Мошенничество сотрудников / Уголовное право - 5695 советов адвокатов и юристов

Куда обратится со следующей ситуацией... в коммунальной квартире два хозяина, хозяин второй доли всячески делает жизнь невыносимой.. в плоть до угроз... хозяин этот сотрудник транспортной прокуратуры. А участковый района так же с ним в доле... такой вывод был сделан в связи с тем что на второго хозяина неоднократно писались заявления но участковый бездействует, а заявления пропадают... складывается мнение что хотят выжить и отжать комнату... очень похоже на схему мошенничества так как постоянные провокациии на скандал.

Помогите, я продал ноутбук б\у, человек его посмотрел его все устроило, но на следующий день, он начал просить вернуть ему деньги обратно, так как по его словам там паяная плата, хотя он ко мне таким попал, написал на меня заявление о мошенничестве. Спустя 6 месяц решил продать свой телефон iphone 4, покупателя все устроило. Но, через неделю он попросил вернуть ему деньги, так как телефон заблокирован за просмотр порно сайтов и тоже написал заявление о мошенничестве. Мне звонили с прокуратуры и говорят, чтобы я пришел к ним, так как есть по словам человека из прокуратуры действия мошенничества. Помогите советом или что нужно делать?

Сегодня вечером позвонили с МВД Санкт-Петербурга, сказали что мфо написали заявления о мошенничестве. Долг 9500 но точно он не помнит документов перед глазами нет. Звонил с сотового телефона который зарегистрирован в Ростовской обл. Сказал связаться с юристом мфо для мирного соглашения. Я так и не поняла какое мфо так как он сказал сам не зная точно. Я совершила возможно ошибку, дала номер юриста своей очень хорошей знакомой так как она понимает в законах и ТД. В итоге та юрист накричала, хамила, оскорбляла и после позвонила прокурору и сказала что будет писать на него типо жалобу за предоставления номера телефона и от мирного соглашения о казалась. Я говорю что я готова оплатить но куда и как. И ещё вопрос, это МВД Питера на суворовском проспекте, а я была зарегистрирована в Ленинградской обл на момент взятия займа. Почему мне не позвонили тогда с лен. области? Сейчас я переехала в ростовскую обл уже как пол года. Что мне делать в этой ситуации и это точно полиция?

Позвонил сотрудник полиции г.Москвы, задавал вопросы, конф. Инф-цию не запрашивал. Сказал, что на моё имя пытался мошенник оформить кредит, но он якобы задержан. Со мной будет связываться менеджер ЦБ. Могу ли я общаться с этим сотр. Полиции. Могу ли доверять ему?

Можеь ли мфо подать заявление в полицию за мошенничество, если при заявке на займ юыл указан номер контактного лица свой второй номер, а ФИО указпны другого человека. Зайи не получен.

У меня Долг в росденьгах. Мне звонят сотрудники компании (как потом выяснилось) и представляются сотрудниками полиции, что к ним поступило заявление на меня о моем долге, мне срочно надо оплатить 60000 руб, а то посадят. Это был настоящий развод! Что мне ДЕЛАТЬ?

В 2008 году обратился в органы полиции по факту квартирного мошенничества. Но уголовное дело не завели что позволило лишить нас и жилья и денег. Постановления об отказе неоднократно обжаловал в прокуратуре И только в 2013 г. возбудили дело. Сейчас отправили в суд по статья 159 часть 3 УК РФ.Но упущено время. Помогите и что делать..

Ребенку 17 лет, без ведома родителей передал третьему лицу сберкнижку и банковскую карту, которое затем в банке по сговору с сотрудником сняли денежные средства со счета и карты. Часть денег передали ребенку, а остальное забрали себе "за помощь". Вопрос: Присутствует ли в действиях сотрудника банка нарушение банковской тайны? Ведь родители не давали согласие и ребенок не совершеннолетен, а значит недееспособен. Следует ли в полицию подать заявление о возбуждении уг.дела по статье 183 УК?

