дело заведено 31.12.2016. Заранее благодарен.

Мне коллекторы написали смс, то подали на меня заявление в МВД о мошенничестве и возбуждается уголовное дело на меня. Просто я на данный момент осталась без работы и не в силах платить дол. Хотелось бы узнать это возможно может быть.

Почему отказывают в возбуждении уголовного дела о мошенничестве? (отказ по почте пока не получен, узнали о решении по телефону).

Мне был продан угнанный автомобиль. Угонщиков в том числе и человека, который мне продал автомобиль нашли и задержали в СПБ. В деле по угону я теперь прохожу как свидетель. Чтобы стать потерпевшим, нужно написать заявление о мошенничестве. Написала. Куплен угнанный автомобиль был в Москве. Туда и отправлено было заявление о мошенничестве. В итоге отказ в возбуждении уголовного дела. Человек, который мне автомобиль продал сознался в этом, в рамках уголовного дела об угоне. Деньги тоже были найдены.

Что делать мне дальше?

В полиции дали отказ в возбуждении уголовного дела по краже телефона, что делать и куда идти дальше? Есть доказательства (запись видеосъемки на работе), телефон украли на работе, на видео четко видно кто украл телефон, есть адрес и телефоны воров. Что делать как найти телефон? Куда обратиться?

В ноябре был взят займ, два месяца продлевала, вносила суммы, контора написала заявление в полицию, по факту мошенничество, все сведения обо мне предоставлены достоверные, могут ли серьезно возбудить дело по мошенничеству?

Какое будет решение суда в случае, когда банк на меня подал в суд по кредиту. (По этому кредиту открыто уголовное дело в связи с мошенническими действиями относительно меня. Я взял кредит и передал мошенникам). В собственности гараж и машина.

В уголовном деле о мошенничестве потерпевший признан следователем гражданским истцом.

Срок давности к привлечению к уголовной ответственности по данному уголовному делу не истек. Срок исковой давности для подачи иска в порядке гражданского судопроизводства - ИСТЕК!

В уголовном деле о мошенничестве ответчики по заявленному гражданскому иску в рамках уголовного дела (обвиняемые по уголовному делу) получали обманным путем денежные средства у потерпевшего

(гражданского истца) и выдавали при этом собственноручно написанные расписки, где указывали срок возврата денежных средств.

Буду ли при вынесении приговора судом удовлетворены исковые требования заявленного иска в данном уголовном деле о взыскании с виновных лиц

помимо САМОЙ суммы похищенных денежных средств;

1. Также взысканы проценты за пользование заемными средствами (ст. 809 ГК РФ) ?;

2. Проценты за нарушение договора займа

(ст. 395, 811 ГК РФ) ?

Написал заявление в полицию по статье о мошенничестве. Есть доказательства доказывающие мошенничество. Взяли показания, прошло уже 10 дней. Сегодня был полиции, дежурный сказал что ищут обвиняемую. Но уголовное наказания ещё не возбуждено.

У меня вот такой вопрос. Что будет если обьвиняемую не найдут? Закроют ли дело если не найдут? И в течение какого времени они должны её найти?

Ответьте пожалуйста, заранее благодарю.

Подала заявление в ОВД о мошенничестве в интернете. При подаче заявления сотрудник милиция сказал, чтобы я писала, что сумма ущерба для меня незначительная (хотя для меня значительная 3900 руб.) может ли это служить к той причине, что по моему заявлению не будет возбуждаться уголовное дело?

В полицию было подано заявление о мошенничестве в хищении денежных средств на сумму 32 тысяч рублей. Все данные в том числе и паспортные данные были предоставлены полицию. Уголовное дело они возбудили как на неустановленное лицо. Что в таком случае делать?

Все паспортные данные мошенницы были указаны в договоре которое мы с ней заключали и была видеосъёмка с её лицом когда она писала этот договор.

Есть подозрения что полицейские её прикрывают.

Мои 2 знакомые давали мне деньги на внесение в фин. пирамиду МММ (где заранее предупреждают и риске потерять деньги и все происходит на доверии). они отдали мне деньги я при них положила деньги себе на карту и отдала им чек. теперь они пишут каждая в заявлении что давали эти деньги в долг, и и что они друг у друга являются свидетелями этого разговора и что камеры видеонаблюдения в банке потвердят факт передачи денег. Про МММ они все отрицают. Я сказала что деньги у них не брала а клала свои деньги. Видеоматериал не известно будет или нет т.к. прошло более 4 месяцев. Дело пока не возбудили но могут. Может ли моя переписка с 1 девушкой об МММ быть доказательством что они являлись участниками?

Здравствуйте. Надо ли отправлять доказательства своей невиновности по факту мошенничества (подан иск о договоре займа) всем участникам процесса или только суду? Там фигурируют паспортные данные, тел. и другие личные данные.

Мне пришло уведомление о передаче сообщения о преступлении по подследственности (дело о мошенничестве со стороны неустановленных лиц). Скажите пожалуйста, какие действия со стороны органов будут дальше, и вызовут ли меня?

В уголовном деле о мошенничестве заявлен гражданский иск о взыскании денежных средств с ответчика

(подозреваемого/обвиняемого).

Можно ли подать гражданский иск к ответчику о взыскании денежных средств, в том числе в порядке статьи 395 ГК РФ, -

ДО вступления приговора в законную силу по уголовному делу?