Мошенничество с заёмными отношениями - как защитить себя?

• г. Кемерово

Заёмные отношения. Ввели в заблуждение, на доверии подписывал, полагая что документ акт сверки необходим бухгалтерии, как сказал директор. Подписал в двух экземплярах (с содержимым не был ознакомлен доверял человеку, который в ООО был директором, на вопрос что это ответил нужно для бухгалтерии), в одном просто подпись, в другом фамилия и подпись. Спустя год предъявляют займ. Есть запись телефонного разговора, где один из учредителей на мой вопрос что мы учредители друг, другу и обществу ничего не должны, он подтвердил словам да). Директор после этого не выходил на связь, добавил в чёрный список (с других номеров берёт телефон, алекает, как понимает с кем говорит скидывает и номер отправляет в чёрный список, на всякий случай записал что не выходит на связь где то полгода назад). Директору как раз где то год назад отписывал смсками, то же самое передавал разговор с третьим учредителем, есть отметки о прочтении). По факту деньги, не перечислялись и наличными не передовались. Есть факт сговора директора со вторым учредителем, (можно обосновать письменно) вывели денежные средства, доля которая мне полагалась на третье лицо. После данного кидалова, я плюнул и вышел из общества, уведомив куда выплатить действительную долю и выразив не согласие с выводом денежных средств на фирму однодневка. Чет много пишу, есть ли шанс как то отстоять что денег не брал, расписку не выдавал и договор не согласовывал и не подписывал (у меня нет свидетелей, всё действо у второго учредителя всегда было в кабинете) . А был другой документ акт сверки... Или всё совсем печально

Читать ответы (3)
Ответы на вопрос (3):

Ответ на вершине вопрос зависит от наличия доказательств.

Спросить

Здравствуйте!

В суд уже обратились?

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Нет пока

Спросить
Ирина
06.11.2022, 10:34

Как получить судебный приказ в отношении дебитора, который игнорирует уведомления и не подписывает акт сверки?

Как можно добиться выдачи судебного приказа в отношении дебитора, если он не подписал, присланный им же акт сверки, но все письма-претензии, предупреждающие возбуждение судебных разбирательств были направлены и проигнорированы?
Читать ответы (3)
Инна Валерьевна
18.11.2016, 10:54

Новый бухгалтер - необходимо подписывать акт сверки задолженности без документов и предыдущей передачи?

Скажите, пожалуйста, должен ли новый бухгалтер подписывать акт сверки с задолженностью, если данная задолженность не была передана от предыдущего бухгалтера и документы, подтверждающие задолженность отсутствуют?
Читать ответы (1)
Екатерина
20.11.2019, 06:40

Эффективные стратегии формулировки письма контрагенту для подписания акта сверки - возможные статьи о неподписании акта сверки

Как сформулировать письмо контрагенту что бы он подписал акт сверки? Не однократно отправляли ответа нет. Может есть какая нибудь статья о неподписании акта сверки? Может ее приписать что бы припугнуть.
Читать ответы (1)
Николай
14.10.2013, 17:19

Опасность для генерального директора при доверии бухгалтерии и хранении документов у второго учредителя

У нас ООО, 2 учредителя (50/50). Я генеральный директор. Мне как ген диру дали доступ к клиент банку, и соответсвенно право подписи. Второй учредитель взял себе скопировал ключи и ведет бухгалтерию (имеет образование финансиста), причем хранит все документы у себя дома (у нас пока нет офиса, только в теории). Вопрос такой, какая существует для меня опасность, как ген директора, доверять вести бух учет и хоз деятельность, по сути от моего имени в онланй банке я так понимаю сможет совершать операции (пока еще не было операций). И как в этой ситуации более грамотно и правильно сделать, чтобы и его не обидеть (он говорит, хочешь сам занимайся), и чтобы мне не пострадать.
Читать ответы (1)
Лилия
29.08.2016, 15:57

Как подать иск в арбитражный суд, если директор ответчик не подписывает акт сверки?

Прошу помогите мне, я хочу подать иск в арбитражный суд, но директор ответчик не подписывает мне акт сверки, остальные документы у меня все на руках, в том числе акты выполненных работ им подписаны.
Читать ответы (4)
Денис
20.08.2012, 11:02

Есть претензия об оплате с подписью, акт сверки, акт выполненных работ так же подписанные директором заказчика.

С заказчиком был расторгнут договор 31 августа 2012 г. за ними держится долг в размере 117000, платить отказываются, хотя по договорам срок оплаты до 10 числа. Какие документы необходимо предоставить в суд? есть претензия об оплате с подписью, акт сверки, акт выполненных работ так же подписанные директором заказчика.
Читать ответы (1)
Екатерина
22.07.2014, 15:08

Есть лишь акт сверки, подписанный обеими сторонами с печатями. Можно ли взыскать долг, опираясь лишь на акт сверки?

