Контрагент отказывается вернуть деньги, перечисленные по ошибке - возможные варианты возврата и привлечения к уголовной ответственности

Question

Предприятие ошибочно перечислило контрагенту ООО на расчетный счет денежные средства, контрагент отказывается их вернуть, говоря что фирма уже не осуществляет свою деятельность, а деньгами он распорядился по своему усмотрению. Как вернуть деньги? Можно и привлечь к уголовной ответственности контрагента и по какой статье? Сомневаюсь, что по суду у него можно что нибудь забрать, уставной капитал 10000 рублей. Посоветуйте пожалуйста!

Кисельникова Елена Валентиновна · Answer

Здравствуйте, Алексей! Это неосновательное обогащение. Нужно срочно предъявить иск и подготовить ходатайство о запрете распоряжаться ошибочно перечисленными средствами в таком то размере на конкретном счете. Никакой паники быть не должно, действуйте!

Игнатьев Евгений Анатольевич · Answer

Если есть доказательства, что директор распорядился деньгами по своему личному усмотрению или свои личные цели, то попробуйте неосновательное обогащение взыскать лично с него, а не ООО. Заявление в полицию подать можно, но это будет лишь для запугивания директора, реально дело вероятно не возбудят.

Игнатьев Евгений Анатольевич · Answer

попробуйте еще рассмотреть ст. УК - присвоение или растрата и причинение имущественного ущерба без признаков хищения.

Контрагент отказывается вернуть деньги, перечисленные по ошибке - возможные варианты возврата и привлечения к уголовной ответственности

Действия организации и контрагента в случае ошибочного перевода на закрытый расчетный счет

Как вернуть контрагенту деньги, списанные приставом по ошибке?

Отсутствие подтверждения о получении электронного письма от контрагента является доказательством неполучения письма

Пропавший контрагент - можно ли оформить ущерб и уменьшить общую сумму прибыли?

Как вернуть деньги, перечисленные на расчетный счет прекратившего свою деятельность контрагента

Что делать, если деньги перечислены на арестованный счет контрагента, а снятие ареста неизвестно?

Исполнение долга - что сделать, если ООО не выплачивает контрагенту около 500000 рублей?

Вопрос об открытии валютного счета для получения оплаты от контрагента из Казахстана

Претензия по невыполнению поставки металла - отсутствие возврата денежных средств и молчание контрагента в Волгограде

Судебное обращение контрагента за возвратом денежных средств - отсутствие обоснованных оснований и аргументация отказа

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59