Возбуждение дела о мошенничестве / Уголовное право - 11998 советов адвокатов и юристов

Какой максимальный срок расследования полицией (точнее имитации расследования) уголовного дела о мошенничестве с банковской картой? Если это регламентируется каким-то нпа, то сделайте, пожалуйста, ссылку на него.

Я-потерпевшая по уголовному делу о мошенничестве. Сумма ущерба 30 тыс. руб. заявление подала в конце января 2022 г, меня вызывали на допрос примерно в середине февраля. Затем я подписала протокол опроса в марте и до настоящего времени по моему делу тишина. Следователь со мной не связался. Каким образом мне необходимо поступить, чтобы узнать, ведутся ли работы по раскрытию преступления?

По решению суда ИСТЦУ в удовлетворении иска к ОТВЕТЧИКУ о взыскании денежных средств отказать, ИСТЕЦ подал апелляцию (заседание 10.02.19) и одновременно заявление в прокуратуру о мошенничестве, домой к ОТВЕТЧИКУ пришла полиция (повесток нет)-мои действия? Правомерно ли возбуждение уголовного дела о мошенничестве после решения суда? Спасибо.

Можно ли написать заявление в полицию о мошенничестве в особо крупном размере и представить новые доказательства В 2017 году было отказано в возбуждении уголовного дела по этому материалу

Подано заявление в полицию об возбуждении уголовного дела по статье за мошеничество. Какое время отведено на рассмотрение моего заявления,

Ситуация следующая. В 2014 году взял в долг (без расписки и обязательств по срокам) сумму в размере 300 000 рублей. Долг выплачивался частями несколько лет. На сегодняшний день осталось выплатить 80 тысяч, которые будут переведены частями, но заимодатель требует всю сумму целиком и сразу, угрожая возбудить дело по факту мошенничества.

Насколько реально такое развитие ситуации и есть ли у заимодателя шансы организовать такое дело по статье за мошенничество?

Если дело о мошенничестве и заведомо ложном доносе отказались возбуждать в МВД, а прокуратура не приняла реальных мер по заявлению о бездействии сотрудников МВД, фактически продублировав их не мотивированный отказ, что делать?

Здравствуйте!

Скорее всего это коллекторы. Обычно МВД не шлют сообщения, из МВД обычно приходит участковый по прописке или на работу.

Если у Вас общий размер задолженности свыше 300 000 руб., то Вам экономически целесообразно пройти процедуру банкротства и списать свои долги через суд. В рамках банкротства аннулируют долги по кредитам, займам МФО, налогам, долгам перед физическими и юридическими лицами. Это чушь. Никто вас не приглашает. Никакими сообщениями. Бред. Без возбуждения уголовного дела в розыск не объявляют, в том числе, федеральный. Мне пришло сообщение что МФО обратилось с заявлением о мошенничестве и приглашают меня в МВД на опрос, если не явлюсь, объявят в федеральный розыск

Заказчик написал заявление на мошенничество. Но я могу доказать, что никакого мошенничества с моей стороны не было. В праве ли участковый написать отказ в возбуждении дела? Был устный договор на проведение отделочных работ и фото, переписка, звонки, выписка с банковской карты, что мы работали и работу выполнили. Заказчик написал заявление на полный возврат денег, но при этом он ещё нам сам должен остался, но мы не стали ничего заявлять в полицию, т. к. сумма не крупная.

Мы обратились в полицию с заявлением о мошенничестве. Сначала в полиции нам сразу отказали. Затем после нашего обращения в прокуратуру, дело отправили в полицию на доследование, дали следователю указания. После этого следователь еще 3 раза отказывал в возбуждении по разным причинам-основная, что он не может опросить обвиняемую. После нашего хождения полиция-прокуратура, в конце концов прокуратура отправила материалы в полицию вновь на доследование, а материалы дела утеряны то ли в полиции, то ли в пркуратуре, Обратились в обласное МВД о бездействии, Они запросили материалы дела в нашей городской полиции, им ответили по телефону, что не могут их найти, Что нужно нам сейчас делать? Как написать в полицию, что бы снова начали расследование по нашему заявлению. Или в Областном МВД сами разберуться с местным следователем.?

