Возбуждение уголовного дела за обналичивание маткапитала при отсутствии прямого указания на его использование в договоре.

Если квартира приобретается с использованием маткапитала и затем продается без выделения долей детям - это не будет считается обналичиванием маткапитала? Что за это может грозить?

Ждем суд, по обналичили маткапитал незаконно, может ли судья присудить выплату в пенсионный фонд и смогу ли я воспользоваться этими деньгами в дальнейшем, так как предусматривает закон?

Можно ли аннулировать обналичивание маткапитала?

Здравствуйте, вопрос о маткапитале. Чтобы обналичить маткапитал, женщина фиктивно купила часть квартиры у бывшей свекрови, затем, после такого обналичивания обратно сделала дарственную на свекровь. Сейчас квартира по документам принадлежит бывшей свекрови. Но доли детям в этой квартире она не выделила, а просто эти деньги с мужем (неофициальным) использовали на первоначалку для ипотеки. Ипотеку на себя оформил бывш. Не официальный муж. Жили, платили ипотеку, через 10 лет дом пошел под снос и ему выплатили компенсацию. Компенсацией он закрыл остаток ипотеки. К этому времени они уже разъехались и не жили вместе. Муж на остатки компенсации купил комнату в общежитии для дочери (их общий ребенок, первый ребенок у жены не от этого мужа). Также в течении 3 лет он гасил долги, которые бывш. Жена накопила за эти годы, долги равны, как раз сумме маткапитала. Теперь бывш. Жена требует, чтобы он продал комнату и вернул деньги маткапитала ей, иначе она подаст в суд и засудит его маму. Деньги он не хочет возвращать, потому что уже итак уже заплатил её долгов на сумму равную маткапиталу, плюс она всегда живет в долгах, всё время придумывает мошеннические схемы, чтобы откуда-то достать денег незаконным путем, оформляет на себя постоянно какие то ИП, потом закрывает их, на ней куча долгов на сайте приставов и не только у приставов, карты кредитные ей не дают в банке т.к напрочь испорченная кред. История. Квартиру ни себе ни детям она никогда не купит, а потратит неизвестно на что, а так хоть комната у дочери будет в будущем. Алименты он исправно платит. И вот вопрос такой, если она подаст в суд, чем это грозит для бывшей свекрови и что могут сделать с её квартирой? И самой этой женщине что будет, ведь это считается незаконным обналичиванием маткапитала? П.С. мама и быв. муж в этих вопросах не сильны и тогда думали, что всё законно, она их уверила, что все законно, они думали, что так и есть.

Сейчас много контор которые обналичивают или дают займ под маткапитал. Это вообще законно? И если нет что грозит обоим сторонам за такую сделку. Спасибо.

Произошел страховой случай по КАСКО: во дворе на двери машины прочертили царапины, что подпадает по противоправное действие третьих лиц. В Правилах страхования сказано, что необходимо представить постановление ОВД о возбуждении либо отказе в возбуждении уголовного дела. Также в Правилах есть пункт, что противоправные действия третьих лиц – «умышленные действия, направленные на повреждение застрах. Имущества, которые могут быть квалифицированы в соответствии с УК как кража (ст.158), умышленное повреждение (ст. 167), повреждение по неосторожности (ст.168), а также грабеж ( (ст.161), разбой (ст.162), хулиганство (ст.213). Убытки, явившиеся следствием действий, квалифицированных следственными органами иначе, не покрываются.» В полученном (стандартном, выдаваемом для страховых компаний) постановлении ОВД об отказе в уголовном деле говорится, что убыток незначителен, деяние не представляет общественной опасности, т.к. убыток будет покрыт страх. Компанией, поэтому «отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению о совершению преступления по ст.168 УК РФ.» Имеет ли право СК отказать в выплате по причине, что уголовное дело не возбуждено, т.е. вроде получается, случай не подходит ни под одну из статей. Почему тогда отказ в возбуждении дела является одним из документов, необходимых к представлению в СК? Может ли быть юридически так, что случай квалифицируется как действие, подпадающее под статью, но просто уголовное дело не возбуждается в виду незначительности деяния или убытка? Интересно, что при этом в постановлении содержится фраза, что «не исключен тот факт, что указанные действия могли быть причинены неосторожными действиями третьих лиц.»

Проиграв гражданский иск и не желая отдавать деньги мошенник подает заявление на возбуждение уголовного дела против истца в якобы в лживости показаний-НАСКОЛЬКО РЕАЛЬНО ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА?

1. В ходе предварительного расследования по уголовному делу о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) следователем было установлено, что в действиях обвиняемого Загоскина отсутствует состав преступления, а также что истекли сроки давности уголовного преследования. Несмотря на возражения Загоскина, следователь вынес постановление о прекращении в отношении него уголовного преследования по п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (в связи с истечением сроков давности уголовного преследования). Укажите, какие основания прекращения уголовного дела (уголовного преследования) являются реабилитирующими, а какие нет. Чем отличаются условные основания прекращения уголовного дела (уголовного преследования) от безусловных? При наличии нескольких оснований какое из них подлежит применению? 2. В результате расследования уголовного дела подозрение в причастности Павлова к убийству футбольного фаната не подтвердилось: следователь не смог собрать доказательств, подтверждающих участие Павлова в совершении преступления. Какое решение должен принять следователь? В чем отличие прекращения уголовного дела от прекращения уголовного преследования? Каковы основания прекращения уголовного дела (уголовного преследования)? Что такое неустановленная причастность в соответствии с УПК РФ? Как раньше решался этот вопрос по УПК РСФСР?

