Как работает транзитный криптовалютный счет Yeniwallet для вывода средств на прямую от биржи?

199₽ VIP

Здравствуйте

Это не юрист а мошенник.

Вас обманывают, начнут вытягивать деньги под разными предлогами.

Да никак этот "счет" не работает.

И нет его.

Это мошенники Вам пишут.

Хотят украсть у Вас немного денег на праздники, чтобы посидеть, отметить и пр.

Ничего им не платите.

ст. 159 УК РФ.

Что за "юрист" там у Вас что-то куда-то собрался подавать?

Одного моего соседа развели с так называемой криптовалютой на 1200000 рублей! Я вас вразумила?

Добрый вечер, Андрей.

1) В соответствии с законодательством Российской Федерации, проведение операций с криптовалютой регулируется Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ 'О цифровых финансовых активах, о цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации'. Согласно этому закону, осуществление операций с криптовалютой может быть допускается только с соответствующими документами и в рамках лицензионных требований. Открытие транзитного счета на криптовалюту требует соблюдения всех требований законодательства, включая предоставление необходимых документов и регистрацию учетной записи в банке. При открытии транзитного счета также стоит учитывать международные стандарты по борьбе с отмыванием денег и преступной деятельностью.

2)Для открытия транзитного счета на криптовалюту понадобятся следующие документы: 1) паспорт гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность; 2) ИНН (индивидуальный налоговый номер); 3) сведения о месте жительства; 4) дополнительные документы, которые могут быть запрошены банком в соответствии с его внутренними правилами и требованиями законодательства.

3)Применимыми статьями закона для решения данного вопроса являются: статья 1 'Определения' Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ 'О цифровых финансовых активах, о цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации'; статья 8 'Правовой статус цифрового финансового актива'; статья 17 'Операции с цифровыми финансовыми активами'; статья 19 'Лицензирование профессиональной деятельности по операциям с цифровыми финансовыми активами'; статья 32 'Контроль за соблюдением законодательства о борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма в сфере операций с цифровыми финансовыми активами'.

4)однако, несмотря на то, что yeniwallet очень даже хорошие отзывы, считаю что это просто мошенники, не рекомендую вам передавать им какие-либо данные...ст. 159 УК РФ

Для решения данного вопроса необходимо предоставить следующие документы:

1) договор с юридической компанией ООО "Правовая защита", который подписывался при заказе услуги по возврату денег от брокера без предоплаты; 2) гарантийное письмо, которое было выдано юридической компанией, подтверждающее получение средств; 3) квитанции об оплате юридических услуг и комиссии за вывод средств в биткоинах; 4) документы, подтверждающие существование транзитного счета у Berliner Sparkasse; 5) требование банка об акте легализации доходов.

Кроме того, необходимо уточнить обстоятельства по поводу требования банка об акте легализации доходов и причины, по которым сумма выше обещанной. После рассмотрения всех документов и выяснения обстоятельств дела юрист сможет дать более точный ответ и разработать правовую стратегию для решения проблемы.

Смотрите, Вы попали на мошенников.

В данном случае средства не выведите.

Ищите другие каналы или посредники.

Если им заплатили, с заявлением в полицию по факту мошенничества.

- см. ст. 159 УК РФ, ст. 141, 144 УПК РФ

Вас обманывают мошенники, то есть имеет место ст.159 УК РФ

Так называемые Брокеры выманивают деньги у доверчивых граждан, а потом, другие лица или те же самые, под другой личиной, рассказывают сказки о том, как они имеют возможность вернуть эти деньги.

Вернуть есть шансы, например, как один из вариантов по ст.1102 ГК РФ, как неосновательное обогащение, только если известны полные данные для подачи иска к лицу, кому конкретно были перечислены денежные средства и то гарантий никто не даст, причин много…,одна из них отсутствие лицензии…

В силу ст.1062 ГК РФ 1. Требования граждан и юридических лиц, связанные с организацией игр и пари или с участием в них, не подлежат судебной защите, за исключением требований лиц, принявших участие в играх или пари под влиянием обмана, насилия, угрозы или злонамеренного соглашения их представителя с организатором игр или пари, а также требований, указанных в пункте 5 статьи 1063 настоящего Кодекса.

