Мошенничество сотрудников / Уголовное право - 5695 советов адвокатов и юристов

В начале января меня обманули на авито, на 30000₽, заказал товар и его не отправили, обещая сперва вернуть деньги, а потом человек и вовсе перестал давать обещания и выходить на связь. Обращался в правоохранительные органы, мошеннику дали срок неделю для оплаты долга и мне отказали в уголовном деле и отправили материалы прокурору с ходатайством о возвращении материалов дела для дополнительной проверки. Прошло уже 2 месяца, дозвониться до полиции не могу, сотрудник, кто вёл мое дело, в отпуске, в последний раз звонил ей, сказала дело ещё не вернули из прокуратуры. Пытаюсь понять как мне действовать, обжаловать решение в прокуратуру или идти в суд.

Судебно-исполнительное производство, сумма долга ХХХХХХ руб. сотрудник ФИО, тел. +7 9 хххххх Сбербанк. Получил смс с номера 900 Мошенники или банк?

Был звонок от сотрудника прокуратуры Назаровой А. В. по поводу судебного постановления Измайловского суда г. Москва за номером 6512/19 от 16.10.19 г. - выплата компенсации за нанесение материального ущерба. Точную сумму не запомнила, где то в районе 540000. Есть такое дело или нет? И выплаты такие?

Могут ли взломать сотрудники мвд айфон и требовать 5 к₽ за просмотр неких сайтов с угрозой о том что вышлят данные устройства другим контактам?

Мне позвонили. Одобрили кредит 100000 тысяч рублей, я согласился, они сказали переведите сначала 2000 для кокого то разрешения, потом они попросили 20000 для разблокирование какой-то системы, потом мне позвонил их сотрудник чтоб потвердить сумму кредита, я его не так понял и сказал 20000, потом они мне сказали чтоб получить 100000 надо перекинуть ещё 20000

Есть сотрудник, который занимается хищением макулатуры и газетной продукции. На видео есть целая схема, как он сначала отсчитывает газетную продукцию, упаковывает и клеит ярлык. И следом - не отсчитывая и не клея ярлык (этикетку) выносит пачки за пределы цеха. Беседа проведена. Сотрудник в устном общении, воровство не отрицает и не считает это чем-то противозаконным. Считает, что пока суд не докажет его вину, он не виновен. Готов уволиться по статье. По соглашению сторон, само собой увольняться не собирается. Докладная на него есть. Объяснительную писать отказался, составили акт. Сотрудники готовы быть свидетелями и дать показания на него. Каким образом уволить такого сотрудника. Какому алгоритму действий стоит следовать? Спасибо. А еще у него ребенок инвалид, он единственный кормилец и поэтому считает, что ему все должны и т.д.

Схема очень проста и банальна!. Систематически одни и те же люди с удостоверением прессы договариваются с несовершеннолетними... Гримм и выбор типажа подростков старше... Кассир продает алкоголь... Потом покупатель возвращается снова уже с двумя лицами прессы... Никаких документов подростка не дают смотреть близко... Потом вымагаются деньги или запугивание судом. Как избавиться от наказания, если это случилось? Спасибо.

Вчера мужу пришло СМС: ГУМВД России, уведомление 20791! Принято заявление ч. 1 ст. 150 УПК РФ, ст. 165 УПК РФ. КУСП-20789, нужно прибыть в ГУ МВД, старший оперуполномоченный капитан полиции Петров А. С. В случае неявки будет привод. Есть небольшая просрочка по МФО, но в разговоре с Петровым прозвучала сумма в 26000, но по факту долг составляет 17280 рублей, этот гражданин дал номер телефона юриста этого МФО. Я туда позвонила с просьбой о мирном урегулировании ситуации, на что "юрист" предложила погасить полностью кредит (26000, а не 17280) и автоматическое одобрение следующего займа на сумму в 30000 рублей. Петрову пыталась дозвониться весь день, но трубку никто не берёт. Это коллекторы так работают? И что лучше сделать в такой ситуации? Займ буду гасить в ближайшее время.

Служащие КРК Предлагают вернуть деньги за некачественное лекарство.

