Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Мой друг вступил в отношение с брокером "Alrodvic", но усмотрел сомнительность сделки, потребовал возврата денег.

12.02.2025, 10:06
• г. Орёл
Здравствуйте! Мой друг вступил в отношение с брокером "Alrodvic", но усмотрел сомнительность сделки, потребовал возврата денег. С той стороны согласились вывести деньги, но рекомендовали найти доверительное лицо. , объяснив, что на его счет вывести деньги не могут, так как ЦБ определяет черную метку на его счете. Доверительным лицом согласился быть я. Представляющий посредником для вывода денег в приложение онлайн Сбербанк стал показывать путь как идти до совершения вывода денег. Почти на конечном этапе вывода денег на экране смартфона появилась сумма этих денег, но приплюсованная к моему вкладу. Это меня насторожило и я оборвал эти действия. Вопрос: Обоснованна ли была моя настороженность?
Читать ответы (9)
Вывод денег Доверительное лицо Возврат денег
Ответы на вопрос (9):

100% распространенное мошенничество.

Спросить

Мошенники

Спросить

Валерий, указанный брокер - это чистой воды мошенники, которые осуществляют свои действия из-за рубежа, чтобы избежать возможной ответственности. Поэтому ваша настороженность правильная - в итоге и вас смогли бы обмануть. Ни в коем случае не связывайтесь. Желаю вам удачи!

Спросить

смотрите, еще по 115- ФЗ загремите.

Спросить

Они наверное вашу кредитную карту перевели на ваш счёт, чтобы снять всю сумму. Проверьте сами что происходит в кабинете Сбер.

Спросить

это мошенники чистой воды,ст.159 УК РФ. Тут только в полицию обращаться

Спросить

Валерий, обоснована, т.к. это мошенническая схема

Спросить

Мошенники нет там ни каки денег

Спросить

Здравствуйте.

Да, вы правильно поступили, что не продолжили операцию по выводу ваших средств. Это были мошенники (статья 159 УК РФ)

Все остальные моменты по поводу возможности возврата ваших средств можно разобрать отдельно. При необходимости напишите мне в чат.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Вера Андреевна
16.07.2015, 12:44

Возможные риски и сомнительность сделки переуступки прав требования между ООО (1) и ООО (2)

ООО (1) имеет кредиторскую задолженность в виде беспроцентного займа директору (6 млн.) руб. А ООО (2) имеет кредиторскую задолженность перед ООО (1) В размере (10 млн.) руб. Возможно оформить договор переуступки прав требования по договору цессии на сумму задолженности ООО (2) директору предприятия. После этого предполагается банкротство ООО (1), не будет ли являться сделка сомнительной и оспариваемой в дальнейшем? Директор является братом учредителя.
Читать ответы (1)
Шинова Айгуль Рифкатовна
22.06.2017, 22:48

Незаконное удержание денег брокером - возврат автокредита с необоснованными платежами

Я оформила автокредит, мне навязали страховку 16500 и услугу помощь на дорогах 35400 и первоначальный взнос 30000 я внесла, но кредитный брокер оставила у себя эти деньги якобы за открытие счёта и всю бумажную работу, возможно ли вернуть эти деньги, планировала закрыть кредит в течении 3 месяцев, а эти услуги привели к удорожанию моего кредита.
Читать ответы (1)
Вячеслав
25.10.2021, 15:15

Который выводит мои деньги от брокера, потребовал копию паспорта и счетов банка. Сейчас требует ИНН. Не мошенник ли он?

Который выводит мои деньги от брокера, потребовал копию паспорта и счетов банка. Сейчас требует ИНН. Не мошенник ли он?
Читать ответы (2)
Дарья
29.03.2022, 23:24

Мошенничество на бирже Binomo - Брокер потребовал комиссию за вывод денег и не выплатил их вовремя

Брокер торговал на биномо, но попросил оплатить комиссию за вывод денег. Я оплатила. Он сказал что деньги поступят на мой счёт в течении 3 ней. Не поступили.
Читать ответы (2)
Леля
07.08.2020, 05:21

Кредитный брокер потребовал оплаты страховки, но не выдал кредит - как вернуть деньги?

