Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Как проверить легитимность обменника криптовалюты - история с брокером и запрос на дополнительные средства?

11.12.2022, 12:00
• г. Ханты-Мансийск

День добрый! Через систему WCE обменник криптовалюты, брокер предложил вывести деньги. Звонок был с Англии, открыли личный кабинет, криптовалюта поступила. Что бы вывести эти деньги на карту, WCE пишут что бы внесли деньги для открытия шлюза, т.к счет новый. Сумма не маленькая 170 тыс руб примерно. Информации об этом обменнике в интернете нет, ни какой. Тлф с которого звонил мне представитель относиться к бристольхайз карпорейшен, тот брокер с которым я работала. Это мошенники? Как мне удостовериться?

Читать ответы (4)
Информация в интернете Деньги на карте Открытие счета Деньги англии Открыть счет
Ответы на вопрос (4):

Это мошенники. Денег не переводите.

Спросить

Скорее всего это мошенники обыкновенные.

Спросить

Отвечаю, как юрист, разбирающийся в данной сфере (инвестиций, обмена криптовалют), это мошенники!

Спросить

Это и есть мошенники. Вы ничего не получите. Счет вы сами не открывали, доверенности и полномочий никому не предоставляли. В любом другом государстве такие же правила и нормы такие же как в РФ,нельзя открыть счет без полномочий. А еще при сегодняшних санкциях получение средств со счетов и платформ усложнено. Не платите ничего - потеряете деньги.

А позвонить из "Англии" можно через спец. Программу.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Люба
22.02.2020, 18:44

Кассир компьютерного клуба под подозрением в организации обменника криптовалюты - как защититься и что грозит

Работала кассиром компьютерного клуба. По договору. По документам оформлено все было как обменник криптовалюты, нам изначально утверждалось, что используется просто анимация в процесе майнинга. Клуб накрыли, организаторов след простыл.. Кассиров привлекают как пособников (меня в том числе). Допроса официально еще не было. Предлагают сознаваться, отделаться штрафом или работами. Я не хочу сознаваться. Ст. 171.2, средней тяжести (как мне сообщил следователь). Хотя когда накрыли, в кассе было 20000, игроков не было, компы выключены (то есть по факту в этот момент клуб не работал), Какой позиции лучше придерживаться, что может грозить. Имеется ребенок 5 лет, мать-одиночка по документам, не работаю.
Читать ответы (1)
Игорь
14.03.2016, 01:21

Мошенничество в интернет обменнике - как вернуть свои деньги после кражи

Произошла как бы кража моих денег. Я хотел перевести деньги с рублей на доллары в интернет обменнике. Как только я отправил деньги в обменник, мне сообщили, что деньги заморожены хакерами, нужно еще раз столько же отправить, и только потом придут деньги. Как вернуть свои деньги?
Читать ответы (1)
Анастасия
10.07.2017, 21:59

Перевод без подтверждения доходов и контактных лиц-родственников - банк проверит надежность клиента при погашении ипотеки?

Беру ипотеку через брокера с без подтверждения доходов, исключительно устно, вместо контактных лиц-родственников-случайные люди и набор цифр в номере. Будет ли банк копать правду, если гасить в срок?
Читать ответы (3)
Ариф
08.05.2015, 19:46

Как проверить легитимность документов и сделать полноценную покупку половины вторичной многокомнатной квартиры без риэлтора?

Хочу купить половина (1/2 долю) в 2 х.к.кв. но без риэлтора (что бы с экономить). Не подскажете как мне проверить легитимность истории документов и сделать полноценную покупку с оформлением?
Читать ответы (1)
Кошаканова Куралай
04.11.2021, 14:31

Как проверить легитимность запроса на внесение страховой суммы от Балтик кредит с логотипом Средит Доктор?

Я сегодня получаю кредит от Балтик кредит, там логотип Средит Доктор. Мне говорят, что надо внести страховую сумму в размере 17 100 тг.Это не мошенники? Как проверить?
Читать ответы (2)
Александр Х.
11.01.2013, 12:23

Обманутый клиент обменника не может вернуть деньги через суд из-за несогласованного курса обмена

Менял доллары на рубли в обменнике, мне не сказали, что курс моей суммы обменивается по другому курсу чем на информационном табло. Когда мне выдали меньшую сумму, я попросил вернуть доллары назад, мне отказали сославшись, что операция проведена по компьютеру. Написал тут же заявление на обратный обмен, опять отказали. Я не ставил подпись на их квитанции об обмене. Можно ли вернуть деньги через суд?
Читать ответы (1)
Oiga V
23.05.2022, 08:36

Какова ответственность клиентов и таксистов при нелегальной деятельности организованного гражданином автопарка

Предположим, что гражданин организовал автопарк такси без регистрации и получил доход 5 млн рублей (статья 171 УК РФ), работающие у него 10 таксистов неофициально получали зарплату наличными, ему же отдавали всю выручку. Далее предположим, тот же гражданин организовал нелегальный обменник по обмену криптовалют на рубли, привлекая как клиентов обычных граждан, успея извлечь общую прибыль на сумму 10 млн. рублей. Далее противоправная деятельность была пресечена. Пойдут ли клиенты нелегального обменника и таксисты как соучастники (или соисполнители) или же уголовную будет нести только данный гражданин?
Читать ответы (5)
Алексей
06.09.2022, 17:16

Как разблокировать заблокированную сумму на обменнике криптовалюты?

