Экономические преступления УК РФ - 2392 советов адвокатов и юристов

До 10 апреля 2008 г я занимал должность ген. директора в "ООО" с 10 апреля был дисквалифицырован по статье КОАП задержка выплаты зар. платы после этого фирма мигрировала в соседную область. В данный момент меня вызывают в обэп для дачи показаний в связи с пиьменными заявлениями рабочих о невыплате з/п в период до 10 апреля 2008 г Правомерны ли их действия.

Написали из микрозаймов Здравствуйте, в связи, с ненадлежащим исполнением договорных обязательств, ваши документы передаются в гос. органы, по факту мошеннических действий 159 ст. УК РФ. Срочно оплатите задолженность перед МФО, либо продлите ваш займ течении часа. ОО МКК. Компания направляла Вам смс.

Меня обманули в автосалоне. Сумму озвучили 380000, я оплатила, договор подписала, а потом еще дали один договор где машина стоит 608000.

Мфо угрожают моей коллеге, что если я не отдам долг их спалят всю семью. А я не могу сейчпс всё отдать. Что делсть? Угрожали в соц. сетях.

Приобрел готовый бизнес. По документам написано оборудование. Через пару месяцев узнал что я ни второй владелец. Коммуналка вышла больше чем говорили, по прибыли тоже не сошлось, у предыдущего хозяина все хорошо было, у меня вообще никак, можно ли подать заявление на мошенничество? Договора купли продажи нет, просто расписка о передаче оборудования, по отчетам только прибыль видел, про расходы сказали только на словах.

Кассир нашего ТСЖ без трудового договора собирала наличные на "Содержание и ремонт жилья" и выдавала под отчет наличные по расходным ордерам председателю и его представителю, отчетов о расходовании от них нет. Видя, что финансовые нарушения продолжаются и нарастают, известила председателя ТСЖ о сложении с себя полномочий по сбору и выдаче налички. Что делать с остатком в полмиллиона?

Я взял кредит 750 тыс 2013 в банке, заплатил 2 раза, потом не платил. В 2021 г реелторы подали на меня в суд, суд будет в июне что мне будет.

Добрый день! Уважаемые адвокаты, подскажите, родителям осужденного мировой судья при открытом судебном заседании по уголовному делу в особом порядке-запретила заходить на заседание и сказала, чтобы ждали в коридоре. Правомерно ли это?

Взяла заём в компании белка кредит, на сумму 20000, и просрочила оплату на 85 дней так как не смогла оплатить. Потом позвонила в эту компанию что-бы договориться о том, чтобы не отдавать всю сумму сразу а платить хотя-бы частями раз неделю определённую сумму, в ответ я услышала что мой заём теперь находиться в колекторском агентстве компании Эверест, оттуда теперь названивают каждый день, со словами верни долг, если денег нет то продавай имущество или все что у тебя есть и отдавай долг. И теперь в личном кабинете сумма к возврату стоит уже 40050, а штар и пеня 850, если я правильно поняла что это в день столько капает, и с каждым днем растёт все больше. Подскажите пожалуйста что мне делать.

Летом на общем собрании снт проголосовали за кладку асфальта на центральных улицах. Был кворум. В итоге дорогу положили не за 3 млн (как голосовпли), а за 5,5. Попросили обрснование. Ничего не предоставлено. Прошло; месяца. Фин отчетность не дают. Говорят, что работает ревизионная комиссия. Работает уже долго))). Как правильно действовать. Заранее спасибо.

На отдыхе в Турции высказал хозяину отеля, что у них разбавленное вино и попросил откупорить бутылку при мне, после чего он позвал ещё двух барменов они затащили меня к нему в кабинет и принялись втроём избивать.

Столкнулся видимо с мошенничеством. Перечислил деньги в счет покупки в интернет магазине на указанный ими счет и наименование организации. В итоге покупку не получил. Стал разыскивать продавца. Нет ни адреса, ни телефона. На электронные запросы не отвечают. Стал искать отзывы в интернете, оказалось мошенники. В реквизитах платежа только номер счета в банке и название организации. Больше никакой информации. Обратился в банк с просьбой содействия о возврате. Отказали. Написать запрос получателю платежа не могу - нет адреса.