Производитель арестован. Он готов компенсировать, но его счет во Франции и необходимо для этого оплатить страховку 32 тыс рублей.

Это развод?

Есть организация нормальная, официальная и еще одна, через нее обнал. Деньги (возврат заемных средств типа), сдают левые отчеты ну и т.д.

Через клиент банк сотрудник перечислял деньги на фирму Х скажем, ну а потом брал себе или я не знаю куда...

Сотрудник не левой организации, а первой, которая нормальная. Ну в левой естественно он не числился и ваще там один директор и всё

Можно привлечь этого сотрудника за снятие денег из этой организации и ваще за эти переводы к какой-нить ответственности.

Что мне делать: поступил звонок якобы от сотрудницы полиции /дознователя/,по поводу заведения на меня уголовного дела из-за долга перед МФО, И именно о привлечении меня к уголовной ответственности... Предоставила мне номер товарища, который подал заявление, я с ним связалась и он мне дал час на оплату и отзовет заявление... Но мне платить нечем, я предложила погасить долг несколькими платежами, мне отказали... Звоню этой сотруднице-не берёт трубку... Я в панике...

Я работал в микрофинансовой организации. Оформлял займы на людей в этой же фирме без их ведома, т.к. все данные были. Мой сотрудник тоже этим занимался. На момент увольнения мои займы (липовые) были закрыты. А у моего сотрудника нет. Компания подала на сотрудника заявления о мошенничестве, ко мне претензий не имеет, но сотрудник рассказал следователю и про меня. Что будет со мной?

Отдала машину знакомому продать, затем он попросил документы на машину для продажи, чтобы меня не беспокоить в случае продажи машины, Потом он сказал, что нужен ремонт и покраска машины. Через несколько месяцев сообщил, что машину продал и отдал день за свои долги. На самом деле машина была продана через 3 недели после того, как я ее отдала. Еще я в случае продажи должна была оплатить ремонт. Сейчас написала заявление в полицию. Что мне делать дальше?

Представитель вентиляционной фирмы обманным путем вынудил подписать договор и акт выполненых работ на 8 тысяч тетю 80 лет куда и как обратиться.

Позвонили из полиции, сказали что на меня заявление от такой то такой, по поводу переписки в мессенджере и сказали что пришлют повестку по месту жительства, дали номер чтобы я позвонил и попросил отозвать заявление, в итоге номер не доступен который мне оставили, а когда позвонил этому полицейскому мне ответили что такого полицейского нет, разговор кажется был под запись так как слышал эхо во время звонка и теперь не могу понять развод это был или действительно это так.

Мошенники взяли на меня кредит в Тинькофф банке на сумму 50000. писала заявление в полицию по этому делу. Да и банк в курсе, что мошенники воспользовались моим онлайн банком. Что будет, если не оплатить этот кредит? Могут ли меня осудить?

Мошенники оформили на мое имя 4 кредита. Написала заявление в полицию. Могу ли я требовать возмещения морального вреда за разглашение моих персональных данных от банка? И в каком объеме?

Мне приходят смс и звонки от якобы майора полиции уваров н. Ф.

Говорит если в течении часа не приду по адресу, то объявит в розыск.

Мошеннические действия совершались от лица организации. Кого следует привлечь к ответственности: генерального директора? В какой орган подавать заявление: в полицию или в прокуратуру? Если мы не знаем места жительства директора, можно ли подать заявление в правоохранительные органы по месту нахождения организации?

Такая ситуация: знакомый работающий в Торговом центре попросил меня положить в сумку и вынести с территории ценную вещь! (безпрепятственно). Факт получения вещи есть на видео съемке торгового центра! После того как мы покинули ТЦ,я передал ему эту вещь (без видео подтверждения) Через неделю домой пришел участковый! Как защитить себя от мошенника, который утверждает что я с этой вещью скрылся?

В заявлении на кредитную карту указан неправильный номер, мошенники вывели деньги через мобильный банк. Возбуждено уголовное дело, но приостановлено в связи с отсутствием подозреваемых, я признан потерпевшим. Банк требует деньги с меня через суд. У меня есть шансы отбиться?

