В ООО пришло письмо с УБЭП с разъяснением, что в отношении другой фирмы, которая является Поставщиком ООО проводится проверка. УБЭП требует предосавление заверенных нами копий договров поставки, доверенностей, с/ф, нкл и др документов с этой фирмой. ВОПРОС: на сколько правомерны требования УБЭП? Если правомерны, но на соновании каких законов. КАКИЕ САНКЦИИ ЗА НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УБЭП ТРЕБУЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ? Спасибо.

в соответствии с Законом РФ "О милиции" имеет права запрашивать материалы, документы. В случае непредоставления - будет назначен административный штраф. Если дело уголовное, то могут привлечь за воспрепятстование следствию.

В ООО пришло письмо с УБЭП с разъяснением, что в отношении другой фирмы, которая является Поставщиком ООО проводится проверка.

Сотрудники ООО узнают о проводимой проверке УБЭП и хотят получить информацию об основаниях и мероприятиях ОРМ

В отношении ООО проводится проверка УБЭП. Однако фирма узнает об этом случайно. Я, как представитель фирмы, договорилась о встрече с сотрудником УБЭП. Хочу задать вопросы относительно оснований ОРМ в отношении ООО и по признаку какого противоправного деяния проводятся ОРМ. Я сама юрист, но с данной проблемой не сталкивалась. Вопрос такой: обязан ли сотрудник дать мне информацию об основаниях и т.д.? И что я, как представитель фирмы, могу запросить у сотрудника УБЭП для проверки законных оснований для ОРМ? Есть ли смысл спрашивать: заведено ли на ООО дело оперативного учета?, Есть ли запись в КУСП?, Какие конкретно мероприятия проводились, результаты?

Читать ответы (1)

Переуступка права требования и погашение долга - правомерность требования и возможность заключения договора без согласия фирмы Б

Фирма А по договору поставки должна фирме Б. Фирма Б должна по договору поставки фирме С. Фирма С прислала договор переуступки права требования фирме А с просьбой погасить долг фирме Б на счет фирмы С. Между фирмами Б и С договоров никаких нет, кроме договора поставки. Правомерно ли такое требование фирмы С к фирме А. И можно ли заключать такой договор без ведома фирмы Б?

Читать ответы (1)

Требование инспекции труда - предоставить перечень документов по жалобе без предоставления самой жалобы – правомерно

У меня свое ООО. Пришло письмо от инспекции труда из другого города за 200 км от города, в котором зарегестрированно ООО. Требуют предоставить перечень документов всвязи с жалобой на меня. Вопрос: правомерно ли их требование без предоставления жалобы самой мне? Почему не проводится проверка по месту регистрации самого ООО? Спасибо.

Читать ответы (2)

Накладываются ли санкции на учередителя ООО при участии его другой фирмы в торгах?

Я учередитель в ООО имею 7% в этой организации. Эту фирму включают в список недобросовестных поставщиков. Также у меня есть своя фирма ООО (100%) Вопрос: накладываются на меня какие-то санкции при участии именно моей фирмы в торгах?

Читать ответы (1)

Вопрос: Если Фирма-2 уступает Фирме-3 требования по договору с Фирмой-1, то можно ли зачесть долг Фирмы-2 перед Фирмой-3.

Существует три фирмы. Фирма-1 должна Фирме-2, а Фирма-2 должна Фирме-3. Вопрос: Если Фирма-2 уступает Фирме-3 требования по договору с Фирмой-1, то можно ли зачесть долг Фирмы-2 перед Фирмой-3. Как это оформить? Спасибо.

Читать ответы (1)

Несоответствие предоставленных документов поставщика и требований ИФНС - какие последствия и санкции ожидаются.

В нашу организацию (ИП на ЕНВД по площади) пришло требование по предоставлению документов при комеральной проверке с нашим поставщиком. Перечень документов в требовании и наличие документов у нас не совпадают. Какие последствия нас ожидают или какие санкции к нам предъявит ИФНС, если мы подадим свои документы которые предоставил нам поставщик, а видимо в ИФНС он предоставил другие?

Читать ответы (1)

Изъяты документы и печать другой фирмы в результате проверки ОООМечта ОБЭП

У нас в организации ООО"Мечта" была проверка ОБЭП и были изъяты документы и печать другой фирмы ООО"Приз", которые не имели отношения к той фирме что проверяли. Эти документы необходимо было передать директору этой фирмы ООО"Приз". Всё изъяли. Прошло три недели. Тишина. Что делать и какие дальше могут быть действия ОБЭП. вызов. Допрос или просто заведут какое то дело не предупредив ООО"Приз" и сколько может длится проверка ОБЭП?

Читать ответы (4)

УБЭП - Обязанность информировать о причинах проведения проверки в отношении сотрудника предприятия

Если УБЭП начали проводить проверку в отношении сотрудника предприятия должны ли они проинформировать на основании чего проводится проверка?

Читать ответы (1)

Как им объяснить что доверенность на получение товара должна быть от каждой фирмы?

Ситуация: Есть ФИРМА А (поставщик), она заключает договор поставки продуктов с ФИРМОЙ Б, и с ФИРМОЙ В (покупатели). (с каждой фирмой отдельный договор). ФИРМА Б и ФИРМА С заказывают продукцию, поставка им осуществляется на один склад, для двух фирм продукцию получает один и тот же человек. Но у этого человека есть доверенность на получение продукции только от ФИРМЫ Б, а от ФИРМЫ С нет. ФИРМА С отказывается делать доверенность от себя, обосновывая это тем, что ФИРМА В является платильщиком за ФИРМУ С, а значит доверенности от ФИРМЫ С достаточно. Как им объяснить что доверенность на получение товара должна быть от каждой фирмы? На какие нормы права необходимо ссылаться?

Читать ответы (2)

Правомерность требований саморегулируемой организации о нотариально заверенных копиях дипломов и удостоверений

Саморегулируемая организация требует нотариально заверенные копии дипломов и удостоверений и повышении квалификации. Правомерны ли требования. Считаю сама, что не правомерны (пункт 2 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 04.08.1984 г. N 9779-X .)неужели не достаточно копий документов, заверенных печатью организации и подписью директора?

Читать ответы (5)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59