Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Возврат денег через Индийский банк - мошенническая схема или нет

12.10.2025, 09:37
• г. Чебоксары
Возможно ли вернуть деньги через Индийский банк под названием The Bihar Awami Co-op Bank LTD? В августе я попала на мошенников на 29440 руб. Нужно было якобы выкупать товар на Авито, чтобы помочь продавцу продвигать товар. Нужно было задания делать. Маленькие суммы возвращали, а потом, когда цена вопроса стала 65500 руб, я уже не смогла. И деньги вывести тоже не смогла. На этой неделе мне позвонил мужчина и спросил, занимаюсь ли я брокерской деятельностью. Я ответила, что нет и попала на мошенников. И он предложил помощь юриста. Юрист работает, если я правильно поняла, в юридическом агентстве "Вексим", по тому, что он добавил меня в закрытый чат в ТГ, где такие же обманутые и название чата как выше описанное. Я юристу рассказала, как всё было. Он нашел мои деньги за границей, в биткоинах, сумма 0.3 биткоина. Сделал запрос в AMLR. В итоге банк Индии согласился, так скажем, работать со мной. Брокерская компания "Терминал", которая меня обманула, перевел деньги на мой счёт в банк Индии. Я оплатила ещё 32 тыс. руб. за аренду счета на 2 недели. Мне на ТГ писали эти брокеры с тем, чтобы я перевела им деньги, которые заблокировал банк. Был Кипрский номер. А потом свои смс удалили. Теперь мне нужно ещё заплатить почти 70 тыс руб для того, чтобы банк Индии смог перевести деньги на мой счёт. Срок дали 48 часов, а потом биткоин может продолжать и сумма будет другая. Я написала банку, что не могу заплатить. Мне даже позвонили из Индии и объяснили, почему так нужно сделать. Банк советовал вывести 0.2 биткоина, а юрист сделал по 0.5 биткоина два раза. Когда банк будет конвертировать биткоин, то эти 70 тыс. руб. вернутся обратно. Вот теперь я думаю, это схема мошенническая или нет. Все так правдоподобно выглядит. И это юр. агенство, и юристы, и группа в ТГ, и эти смс от брокеров, и банк Индии, от которого я получала письма на эл. почту. Запуталась.
Читать ответы (21)
Возможно ли вернуть деньги
Брокерская деятельность
Юридический агентство
Ответы на вопрос (21):

Это мошенники.

С уважением.

Спросить

Екатерина, мошенническая схема

Спросить

операции с криптовалютой связаны с рисками, и необходимо тщательно оценивать все предложения и предложения, связанные с такими операциями.

Спросить

Ответ отключен модератором

Олег, не нужно ничего от себя придумывать, как я себя вела в школе и как училась. Я не за нотациями сюда написала. И желаю Вам и Вашим родственникам не попасться. Я тоже умничала и говорила, как можно попасть на мошенников? А вот просто можно попасть, как оказалось. Мне урок, что потеряла 60 тыс, а не больше.

Спросить

Добрый день!

Конечно же это мошенники!

К сожалению, деньги вряд ли удасться вернуть👆

Можете подать заявление в полицию по факту мошенничества (ст.159 УК РФ) 👆

Прикреплённые файлы:
00:08
Спросить

Бред что тут путаться

Спросить

Это жулики, разумеется.

Спросить

"Он нашел мои деньги за границей" - сами посудите, как можно "найти чужие деньги", если во всех странах все до единого банки соблюдают Тайну вкладов - и никогда не разгласят постороннему человеку - что и у кого лежит на счету?

Вы даже сумму вклада своего мужа не сможете узнать - без доверенности от него.

........

Конечно, это мошенники.

Спросить

В первый раз столкнулась с этим и узнала о такой схеме. Да, у меня были сомнения, и не один раз. Спасибо.

Спросить

Это не юрист. Очередная распространённая мошенническая схема.

Спросить

Здравствуйте! Берегите себя, свои нервы, свои деньги и всё, что нажито непосильным трудом! Мошенники становятся более изобретательными и изощрёнными в своих уловках и разводных схемах. Ради большого куша они и создают организованную преступную группу, сайты, сообщества и прочее. Более того, мошенники обладают криминальной психологией, подавляют волю и зомбируют человека. Их этому учат специально обученные люди. Кладите вовремя трубку! Блокируйте все сомнительные номера! Бесплатный сыр бывает только в мышеловке!

Спросить

Спасибо за поддержку, приятно читать. Да, я родителям всегда говорю, чтобы не брали незнакомые номера. А сама вот попалась 2 раза.

Спросить

Добрый вечер!

Вернуть деньги через так называемый «The Bihar Awami Co-op Bank LTD» или через «юридическое агентство “Вексим”» невозможно — описанная схема является мошеннической. Настоящие банки не требуют оплат «за аренду счёта» или «разблокировку перевода». Любые требования вне официальных каналов — признак мошенничества.

Нормативное обоснование:

– Ст. 159 УК РФ (мошенничество) — хищение чужого имущества путём обмана или злоупотребления доверием;

– Ст. 10 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов» — банки обязаны самостоятельно проводить идентификацию клиентов и не могут требовать оплаты за “разблокировку”;

– Ст. 18 Закона № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату долгов» — запрещает вводить в заблуждение относительно характера услуг.

Что Вам необходимо сделать:

Прекратить любые переводы и общение с этими лицами.

Сохранить переписку, квитанции, письма, номера телефонов.

Обратиться с заявлением в полицию (по ст. 159 УК РФ) и в банк, через который осуществлялись переводы.

При желании — направить заявление в Роскомнадзор и Банк России (через сайт cbr.ru) о признаках финансового мошенничества.

Спросить

Спасибо большое!

Спросить

Здравствуйте !

В данном случае, это мошенничество.

Вам необходимо незамедлительно с заявлением в полицию о проведении доследственной проверки (ст.144-145 УПК РФ), в целях выявления виновного лица по данному факту совершения мошеннических действий и возбуждении уголовного дела (ст.159 УК РФ).

Всего доброго Вам!

Спросить

Спасибо Вам за уделённое мне время.

Спросить

Если необходима грамотная юридическая помощь, то обращайтесь в личные сообщения в правом верхнем углу экрана

Спросить

Между тем, агентство “Вексим” пробивается по действующим базам. Уточните, это им Вы заплатили 3200 за переводчика?

Спросить

Здравствуйте. Я заплатила 32000 руб.

Спросить

не надо ничего подобного делать чтобы не стать потерпевшим по ст 159 УК РФ

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России