2. На требования, связанные с участием в сделках, предусматривающих обязанность стороны или сторон сделки уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции или от значений, рассчитываемых на основании совокупности указанных показателей, либо от наступления иного обстоятельства, которое предусмотрено законом и относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит, правила настоящей главы не распространяются.

Указанные требования подлежат судебной защите, если хотя бы одной из сторон сделки является юридическое лицо, получившее лицензию на осуществление банковских операций или лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, либо хотя бы одной из сторон сделки, заключенной на бирже, является юридическое лицо, получившее лицензию, на основании которой возможно заключение сделок на бирже, а также в иных случаях, предусмотренных законом.

Суд может начать разбирательство по делу, будет смотреть договор (если есть лицензия РФ), также может указать, что Вы же сами включили свои фантазии о прибыли и перечислили свои деньги не пойми кому и не пойми куда, в надежде на некий заработок, не подумав, как будут возвращать, а почему тогда не все такие богатые и успешные, если это так легко сделать и т.д. Вам оказана услуга, Вы поиграли в каком-то личном кабинете, посмотрели некие графики, цифры, наслушались модных слов, значит услуга оказана….

Нельзя верить в то, что можно не пойми кому, куда-то перевести свои деньги не неизвестные счета, без всяких разумных оснований для их возврата, а потом ждать и надеяться, когда некто по своему разумению и прихоти их перечислит назад, да еще сверху добавит…, если бы так было на самом деле, закинул и вот смотри, скока мы заработали (таких сайтов с графиками, личными кабинетами и любыми цифрами на экране с указанием Ваших фио, можно наделать сколько угодно), то они бы сами вкладывали и получила деньги, а не созывали бы наивных обогатиться.. Зачем звать кого-то, когда у тебя золотая жила в огороде? Вы бы сами так сделали? Нет. Копали бы по тихому и всё…

Суд справедливо спросит: почему же здесь здравый смысл покинул Вас? Разве , извините, скажут про Буратино и поле чудес не все смотрели в детстве…

Также Вам могут написать, если вы попали в неудачную ситуацию и потеряли Ваши деньги у лжеброкера, или Брокер-обманщик слил Ваш депозит, или Вы нечаянно попали на развод в бинарных опционах, Форекс или Казино, то не отчаивайтесь! у вас все еще есть проверенная, законная и надежная возможность вернуть ваши деньги!

Напишут, что сделать это можно воспользовавшись «чарджбеком», услугами наших партнеров по возврату денег, блокчейном и что Вот мол, доказательства того, что Ваши деньги лежат на счете в банке хрен пойми каком (какого-то Белиза – это сейчас тренд..) (с чего им там лежать, никто не объяснит толком, да и нет такого объяснения), что мы открыли Вам счет (как без Вас банк мог открыть счет?, это же обман явный, но нет Вы будете в эту чепуху верить), что будет зеркальная транзакция, будут дурить, что создали крипто кошелек, но он заблокирован и нужно внести проценты для оборота и будут нести прочий бред..….

Если скажут мы нашли Ваши деньги….не верьте.

Вышлют письмо от какого-нибудь банка (не важно какого) Вот, как нормальный человек в такое может верить? У Вас счет в этом банке? Нет. Вы туда перечисляли деньги? Нет.

Вы их перечислили не пойми кому, потом они куда-то слились... И откуда тогда ВАШ счет и ВАШИ деньги могут быть в каком-то банке...? Это жуткий какой-то разводняк и треш... Как в это можно верить то? Кто бы им дал такую информацию? Да и зачем жуликам, которые у Вас деньги по сути похитили зачислять их на ВАШ же счет в каком-то банке? Или переводить в биткоины в банк (да и банки не держат биткоины), Зачем?

В общем в такую дурь верить, себя не уважать...

