Мошенничество сотрудников / Уголовное право - 5695 советов адвокатов и юристов

Звонил якобы младший сотрудник юстиции, сообщил о том, что я подверглась мошенничеству и мне положены выплаты, сказал позвонить по номеру 84954814963 финансисту: Тренина Татьяна Александровна.

Звонил Ушаков Александр Фёдорович, правда ли это, или снова разводят на деньги?

Сегодня мне поступил звонок от якобы сотрудника полиции.

79995290102 вот такой номер, якобы служебный. Начал выпытывать где я работаю где я проживаю. Советовал связаться с этой МФО и просить их отозвать заявление через гос услуги. Иначе меня вызовут для дачи объяснений в понедельник. Якобы в полицию предоставлен договор какие то аудио файлы разговоров о том, что в 2016 году я взял заем в размере 7000 руб. и не выплатил, а теперь они хотят какие то космические суммы. Как бы почему они ждали так долго и не обратились в суд. Приставы легко списывают средства сейчас.

Так же вопрос может ли быть подано заявление в полицию о возбуждении уголовного дела о факте мошенничества.

С уважением Абдулло Мухамадиев.

Возможно, нужно детально понимать ситуацию Разумеется развод Вёл брокерскую деятельность на европейском брокере, пытался закрыть счёт но не получилось вывести деньги и счёт не закрылся. Сейчас звонят представляются сотрудниками из директивы Евросоюза mifid. Говорят у вас будет не устойка за простой счёта если его не закрыть и что потом долг вырастет и придётся его выплатить через суд, собственно вопрос: развод ли это?

Я позвонила на официальный сайт для заказа нейросистема-7, когда услышала сумму, сказала, что хочу поговорить с мужем, т. К. оплачивать будет он, но сотрудница меня от говорила и в итоге я сделала заказ. Вечером от мужа я узнала, что это все обман и оплачивать ничего не будет. На следующий день я зашла на тот же сайт для отмены заказа, но телефона на 8 800, упомянутого сотрудницей не было. Пошла по той же схеме (якобы хочу сделать заказ), сотруднику все объяснила и отменила заказ. Он меня заверил, что заказ отменен. Но сегодня пришло сообщение от доставка 365 что заказ принят. Как поступить?

У меня неоплачен кредит в ВТБ банке в размере 550000 р. Мы продаем участок земли за 2000000 р Сотрудник ВТБ банка предлагает закрыть полностью сумму долга. Купив наш участок. Взаимозачетом. При таком раскладе мы не потеряем 120 000 р. Какая-то долговая амнистия. Стоит ли верить им и ее уловка ли это мошенников? По моему долгу уже давно был суд. Спасибо.

Работая в сургуте в управляющей компании взял деньги у человека и не положил в кассу он написал заявление в это время я уже работал на сахалине. Мне позвонил дознаватель и попросил прийти в местный отдел по его поручению и написать объяснительную как я и сделал мне предъявили статья 260 часть 1.после этого он сново позвонил и сам прилетел с сургута на сахалин. Показал еще заявление от бухгалтера на семь квартир с суммой 80.000 и сказал что это статья 158 часть 1 за это все вместе и предложил два варианта ехать туда по постановлению в наручниках или он сейчас покупает нам билеты и мы летим в сургут вместе два три дня следственных действий и я могу лететь обратно на сахалин. Ранее 15 лет назад я был судим условно ст 161. Подскажите пожалуйста какая статья мне грозит? Могут ли меня там арестовать? Бывает ли такое чтобы государство выделяла такие деньги для привоза подозреваемых? Не разу не было афециального вызова на допрос.

Меня пригласил на работу работодатель по интернету, я написал заявление на трудоустройство (по интернету), он сразу купил билет на самолёт и выслал командировочные, а законно оформить пообещал после окончания вахты. После окончания вахты выплатил мне 20 тысяч рублей, а остальное обещал выплатить позже, мотивируя что нет денег (обещал платить 60 тысяч в месяц). Через 2 недели вызывает снова на работу и покупает билет на самолет и высылает командировочные. На мой вопрос об стальной зарплате и трудоустройстве, сказал,"после вахты приедешь в Самару, оформим на работу и выплатим долг. Но через месяц всё повторилось снова,"в кассе нет денег". Согласно устного договора он остался мне должен 140 тысяч рублей. Предприятие находится в Самаре, начальник ПТО ЗАО "ЭТСМ"

Горляковский О.В. т. +7 (937)185-26-00

pto_etsm@mail.ru

У меня осталась электронная переписка и удостоверения на право производства работ, выданные ЭТСМ. Вопрос: могу я пожаловаться на него в суд?