Хотела бы узнать, на меня якобы написали заявление в полицию от лица юриста мфо, где я брала займ. Я регулярно выплачивала, остаток долга остался в пределах 5000 тыс рублей, я ушла в декрет и к сожалению выплатить не смогла. Звонили очень много раз, говорили, что продали долг коллекторскому агенству, были угрозы и смс, все сохранено. Когда звонили, я говорила, что сумму всю сразу не смогу выплатить, подавайте в суд и только через суд я стану платить. Была тишина, и вот мне звонит сотрудник полиции, и говорит что на меня написали заявление по факту мошенничества и за недостоверные данные о доходах. Что делать? Как быть? Не коллекторы ли этим всем занимаются? Как узнать?

По запарке не оплатил наушники в магазине, после досмотра сотрудники службы безопасности зафиксировали личные данные данные (Ф.И.О, моб. телефон, место учёбы, место жительства), под роспись, стоимость наушников 94 рубля оплатил сразу же, после досмотра записи данных.

Какие могут быть последствия? Могут ли данные быть переданы в УВД, для заведения уголовного дела? Сотрудники СБ сообщили, что данные ни куда от них не уйдут, и это не значительное правонарушение.

Спасибо за ответ.

Такая ситуация: моя дочь, 18 лет ей. Оформила займ. Погасила. За тем, оформила ещё один, в этой же МФО. Пошла просрочка 53 дня. Сегодня пришел участковый, и говорит, что на нее написали заявление о мошенничестве. Но у нее не было умысла не возвращать деньги. Просто сложилась трудная финансовая ситуация в нашей семье. Завтра ей необходимо давать показания. Как быть в этой ситуации?

Стал обьектом мошенников, представившихся сотруднтками альфаинвестбанка.. итд итд.. все по программе.. просто срочно нужны были деньги.. что подскажете.. как вернуть или..

Мне нужен был кредит наличными 80000 руб. Вызвала сотрудника почта банка на работу, так как нужны были деньги завтра. У меня уже был там кредит на 220000, я регулярно платила и мне оставалось выплатить 28000. Она взяла соединила эти 2 кредита соединила (80000+28000) Дала мне карту, мне прислали пин код и сказала, что деньги там. В приложении числился пока старый кредит и карта с суммой 84861,63, Я подумала, что это %. Через 2 часа на перерыве я зашла еще раз и увидела, что карты там 2 и каждая на сумму 84861,63, (сберегательный счет и дебетовая МИР) А сумма кредита вышла-160340. Звонила ей несколько раз - не отвечает. На следующий день тоже звонила и в офис ходила - не отвечает и было все закрыто. Мне пришлось снять деньги, так как нужны были. Попытаюсь завтра в офис. Как быть теперь... Я сняла только 80000. Если бы на карте было 160000, то можно было их снять и потом остальные положить обратно как частичное погашение, но я не могу, так как их на карте нет..

ЗАЯВЛЕНИЕ о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, есть свидетели по факту мошенничества. Как оформить/приложить к заявлению их свидетельские показания?

Куда обращаться с заявлением по факту мошенничества. Заключили договор о работе экспедитора на фирму, но надо сделать мед. книжку у них это сделать проще простого надо лишь за услуги заплатить 2500 р. Вам перезвонят когда будет комиссия, естественно звонка так и не дождалась, приехала говорю, не хочу у вас работать, деньги отдайте. С важным видом молодой человек подаёт бланк заявления на рассмотрение моего возврата денег, вообщем пока они на месте куда обратится в первую очередь.

Мне позвонил сотрудник следственного комитета г. Москва, представился как капитан Филатов Сергей Валентинович. Продиктовал форму заявления на возмещение средств за покупку недоброкачественных биологически активных добавок и предоставление бесплатного государственного адвоката. Как проверить, не мошейники ли это?

Принесли повестку в полицию, но не застали дома. Всунули в дверь с номером телефона участкового или следователя, не знаю. Я позвонила - мне сказали, что меня подозревают в мошеннистве по банковским картам, но я не пользуюсь банковскими картами, с тех пор, как мою карту взломали и списали большую сумму денег.