было одно продление займа и небольшая частичная оплата, займ был взят в начале февраля 2023 г. Звонил сотрудник полиции (информация проверена) и пригласил меня для беседы.

Помогите советом, уже почти два месяца не возбуждают уголовное дело о мошенничестве. Я подверглась действиям мошенников с банковскими картами. После подачи заявления (4 апреля) меня опросили (это происходило в г. Малоярославце Калужской области. Потом переслали дело в Обнинск, так как действия проходили в Обнинских банкоматах, там еще раз опросили, оказалось что банковские карты выписаны Московским С Б, теперь, сказали опять направят в Млоярославец, а потом в Москву. Но я только прописана в Москве в квартире у дочери (на данный момент моя дочь умерла и квартира сдается ее мужем. Как быть, что теперь в Москву ездить на собеседование? А дело все в том, что мои карты оказались застраховыны (об этом я узнала, когда подавала заявление в полицию). Мне объяснили, что мне могут выплатить страховку по потери денег, для этого нужно собрать документы, я все собрала, а постановление о возбуждении уголовного дела не дают...

Как и где запросить копию постановления о возбуждении уголовного дела (мошенничество с квартирой). постановление о возбуждении было (ответ из прокуратуры что было возбуждено за номером...), но мне его не присылали. Как мне запросить его копию, если оно датировано 2008 годом?

Можно ли подать иск на мвд за то, что не раскрывают дело о мошенничестве (вопрос 40 тысяч рублей)? просить суд о компенсации морального и материального ущерба, за то, что долго ведут дело и никаких результатов. То есть дело заведено, год назад, но мошенников так и не нашли, деньги не отследили (хотя технические возможности у силовиков очень даже хорошие) и тд. благодарю за развернутый ответ!

Пятый месяц идет третья, предварительная проверка по поводу возбуждения уголовного дела, по факту мошенничества, четыре жалобы в прокуратуру, две в полицию, но сотрудники бездействуют. Как заставить их работать?

Прошу вашей консультации, в какой момент подавать в суд, до признания следствием предполагаемого организатора преступления либо можно уже сейчас, и какую необходимо создать судебную базу для подачи в суд для отмены либо переписки кредита с меня на предполагаемого организатора по след. Делу (описание и последующие ответы будут максимально прозрачными, так как я не имел представления в какую мошенническую сделку меня завлекают, ответ прошу предварительный, если необходима оплата по вашему аргументированному ответу с приведением судебной статистики, то готов к сотрудничеству): во второй половине прошлого года были взяты несколько кредитов на общую сумму чуть больше 1.300.000 рублей для приобретения квартиры и оплаты услуг юридической помощи по приобретению данного жилья. В декабре прошлого года мошенничество было выявлено собственными силами и подано заявление в полицию. На данный момент возбуждено уголовное дело.

Судья в деле о мошенничестве с деньгами потерпевших пайщиков кредитного кооператива отказывает в признании потерпевшими других лиц, ссылаясь на то, что признание потерпевшим дополнительного лица в суде-еще одного пайщика кредитного кооператива - автоматически расширяет пределы судебного разбирательства, что противоречит ст.252 УПК РФ, несмотря на то, что что привлеченные деньги в кооператив обезличены (поступали в единый фонд финансовой взаимопомощи), а эпизоды мошенничества с деньгами однотипны! Правомерно ли в принципе отказать в признании потерпевшими иных лиц под таким предлогом?

Цель вопроса понять какие иски подавать, в какой юрисдикции и кто ответчик.

Иностранная компания, украла деньги пользователей, предоставляла услуги обмена валют. Забрала все деньги и исчезла.

Директор русский.

Мошенничество на лицо, но кто.

Подал заявление в полицию о мошенничестве в отношении меня

Сотрудники уголовного розыска отказывают в возбуждении уголовного дела. В ходе проверки по моему заявлению была проведена почерковедческая экспертиза. Эксперт дал заключение, что вероятно документ был заполнен мною. Данный документ был заполнен не мной.

Могу ли я обратится в суд, с не согласием проведенной почерковедческой экспертизы сотрудниками уголовного розыска, и попросить суд провести почерковедческую экспертизу.