У меня с супругой мошенники повесили кредиты завление в полицию писали два заявления завели уголовное дело только по моему заявлению а супруга проходит как свидетель почему так?

Человеку предложили помочь оформить кредит, сказали, что он может только товарный оформить) сами оформили заявку, свозили его в магазин, он взял ноутбук в кредит стоимостью 46700, в итоге ему нужно будет заплатить 54000, чтобы полностью погасить кредит) эти люди ноутбук забрали, а ему дали 15000) хотя обещали 30000) на возмущение ответили, ну вы же подписали всё) там целая контора аферистов, наглых, как цыгане) что можно предпринять, можно ли как-то отыграть ситуацию? Они просто увидели, что человек с деревни, в этом не разбирается, и на этом сыграли.

Мне позвонили и представились следователем Гуровой Анной со Следственного отдела одного из районов Москвы! Сказали, что есть уголовное дело на моего сына и попросили прислать реквизиты банковской карты!

Я разведена с 2014 года. Мой бывший муж недавно взял займ в компании"деньги сразу" и не выплатил долг. Теперь сотрудники этой конторы звонят мне и угрожают. Я незнаю где они взяли мой номер, я связалась с бывшим мужем, он сказал мой номер не давал. Я передала ему информацию, что он должен заплатить деньги и все. я с ним не живу, у меня есть гражданский муж. Но сотрудники "деньги сразу" звонят и настойчиво говорят, что их должник является моим настоящим мужем и что я,мол, давала согласие, чтобы они ему дали займ, хотя мне никто не звонил. Они настойчиво стоят на своем, но у меня есть и свидетельство о расторжении брака и распечатку звонков могу взять, что в день займа, мне никто не звонил. Оператор мне звонит из этой компании и говорит, что меня со свету сживет, жизни мне не даст, что я пойду по статье мошенничество и т.п.Подскажите, как прекратить эти звонки? Я с бывшим мужем редко общаюсь, и когда общаюсь, то передаю ему информацию.

Могут ли сотрудники МВД звонить и требовать разговора без третьих лиц угрожая статьёй о не разглашении? При том, что якобы помогают предотвратить мошенничество.

Может, кто поможет с таким непростым вопросом.

Являюсь работником банка и при выпуске частично-досрочного погашения по кредиту выпустила клиенту заявление на неверную сумму, то есть, пересчёт процентов был произведён неверно, и в итоге клиенту пришлось выплачивать сумму больше, чем он должен был.

Вину свою не отрицаю, клиентов бывает очень много и могла ошибиться.

Но так, как клиент с сумой не согласен и в итоге остался должен банку больше, чем полагается, он обратился в ОБЭП и сказал, что скоро в банк приедут сотрудники для выяснения некоторых моментов.

Скажите, могут ли сотрудники ОБЭП вообще заниматься такими вопросами и беседовать лично со мной, как с обычным рядовым сотрудником? И что может грозить мне, какая будет ответственность?

И как вести с себя с сотрудниками ОБЭП при опросе?

Сотрудник органов принудительного исполнения получил травму в период прохождения службы. При этом он добровольно застраховал свою жизнь и здоровье. Обратился с заявлением в свою страховую компанию, и получил страховую выплату.

Вопрос: исключает ли данная страховая выплата получение страхового возмещения за полученную травму (ту же самую) по месту прохождения службы данного сотрудника органов принудительного исполнения (просьба с ссылкой на НПА)?

Благодарю!

Смотрите какая ситуация: сотрудник компании, не материально ответственное лицо, оформлял договора поставки и производил расчёты с клиентами. Клиентам в подтверждение оплаты давалась квитанция к приходно-кассовым ордерам. Этот сотрудник несколько раз оформил договора, взял деньги клиентов, квитанции им выписаны, а сам приходник не заполнен. Таким образом он забрал деньги себе. Сотрудник признался в этом, и написал объяснительную, о том что деньги клиентов он взял себе. По какой статье заведует дело?

