Есть семейка мошенников, муж и жена, на протяжении нескольких лет они обманули кучу людей, есть группа, где собрано уже минимум 25 пострадавших. Краткая суть в том, что эта парочка создавали, последовательно, сперва 2 или 3 ИП (на себя и потом на родню), потом два ООО, от имени которых поназаключали кучу договоров на изготовление мебели на заказ, везде брали предоплату и пропадали, ну или привозили какие-то "дрова", после скандалов, какие-то части мебели, для вида, но очень мало кто из заказчиков получил свой заказ полностью. Т.е схема работы простая - взял деньги и на мороз. Они уже проиграли кучу судов, получили аресты на все свои счета, весит куча исполнительных производств, но сами они "босые и голые". Соотв.
Вопрос номер один (со звездочкой) - как вернуть свои деньги.?
Вопрос номер два - как их правильно наказать, чтоб они, оба, получили УК? Люди в группе пытаются что-то, куда-то писать, но успехов пока мало, везде отказ в возбуждении. Видать, делают что-то не так, хотя состав, казалось бы, на лицо.. Как сделать правильно, чтоб органы узрели состав, именно от группы пострадавших, в деле каждого из которых, в отдельности, вроде бы и нет состава?
1. Вернуть можно в судебном порядке.
Если налицо мошенническая схема, то можно обращаться также и в полицию.
2. Писать надо по ст. 159 УК РФ, либо по ст. 160 УК РФ.
Отказы надо обжаловать в прокуратуру (ст. 124 УПК РФ).
Если таких заявлений будет много, то рано или поздно уголовное дело будет возбуждено.
Спросить
1. Для возврата денег необходимо обращаться в суд с исковыми заявлениями. Никаких иных чудодейственных способов не существует. При этом обязательно необходимо ходатайствовать о наложении обеспечительных мер в виде ареста счетов и имущества подрядчика (ст. 139, 140 УПК РФ).
2. Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела подавать жалобу в суд в порядке ст 125 УПК РФ, либо в прокуратуру в порядке ст 124 УПК РФ. При этом в жалобе необходимо ссылаться на разъяснения, данные в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 (ред. от 15.12.2022) "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате":
4. В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.СпроситьО наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие.
Смотрите, по факту мошенничества необходимо обращаться в полицию.
Отдельно жалобу в прокуратуру.
А так коллективный иск в суд подавать, факт неосновательного обогащения налицо.
Если органы найдут доказательства, будет срок обоим вполне.
- см. ст. 159 УК РФ, ст. 141, 144 УПК РФ, ст. 10 ФЗ "О прокуратуре РФ", ст. 1102 ГК РФ
Спросить
Здравствуйте, Константин! Подавать по факту мошенничества (ст.159 УК РФ) либо присвоения или растраты (ст.160 УК РФ) в полицию заявление о преступлении в порядке, предусмотренном статьями 141,145 УПК РФ, получить талон-уведомление с номером из книги учета сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях (КУСП) согласно требованиям Приказа МВД России от 29 августа 2014 г. N 736 "Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях".
В случае если будет отказ в возбуждении уголовного дела, его вправе обжаловать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в порядке, предусмотренном ст.124 УПК РФ, в районную прокуратуру, а также в районный суд в порядке ст.125 УПК РФ.
Статья 124. Порядок рассмотрения жалобы прокурором, руководителем следственного органа1. Прокурор, руководитель следственного органа рассматривает жалобу в течение 3 суток со дня ее получения. В исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо принять иные меры, допускается рассмотрение жалобы в срок до 10 суток, о чем извещается заявитель.
2. По результатам рассмотрения жалобы прокурор, руководитель следственного органа выносит постановление о полном или частичном удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.
2.1. В случае удовлетворения жалобы, поданной в соответствии с частью второй статьи 123 настоящего Кодекса, в постановлении должны быть указаны процессуальные действия, осуществляемые для ускорения рассмотрения дела, и сроки их осуществления.
3. Заявитель должен быть незамедлительно уведомлен о решении, принятом по жалобе, и дальнейшем порядке его обжалования.
4. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, дознаватель, следователь вправе обжаловать действия (бездействие) и решения прокурора или руководителя следственного органа соответственно вышестоящему прокурору или руководителю вышестоящего следственного органа.
Статья 125. Судебный порядок рассмотрения жалоб
1. Постановления органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления. Если место производства предварительного расследования определено в соответствии с частями второй - шестой статьи 152 настоящего Кодекса, жалобы на действия (бездействие) и решения указанных лиц рассматриваются районным судом по месту нахождения органа, в производстве которого находится уголовное дело.
2. Жалоба может быть подана в суд заявителем, его защитником, законным представителем или представителем непосредственно либо через дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, орган дознания, следователя, руководителя следственного органа или прокурора.
