Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Какие квалификационные требования следует предъявлять к лицу, ответственному за ПВК в микрофинансовой организации?

30.05.2015, 13:56
• г. Новосибирск

Я открываю мфо, в связи с чем интересуют квалификационные требования к лицу, ответственному за ПВК в целях ПОД/ФТ. Для мфо ответственное лицо должно соответствовать УКАЗАНИЮ ЦБ РФ от 9 августа 2004 г. N 1486-У или Постановлению Правительства РФ от 05.12.2005 № 715, т.к. первый нормативно-правовой документ предусматривает наличие у должностного лица опыта руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а второй предусматривает лишь прохождение обучения в целях ПОД/ФТ? Интересует какие требования выдвигать к кандидатам на данную должность. Заранее благодарен за ответ, Дмитрий.

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Такие вопросы и ответы только платно.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Новосибирск - онлайн услуги юристов

Взыскание заработной платы (1098)
Взыскание компенсаций больничного (969)
Взыскание невыплаченной заработной платы (1069)
Помощь в восстановлении на работе (1059)
Оспаривание незаконного увольнения (1074)
Изменение оснований увольнения (1006)
Оспаривание записей в трудовой книжке (1000)
Обжалование дисциплинарного взыскания (1021)
Отмена приказа о дисциплинарном взыскании (1002)
Судебное представительство (1069)
Коллективный иск к работодателю (984)
Помощь при безосновательном отказе в трудоустройстве (948)
Помощь при отсутствии безопасных условий труда (924)
Помощь при переводе на неполную ставку (918)
Составление претензий в трудовую инспекцию (1074)
Консультации по трудовому законодательству (1084)
Расторжение срочного трудового договора (971)
Консультации по трудовому законодательству юридических лиц (1047)
Привлечение сотрудников к ответственности (966)
Составление должностных инструкций (1034)
Все онлайн услуги