Нас всех предупреждают. Будьте осторожны, мошенники везде. Сотрудники всегда придут на помощь обычному гражданину. Если вас остановили сотрудники и решили проверить вашу личность, доставив в отдел, чтобы разобраться от куда вы и кто такой. Вам нужно знать свои права. Самое главное,

На эл.почту прислали запрос о том, что интересуются продукцией нашего завода и хотели бы купить, представились известной московской компанией. Им юрист отослал. По эл. почте договор - они подписали. Далее-наши СБ в листе согласования к договору поставили свою подпись, что согласуют подписание. Финансовый директор тоже поставил подпись, что согласует, директор тоже поставил подпись. Приехала машина - загрузилась-уехала и доехала до места склада настоящей компании. Там аферисты перегрузили на другую машину и уехали. Получается, что по подложным документам у нас украли машину с товаром. Мне директор компании второй месяц не платит зп.

Работаю в офисе продаж. Дело в том, что недавно мою точку посетил мошенник. И подменил телефон на сумму 50000 рублей. Вызвали полицию, написали заявление. Есть видеофиксация. Но компания удерживает сумму с меня. Правомерны ли их действия?

7 месяцев сотрудник обэп проводил проверку по заявлению о мошенничестве. Прокурор района отказал в возбуждении уголовного дела. Далее данные материалы передали в районный отдел полиции. Через месяц тот же сотрудник обэп забрал данные материалы из районного отдела полиции и передал их в следственный комитет. Для чего все данные манипуляции?

Мне домой позвонил сотрудник банка и сказал что я выступаю поручителем по кредиту. Человек который взял кредит мне не известен, я с ним ранее не был знаком. Человек взявший кредит напротив утверждает что мы знакомы. Банк говорит о том, что я мошенник. Что делать?

Мне пришло данное сообщение в WhatsApp.

ФИО

Год рождения

02.06.2023 г Вам необходимо явиться в ГУ МВД г. Санкт-Петербург, Суворовский пр 50/52 к 11:00 согласно ст.188 УПК РФ.

Для проведения дознания в сокращённой форме и ознакомления с материалом доследственной проверки по статья 159. часть 1, ст.177 УК РФ.

Так же запросы будут отправлены по месту жительства, по месту работы.

При себе иметь паспорт, характеристику с места работы.

За 1 час наберите мне, выпишу Вам пропуск.

Ваши родственники будут проинформированы.

Для решения вопроса в мирном порядке, согласно ст.76 УК РФ.

Обращайтесь к заявителю

89270386642

Никишова.

Александра.

Владимировна

_______________________

Ст. лт. Дознания.

Стрельникова В. Ю.

К.т. - 8 9962686880

Могут ли так делать сотрудники ГУ МВД?

Если у человека задолженность по кредитам в 15 банках и на сегодня у приставов 8 исполнительных производств, а завтра будет ещё больше (человек пенсионер и ничего больше у него нет - ни зарплаты, ни счетов, ни недвижимости). С него уже высчитывают 50% пенсии. Вопрос - могут ли банки подать заявление в полицию на этого человека, как на мошенника, бывали ли такие прецеденты?

На меня сотрудник банка обманным путём оформила кредит. Шесть месяцев оплачивала его она сама, в этом месяце нет оплаты и с завтрашнего дня у меня будет просрочка. Подскажите, что делать?

ООО заключила договор поставки сельхозпродукции, и по просьбе Поставщика перечислила деньги на счет другой фирме (аффелированной Поставщику). Машины прибыли под погрузку, на погрузки не произошло, руководители Поставщика в настоящее время потерялись, на контакт не идут. Попахивает мошенничеством... Что делать? Писать заявление в БЭП, и одновременно исковое в арбитраж?

Доверилась человеку, а он обманым путемвыманил крупную сумму денег, я их переводила на карточки на чужие фамилия, могу ли я обратиться с этим в полицию и будет ли толк от этого? Спасибо.

Если кредит был взят на фирму а кредитные деньги похищены одним из сотрудников документы переданы в мвд что можно сделать для отрочки вывплат.

В 2020 г мошенническими действиями (ст.159) на меня оформили кредит, МВД уголовное дело возбудили в 2021 г, но по статье кражи в особо крупном размере. Банк отправил письмо о разрыве договора и полном погашении 1 100 000 руб в течении 2 х дней. Адвокат мой предлагает запустить процедуру банкротства (6 месяцев). Возможно ли ускорить решение вопроса если подать в Арбитражный суд на банк о прекращении требований. Весь 2021 г являюсь безработным, в материалах дела МВД все изложено про мошенников. Найти мошенников пока не удалось.