Мне позвонил сотрудник полиции по экономическим преступлениям и оповестил меня что на меня поступило заявление от МФО деньги сразу о факте мошейничество но данный сотрудник вообще с другого города сам я военнослужащий служу в чеченский республики и когда брал Займ по месту жительства довол фактические данные о себе и номер телефона не менял по возможности общался с кредиторами, нагружать меня что нужна характеристика моя и телефон командира или факс я ему отказал в этом чем пояснил что данной организации буду платить через суд так как было много оскорблений и угроз в мою сторону моё фото было отправленно моим родственникам с всякими отзывами не приятного характера чем было затронуть мая честь и воинское достоинство, хотя был готов после командировки оплатить долг со всеми неустойками, как то так! Щас в каком-то ступоре нахожусь.

Сотрудник банка выдал кредит по всем документам (паспорт, птс,права). Спустя 8 месяцев приходит человек и говорит, что по его документам был оформлен кредит, который он не оформлял. Он заявил в полицию на работника банка (который уже давно там не работает), и на него заводят уголовное дело. Клиент предоставил справку о том что он находился в это время в другом городе. Как поступить бывшему сотруднику банка, если он по всем документам и со всеми системными одобрениями (прикрепляются оригиналы документов, которые предоставил клиент) выдал данный кредит?

На парковке тц подошёл водитель соседней машины из другого региона сказав что наша машина поцарапала его дверь автомобиля, царапины не было, вызвали сотрудников гаи, не согласны с царапиной, сотрудник сказал это не ДТП, ждите повестки в суд и отпустил, сам особо не видел царапину лишь только какое то легкое касание полировки не факт что от нашего автомобиля что делать? И если будет повестка в суд то как отстоять себя правильно что может грозить и можно ли что бы суд проходил в городе ДТП или придётся ехать в город пострадавшего?

В одном из продуктовых магазинов известной сети была совершена кража на сумму 140 руб, это заметили сотрудники магазина, задержали покупателя и отвели к администратору. Администраторша стала пугать вызовом полиции, принудительными работами в магазине (типа неделю полы мыть будешь), все сопровождалось матами и криками, человек испугался и решилось все таким образом _ она умножила стоимость украденного в 40 раз, итого получилось 2800 руб, человек отдал 3000 руб, она сказал, что пойдем на кассу, пробьем и получишь сдачу и чек, но ничего этого не было... она сказал, что можете идти, человек ушел. Правомерно ли поступила администратор?

Мне позвонил сотрудник уголовного розыска г. москвы и сообщил, что на меня пытались оформить кредит идет расследование назвав номер жетона. Я хотела убедиться что это не афера.

Сотрудник работал бухгалтером-кассиром. После увольнения выяснилось, что нет его подписей в ведомостях на за. А теперь он подал заявление в трудовую инспекцию что общество ему не выплатило зп за октябрь и расчетные за ноябрь. Октябрьская зарплата выплачена по кассе, а расчетные на карту по безналу, но без заявления сотрудника. Что за это будет и как выйти из такой ситуации.

Что можно сделать, сотрудники банка "Русский Стандарт" , представившись сотрудником судебных приставов, можно сказать обманом, уговорили заплатить 10000 рублей по кредиту 2005 года.

Есть ли смысл подавать в суд.

Сотрудник компании, проработавший очень давно, перевозил деньги фирмы, исчез и написал записку что его кинули, мы ему не поверим и деньги повесим на него!

Ранее я задавал уже вопрос и нужна еще консультация. Я являюсь сотрудником МВД России. По образованию музыкант, дипломант ведомственных конкурсов. В свободное от службы время занимаюсь музыкой, пою на концертах, являюсь сценаристом праздников, провожу различные мероприятия как ведущий мероприятия. Никаких договоров с юр.лицами не заключаю и официально гонорары не получаю. Работаю для души и для знакомых и друзей. На службу пришла жалоба от гражданина, который обвиняет меня в незаконном предпринимательстве. Планируется служебная проверка. Мне стало известно что в жалобе указаны различные сайты в интернете, на которых выложены мои фотографии, видео с моим участием, на сайте указаны цены за услуги ведущего и музыканта на мероприятие. Но все сайты представлены не от моего имени. Как быть?