Если да то согласно какой статьи я могу обратится с таким заявлением в суд.

Не вижу своего вопроса, вопрос задан такой: Имею следующую ситуацию: Продавал человеку через интернет товар в другой регион. Отправка была в другой регион наложенным платежом. Переписка велась в скайп. Человек получил товар и оплатил его на почте. Далее написал заявление в полицию, о мошенничестве, мол получил не тот товар. Покупатель сам является сотрудником полиции. Далее я был задержан в своем городе местными оперативниками и написал объяснение. При написании объяснения мне показали фото посылки. Там лежало именно то, о чем мы договаривались, т.е. то,что я и должен был отправить. Дело пока не возбуждено, но чувствую что будет. Есть идея заверить переписку в скайп у нотариуса. В переписке указан товар, про который договариваемся, а так же получатель указал свои фио, адрес и номер телефона. Так вот, будет ли такая заверенная нотариусом переписка являться доказательством в уголовном деле?

Пожалуйста сроки по уголовному делу о мошенничестве. Т.е. если полиция не может найти скажем финансовые средства перечисленные жертвой мошеннику, полученные по кредиту в банке, то дело бесконечно продолжаться же не может. Есть какие-нибудь сроки на подобные дела? И какое решение тогда выносится в конце? Обязателен ли при этом суд, ведь мошенник не найден..

Проводиться предварительное следствие по отношению меня по статье 159 Мошенничество (невыплата кредита), и вскоре дело будет передано в прокуратуру, сумма долга 42000. Если я до суда выплачу этот долг, то возможно ли решить вопрос о закрытии дела, и не доводить все это до суда?

По телефону меня вызывает операции уполномоченный, говорит что на меня написали заявление о мошенничестве. Перед тем как туда ехать, позвонил знакомому юристу, она мне посоветовала воспользоваться ст.51 и ничего не коментировать. Приехал, задавали вопросы, на 90% из них я не отвечал ссылаясь на ст.51. Объяснительную так же подписал ст.51. Опер объяснил, что теперь меня будут снова и снова вызывать, пока я не напишу Объяснительную о происшедшем. Так ли это? И нужно ли было пользоваться этой статьей, не проще ли рассказать как все было, так как вины на мне никакой нет. Спасибо.

Выходит для возбуждения дела по факту мошенничества надо доказать, что не было умысла на хищение денег, а как мошенник должен доказать тот факт, что и желания на возврат не было изначально, он только берет деньги возвращать не его почерк. А чем мошенник должен доказать, что у него не было умысла на обман или достаточно сказать два слова умысла нет и дело закрыто по причине отсутствия состава преступления, как то мне не понятно аргументы следователя и доказательная база мошенника.

Если написать заявление в полицию за мошенничество в одном отделении полиции, можно ли после этого узнать как продвигаются дела в другом отделе и в другом городе?

Мне предьявлена статья 11.02 неосоновательное обогащение. Районный суд вынес решение в мою пользу, а областной суд в пользу истцов. Теперь я должен 100 000 рублей и 250 000 рублей двум людям. Плачу по 5 000 рублей каждый месяц до определенного числа через приставов. Но эти люди недовольны, так как они рассчитывали получить всю сумму разом. И теперь я узнаю от пристава что они собираются подавать на меня заявление в полицию по факту мошенничества. Вот мой вопрос! Был гражданский суд, который вынес решение, я плачу-разве возможно такое, заводить уголовное дело теперь?

Всем доброго дня! Скажите пожалуйста, могу ли я обратиться в суд на мошенников, завладевших деньгами более миллиона, если в декабре будет 10 лет с того момента?

Добрый день. В 2007 г. подала заявление в Овд было открыто дело по факту машенничества. Уехала в другой регион поменяла фамилию. Никто ничего не сообщал о ходе дела. Сейчас вернулась. Как узнать судьбу моего дела?

На мой номер пришло смс: В отношении Тихонова Эдуарда Александровича (это я)принято заявление КУСП-7226. Уголовное дело зарегистрировано. Жду вас на допрос 13.11.19 в 15:00 в УМВД г.Орел оперуполномоченному Хашакаев А.А. В случае неявки будете привлечены к ответственности в соответствии с КоАП РФ. Ни ни звонков, ни повесток не было ни сегодня, ни.ранее.