Или скажут, что мы перевели Ваши деньги в криптокошелек или вывод возможен только через этот кошелек, а для его открытия нужно оплатить туда-то сумму…. (чаще на какое то физлицо, что тоже абсурд..) И мы туда, мол , зачислим биткоин или другую криптовалюту.., а потом Вы выведите…(жуткий разводняк…), что нужно оплатить апостиль на декларацию…

Что нужно на счете иметь сумму…. (зачем?, что за бред толком никто не объяснит, но бестолковые слова о некой зеркальной транзакции, как гипноз действует на глуповатых людей) …,Либо заполните форму ниже и с Вами свяжется специалист, либо перейдите по ссылке на сайт партнера, ознакомьтесь с его услугами и заполните эту же форму на сайте партнера! Что нужно открыть транзитный счёт…, активировать счет……., что надо застраховать деньги, и оплатить за перевод, и за получение сертификата инвестора…и прочую чушь….

А вот еще придумали: «Выполнить возврат средств по процедуре rolling reserve может каждый пострадавший от брокерской деятельности клиент.

Этот способ является единственным эффективным на 100% и полностью законным, что делает его использование полностью оправданным. По сути, эта процедура разрешает вернуть деньги с резервного фонда, который обязательно формируют банки на случай возникновения форс-мажорных обстоятельств, при этом неважно, каким способом или через какую платежную систему поступили деньги на банковский счет..»

Вот скажите мне с какого такого перепуга банк станет возвращать денежные средства со своего резерва? С какой такой стати?

Это банк виноват? Нет. Дак, какого же … он станет возвращать что-то? Не станет, это глупость полная, а вернее надувалово.

Это тоже обман, так как никаких средств вернуть денежные средств от мошенников, кроме возбуждения уголовного дела и подачи иска в суд, не имеется. Но мошенник даже при наличии судебного решения ничего не отдаст, так как в реальности денег у него нет.

А потому, через одних мошенников ВЫ попадаете на уловки других мошенников, а, скорее всего, тех же самых, под другой личиной.

Здравствуйте Андрей!

Здравствуйте Андрей!

Поскольку я не очень большой специалист по блокчейну и криптовалютам, то я уточнил информацию по так называемому транзитному счету YeniWallet

YeniWallet это никакой не транзитный счет, а криптокошелек, владельцем которого является компания из США, он зарегистрирован по адресу 1205 Tipu Sultan Road Motijhil, Dhaka, т.е. в Бангладеш.

Так что с выводом средств с него у вас будут просто нерешаемые проблемы

Отзывы о Yeniwallet здесь finspace.info

для вывода средств на прямую от биржи в биткоинах и на основании это счёта Юрист будет подавать протокол на возврат средств на прямую от Биржи?

А вот это сомнительная фраза и сомнительное действие, не просто похожее, а чистое мошенничество по ст.159 Мошенничество УК РФ

Ни про какие протоколы на возврат средств я не слышал. Это так называемый "туман слов и фраз"

Тут очень сильно похоже на очередной развод лже-брокера

Допускаю что зарегистрировать транзитный криптовалютный счёт вы сможете в порядке ст.8 Федерального закона от 31.07.2020 N 259-ФЗ (ред. от 11.03.2024) "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".Что касается вывода на него средств на прямую от биржи в биткоинах- сомнительно

Здравствуйте о какой бирже идёт речь?

Название этой биржи? В какой стране она зарегистрированна? Вы торговали акциями на бирже? В каком банке вы открывали брокерский счет?

Это мошенники с такими сталкиваемся ежедневно.

Они будут просить у вас налог оплатить, комиссии и тд. Это бесконечно.

Это бот в телеграмм?

Деньги вы отправляли на карту сбербанка третьим лицам?

Пишите им претензию на возврат.

Так же обращайтесь в полицию.

Ничего им не платите.

См

ст. 159 УК РФ

Андрей, добрый день!

Рекомендую тщательно изучить условия предложения, убедиться, что компания имеет хорошую репутацию и проверить все документы внимательно перед регистрацией транзитного криптовалютного счета. Важно быть осторожным с подобными предложениями, так как криптовалюта подвержена высокому риску мошенничества, согласно статьи 159 УК РФ

————

С уважением, Дарья Алексеевна