Сегодня пришел сотрудник банка Русский стандарт, с документами о том, что он передает документы в полицию, где мне грозит срок до 3 лет. по статьям 159.1 ч.1, статья 165 часть 2, ст. 177. при ребенке было сказано что меня посадят на 3 года. При этом документов самих не показал, дома была моя старая мама и сын. взносы не делала не один. Что мне делать в этой ситуации. От банка не скрывалась не разу. Могут ли реально посадить?

Сотрудник полиции угрожает подать в федеральный розыск, по 159 ст. ч.1, просили сделать столик, привезли материал, два куска дерева, денег яс него не брал, далее пришлось срочно переехать, материал оказался утерян при переезде, я отправил ему столик, но не такой как он просил сделать, он его принял, не отказался от него. На данный момент требует вернуть материал, и угрожает подать в федеральный розыск. Скажите пожалуйста, попадают ли мои действия под какое либо наказание и каковы мои дальнейшие действия.

Мне пришло видео на Водцап я тветил. Это мололетка. Теперь меня обвеняют за разврат мололетки. Тредлогает сотрудник полиции чтобы я заплатил деньги. Типо он договорился что мне будет? Спасибо.

Я сотрудник полиции. Живу в городе, а работаю в другом районе. Районное ОМВД (в моём городе своё ОМВД) не заключает с договор на мед обслуживание с нашей больницей. Если я получу страховой мед полис и укажу себя как безработный... что будет?

Я сотрудник супермаркета, сделала довес товара на сумму в 91 руб. 13 коп. в свою пользу. Был вызван наряд полиции, я была доставлена в местное отделение был составлен протокол. Сказали явиться на следующий день к 9:00, но не объяснили зачем, что мне грозит?

Вчера был задержан на проходной завода сотрудниками охраны за попытку пронести смазку (циатим-201) весом 800 гр. Мелкооптовая стоимость согласно завода производителя составляет 104 рубля. Однако цена на нашем заводе может оказаться в разы выше. Данное правонарушение мной совершено впервые. Подскажите пожайлуста что мне грозит. Мой работодатель обычно увольняет за подобные нарушения.

На работе сотрудник совершил хищение в размере продукта на стоимость сто рублей, на следующий день все вернул. Если обратиться в органы, какое будет наказание. На сколько знаю раньше не привлекался.

Знакомый взял банку пива и оставил за нее деньги после 10 вечера. Сотрудники отказывались взять деньги и написали заявление в полицию. Какое может быть наказание?

Вчера после входа сотрудника сбербанка через свою систему в мой личный кабинет произошло списание денежных средств с карты на яндекс деньги! Я картой не пользовалась и данные карты никому не сообщала... что делать? Сумма 9000 рублей... хотелось бы вернуть ее...может обратится в суд?

Являясь заместителем директора магазина попался на выносе 5 пачек сигарет из магазина после рабочей смены. Сб говорит, что это статья 159 часть 3

Сегодня было судебное заседание по уголовному делу в отношении сотрудника турагенства, от которой пострадали около 20 человек, доверивших ей свои деньги на оплату тура. В итоге деньги были частично присвоены ей, а остальные ушли на туры клиентов, обратившихся в турагенство ранее. По статье "Мошенничество" она получила два года колонии общего режима.

Вопрос может показаться странным. Но все-таки, можно ли как-то теперь повлиять на приговор суда, в сторону смягчения?

Дело в том, что никто из пострадавших, включая меня, не хотел ее посадить. Все хотели только напугать и мотивировать её вернуть деньги за несостоявшийся отдых. А сидя в тюрьме она и при желании не сможет это сделать. Заранее спасибо.

Начальник ОПС совершает мошеннические действия при отправке почтовых отправлений. Жалобы вышестоящему руководству результата не дали (начались притеснения сотрудников. Проинформировавших руководство). Доказательная база имеется. Можно ли писать заявление в полицию по факту мошенничества начальника ОПС от лица её подчинённых, если да, то как-ведь ущерб наносится государству, а не конкретным лицам?