Полицейский сказал, что срок действительности дела уже подходит к концу и мне все равно когда нибудь нужно будет явиться, для беседы, чтобы он мне детально объяснил, что и как.

Нужно будет ли мне являться в отделение полиции, если я живу в другом городе?

Полицейскому сказала об этом, и оставила адрес, он сказал, что переадресует дело туда, и ко мне могут зайти, чтобы задать пару вопросов.

Стоит ли беспокоиться, я ведь ни в чем не виновата?

Здравствуйте! Муж пенсионер. Хотел подзаработать на одной из площадок. Общался с человеком по скайпу. Тот предложил оформить беспроцентный кредит, чтобы выводить деньги. Муж ему предоставить данные паспорта и номер карты. Я когда узнала, испугалась, что на него могут оформить"левый" кредит. Как подстраховать себя и избежать такой ситуации? Куда обращаться? За ранее благодарна.

У меня такая ситуация: в мае 2012 года при выдаче зарплатной пластиковой карты специалистами банка мне была выдана кредитная карта. Карта с пин-кодом мною получена. Пин-конверт до настоящего времени мною не вскрыт, карта не активирована. Работниками банка при оформлении кредитной карты неверно указан номер мобильного телефона (ошибка в одной цифре) и выданная мне кредитная карта была подключена к другому номеру телефона. СМС об активации карты и сумме кредитного лимита я на свой номер телефона не получала. В июне 2013 года мною получено письмо с отчетом по счету кредитной карты. По данным отчета за мной числится задолженность в сумме 50000 (пятьдесят тысяч) рублей. Списания по карте производились в мае 2013 года. Мной никаких операций по карте не производилось. В июле 2013 года я написала заявление о спорных операциях по карте. Также мной написано заявление в полицию.

Подскажите мои дальнейшие действия и порядок действий следственных органов.

Заранее спасибо за ответ.

Мне сегодня позвонил мужчина представился сотрудником полиции сказал на мое имя написано заявление мфо (я брала займ в размере 5000 т.р. три месяца назад, потеряла работу и не смогла вернуть) сказал что это его не официальный звонок и он дает мне 4 дня для решения вопроса с мфо, иначе будет возбуждено уголовное дело по ст. 159 и если суд признает меня виновной будет штраф в размере 250 т. р. Дал мне номер юриста организации, сказал когда я решу вопрос перезвонить ему. Действительно ли такой звонок мог быть из полиции? Мужчина представился сотрудником полиции нашего региона но номер телефона с которого он звонил не нашего региона.

Звонят угрожают что подготовлены документы на моё имя.

Добрый день. Взяла микрокредит в компании миг 5000 (пять тысяч рублей) не внимательно прочла договор и оказывается частично погасить нельзя пролонгаций не допускают. Требуют всю сумму к возврату. Процент капает каждый день. Звонят угрожают что подготовлены документы на моё имя. попытка мошенничества. Что мне делать? Могут ли судить как мошейницу. Я ведь ни разу не оплатила? Просрочка 13 дней.?

«Продовец» сказал что отправил посылку и прислал фото чека и опись товара. Я заплатил чере сбер карту 8 т.р. По треку посылка долго не отправлялась. Оператор сказал что трек можно по сети зарегистрировать и что она еще не отправлена.

Что можно сделать в этой ситуации? Данные сберкарты есть. Остальное скорее всего фотошоп. Обратится в сбер об отмене и в милицию. Что поможет?

Если брала кредит 12000 в 2015 г. Выплатила 10000. Позвонили якобы с МВД и сказали, что подали заявление по ст.мошенничество и теперь возбуждают уголовное дело. Сказала, что срок исковой давности истек. Но ответили, что нет, если подают на мошенничество, то 10 лет имеет срок иск. давности. Позвонила МФО, говорят, идём на уступки и заплатите в 5 кратном размере.. т.е.62000. Пойти в полицию и узнать, есть ли такое заявление вообще? Или как быть?

Могут ли мфо займы подать заявление о машеничестве? Приходил к сестре якобы полиция показала удостоверение верх ногами но не увидели что там написано, может это колекторы?