Есть лишь акт сверки, подписанный обеими сторонами с печатями. Можно ли взыскать долг, опираясь лишь на акт сверки?
Читать ответы (1)
Нана
24.11.2015, 11:23

Заказчик отказывается подписывать итоговый акт сверки расчетов с включенными недостающими работами

Заказчик подписал итоговый акт сверки взаимных расчетов, но в этот акт вошли работы предыдущего месяца, кс-2, кс-3 есть подписанные. Отказывается подписывать новый итоговый акт сверки расчетов с включенными туда недостающими работами. Мы подаем в суд за отсутствие оплаты, как быть с этим актом сверки? Можно ли самим из программы распечатать и предоставить суду вместе с кс-2, кс-3?
Читать ответы (1)
Светлана
11.02.2014, 09:20

Нужно ли делать акт сверки с каждым контрактом или можно сделать общий акт сверки с поставщиком в конце года?

Можно подписать акт сверки с поставщиком в конце года за все контракты, которые были в течении года или необходим акт сверки к каждому контракту?
Читать ответы (3)
Александр
02.12.2016, 11:42

Возможно ли, чтобы новый кредитор подписал акт-сверки с должником?

Если организация находится в стадии реорганизации, кто должен подписать акт-сверки с контрагентом, если задолженность контрагента передана по договору цессии третьей стороне? Может ли новый кредитор подписать акт-сверки с должником?
Читать ответы (1)
Гульнара.
20.09.2016, 13:10

Контрагент отказывается подписывать акт сверки из-за обнаруженной ошибки 2010 года - как решить проблему?

Обнаружили ошибку 2010 г. Контрагент не хочет подписывать акт сверки. Что нам делать, списать ошибку с истекшим сроком давности. Мой емейл: vasgulnara@mail.ru
Читать ответы (1)
Наталья
02.08.2019, 21:22

Акт сверки платежей. Может ли наниматель жилья потребовать акт сверки платежей за три года? И как правильно это сделать?

Акт сверки платежей. Может ли наниматель жилья потребовать акт сверки платежей за три года? И как правильно это сделать?
Читать ответы (1)
Дмитрий
30.07.2019, 12:35

Как поступить, если компания не подписывает акт сверки - главный бухгалтер отказывается, а директор не отвечает?

Что делать если компания не подписывает акт сверки. Главный бухгалтер ссылается на то что право подписи имеет только директор. Директор на звонок не отвечает когда будет не известно. Уже прошол месяц.
Читать ответы (2)
Сергей
20.08.2009, 16:46

Ответчик отказывается подписывать акт сверки - как быть и возможно ли обойтись без него?

Ответчик отказывается подписывать акт сверки, на предварительном заседании судья сказала, что без акта сверки она не будет рассматривать исковое заявление, и предоставила несколько дней перерыва, для подписания акта, но ответчик под любыми предлогами не подписывает акт сверки, а документы у него вообще якобы на аудиторской проверке (ничем пока это не доказывая), как быть? И вообще можно ли обойтись без этого акта сверки, а сразу заставить ответчика предоставить в суд спорные накладные?
Читать ответы (1)
АННА АНДРЕЕВНА
30.06.2015, 14:56

Налоговый орган завершил камеральную проверку 3-НДФЛ и принял решение о возврате

Налоговым органом завершена камеральная проверка 3-ндфл и принято решение о возврате 08.06.2015... когда мне ожидать возврата...? и обязательно ли подписывать акт сверки с налоговой...
Читать ответы (1)
Наталья
04.12.2020, 16:27

Что делать, если должник не подписывает акт сверки расчетов в арбитражном суде?

Я подала в арбитражный суд заявление о взыскании долга с должника. Суд просит прислать акт сверки расчетов с должником с подписью и печатью. Должник не подписывает акт сверки. Как быть в данной ситуации?
Читать ответы (2)
Евгений
12.01.2016, 07:34

Какой акт сверки необходимо предоставить в суд при переуступке прав требований?

Я направил документы в Арбитражный суд для включения в реестр кредиторов, в определении суда указано, что «Кредитору, должнику и временному управляющему: провести сверку расчетов, созыв за кредитором, акт сверки представить в арбитражный суд заблаговременно. В акте указать период задолженности, ее размер, состав, срок исполнения». Т.к. квартира приобреталась по переуступке прав требований, какой акт сверки необходимо предоставить в суд между первым дольщиком и застройщиком, между мной и первым дольщиком или мной и застройщиком.
Читать ответы (1)