Может ли прокурор дать прямое указание на возбуждение уголовного дела? Если да, то на основании какого нормативно-правового акта?

Нужен образец протокола об отказе в возбуждении уголовного дела, об возбуждении уголовного дела, об приостановлении.

Можно ли обжаловать незаконное возбуждение уголовного дела в ЕСПЧ? т.е. сам факт возбуждения уголовного дела?

Солнцев пришел на прием к судье районного суда с заявлением, требуя дать его бывшей жене, с которой они проживают в одной квартире, 15 суток. Последовавший на это ответ посетителя не удовлетворил. Будучи в нетрезвом состоянии, Солнцев в нецензурной форме охарактеризовал личность и деятельность судьи, ударил секретаря судебного заседания, разбил окно. С помощью ожидавших приема граждан судья утихомирил Солнцев и тут же вынес постановление о возбуждении уголовного дела по признакам ст. 213 УК РФ, а также постановление об избрании в качестве меры пресечения Солнцев заключение под стражу. Начальник следственного изолятора, куда был направлен Солнцев, принять его на основании постановления судьи отказался. 1. Есть ли здесь основание к возбуждению уголовного дела? Что явится поводом к его возбуждению? 2. Вправе ли судья возбудить уголовное дело? Правильно ли возбуждено уголовное дело судьей в данном случае? Как должен поступить судья согласно УПК при установлении признаков преступления? 3. Вправе ли судья избрать меру пресечения по возбужденному уголовному делу? Правильно ли она избрана в данном случае? Как следует оценить действия начальника следственного изолятора? 4. В качестве какого участника процесса выступает лицо, в отношении которого в суде возбуждено уголовное дело? Какие действия должны быть предприняты следователем в данной ситуации?

Вопрос о ст.330.2 УК.При нарушении данного закона нет оснований для возбуждения уголовного дела. Т к.Статья 140. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела 1. Поводами для возбуждения уголовного дела служат: 1) заявление о преступлении; 2) явка с повинной; 3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников; 4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. (п. 4 введен Федеральным законом от 28.12.2010 N 404-ФЗ) 1.1. Поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных статьями 198 - 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, служат только те материалы, которые направлены налоговыми органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. (часть 1.1 введена Федеральным законом от 06.12.2011 N 407-ФЗ) 2. Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. Соответственно этот закон не имеет силы как уголовного?

В материалах уголовного дела имеется постановление о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст 228. Меня обвиняют по ч.3. ст. 228 и ч.2 ст 228 Но в материалах дела нет постановления о возбуждении уголовного дела по ч 2 ст 228. Законно ли это? Имеют ли право вести уголовное преследование по ч. 2 ст 228. если нет постановления?

7 апреля 2003 года на пост ГИБДД г. Ростова-на-Дону с устным заявлением обратился гр. Кадочников и сообщил, что примерно 40 минут назад трое неизвестных попросили его за 150 рублей срочно подвести их на его машине в аэропорт. В пути на него наставили пистолет, вытолкнули из машины и угнали ее. Сотрудник ГИБДД сразу же сообщил по рации об угоне автомашины в диспетчерский пункт ГИБДД. На следующий день машина была обнаружена на обочине дороги и возвращена владельцу. А по поводу поданного Кадочниковым заявления органом дознания было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, «так как материального ущерба гр. Кадочников не причинено и никаких претензий к неизвестным, угнавшим его машину, он не имеет». Правильны ли действия и решения органа дознания? Какой порядок возбуждения уголовного дела и отказа в возбуждении уголовного дела установлен УПК РФ?

Готовлюобращение. При отказе в возбуждении уголовного дела полиция сообщает и что против заявителя возбуждалось уголовное дело за ложный донос. Однако Закон не требует оповещения заявителя, в результате оповещение выглядит как запугивание заявителя. Любое изменение требований закона недопустимо. Не нарушает ли закон и полиция в данном случае?

Скажите пожалуйста чем отличается справка о возбуждении уголовного дела и постановление о возбуждении уголовного дела.

В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела на 8 летнего ребенка инспектор ОПДН пишет: "формально усматривается состав преступления, предусмотренного ч.1 ст.118 УК РФ-"Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", однако, на момент совершения данного деяния, несовершеннолетнему... исполнилось 8 лет, в соответствии с ч.1 ст.20 УК РФ, он не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность за совершения данного преступление". И выноситься заключение: "Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении малолетнего... , в связи с отсутствием состава преступление предусмотренного ч.1 ст. 118 УК РФ, по основаниям, предусмотренным п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, в виду не достижения им возраста привлечения к уголовной ответственности". 1. Правильно ли вынесение постановление инспектором ОПДН? 2. Можно ли на малолетнего писать формулировку "Формально усматривается состав преступления"? 3. В п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ написано-отсутствие в деянии состава преступления, а инспектор пишет "в связи с отсутствием состава преступления..., виду не достижения им возраста привлечения к уголовной ответственности" Допустима ли дополнительно добавлять к данному пункту эти формулировки? 4. Когда, а в частности в нашем случае относиться ли ч.3 ст.27 УПК РФ?

Правомерно ли увольнение по ст.81 п.7 (совершение виновных действий с мат. ценностями, утрата доверия) если в должностной инструкции сотрудника нет прямой фразы что он имеет отношение к мат ценностям, а есть фраза организация работы как финансового посредника и объяснительные от сотрудника, где освещаются его действия с мат ценностями, которые нанесли убытки.