Несколько человек заняли сумму и отказываются платить, ссылаются на разные причины что (не брал, не помнит и отдавал). Можно ли самому пройти проверку на полиграфе на взятые и не отданные долги и подать заявление о мошенничестве на недобросовестного плательщика (в качестве доказательства предоставить результаты полиграфа)?

Могут ли не отдать трудовую книжку, или подать на сотрудника в суд.

Я гражданка Республики Казахстан. Кому я могу обратиться с заявлением о мошенничестве по выплате компенсации за БАДы. Мне звонили мошенники из Москвы.

На авито связалась с продавцом детской коляски, которая находится в Сочи, сама я из Тольятти, перечислила деньги с карточки сбербанк на карточку сбер физ. лицо, после чего продавец на след. День пропал. За коляской ехал мой папа, как и договорились по указанному адресу тут же,но они не подъехали, сказали не могут сейчас, но папа доехал туда и оказалось нету там даже таких. Телефон сначала не брали, потом выключили. Написала заявление в сбербанк о факте мошенничества. Завтра в полицию бегом побежим. Смогу ли я вернуть деньги? И что это за мошенничество вообще? Ведь коляску продавали... (

Взяла займ в мфо деньги мигом, платёж ни разу не совершала, так как не было возможности, вчера мне позвонили якобы с мвд, мфо подали на меня заявление и обвиняют в мошенничестве, вчера я внесла платёж сколько смогла, что мне делать? Действительно ли мне звонили с мвд или они могут так пугать?

Мне нужен совет юридически грамотных людей, мне позвонил участковый и сказал что на меня поступило заявление от какой то микрофинансовой компании чтобы проверили на мошенничество, ну что я якобы брала деньги с целью мошенничества.. Как реагировать на это? Да и полиция скорей всего не станет заниматься таким..

Уважаемы юрист Мы переводили через банк деньги на внутреннюю отделку дома на покупку стройматериалов оплату работ специалистов Приехав в дом мы увидели что никаких работ не выполнено стройматериалов нет И поняли что у нас проосто выманивали деньги для решения своих прблем Мы дали возможность решить вопрос мирно а именно вернуть нам деньги Но этого не последовало Мы вынуждены были обратиться в полицию Полиция говорит что факта мошенничества нет Все деньги отправлялись через банк и на карту Имееться всю переписка и фото на электронной почте расписки в получении наличными деньги Подскажите как возбудить уголовное дело в отношении мошенничества При этом сумма достаточно внушитьельная.

У меня такой вопрос я работаю в уфсин на меня микрозаим подал заявлине об мошенничестве что я не платил из за этого завели уголовное меня могут уволить? Хотя я же в тот день поехал оплатил долг.

Я взяла кредит в росгострах банке в суме 2000000 рублей но мне пришло письмо в катором меня застовляют выплатить 4000000 руб так как их менеджер записал на меня еще 2000000 руб и их украл и так еще с 16 клиентами что мне делать.

Я приобрел товар через интернет сайт авито, заплатив предоплату за товар путем перечисления на карточку продавца. Предварительно он сбросил мне скан паспортных данных с фио, фото и адресом проживания. Мы договорились что после перечисления предоплаты он сбросит отслеживаемый трек код и фото отправки товара с транспортной компании, после перечисления моего аванса. В иоге он так и несбросил трек код, а на телефон не отвечает, в транспортной компании сказали что на мой адрес ни какой посылки не отправляли с с его города.

Подскажите как заставить вернуть мои деньги есть его номер банковской карточки, паспортные данные, номера телефонов?

Можно ли позвонить в банк его карточки и попросить заблокировать мои деньги на карточке.

У подруги взломали окаунт Вконтакте, просили перевести деньги на карту Сбербанка, на билеты, т.к находятся в другом городе, я перевела достаточно приличную сумму. Затем выяснидось, что это мошенники.. Номер карты и скриншоты переводов сохранились. Что делать? Как быть? Куда обратиться? ВОЗ одно ли вернуть деньги?