Справедливо ли нам отказала полиция в возбуждении уголовного дела? И если нет, куда жаловаться? Заключили договор с мастером на изготовление кухни. Заплатили стоимость всей работы - 30 тысяч рублей. Полгода прошло - ни кухни, ни возвращенных денег. Подали заявление в суд, таких как мы еще восемь истцовые. Деньги мастер взял, но никаких работ производить не собирался. На суде во всем признался. Решили пойти на уступки ответчика - чтобы выплатил деньги - и пошли на мировое соглашение. Нам он обязан выплатить моральный и материальный ущерб. Прошло несколько месяцев - денег все нет. Подали заявление и мошенничестве в полицию, чтобы остальные люди не попали в такую же ситуацию, указали контактные телефоны и адрес подазиеваемого. Но в возбуждении уголовного дела нам отказала, потому что наряд приходил к подозреваемому домой три раза, но его не было. Могут ли такие от говори стать основанием для отказа?

Может ли Бабушка написать заявление в полицию на внучку, если внучка взяла в долг 150000 без расписки по устному согласию с обоих сторон.

У внучки есть запись на диктофоне где она озвучивает фразу: «Отдаю бабушке 30000 буду должна 120000. Отдам как и договаривались когда будут деньги, верно?» и на этот вопрос слышно бабушкино согласие «Угу».

Могут ли у внучки возникнуть неприятности если Бабушка подаст в полицию о краже, например.

Если подаётся заявление в полицию как человек на которого написали заявление об этом узнаёт?

Фирма А учредителем короткой являюсь как физ. лицо. На 35% разворована учредителем-юридическим лицом Б имеющим долю 65% идет уголовное дело по мошенничеству директора этой фирмы Б. Стоимость на основании оценки фирмы А 1.5 млрд. Р. как забрать свою долю 0.5 млрд. Р.если директор фирмы Б сделал себя директором фирмы А для дальнейшего ухода активов.

Вопрос как и кому подорвать ходатайство о признании меня потерпевшим, если уголовное дело не возбуждено, дело о машейничестве рассматривает участковый?

Брал кредит в 2013 году 40 т.р и не смог отдать т.к уволили с работы не внес не одного платежа, звонили с банка на числили кучу %.Я ответил им подавайте в суд буду отдавать через пристава. Потом банк вообще закрыли, приходили письма от какой от коллекторов оплати со скидкой и непонятный счет. Сегодня пришел участковый, говорит коллекторы написали заявление на факт мошенничества. Как правильно отписаться и могут завести дело? (если еще есть не уплаченные кредиты с 2013 года)

Тимергалиева БТ, перезвоните. Ст.лейтенант УЭБиПК, Синицын ПК. Написал что на меня заведено уголовное дело о мошенничестве, это коллекторы.

В субботу должна прийти повестка.

В 2010 году получил жильё как сирота в 2010 узнала что есть завещание от 2004, оформила на себя квартиру эту в 2015, могут ли у меня забрать выданную государством квартиру или завести.

На меня дело о мошенничестве?

Здравствуйте!

Написала в полицию заявление по факту мошенничества, в возбуждении уголовного дела отказали в связи с отсутствием в деянии состава преступлении. Данное постановление полиции обжаловали у прокурора, прокурор удовлетворил жалобу и направил материал на дополнительную проверку. Но из полиции вновь пришел отказ в возбуждении уголовного дела, постановление об отказе полностью идентично первому. Не указано никаких "новых-допольнительных" действий, сведений, мероприятий по данному делу, просто точно такое же постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела. Что можно предпринять в данной ситуации, чтобы поспособствовать возбуждению УД? Может есть какой-то НПА, регламентирующий порядок мероприятий в рамках дополнительной проверки?