3. Судья проверяет законность и обоснованность действий (бездействия) и решений дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа, прокурора не позднее чем через 14 суток, а действий (бездействия) и решений при производстве дознания в сокращенной форме - не позднее чем через 5 суток со дня поступления жалобы в судебном заседании с участием заявителя и его защитника, законного представителя или представителя, если они участвуют в уголовном деле, иных лиц, чьи интересы непосредственно затрагиваются обжалуемыми действием (бездействием) или решением, а также с участием прокурора, следователя, руководителя следственного органа. Неявка лиц, своевременно извещенных о времени рассмотрения жалобы и не настаивающих на ее рассмотрении с их участием, не является препятствием для рассмотрения жалобы судом. Жалобы, подлежащие рассмотрению судом, рассматриваются в открытом судебном заседании, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 241 настоящего Кодекса.
4. В начале судебного заседания судья объявляет, какая жалоба подлежит рассмотрению, представляется явившимся в судебное заседание лицам, разъясняет их права и обязанности. Затем заявитель, если он участвует в судебном заседании, обосновывает жалобу, после чего заслушиваются другие явившиеся в судебное заседание лица. Заявителю предоставляется возможность выступить с репликой.
5. По результатам рассмотрения жалобы судья выносит одно из следующих постановлений:
1) о признании действия (бездействия) или решения соответствующего должностного лица незаконным или необоснованным и о его обязанности устранить допущенное нарушение;
2) об оставлении жалобы без удовлетворения.
6. Копии постановления судьи направляются заявителю, прокурору и руководителю следственного органа.
7. Принесение жалобы не приостанавливает производство обжалуемого действия и исполнение обжалуемого решения, если это не найдет нужным сделать дознаватель, начальник подразделения дознания, начальник органа дознания, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа, прокурор или судья.
Когда будет установлена вина этих субъектов, можно будет взыскать с них причиненные преступление убытки. Однако если у них нет денег, то решение суда станет просто неисполнимым. Так что скорее всего деньги вернуть не получится, если они вывели их в наличные.
Спросить
Вернуть деньги возможно исключительно в судебном порядке в связи с неисполнением условий договора. В этом случае выданный ранее аванс признается неосновательным обогащением продавца (ст. 1102 ГК РФ) и взыскивается с него решением суда.
Прилечь у уголовной ответственности возможно путем направления заявлений о возбуждении уголовного дела по признакам мошенничества (ст.158 УК РФ).
Если вы подавали такие заявления раньше, следует обжаловать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
В соответствии с ч.5 ст.148 УПК РФ постановление об отказе в возбуждении уголовного дела может быть обжаловано прокурору, руководителю следственного органа или в суд в порядке, установленном статьями 124 и 125 УПК РФ.
В мотивировочной части жалобы целесообразно указать, что органы дознания не приняли во внимание разъяснения, содержащиеся в п.4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате".
В частности, в случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.
О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие.
Далее целесообразно перечислить факты, которые могут доказать обстоятельства, перечисленные в постановлении. Если орган дознания сделал другие выводы, следует критически оценить мотивировку отказного материала и указать, какие проверочные мероприятия не были проведены, какие из выявленных фактов не получили должной правовой оценки.
Спросить
Здравствуй!
Ну взыскивать деньги это только в судебном порядке конечно.
Так же отказы в возбуждении уголовного дела необходимо обжаловать в прокуратуре. То что с них ничего не взыскивают нужно жаловаться на бездействие приставов, пусть ищут имущество, арестовывают и реализовывают его
Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 24.07.2023) "О прокуратуре Российской Федерации"
Статья 10. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений
Спросить
Здравствуйте уважаемый Константин!
В данной конкретной Вашей ситуации в любом случае Вам необходимо незамедлительно обратиться с заявлением о проведении доследственной проверки (ст.144-145 УПК РФ) по факту мошеннических действий (ст. 159 УК РФ) и возбуждении уголовного дела.
Вне зависимости от того будет возбуждено уголовное дело или отказано в возбуждении уголовного дела за отсутствие состава преступления (ст.24 УПК РФ).
Параллельно обратиться с исковым заявлением в суд в порядке гражданского судопроизводства от принудительном взыскании неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ), процентов за пользование чужими денежными средствами (ст.395 ГК РФ), компенсации морального вреда (ст.131-132 ГПК РФ).
*При необходимости можете обратиться к любому из юристов портала 9111 для содействия и подготовки правовых документов (ст.779 ГК РФ оказание юр.услуг).
Рад был Вам помочь!
Уважаемый Константин!
Спросить
Для возврата денег необходимо обращаться в суд с исковыми заявлениями. При этом обязательно необходимо ходатайствовать о наложении обеспечительных мер в виде ареста счетов и имущества подрядчика (ст. 139, 140 УПК РФ).
Что бы наказать вам нужно написать заявление в полицию по 159 УК РФ.
Спросить