Как вернуть свои деньги?

Что мне делать если у меня из сумки бывший друг самовольно без моего ведома, ю взял паспорт и документы банковские и сделал ксерокопии. Я узнал когла он мне прислал фото паспорта, тк мы с ним поругались.

У меня к Вам вопрос о премии.

Суть в чем. В 2019 от Работодателя я получила деньги в размере годовой премии. Согласно выданной мне расчётке, я была уверена что это была выплата заработной платы.

В 2020 г. на одном из судов Работодатель заявил и суд его поддержал, что данная выплата, выплаченная в размере годовой премии, это была социальная выплата от социального партнёра по коллективному договору. Работодатель так представил в суде, что это не он поощрил и выплатил, а социальный партнер.

У меня возник вопрос, если меня поощряло другое юрид. Лицо, изъявило так сказать со своей стороны добрую волю, за что ему спасибо, то где моя зарплата в размере годовой премии согласно положению об оплате труда и справке 2 НДФЛ от работодателя? Украли? Скрыли?

Меня ввели в заблуждение, предоставив расчетки.

Ведь выплата от другого юр. лица не должна быть в расчетке.

Является это нарушением? Куда подать иск в суд или жалобу в прокуратуру?

Здравствуйте! В 2009 году взяли комнату в ипотеку, всегда платили исправно. Родители выступили в роли поручителей. Но год назад муж остался без работы, я в декрете. Была просрочка четыре месяца. Банк на минимальные платяжи не согласился. Суд постановил взыскать всю сумму с поручителей. И теперь с отца снимают 75%, а с мамы 50%. Законно ли снимают такие большие проценты? Остаётся от зарплаты 3000 т.р.

Председатель СНТ тратит деньги как считает нужно, ревизор боясь с его стороны репресий говорит что все ОК!

Как привлечь председателя к ответу, суд не вариант т.к. свидетели не пойдут? Документы не показывает и может подделать! Смотрю на вариант прокуратуры и ОБЭП!

Ребёнок играя в игровой комнате получил травму: трещину в руке. На видеозаписи камер видно, что он споткнулся и неудачно упал на руку. Родитель перед тем как зайти подписал согласие о сабоюдении правил в игровой (где так же написано что: за жизнь и здоровье сотрудники и администрация не отвечает), кто несёт ответственность в данном случае? Что является договором между родителем и организацией? Какую юридическую силу имеет лист согласия с правилами игровой?

Заключен Договор поставки металлопроката для судоремонта, не в рамках Гособоронзаказа. Заказчиком была произведена предоплата в размере 50% от выставленной суммы с нарушением сроков и суммы оплаты. В связи с этим мы нарушаем сроки оплаты своим поставщикам, поэтому срок поставки товара отодвинулся на 1,5 месяца. Заказчик обратился в ОБЭП, несмотря на то, что потребовал от нас гарантийное письмо и получил его. Считаю, что нарушается конфиденциальность Договора поставки (ОБЭП требуют все документы по нашему поставщику) .Мои действия?

Как и куда подавать заявление по факту мошенничества Транспортно экспедиционной компании которая путём обмана хочет завладеть денежными средствами и слится (закрыться) лечь на дно? Как это сделать быстрее, пока они еще телефонные трубки хоть через раз берут? Мы из Пермского края, мошенники из Новосибирска.

Принес заявление в полицию о мошенничестве. Мое заявление у меня не приняли, а следователь написал подобное заявление своей рукой и дал мне на роспись. Прошло 13 дней, результатов по заявлению нету, на мое обращение отвечают что дело в работе. Следователя на месте нету. Как добиться ответа и принятия решения по делу?

