Стоит ли открывать транзитный счет для вывода денег с валютного счета - настоящие расходы или мошенничество?

• г. Краснодар

У меня на валютном счете лежат деньги. Чтобы их оттуда вывести предлагают открыть транзитный счет, и заплатить 8 % от суммы, что составляет 27 тысяч рублей. Такое может быть или это развод. Спасибо.

Читать ответы (5)
Ответы на вопрос (5):

Очень похоже на обыкновенных мошенников. Вы бы хоть указали название организации, биржи или банка. И как вы пополнили этот счет?

Спросить

Relais Finansce , название этой организации. Инвестировала.

Спросить

Это мошенники, никаких денег не получите.

Спросить

Спасибо Все понятно. Самое главное они уже четыре месяца не блокируют меня и не уходят из ватс апа То есть продолжают настаивать на оплате. Я все это понимаю. Решила убедиться, поэтому написала.

Спросить

Просто они надеются на вашу жадность, поэтому так настойчивы. Заблокируйте и забудьте.

Спросить
Маша
28.02.2015, 14:08

Судебные приставы сняли деньги с валютного счета в долларах, не учитывая правильный адрес проживания.

Судебные приставы послали письмо не потому адресу, а потом сняли деньги с валютного счета в долларах. Прописан и проживаю по другому адресу.
Читать ответы (1)
Андрей
23.05.2022, 23:36

Скажите а обязательно ли чтоб вывести деньги с платформы, открывать транзитный счет и если да то сколько это обычно стоит?

Скажите а обязательно ли чтоб вывести деньги с платформы, открывать транзитный счет и если да то сколько это обычно стоит?
Читать ответы (2)
Гульмира
26.08.2022, 17:01

Юрист требует открывать транзитный счет и оплатить $1500 - настоящая помощь или новый мошеннический трюк?

Я потеряла огромную сумму поверив мошенникам, а теперь юрист, который пытается типа вернуть их просит открыть разовый транзитный счёт а Австралийском банке и заплатить 1500$.Это правда или я опять попалась мошеннику?
Читать ответы (3)
Вера
19.06.2023, 20:06

Может ли иностранный банк присылать мне ответ на мой запрос открыть транзитный счет для вывода денег со счета брокера мошенника?

Может ли иностранный банк присылать мне ответ на мой запрос открыть транзитный счет для вывода денег со счета брокера мошенника?
Читать ответы (4)
Марина
14.03.2017, 11:23

Является ли законным просьба бухгалтера о совершении валютных операций сотрудниками компании?

У меня такой вопрос, дело в том, что бухгалтер с работы регулярно просит сотрудников компании открывать счета валютные в различных банках, делать переводы валюты от нашего имени, покупать валюту. Законно ли это?
Читать ответы (1)
Юлия
02.10.2018, 00:36

Банк предлагает дистанционное получение кредита, но операция блокирована Центробанком

Банк предлагает кредит дистанционно, сначала открывают транзитный счёт на него надо положить денег, потом обещают прислать курьера с договором, но выясняется что центробанк остановил операцию по переводу кредитных средств на транзитный счёт. Что бы снять блокировку надо оформить страховку, за неё отправить ещё денег. Может ли такое быть, или прекратить все эти операции.?
Читать ответы (1)
Константин
13.12.2007, 16:53

Можно ли НЕ ОТКРЫВАТЬ валютный счет, а как либо оплачивать с рублевого счета?

Имеем: вновь созданный ИП, на упрощенной системе налогообложения. Задача: получить основания для оплаты за пределы РФ (Великобритания). За что собираемся платить: 1. За файлы в электронном ыиде, пересылаемые по электронной почте и 2. Отчисления с продаж неких изделий, выполненых на основе этих файлов на территории РФ (процент с реализации). Вопросы: 1. Можно ли делать это будучи ИП на УСН (учитывая что подобный "импорт" вовсе не импорт, таможенных платежей нет). 2. Можно ли это делать сразу после образования ИП и открытия валютного счета в банке? 3. Можно ли НЕ ОТКРЫВАТЬ валютный счет, а как либо оплачивать с рублевого счета? Спасибо.
Читать ответы (1)
Ольга
29.03.2021, 17:26

Можно ли открывать валютные счета в банках РФ гражданам, работающим в госструктурах, но не являющимся госслужащими?

Можно ли открывать валютные счета в банках РФ гражданам, работающим в госструктурах, но не являющимся госслужащими?
Читать ответы (2)
Галина Анатольевна
03.06.2023, 14:52

Как вернуть деньги с криптовалютного счета через открытие транзитного счета в банке другого государства

Возможно ли вернуть финансы с криптовалютного счета, если так обещают юристы компании "ИЛЬМАРА",при этом онлаин надо открыть транзитный счет в банке другого государства
Читать ответы (2)
Сергей
12.11.2020, 20:27

Неправомерное списание денег с валютного счета - кто несет ответственность и имеет ли право на конвертацию валюты?

Уменя задолжнасть на рубблевом счете а они списывают с волютного хотя на рублевом счете есть средства иск предявлен в рублевом кто будет нести за списание отвецтвеность за конвертацию валюты и имеют ли они на это право?
Читать ответы (6)
Тамара Михайловна
20.02.2014, 23:15

Как закрыть расчетные, транзитные и валютные счета в АБ БПФ ЗАО и какие документы необходимо предоставить

Фирма имела расчетный, транзитный и валютный счета в АБ БПФ ЗАО г. Москвы, подскажите как закрыть данные счета, какие документы надо предоставить и какая форма заявления нужна, т.к. банк лопнул, денег на р/с счету немного, на остальных счетах вообще нет.
Читать ответы (1)
Пачков Валерий Фёдорович
19.09.2020, 23:33

Вопрос о переводе пенсии из Германии в Россию - нужно ли открывать валютный счет?

Хочу перечислить часть пенсии, заработанной в Германии в Россию. Обязательно ли,в России открывать валютный счёт?Или можно перечислять на тот счёт,который открыт в России? Спасибо.
Читать ответы (1)
Юлия
29.08.2021, 17:46

Компания МИГА предлагает открыть транзитный счёт для вывода средств от брокера - мошенничество или реальное предложение?

Для вывода средств от брокера мошенника компания МИГА предлагает открыть транзитный счёт в банке Белиз, оплатить комиссию за перевод криптовалюты в доллары и якобы средства будут возвращены на мой банковский счёт. Мошенничество ли это?
Читать ответы (4)
Светлана
06.06.2016, 12:27

Вопрос о возможности обналичить часть денег с именного валютного счета в РБ в условиях запрета на валютные операции

Я проживаю в РБ. У меня есть именной счет в ВАЛЮТЕ. Могу я в данный период времени обналичить часть денег? Слышал, что стоит запрет на все валютные счета и временно нельзя пользоваться именно валютными счетами.
Читать ответы (1)
Валерий Борисович
26.07.2016, 10:37

Как получить денежный перевод на 8500 евро в Москве без открытия валютного счета

Гражданин РФ из Европы намерен отправить мне, гражданину РФ, в Москву денежный перевод на сумму около 8500 евро. Каким переводом это оформить и в каком банке в Москве можно будет получить деньги без открытия валютного счета? Спасибо!
Читать ответы (1)