В 2016 году было подано заявление о возбуждении уголовного дела о мошенничестве, было отказано в возбуждении уголовного дела писались жалобы и в 2020 году после проверки прокуратурой организации, оказалось что организация занималась мошенничеством и обманула не одно физическое лицо, у меня вопрос. Могу я обжаловать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и будет ли оно возбуждено после 5 лет?, мне говорят, что нет срок 3 года, а кто говорит можно, дайте пожалуйста правильный ответ.

Ситуация заключается в следующем, человек взял сумму под расписку, на пять месяцев, отдать должен через пять месяцев в расписке указанна сумма на момент отдачи уже с процентами, через три месяца берет деньги у другого человека и так же в срок не погашает долг, можно ли на основании этих расписок подвести дело как мошенничество?

Я вновь возвращаюсь к своему вопросу о том, что обманным способом я согласилась и подписала договор займа 800 000 рублей. . Хочу пояснить, что в оттношении двух виновников возбудили дело, они признают что взяли там же в кредитной организации эти деньги, а мне они написали в тот же день расписку что будут выплаичвать проценты и вернут в срок весь долг. Расписка у меня Адвокат у которого я советовалась в Майкопе, сказала, что признать недействительным договор нельзя нету оснований, расторгнуть тоже, она и помогла мне добиться возбуждения дела, но говорит что это мало что даст. Заявили гражданский иск по делу. Адвокат говорит что этого мало так как у них ничего нет и этот долг будет висеть за ними вечно, а кредитная организация ни за что не согласиться на перевод долга, потому что дом мой заложен у них а у подозреваемых имущества нет. Неужели нет ни одного малейшего способа изменить ситуацию. 16.12.2009 г. истекает срок заключения договоров займа и ипотеки.

Заключали договара ип с ооо в течении месяца на перевозку грузов. Первые отправки оплачивали по договарам. После просили дать им машины в долг. Неоплаченых перевозок составляет 17 заявок. Сумма составляет 800000 р. Позже узнаем что ооо, в процессе банкротства. Является это мошеничеством? Можно ли возбудить 159 УК РФ ч. 5

Ситуация такая! К нам на работу систематически приходила женщина В., которая продавала вещи (одежду). Как то раз я попросила ее продать свою дубленку и зимнюю шапку, общей стоимостью на 20 000 рублей! Если продаст дороже, разницу забирет себе! Это было в сентябре 2013 года! Эта женщина В. оставила свой номер телефона и исчезла! Номер телефона соответственно не отвечал! Я подала заявление в полицию и просила привлечь к ответственности за мошенничество! Уже дважды полиция отказывает в возбуждении уголовного дела ссылаяь на отсутсиве умысла у преступницы, а следовательно состава преступления! В постановлении звучит фраза Гражданка В. временно возпользовалась моими денежными средствами, чтобы расчитаться по своим личным долгам! Говорят иди в суд в порядке гражданского судопроизводства. Что делать? Посоветуйте!? Неужели на самом деле нет состава преступления!? То есть человек может быть безнаказанн?!?!

Как можно добиться снижения расчета ростовщических процентов по займу от физ. лица физ. лицу в связи с подачей ростовщиками на открытие уголовного дела по мошеничеству.

Отказали в возбуждении уголовного дела по мошенничеству. Взял в долг у меня один гражданин под расписку, отдавать не хочет, прошел год. Подал заявление в полицию. Там его поросили, и выдали мне отказ, ввиду тяжелого материального положения и того что якобы он будет платить только основной долг - в расписке были указаны еще и проценты за несвоевременное погашение. И опять тишина. Недавно узнал что должник работает и работал все то время что его допрашивали, сам говорил что тяжелое положение. Вопрос: можно все-таки привлечь его к ответственности за такое деяние? Как это сделать?

Как осказалось пять лет назад мою долю в фирме переоформили на себя арендаторы вместе с другими учредителями и потом переоформили саму фирму (с правоприемственностью). Что я могу сделать в данной ситуации?

Отказали в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. Написала жалобу в прокуратуру, отказ отменили, дело вернули для доп. проверки. Снова пришел отказ. Могу ли я снова подать жалобу тому же прокурору, сославшись на новые обстоятельства проверки, с которыми я не согласна. Сколько раз вобще можно писать жалобу по одному и тому же делу? Могу ли я параллельно подать на мошенника в гражданский суд?