Воспользовался обменником криптовалюты и он мне заблокировал сумму криптовалюты, просят дослать 0.0001 часть либо зеркальную сумму, я не могу направить 0.0001, так как биржа Бинанс дает перевести только 0.01, они мне говорят переводить зеркальную сумму. Как быть?
Читать ответы (1)
Денис
09.11.2020, 20:42

Как проверить легитимность сбора средств УК на капитальный ремонт дома, не включенного в региональную программу?

Скажите пожалуйста если дом не включен в региональную программу по капитальному ремонту, а УК собирает средства с собственников квартир на протяжении 3 лет. Изначально она аккумулирует на своем специальном счете, никаких документов не показывает, в правлении находятся "свои" люди. Как их проверить? В какой гос. орган обращаться?
Читать ответы (2)
Людмила Федоровна
10.02.2012, 15:21

Как разобраться в сомнительной ситуации с регистрацией собственности на объект недвижимости в общей долевой собственности?

Как поступить мне, если у меня возникли сомнения в лигитимности свидетельства о регистрации собственности на объект недвижимости в общей долевой собственности В ходе проверки, проведенной управлением по муниципальному контролю, я неожиданно узнала, что возведенный на территории нашего двора трехэтажный офис принадлежит на правах собственности совершенно другому человеку, а не моему совладельцу. Дом раскинулся на два двора и зарегистрирован на номер соседа и принадлежит ему. Ни я, ни моя третья совладелица об этом не знали. У нас общая долевая собственность и на объекты недвижимости и на землю, нет ни межевания, ни определен порядок пользования землей. Что с документами, что с долями? Куда бежать? Невольно возникают подозрения о имеющимся факте мошеничества. Помогите, пожалуйста, подскажите, как и где я могу узнать на основаниии чего эта сделка состоялась.
Читать ответы (1)
Ольга
25.05.2007, 12:12

Как проверить легитимность доверенности и каким образом можно оформить договор купли-продажи с юридическим лицом?

Предлагают автомобиль по генеральной доверенности, собственником которого является юридическое лицо. Как проверить легитимность доверенности и каким образом можно оформить договор купли-продажи с юридическим лицом? На какие моменты обратить внимание при оформлении и как подтвердить информацию о существовании юр. лица и подлинности доверенности.
Читать ответы (1)
Оксана
07.06.2017, 06:30

Как обеспечить контроль и проверку подлинности бюллетеней при голосовании о смене УК в нашем доме?

В нашем доме собственник квартиры организовал очно-заочное голосование по смене УК. Этот собственник - владелец компании, у которой есть крупный долг перед УК на которую он хочет сменить действующую УК нашего дома (те имеет корыстный интерес). Большинство жителей против смены УК в данный момент, но у нас есть опасения что бюллетени могут быть фальцифицированы. Возможен ли какой-то контроль над данным голосованием и проверка подлинности бюллетеней со стороны др собственников, который обусловлен юридически, те мы можем на законном основании требовать проверки?
Читать ответы (4)
Александр
24.07.2020, 10:30

Как проверить легитимность предложения кредита от Русского кооператива в Москве?

Мне предложили кредит в налу русский кооператив в банк с доставкой на дом банк находится в Москве прислали визиты на русский кооператив банк РФ я не могу его найти на сайте и спрашиваю если такой Банк это не мошенничество ли как узнать есть ли в Москве в банк Русский кооператив РФ предложили кредит и с доставкой на дом банк находится в Москве хочу проверить мошенничество это или нет.
Читать ответы (3)
Александр
18.07.2020, 12:48

Мои сомнения - как проверить легитимность сайта, предлагающего кредит в агро капитал банке?

Меня зовут Александр, у меня такой вопрос, мы предложили кредит в агро капитал банке, г Санкт Петербург, я звоню на телефон горячей линии указанный в смс сообщении и попадаю в мед центр в г Москва. На сайте банка, который тоже был в смс номер точно такой же, как вы понимаете это не банк. Может этот сайт специально создан, подскажите?
Читать ответы (2)
Наталья
25.05.2015, 12:12

Как проверить легитимность строительства и подать жалобу на ремонт-перепланировку без согласия собственников квартир?

Являюсь собственником квартиры, расположенной на первом этаже, в многоквартирном доме. В квартире через стенку делается ремонт-перепланировка со строительством отдельного входа с крыльцом. Собрания жильцов-собственников дома по данному вопросу не проволилось. Собственников помещения нет, у рабочих никаких документов естественно нет. Каким образом можно проверить легитимность производимых работ? В какие инстанции следует подавать жалобы-запросы? Спасибо.
Читать ответы (1)
Василий
21.06.2023, 07:17

Риск лишиться денег - как проверить легитимность работодателя при устройстве на работу водителем на своём авто

Устраиваюсь работать водителем на своём авто. Работадатель требует фото моих водительских прав, авто и свидетельства транспортного средства. Вопрос: неопасно ли? Вдруг мошенник он.
Читать ответы (3)