Соучредитель Иванов (в ООО ХХХ, в котором мы состояли), одновременно являлся ИП, и перечислял мне, как физ лицу, деньги со своей карты на материалы и зарплаты по строительному объекту, который был у нас в работе. Эти деньги выдавались рабочим, тратились на материалы, расписки и чеки уходили в ООО ХХХ (по факту этому учредителю Иванову). Спустя 2 года Иванов взял выписку со своего счета, и подал иск в суд, указав на безосновательное обогащение, и что давал мне эти деньги в долг. Сумма более 2 млн. Разумеется, нет никакого договора займа или расписки. Никакой отчетной документации по расходам у меня тоже нет, все передавалось ему. Есть благодарственные письма с объекта с указанием моего ФИО за качественно проведенные работы. Эти письма в виде пдф-файлов с печатью и росписью ответственного лица заказчика. Есть копии договоров подряда ООО ХХХ с Заказчиком. Есть фото с объектов. Каким образом выстраивать защиту от мошенничества? Стоит ли подавать заявление на возбуждение уголовного дела по факту мошенничества на этого учредителя?
Очень сложная ситуация. Надо смотреть все документы.
Обратитесь к любому юристу в личные сообщения.
С уважением.
Спросить
Добрый вечер. Петр! Если заявлен иск о взыскании неосновательного обогащения, то Вам нужно доказать наличие обязательственных отношений. Нарушение финансовой дисциплины не должно влиять на существо обязательств. Если нужен более подробный ответ, то закажите его у юристов сайта.
Спросить
Доброго времени суток. Следует защищаться как в рамках гражданского судопроизводства так и в уголовном процессе. Имеется положительная практика ведения дел данной категории. Пишите в личные сообщения.
Спросить
Стоит направить заявление о мошенничестве в полицию, все документы, что указали, приложить к отзыву в суд.
Спросить
Давайте проясним:
1.Подать заявление в полицию может любой, но это не значит, что возбудят уголовное дело. В 90 % случаев не возбуждают дело.
2.Учитывая, что он уже иск подал, то в полиции на это живо среагируют и посчитают что должник (вы) хочет долг не отдавать, но подать заявление все таки стоит
3.В силу ст.56 ГПК РФ - каждая сторона доказывает обстоятельства на которые ссылается. Вам следует сосредоточится на доказывании цепочки трат и т.д. (по крайней мере попытаться доказать, что это не долг).
4.Что бы ответить более подробно, нужно детально разбирать ситуацию, устанавливать фактические обстоятельства и смотреть ваши документы. Выбирайте юриста для помощи в сопровождении вашей ситуации. Возможно, кого-то из ответивших, на ваш вопрос.
Спросить
Можно заявить в органах о попытке мошенничества путём злоупотреблением закона.
Спросить
Вам надо доказывать в суде свою позицию.
В рамках сбора доказательств можно, помимо прочего, и обратиться с заявлением в ОВД, по крайней мере будет проведена проверка, не исключено, что ее материалы можно будет использовать в суде.
Обратитесь к одному из ответивших Вам юристов за грамотным ведением дела в суде. Расходы на юриста можно будет (в случае успеха по делу) взыскать в порядке ст.ст. 98, 100 ГПК РФ с другой стороны по делу.
Спросить