Здравтвуйте! Муж взял кредит, на протяжении пол-года платил исправно. Дальше сокращение,2 мес. без работы. В течении 5 мес. не платил кредит. Совсем не давно нашел работу. Сейчас звонит банковский работник и говорит:,, Если в течении 2-х недень не заплатит полную сумму, то в противном случаи подадут в суд по делу,, мошенничества,,.,,

Подскажите, как быть?

Продала квартиру мужа (его наследство от родителей) по выданной им доверенности. Не разведены. Ему купила комнату в коммуналке и себе небольшой домик. Теперь муж подал на меня заявление о мошенничестве. Требует вернуть квартиру. Что делать?

Директор ДЮСШ в течении 3 лет собирал деньги на тренировки, спортинвентарь и аттестацию учащихся ДЮСШ. Мы родители верили этому человеку и платили не беря с него никаких расписок, наличными в руки. Недавно выяснилось что он не имеет никаких документов и лицензии на деятельность школы. Мы родители собрались, сказали ему что мы уходим от него и забираем свой спортинвентарь, в ответ на это выслушали всяческие оскорбления и угрозу применения огнестрельного оружия которое он носит с собой. Был вызван наряд вневедомственной охраны и милиции. По сути его можно назвать мошенником или незаконным предпринимателем, но никаких доказательств что мы сдавали ему деньги у нас нет. Что нам нужно в этом случае делать?

Вчера в соц сети мне написал человек придставился дознавателем, капитаном полиции Никитин С.И и сказал что на меня заведено уголовное дело о мошенничестве,

Мне приступил звонок по мессенджеру Ватсап, представился старшим лейтенантом юстиции ГСУСК Москвы, назвался Ожильцов Дмитрий Андреевич, назвал номер жетона 009819, очень хочется знать, это реальный сотрудник или мошенник?

Если сотрудник выдал кредит по паспорту другого человека (ничего не подразумевая). А сейчас обращается реальный человек и говорит, что она кредит не брала, а с ее паспорта кредит взяла ее подруга. Что грозит компании и сотруднику в данной ситуации.

Заказала товар на сайте объявлений"Авито", перевела деньги на электронный кошелек за доставку и товар (900 руб). Товар не отправили, телефон выключили, аккаунт на авито удалили. Написала заявление в ОВД по месту жительства. Пришел отказ, мол сумма маленькая. Звонила сотруднику полиции, он сказал, что на сумму менее 2500, дело уголовное не заводят. Можно забыть про денежки?

Установлен факт мошенничества и служебного подлога двух сотрудников. Возможно их отстранить от работы и провести служебное расследование? Или необходимо сообщать в полицию?

Могут ли осудить за мошенничество?

Прошу помочь разобраться в сложившейся ситуации: на работе сотрудник написала заявление на отпуск без сохранения заработной платы на неделю, сказав кому-то, что у нее умерли родители. Мы коллегами, решили собрать для нее денежную помощь около 15 тыс., перевел ее один из сотрудников. Через пару месяцев обнаружили, что никакой трагедии не было, но деньги также остались у нее. Мы хотели бы наказать ее.

Здравствуйте. Нет не законно.

С, уважением Если коротко, то мошенничество это хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием.

Действия сотрудников полиции невозможно квалифицировать как мошенничество. Законно ли сотрудники полиции сдали меня ФСБ? Когда я пришёл в отделение МВД и обратился за помощью, так как в отношении меня было совершено мошенничество. Заставили сидеть и ждать 2-3 часа в отделении приезда сотрудников ФСБ. При этом я ничего не совершал.

Как известно сейчас всех добровольно принудительно заставляют вакцинироваться против ковида. Также ребром стал вопрос и у категории граждан которые носят погоны! Руководство требует, но достаточное количество вакцин не предоставляют. Стали уже незаконно направлять сотрудников делать прививки по полисам ОМС, это касается тех кто его не сдал в страховую компанию. Дайте пожалуйста более или менее развёрнутый ответ, что грозит тем сотрудникам, которые подверглись провокации и сделали вакцинацию по полису ОМС.. известно что это 159 ук рф.. а пункт или прим? Чтобы можно было тыкнуть в нос юридически не подкованным начальникам, что я буду ждать своей очереди, чем идти и подставляться под ук рф...