Меня интересует такой вопрос: Ребенок ходит в только что построенный детский сад, обустраивали уют полностью мы, родители, так как у детского сада, по словам заведующей, не было финансирования, игрушки, карнизы, книги, жалюзи, увлажнитель, бактерицидные ламы, магнитофон, телефон, пылесос, палас и т.д. А теперь заведующая настаивает, что мы обязаны поставить на учет детского сада товары стоимостью от 3000 рублей, выдали договор пожертвования, с указанием паспортных данных родительского комитета и обязательным приложением оригинала товарного чека. Мы не против составить договор с садиком, но против отдавать им оригинал товарного чека. Мы купили своим детям, так как садик ничего другого нам предложить не мог, а теперь они хотят положить деньги себе в карман?! Посоветуйте, пожалуйста, как нам правильно поступить в этой ситуации? С уважением, Третьякова Е.В.

Вопрос следующий. Работала главным бухгалтером в организации 2 года назад. За 2017 год сдала бух отчетность с ошибкой о чем было получено уведомление из фнс. Не успела исправить - т.к. в связи с беременностью не смогла ходить на работу, после чего меня попросили написать заявление по собственному желанию. Бухучет велся как попало, т.к. денег на налоги не было счет-фактуры не вскгда выписывались, документы в бухгалтерию не прмносились. С октября 2018 я в данной организации не работаю. Какие санкции могут быть ко мне применены если бух. Баланс так и не был сдан корректно? Если к ним придет налоговая проверка смогут они с меня что-то взыскать или дисквалифицировать за ошибки в балансе и отсутствие документов? Бывший работодатель сможет мне что-то предьявить?

Здравствуйте! Коллекторы звонят и говорят что отправят заявление в полицию, что я мошенник и не плачу в МФО деньги, что все разговоры записаны и как бы я отказался от выплаты, на прямую я им в разговорах не говорил что отказываюсь от оплаты, а говорил что денег нету и посылал их в суд.

Просрочил почти на 2 месяца, сумму полностью внести не могу а платить частями смысла не вижу, так как все равно проценты капают.

У меня долг по кредитной карте. Карта была оформлена в 2011 году, последний раз платила по ней долг, наверно, в 2015 году. По глупости подписала договор о рассрочке с пкб. От банка никаких документов не приходило и договор о перепродаже долга в пкб я не видела. Что делать?

У меня проблемные кредиты, и сегодня мне позвонили из обэп сказали что одна из кредитных организаций написала на меня заявление. Как быть.

У меня случилась такая ситуация, я открыл компанию, по договору оказываю помощь в трудоустройстве моряков, в договоре указываю всю сумму что мне передают и у меня есть 3 месяца... либо я делаю возврат денег...

Сегодня пришёл клиент, прошло все как обычно, но позже выяснилось, что это была контрольная закупка и деньги были меченые, работал отдел по борьбе экономических преступлений! Изъяли всю технику и бумаги, даже личные телефоны сотрудников!

Я не должностное лицо, более того, я не беру взятки, все суммы указываю в договоре!

Что вообще они могут вменить и имели ли право они так работать и можно ли подать в суд на человека который написал на нас заявление?!

Сама полиция сказала, что заявитель указал в заявлении что тут берут взятки и что они не правы!

Индивидуальный предприниматель (не собственник здания) предоставляет банные услуги согласно ОКВЭД 96.04 как физкультурно-оздоровительный центр с 2016 г.

В здании сауны имеются 3 зала, один из которых введен в эксплуатацию согласно решения комиссии, а 2 других не введены однако работают и за их работу предприниматель получает доходы однако отчеты о доходах 2-х залов не предоставляет в ФНС.

Может ли ИП быть привлечен к ответственности?

У меня жена стала поручителем у знакомого в 2013 г, он кредит не платил и в 2014 году россельхозбанк подал иск на нее заемщика и еще одного поручителя и получил исполнительный лист, переодически приставы то возвращали лист банк то снова возобновляли производство, но вот вчера 19.07.2021 года жене на ее бывший адрес пришло письмо от коллекторов о том, что банк продал им долг по цессии и теперь срочно нужно заплатитить им только сумма в 3,5 раза больше чем в решении суда от 2014 г. я зашел в базу судебных приставов у жены производство прекращено по ст.46 п.3 от 20.04.2021, а у других созаемщиков-поручителя и получателя кредита долг висит в базе производство не закончено. Вопрос: может ли банк передать коллекторам дело лишь одного созаемщика, насколько это законно после решения суда и как вести себя с коллекторами?

