Аудиторское заключение №8746364-464 К

199₽ VIP

Пострадал на фальшивом сайте брокеров-мошенников FxRealFinances, внес средства, а вывести уже не удалось. Написал заявку на сайте https://brokertribunal.com/, пообещали помочь с выводом средств и прислали вот такое аудиторское заключение, подскажите, пожалуйста, насколько оно выглядит реальным? Аудиторское заключение №8746364-464 К На основании предоставленных вами данных мы провели, анализ и правовую экспертизу. По Вашему запросу, Чумак Евгений Владимирович, мы готовы сообщить Вам, что проверка транзакционных цепочек по Ваших платежным данным была завершена успешно. Механизмы внутреннего аудита в целях проверки соответствия, соблюдения и эффективности мер, направленных на применение настоящего закона. Юридическая компания в лице филиала UAB Crowe LT в случае соглашения договорных отношений между Клиентом помимо возврата обнаруженных денег обязуется при волеизъявлении Клиента осуществить и подать Иск на компании мошенников за произведение мошеннических операций в рамках отдельного договора. Сформированный пакет документов и исковое заявления направлено в IRS. Экспертный вывод: Проанализировав хэш и цепочку транзакций, мы сделали вывод, что на данный момент деньги обслуживаются биржей (юридически зарегистрирована и работает на территории. США). Обратите внимание, что сумму в размере 0,15 BTC заморозили на криптовалютном биржевом счету. Учитывая счет и торговлю биткоинами в США, поскольку ваши средства торговались на коммерческой основе. Наш штатный юрист проанализировал законодательство США и пришел к выводу, что криптовалюта имеет официальный статус имущества на территории этой страны. Это означает, что регулированием криптовалюты законодательство занимаются государственные органы (IRS - Налоговая служба США; FRS - Федеральная служба США). Вследствие легализации криптовалюты на территории США, мошенничество в криптовалюте там уголовно наказуемо, уделяя особое внимание всем сложным, необычным крупным операциям и всем необычным схемам операций, не имеющим очевидной экономической или видимой законной цели, счета с подозрительными операциями - блокируются. Сообщаем, что сумма заморожена сроком до 17:54 GMT-4 24.06.24 г. По истечению вышеуказанного времени, сумма будет автоматически разморожена. Запуская юридический процесс, компания обязуется вернуть деньги на Ваш криптовалютный кошелёк соответственно с регламентом полученного возвратного протокола. Обращаем Ваше внимание на то, что Исполнителю не разрешается конвертировать Ваши средства в другие валюты и переводить их на посторонние криптовалютные кошельки, обменные пункты, криптовалютные биржи или другие брокерские счета. Работая с юристом, Вы делаете запрос в государственный орган на основании запроса на оспорение входных транзакций (доказываете на основании Ваших переводов и документов принадлежность этих денег; по факту показываете, что Вы стали жертвой обмана). © 2024 UAB Crowe LT UAB Crowe LT является членом Crowe Global, швейцарского verein. Каждая фирма-член Crowe Global является отдельным и независимым юридическим лицом. UAB Crowe LT и ее филиалы не несут ответственности за любые действия или бездействие Crowe Global или любого другого члена Crowe Global. UAB Crowe LT Kalvarių g. 99A, LT-08219 Vilnius Lietuva Калварию. 99 А, LT-08219 Вильнюс. Литва. Вы ожидаете ответа от IRS/FRS по регламенту до 7 рабочих дней. Если доказательств достаточно, то. Вы можете написать заявление о просьбе перечислить деньги со счета мошенников (который будет заблокирован перманентно), на Ваш счет в криптовалюте, работающий на территории США, поскольку перемещение денег - внутреннее, а государственные органы на основании Вашей просьбы такой перевод его контролируют. Вся процедура занимает 10 рабочих дней (этот срок указывается в договоре о сотрудничестве с компанией). Для получения этой суммы вам необходимо предоставить свой личный криптовалютный - счет. Для этого он должен иметь лицензию SEC. Также необходимо чтобы за вами был сгенерирован ваш платежный код, от 0,0059 BTC для генерации входных скриптов, которые и послужат основанием для взаимозачета, при проверке кошелька на подлинность, что он Ваш. Особые требование к установлению личности. Эти меры могут включать запрос дополнительных документальных данных или дополнительные меры по проверке или удостоверению представленных документов или подтверждающее удостоверение, подпадающих под действие настоящего закона, или требование, чтобы первый платеж был произведен через счет, открытый на имя клиента в кредитно-финансовом учреждении, подпадающего под действие настоящего закона. В связи с тем, что некоторые ресурсы являются либо анонимными, либо посредническими структурами, за что мы не несем ответственности, так как перед передачей аккаунта производится проверка на принадлежность аккаунта пострадавшей стороне. Доступ к данному кошельку должен быть только у Вас! Ваш кошелек должен быть верифицированным (политика KYC - Know Your Customer: идентификация физических лиц, что пользуются криптовалютными ресурсами), а также активным (политика AML - Anti-Money Laundering - противодействие отмыванию денег и спонсорству финансового терроризма). Отмывания денег и финансирования терроризма, в случае если они осуществляют деловые отношения или совершают операции с клиентом, не присутствующим физически для целей установления личности. Верификация подразумевает под собой прохождение проверки физического лица (обычно это подвязка документом, что удостоверяет Вашу личность) на криптовалютном кошельке. Активность кошелька подразумевает под собой его регистрацию и использование один календарный год либо наличие каких-либо транзакции на кошельке, за которыми генерируют платежный код для взаимозачета. Если IRS/FRS не получают полной информации о лице, отдавшем приказ о денежном переводе, они принимают меры для получения и проверки недостающей информации от учреждения, отдавшего приказ о переводе, или получателя. Если недостающая информация ими не получена, они обязаны отказаться от акцептования перевода и информировать о нем службу финансовой разведки. Справочные материалы по политике KYC/AML прилагаются.