У меня такой вопрос должник должен мне по исполнительному листу 600 т. р. по разделу имущества какие ходотательство я могу подать судебным приставам что бы хотя бы что то получить с него или привлечь его к уголовной ответственности по неуплате. Так же у него был земельный участок на который был наложен запрет на регистрационные действия судебными приставами для взыскания алиментов но до ареста дело они не довели, на данный перион времени мне известно что земельный участок он переоформил когда на нем был наложен запрет что мне делать дальше когда я знаю что это является мошенничеством как поэтапно мне привлечь его к ответственности основываясь на какие статьи на руках у меня только копия о наложение запрета на участок также судебные приставы могут предоставить документ свидетельствующий что за должником нет такого имущества и с какого периода. Что делать дальше и какие заявления писать чтобы привлечь его к ответственности.

В апреле 2017 года я поручил бригадиру строителей, строивших мою дачу, купить стройматериалы. Для этой цели выплатил сумму в 50 000 руб, есть расписка. Тот взял деньги и пропал. Я обратился в полицию с заявлением о возбуждении УД, но мне было отказано, по причине того, что это гражданские правоотношения. Так вот у меня вопрос-правильно ли мне отказали, и если это гражданские правоотношения-то что за отношения, ведь в долг я их не давал, как мне пытаются в отказе представить доблестные сотрудники полиции?

Моя фирма стала жертвой мошенников на крупную сумму полученные от фирм партнеров по договорам поставки товара.

По отношению к мошенникам на основании нашего заявления возбуждено уголовное дело.

Однако сейчас, фирмы партнеры, возбудили уголовное дело по факту мошенничества на меня и моих сотрудников. При этом с момента возбуждения уголовного дела по заявлению моей фирмы, все партнеры были соответственно оповещены с предоставлением копии постановления след органов.

Меня и других сотрудников моей фирмы уже неоднократно вызывали на допросы (без повесток). И при последнем допросе сообщили что отпускают пока под подписку о не выезде но на днях вызовут снова с целью закрыть ну или за это время рассчитайтесь с партнерами.

Подскажите насколько это правомерно?

Могут ли меня и моих сотрудников закрывать по заявлению моих партнеров при том что у этих же силовиков лежит наше, ранее поданное заявление, по которому уже возбуждено уголовное дело по статье мошенничество?

Спасибо за вашу помощь.

Куда следует обратиться на произвол на работе (госорган), если всё коррумпировано и решается благодаря личным связям.

Грубое нарушения законодательства.

Начальство солидарно со своими сотрудниками - выставляют виновным новую сотрудницу и подвергают постоянному давлению, оскорблениям.

С инспекцией по труду у них свои связи.

В интернете была переписка с несовершеннолетней, несколько интимного содержания, без обмена фото и принуждения к чему-то. Сейчас повзонили и сказали, что на меня есть заявление в полицию о склонении к развратным действиям, попросили явится в полицию. Я сказал, что только через повестку, после этого мне позвонили и дали телефон отца, для того, чтобы я попробовал уладить этот вопрос лично. Насколько возможно, что эт омошенничество?

В последний рабочий день работодатель отказался меня рассчитать, сказал, что часть расчета я получу в течение недели, остальное в следующем месяце. Меня это не устраивало, я взяла сумму которая мне полагалась из денег, которые мне выдали, для выдачи зп сотрудникам, которые были в моем подчинении и ушла (сама себя рассчитала). Работодатель написал на меня заявление в полицию о краже. В компании много случаем, когда сотрудников увольняли без выплат, т.к. зп мы получали в конвертах. В полиции работодатель настаивает, что я еще у него числюсь и заявление мое об увольнении соответственно тоже пропало, в трудовой записи об увольнении нет, соответственно мои действия рассматривают как мошенничество, присвоение чужого капитала.

Можно ли проверить работает ли человек давший свою информацию, а именно ФИО и номер служебной карты) реально или это мошенники. Звонит сотрудник центр банка вроде по защищённой линии телеграмм, представившись внутри банковским сотрудником.

"Правомерны ли действия сотрудников полиции" . В мае 2015 года было вынесено решение суда по статье мошенничество, но от наказания освобождена в связи с истечение сроков давности. Отпечатки пальцев на стадии расследования у меня не брали.

Но спустя 1.6 года ко мне приехали домой сотрудники полиции и просил проехать с ними для якобы для "снятия отпечатков моих пальцев". Ссылая на то что якобы пришел от куда то запрос, что в базе нет моих отпечатков пальцев. Ни каких документов при этом мне не предоставляют. Все на словах.

Скажите можно ли привлечь к уголовной ответственности по подделке документов но по статье мошенничество?

Подделали мою подпись в документах и воспользовались этими документами для заключения договора на получение товара от моего имени. По статье подделка документов уже не привлечь, 2 года почти уже прошло а полиция даже не назначила экспертизу подписи, написал заявление в прокуратуру на бездействие сотрудников полиции, но пока прокуратура разберется что к чему срок 2 года с момента подделки и использования поддельных документов уже пройдет.