Обратилась за помощью к кредитном у брокеру требовалось с их стороны оплата страховки я ее оплатила но кредит так и не получила в течении какова срока после написания мной претензии о возврате денег должны рассмотреть претензию и вернуть деньги?
Читать ответы (2)
Майра
15.09.2020, 12:01

Мне отказал Сбербанк в возврате денег от брокера (процедура чарджбэк). Вы можете помочь в возврате денег слитых брокером.

Мне отказал Сбербанк в возврате денег от брокера (процедура чарджбэк). Вы можете помочь в возврате денег слитых брокером.
Читать ответы (1)
Ольга
29.04.2015, 21:51

Может ли брокер потребовать оплату после одобрения кредита, если договор с банком не подписан?

Могут ли брокеры требовать часть оплаты за услуги после одобрения кредита, если кредитный договор с банком еще не подписан, а я передумала брать кредит?
Читать ответы (1)
Владислав
20.06.2023, 09:20

Продажа скутера с проблемой - покупатель потребовал возврата денег и угрожает судом

Продал скутер указал в объявлении что скутер запускался, щас не запускается скорее всего проблема в карбюраторе. Надо разбираться. Точно не знаю. Приехал покупатель посмотрел был согласен со всем. Дкп и документов нет не каких. Вечером позвонил и попросил вернуть деньги и забрать мопед. Ему сказали что там ремонт на 12 тысяч, о проблеме я не знал, и предупредил заранее что точно не знаю в чём проблема, думал карбюратор, сейчас угрожают судом. Что делвть в данной ситуации? Я просто частное лицо продаю первый раз
Читать ответы (1)
Вячеслав Михайлович Баталов
13.02.2020, 18:31

СНТ потребовал возврата денег за пропускной пункт, снесенный по требованию Административно-технической комиссии

В смету расходов для членских взносов СНТ (2019 г.), наряду с другими статьями была статья расхода на,, Содержание пропускного пункта,,. Пропускной пункт установили. Через некоторое время по требованию Административно-технической комиссии района пропускной пункт снесли. Возможно ли потребовать возврат денежных средств, по причине нецелевого использования их?
Читать ответы (1)
Раиса
25.10.2013, 21:41

Продажа автомобиля без упоминания капитального ремонта - что делать, если покупатель потребовал возврата денег?

Я продала машину, при этом не сообщив новому владельцу о капитальном ремонте двигателя, сейчас у нее стукнул движок и она узнала что на ней был кап. ремонт, теперь она требует с меня возврат денег! Что подскажите в этой ситуации?
Читать ответы (2)
Олеся
07.07.2022, 12:04

Продажа поддельных светодиодных ламп - что делать, если покупатель потребовал возврата денег?

Продала светодиодные лампы 2 шт. Е 27 12 Вт 6500 К. Лампы были проверены перед покупателем 2 шт. Через 2 дня покупатель пришёл с претензией, что просили холодный белый свет, а продали тёплый. Я стала проверять эти лампы, чек наш, коробки тоже а вот лампы в коробках принесли другого производителя, другой мощности и тёплого цвета свечения. Каких у нас даже нет в продаже. Покупатель требует вернуть деньги. Что делать?
Читать ответы (2)
Александр
07.02.2022, 01:27

Как поступить, если покупатель авто без ДКП потребовал возврата денег из-за поломки?

Продал авто без оформления дкп покупатель сказал что все оформит сам при перегоне авто сломался покупатель требует деньги назад как мне быть Ведь машина была исправна?
Читать ответы (12)
Ппп
16.12.2012, 13:25

Потребовал возврата денег номер отказали ссылаясь на то что он относится к товарам относящимся к сложным.