Работала у ИП без трудового договора в течении 6 месяцев, з/п выплачивалась частично, а сейчас вообще не платят. Можно ли написать заявление в ОБЭП или прокуратуру?

Молодой человек мне подарил телефон. Теперь после раставания требует его обратно. Касовый чек, коробка у меня. Но еще оказалось что на этот телефон он брал кредит на потребительские нужды. Может ли он его отобрать. Если в товарном чеке указана моя подпись и инициалы, все с синей печатью.

У человека есть участок земли в центре города. Он на ней паркует до 30 машин взымая с каждого плату. Всё это неофициально а просто от себя. Законны ли его действия? И если не законны то куда можно заявить? Заранее спасибо.

Организация М.Б.А. Финанс перекупила мой долг у мфо, вчера пришло письмо о возможном начале судебного производства, если не выплатят сумму в полном размере, но лишних денег на это нет Каковы мои действия?

У нас ООО, торгуем китайской электроникой под оригиналы. (samung,apple и др.).

Сегодня ко мне в офис приезжаешь ОБЭП, проводят проверочную закупку предоставляют удостоверение и описывают товар.

В своем протоколе расписали EMAI телефонов и изъяли 21 единицу.

Я расписывался в протоколе где также расписался их понятой, которого позже привели с собой.

Г. Тольятти.

Ждем связи, готовы воспользоваться вашими услугами.

Правильно ли была оформлена процедура и что за это грозит?

Все подробности по телефону.

Спасибо!

В далёком 2014 году взяли кредит в банке "Западный" Платили исправно, потом у банка отозвали лицензию. Далее пришло письмо с новыми реквизитами для платежей от неизвестной организации, тоже платили какое то время. Но через какое то время очередной платеж так и не списали со счёта. Так деньги и висели с того времени до 2020. Сейчас нам пришло письмо от агенства ФАМП с задолженностью. Что мы должны ее выплатить в течении недели всю сумму. Ни звонков ни писем все это время не было. К слову, письмо пришло из Воронежа, а мы в Калининграде и прошло 6 лет, а то и 7

Долг перед ОТП банком оплачен. Они продали мой кредитный договор РСВ. ОНИ ТРЕБУЮТ, ЧТОБ Я ОПЛАТИЛА. КРЕДИТ БЫЛ НА ДРУГОЙ ФАМИЛИИ И НА ДРУГОМ АДРЕСЕ (ДРУГОЙ РЕГИОН). Мне нужно оплачивать долг?

Пришло смс оповещение от 900 (сбербанк) о взяскании по судебному приказу взыскатели Сириус трейд. Что мне делать, если в общей базе ФССП нет никаких решений, а счета аристованы?

Что делать? Перевела на карту сбербанк деньги мошенникам. Была в отчаянии, поверила что спасут семью..

Приобрели участок С/Х назначения на гектаре земли который в последствии размежуется на сотки (участки разной величины) Хозяин гектара по доп. договору вынуждает приобрести землю которая находится за забором это 2-3 сотки (он ее называет дорогой) и хочет ее продать в собственность участникам СНТ до перехода земли в ИЖС, якобы для нас экономнее по цене С/Х назначения. Стоимость он формирует от количества соток и умножает на 500 р.-в договоре купли-продажи эти цифры не фигурируют нигде.

Куда кроме полиции нужно обращаться чтобы проверить, существует ли факт мошенничества?

Вопрос: я слышал о законе 2011 года, ограничивающем возможность физ. лица занимать в организациях должность руководителя, если такое лицо своими действиями однажды втянуло компанию в долги. Что за закон?

Взял кредитную карту (Тинькоф) на сумму 30 000,00 (тридцать тысяч). Оплачивал 3 месяца, теперь уже как 2 месяца не плачу, нет возможности. Получаю смс и звонки из банка. Работу потерял и дальнейшая оплата не возможна. Вопрос-что меня ждет? И возможно ли оформить банкротство?