На меня поступило заявление в отдел полиции (мошенничество) которое не совершалось. Сотрудник полиции назначил время для опроса. Какие документы я должна посмотреть, прежде чем давать показания? Могу ли я ознакомиться с заявлением?

Мне позвонил младший советник Юстиции Южного округа Москвы Захаров Александр Сергеевич и сказал, что мне положена компенсация по постановлению 3717/22 от 26 декабря 2022 года Басманного районного суда. Это мошенничество?

Такой вопрос. В компании работали сотрудники. В какой-то момент они решили организовать собственное предприятие и договорились с клиентами первой организации и увели их с собой. Что может грозить таким сотрудникам?

Коммерческий уехал в отпуск и скидывал мне счета чтобы я подписывала их у директора и отдавала в оплату, как оказалось мой электронный ящик взломали и заменили в нем почту коммерческого на поддельный ящик (очень похожий разница в 1 букве) и с поддельного прислали мне счёт якобы на закупку труб. Я его отнесла и подписала у директора и его оплатили когда приехал коммерческий выяснилось что счёт поддельный, мы позвонили директору той фирмы от которой выставлен счёт деньги им приходили но были обналичены, мы подали в полицию сказали что заведут дело о мошенничестве, скажите меня могут привлечь как соучастника? Ведь это я директору счёт на подпись отнесла. Но я тогда не знала что это электронка не нашего коммерческого, даже коммерческий следователю сказал что там сложно отличить.

Хотят повесить дело мошенничество в особо крупном размере, как быть что делать.

Суть в том работаю в мед офисе администратором.

Руководитель сделал инвентаризацию за год выявил недостачу в миллион и хочет повесить на меня.

Говорит что не выдавались чеки и деньги брались себе

Отправил дело в обэп они обзвонили клиентов только за последний месяц человек пять и они приходят и говорят что нет чек им не выдавался и показывают на меня.

Но в смену работают по два администратора всегда и второй может подтвердить что чеки всем выдавались но в программе они действительно проходят как без чеков по нулям, обэп предлогал чтоб созналась и повесят не всю сумму а если дк нет. То дело передаётся в суд и посадят

Что делать подскажите.

В отношении меня было совершенно мошенничество на сумму 30 тыс руб, я перевела эту сумму на номер неизвестной мне карты, думая, что это в счёт оплаты штрафа знакомому. Когда через 2 недели я обратилась за консультацией в своё РОВД, дежурный следователь поставил меня в такую ситуацию: или вы сейчас пишете заявление на привлечение мошенников в уголовной ответственности или я Вас привлекаю за клевету и Вы получаете условный срок, с последующим увольнением с работы (я работаю в школе). Насколько правомерны были действия следователя. И возможно ли досудебное примирение или вообще прекращение дела в случае возмещение ущерба (выяснилось, что это родственники знакомого меня "развели" и он хотел бы всё уладить без суда)?

Как добиться возбуждения уголовного дела по статье мошенничество? Омвд футболит, нарушает сроки (больше мес копали), потом еще вынесли отказ (даже не отказ а отписку) и ждут, пока пройдет мес, хотя на лицо явный состав преступления-перевела деньги по договору сотрудникам директора фирмы, его нашли - ничего не отрицает, но деньги не вернул - какие есть организации, могущие быстро и эффективно проконтролировать возбуждение этого дела? Осб, следственный? По какой статье надо им написать, чтобы не затянули на 30-дневный срок?

Вопрос по кредиту. Суть в том, что взяла кредит на 5 лет, около 4-х лет платила исправно. Затем осталась без работы. Написала письмо на имя руководителя отделения банка. Прислали смс с номером телефона. Позвонила, там посоветовали обратится по месту выдачи кредита. Обратилась, но руководитель ланного отделения Сбербанка была в бешенстве от моего письма, нахомила и облила грязью в устной форме. Затем дала тот самый номер телефона, который прислали по смс. В общем, что делать?

Хочу подать иск в суд по факту мошенечества. Возможно ли это? И в какой форме.

Произошла такая ситуация, на данный момент я не работаю и встала на биржу труда. Два месяца мне начисляли пособия по безработице, а в этом месяце выяснилось, что я работаю в организации, с которой ушла пять лет назад. Эта организация якобы отчитывалась за меня все это время. Так вот биржа труда теперь мне шьёт мошенничество, якобы я работала и встала на учёт. Хотя в этой канторе я не работаю уже как пять лет. Подскажите, что делать в такой ситуации?