Если работодатель обманным путем заставил подписать сотрудника расходный ордер, без заявления, без расписки, без приказа-а потом подал на него в суд о присвоении его средств-правомерно ли это.

Если работодатель обманным путем заставил подписать сотрудника расходный ордер, без заявления, без расписки, без приказа-а потом подал на него в суд о присвоении его средств-правомерно ли это., ссылка на законодательство?

Моих знакомых развели на деньги с фильтром для очистки воды на сумму 54000 рублей. Фильтр естественно им не поставили, приехала внучка, застала мошенников на месте, вызвали сотрудников полиции, был составлен договор об оплате, оплата произведена. Сотрудники полиции их отпустили, за неимением документов удостоверяющих личность мошенников. Что делать и как вернуть деньги?

Ко мне на работу пришла странная женщина и требовала чтобы я назвала полностью свое ФИО, при этом она кричала и вообще вела себя неадекватно, требовала паспорт по причине, которая не соответствует моменту. Также она утверждала, что это приказ от моего начальства. Начальство об этом ничего не знает. ФИО я ей назвала, паспорт не показала. Проблема в том, что на днях я обнаружила мошенническую схему оформленную на меня через банк - отмытие денег в крупных размерах и подала заявление в полицию, написала заявление в банк, счет заблокировали. Что это может быть за мошенничество и как себя защитить?

Как я могу подать заявление о мошенничестве, если это произошло по интернету и я гражданка Узбекистана, а мошеники москвичи. И у меня есть их данные, копии переводов квитанции.

Работал у одной компании подрядчиком, выполнил какие-то работы и поставлял товар, ко мне был представлен как к контрагенту ответственный менеджер с которым я держал связь и через него общался с руководством, недавно узнал что он увольняется и причем его хотят уволить по статье и еще мошенничество ему приписать, так вот со мной связался один руководитель из этой компании и говорит что ты с ним за одно и пойдешь как соучастник, якобы я ему давал откаты, начали говорить мне что мои услуги резко подорожали, хотя раньше было все нормально и их устраивало и что я завышал цены (хотя мои цены в рынке). Тут налицо какой-то внутренний конфликт в этой компании и мой менеджер стал неугоден видимо вот и решили с помощью меня на него надавить. Я так понял пробили в моем банке все мои движения по счетам, насколько все эти их действия законны? И что мне сделать на случай если они обратятся в суд?

Я оформил на себя дебетовую карту Тинькофф и отдал её в пользование человеку, с которым снимал жильё. Не знал, что без личного присутствия на неё можно оформить кредит, что и вышло в итоге. Сумма 300 000, +штрафы и прочее. Я знаю имя, фамилию, прошлые мобильные номера и прошлое место работы человека. Сейчас я должен подать заявление о мошенничестве? Прошёл суд и с меня скоро будут взыскивать эту сумму, которой у меня нет. Каковы шансы привлечь к ответственности человека и решить эту ситуацию юридически или через правовые органы? Могу ли я узнать его нынешнее место работы или проживания в полиции? Прошу прощения, если вопросы глупы.

8 лет назад брала займ 4000, оплатила процент закрыли их организацию. Сегодня якобы с полиции звонят и говорят дело о мошенничестве на меня завели, что у меня за была на работе 27000, а я сказала 35000

Я вот не плачу микрозайм в!с работой проблемы, а моим знакомым приходят смс! типо я занимаюсь кражами, хищением! Не отдаю кредит! Пишут что заведут дело статья мошенничество и незаконное получение кредита! Это правда?

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, звонят сотрудники банка, предлагают оформить кредит, но при этом просят перевести 1750 за работу курьера якобы, живу в другом городе. Есть ли такие условия вашего банка?

У меня такой вопрос? Я могу подать иск на банк по поводу мошенничества.? Меня ввели в заблуждение и я не зная оформила на себя кредит, а так же перевела свои деньги. Полиция молчит. Есть возможность что то сделать с этим?

Сегодня позвонила мне дознаватель и сказала, что на меня заведено уголовное дело, по факту мошенничества, взяла кредит около 10000 в МФО Деньги сразу в 2014 г. Позвонили сейчас. Что делать?