Приобрел МФУ (принтер МногоФункциональноеУстройство) оказался с дефектом, мне его поменяли он тоже оказался с дефекто, потом мне его отремонтировали, но не качественно он опять не работал. Потребовал возврата денег номер отказали ссылаясь на то что он относится к товарам относящимся к сложным. Предложили еще ремонт. Как мне вернуть деньги? И сколько они будут его ремонтировать? Спасибо большое!
Читать ответы (1)
Лидия
14.05.2015, 17:57

Проблемы с выплатами заработной платы в клининговой компании - что делать в ситуации, когда директор потребовал возврата денег?

Работала в клининговой компании менеджером, выдавала з/п сотрудникам. Директор потом сказал, что этим сотрудникам з/п выдавать было не нужно. Уволил. Заставил написать расписку. Три месяца искала работу. Сейчас угрожает, требует 120000 т.р. Что делать? Я гражданка Украины, только устроилась на работу, получаю 25000 т.р. Таких денег ему отдать не могу.
Читать ответы (2)
Елена Александровна
30.06.2014, 08:03

Арендатор потребовал возврата денег за самовольно построенный объект - что делать?

В 2011 сдали в аренду объект самовольной постройки. Арендатор сейчас подал иск на возврат денег за аренду за 3,5 года, мотивируя тем, что мы не имели права сдавать объект в аренду. Что можно сделать в такой ситуации?
Читать ответы (5)
Сергей
06.11.2020, 11:21

Центр занятости потребовал возврата денег - почему бывший безработный должен стать самозанятым?

Встал на учёт по безработице в связи потери работы из за вируса. Получал пособие на себя и детей, прошло 4 месяца позвонили с центра занятости сказали что пришёл документ с налоговой что я являюсь самозанятым. Просят вернуть все деньги обратно. Я действительно становился самозанятым в 19 году, но дохода не получал и забыл снять себя с учёта. После этого работал по трудовой книге на гос предприятии, по ней же и становился на учёт. Нужно ли возвращать деньги?
Читать ответы (4)
Олег
14.11.2015, 12:04

На каком основании или и в течение какого срока покупатель квартиры может оспорить сделку и потребовать возврата денег?

На каком основании или и в течение какого срока покупатель квартиры может оспорить сделку и потребовать возврата денег?
Читать ответы (1)
Эдуард
25.10.2016, 18:01

Возможность оспорить сделку и потребовать возврата денег физическому лицу со стороны кредиторов и арбитражного

Я (физическое лицо) представлял интересы юридического лица в арбитражном суде на основании договора гражданско-правового характера. Суд я выиграл. За мои услуги деньги мне были выплачены. После этого фирма обратилась в суд с заявлением о взыскании расходов на оплату услуг представителя с проигравшей стороны. Суд удовлетворил заявление частично и взыскал с проигравшей стороны сумму, которая в два раза меньше, чем то, что мне было выплачено. Сейчас эту фирму, чьи интересы я представлял, банкротят кредиторы. Могут ли кредиторы и/или арбитражный управляющий оспорить сделку фирмы со мной и потребовать с меня вернуть половину тех средств, которые были выплачены мне за оказание юридических услуг, но которые арбитражный суд не взыскал с проигравшей стороны, мотивируя, например, подозрительностью сделки (ч.1 ст.61.2 ФЗ о банкротстве) или чем-то подобным.
Читать ответы (4)
Дим
09.06.2018, 14:13

Проблемы с домом после покупки - Реально ли отменить сделку и потребовать возврата денег?

Приобрел новый дом у частного лица. Через 3 недели на стене появилась большая сквозная трещина, лопнул фундамент. Продавец заделал трещину, но через пару недель трещина появилась снова и к тому же появились многочисленные трещины на других стенах. Право собственности на дом уже зарегистрировано за мной. Реально ли отменить сделку, расторгнуть договор купли-продажи и потребовать от продавца возврата денег с учетом понесенных мною расходов?
Читать ответы (4)