При подаче заявления на пособие с 3 до 7 лет на Госуслугах, не указала мужа - отца двоих детей. Указала только себя и 2 х детей. Пособие одобрили и перечислили. Правильно ли я понимаю, что органы соц. защиты сделали сами запрос в ЗАГС о составе семьи, и должны были видеть, что я официально замужем, почему тогда не отказали в назначении пособия? Могут ли быть ко мне какие-то претензии или требования вернуть перечисленное мне пособие?

Кто имеет право требовать у ИП информацию о доходах, наценке и пр., и в каком формате этот запрос должен быть? Спрашиваем потому, что позвонили по телефону, представились отделом статистики и требуют по телефону сообщить информацию о наценке, в случае нашего отказа угрожают прокуратурой. Спасибо!

Я банковский работник, работаю менеджером по продаже, ситуация следующая: обслуживалась подруга заказали ей услугу, стоимость услуги была 580 рублей, мы с ней имеем денежные отношения, в этот же день я ей должна была перевести сумму которую должна 600 рублей, не на карте было 580, в итоге суммы совпали, банк через интеллектуальную систему проследил мои переводы и теперь пытается выставить мне отклонение что я провожу фальсификацию продаж, данный перевод не имел отношения к оказанию услуги, на сколько это законно моему работодателю отслуживать мои переводы? И как быть в такой ситуации.

Имеются просрочки в микрозаймах, по месяцу.. Коллекторы звонят всем и родственникам и на работу, я не оставляла номера вообще им.. Ещё и угрожают. У меня вопрос, если на меня мфо подаст в суд, а я выплачивают кредит с зарплаты.. Это получится будут забирать у меня всю зарплату?

По решению суда мне присудили сумму как компенсацию по Закону о защите прав потребителей. Для получения этих денег у меня просят возместить судебные издержки 6%. В решении суда ничего об этом не сказано. Насколько это правомочно?

Торгую на рынке на свой страх и риск без регистрации в качестве ИП.

Какие органы имеют право меня проверить в случае поступления к ним жалобы от недовольного покупателя, каким санкциям меня могут подвергнуть, могут ли изъять реализуемый товар?

Мне позвонил мужчина с мобильного телефона. Представился следователем второго отдела УВД моего округа. Сказал, что мне необходимо явиться на допрос в качестве свидетеля. Т.к. пришел запрос из Белоруссии и Испании (где я никогда не бывала и ничего общего с этими странами у меня нет). На мой вопрос о его звании и ФИО, он разрешил называть его просто на Вы). Городского телефона у него, мол нет, только мобильный и когда я приеду к зданию УВД позвоню ему на мобильный и он выйдет. Вежливо интересуется, когда я приеду или позвоню, т.к. срок поджимает. Мою фамилию он не назвал ни разу, думаю ее не знает. Похоже на мошенничество.

В 1996 году я заплатил учредительные взносы во вновь образовавшееся АО в размере 10 мл.рублей. Прошел 21 год, предприятие успешно работало и работает, хотя гл.бухгалтер постоянно показывает отрицательный баланс, т.е. без прибыли, чтобы не выплачивать нам девиденты.

Правда первые два года дивиденты выплачивались в размере 3 тыс. рублей за квартал, Но потом директор нас кинул и платить перестал. Теперь я хочу уволиться и забрать свои учредительные взносы, но он мне сказал, что я могу купить их у тебя по номинальной величине по 1 тыс. рублей. Хотя главный бухгалтер мне озвучила сумму 342 тыс рублей. Директор перед моим увольнением провел собрание акционеров и уменьшил сумму уставного капитала до минимума. Т.е 1 тыс. за акцию. Что мне делать?

Как проверить был ли подан иск в суд на меня? Образовалась просрочка 4 мес. в Совкомбанке. Банк говорит что подал иск, но в том суде который они называют, в делопроизводстве найти иск на себя не могу. При этом они просят оплатить хотя бы часть, хотя утверждают, что подали иск. Может ли быть это просто давление психологическое или все же я не правильно сморю и в том месте? И где можно посмотреть? Заранее благодарю.