Возбуждение уголовного дела за злостное уклонение от погашения кредита

пристав при наличии оснований признаков ст 177 УК РФ передает в дознание

Уголовное дело по ст. 177 УК (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) имеет специфический порядок возбуждения, так как оно относится к делам частно-публичного обвинения.

Инициировать возбуждение дела по этой статье может только потерпевший (взыскатель), но само дело возбуждается государственными органами.

Потерпевший (Взыскатель) - гражданин или организация, в пользу которой вынесено судебное решение о взыскании задолженности.

Потерпевший должен подать заявление в правоохранительные органы (полицию).

Сами по себе органы дознания (полиция) не могут возбудить дело по ст. 177 УК РФ по собственной инициативе (без заявления потерпевшего).

Они возбуждают дело по заявлению потерпевшего и проводят дознание.

Пристав не возбуждает уголовное дело. Он выявляет признаки преступления (злостность), составляет соответствующий рапорт и передает материалы в полицию для принятия процессуального решения о возбуждении дела.

Пристав действует по собственной инициативе или по заявлению взыскателя.

2. Какие обязательные условия для возбуждения дела?

Для возбуждения уголовного дела по ст. 177 УК РФ (для гражданина-должника) обязательны следующие условия:

- наличие вступившего в законную силу судебного акта - должно быть решение суда о взыскании задолженности.

- сумма задолженности должна превышать 2 250 000 рублей (по состоянию на 2025 год). Это обязательный квалифицирующий признак крупного размера.

- злостность уклонения. Должник должен злостно уклоняться от исполнения решения суда.

3. Кто должен доказывать злостность - взыскатель или пристав?

Злостность доказывают органы дознания (полиция) и судебный пристав в рамках доследственной проверки и дознания.

Взыскатель в своем заявлении указывает на факты уклонения (например, должник скрывает доходы, меняет место жительства, не является по вызовам пристава).

Пристав своей деятельностью фиксирует злостность:

- должник был официально уведомлен о возбуждении исполнительного производства и о необходимости погашения долга.

- должник был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ (под роспись).

- пристав зафиксировал факты, что должник имел возможность погасить долг (есть имущество/доход), но намеренно этого не делал, или скрывал имущество/доходы.

Таким образом, доказательства злостности собирают правоохранительные органы в рамках своей компетенции.

Здравствуйте, Тамара!

Уголовное дело по ст. 177 УК РФ не может быть возбуждено по заявлению банка или взыскателя. Единственный, кто правомочен его инициировать, — судебный пристав-исполнитель (ФССП России), направив материалы в следственные органы. Доказывать «злостность» в рамках уголовного дела будут следователи, но первичные доказательства для этого этапа обязан собрать именно пристав.

1. Банк/Взыскатель (кредитор): Не имеет права напрямую обратиться в полицию или СК с заявлением по ст. 177 УК РФ. Его роль — добиться возбуждения исполнительного производства и активно помогать приставу в розыске имущества и доходов должника.

Судебный пристав-исполнитель: Это ключевая фигура. Уголовное дело возбуждается только после того, как пристав:

Ведет исполнительное производство.

Конкретными действиями устанавливает факт злостного уклонения должника (см. ниже).

Составляет постановление о наличии в действиях должника признаков состава преступления по ст. 177 УК РФ.

Направляет это постановление вместе с материалами исполнительного производства в органы предварительного следствия (чаще всего — в Следственный комитет РФ).

Следственные органы (СКР, МВД). Получив материалы от пристава, следователь проводит проверку и принимает решение: возбудить уголовное дело или отказать. Они проводят дополнительные следственные действия.

Инициатором выступает пристав. Без его процессуального решения и собранных им материалов уголовное дело возбуждено не будет.

2. Для ст. 177 УК РФ необходимо доказать совокупность следующих условий:

Наличие крупной задолженности. Сумма долга должна превышать 2 250 000 рублей (примечание к ст. 169 УК РФ, от которой зависит крупный размер по ст. 177).

Вступившее в силу судебное решение. Должен быть вынесен и вступить в законную силу судебный акт (решение, приказ), обязывающий должника вернуть деньги.

Возбужденное исполнительное производство. Это решение должно быть передано в ФССП для принудительного исполнения.

Злостность уклонения (самый сложный критерий). Закон не дает четкого определения «злостности». На практике она устанавливается по совокупности действий (бездействия) должника, свидетельствующих о его нежелании и уклонении от исполнения решения суда, несмотря на реальную возможность это сделать.

3. «Злостность» — это оценочный признак, который должны доказывать СОВМЕСТНО пристав и кредитор, но на разных этапах.

А. Обязанности и роль судебного пристава-исполнителя (первичное доказывание):

Пристав, чтобы направить материалы в СК, обязан в рамках исполнительного производства собрать доказательства злостности. К ним относятся:

Факт сокрытия имущества и доходов: Невозможность установить место работы, нахождение имущества (автомобиля, недвижимости), несмотря на запросы в госорганы (Росреестр, ГИБДД, ФНС).

Неисполнение предписаний пристава: Непредоставление декларации о доходах и имуществе в установленный срок.

Неявка по вызову пристава без уважительной причины.

Совершение действий по отчуждению имущества после возбуждения исполнительного производства (продажа, дарение).

Предоставление заведомо ложных сведений о своем имущественном положении.

Смена места жительства, места работы, номера телефона без уведомления пристава с целью избежания контакта.

Именно пристав фиксирует эти факты в постановлениях, актах, протоколах об административных правонарушениях (по ст. 17.14 КоАП РФ). Без этой «базы» от пристава следователь дело не возбудит.

Б. Роль взыскателя (кредитора):

Предоставлять приставу любую информацию о должнике: известные адреса, телефоны, данные об имуществе (фото авто, адрес возможной недвижимости).

Подавать ходатайства приставу о проведении конкретных действий: объявить розыск должника или его имущества, наложить арест, запрет на выезд.

Контролировать работу пристава и обжаловать его бездействие. Если пристав пассивен, злостность доказана не будет.

В рамках уголовного дела (после его возбуждения) — выступать в качестве потерпевшего, предоставлять следователю имеющиеся доказательства.

4. Дела по ст. 177 УК РФ возбуждаются крайне редко. Суды и следственные органы трактуют «злостность» очень строго. Просто отсутствие имущества для взыскания — недостаточно.

Что делать взыскателю, чтобы увеличить шансы:

Активно работать с приставом: Регулярно напоминать о себе, подавать письменные ходатайства.

Просить пристава привлечь должника к административной ответственности по ст. 17.14 КоАП РФ (штрафы, обязательные работы). Неоднократные привлечения — весомый аргумент в пользу злостности.

Финансировать розыскные мероприятия: Если пристав выносит постановление о розыске, часто требуется оплатить его стоимость. Готовность кредитора оплатить эти расходы может сдвинуть дело с мертвой точки.

Обжаловать бездействие пристава старшему судебному приставу и в суд.

Формальный инициатор — судебный пристав-исполнитель. Доказывать злостность для передачи материалов в СК обязан он, но фактическую доказательственную базу ему во многом должен помочь создать взыскатель, проявляя максимальную активность в рамках исполнительного производства.

Истец доказывает обвинение.

так дело возбудили или проверка идет? уточните у следственных органах