Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

США,в налоговую инспекцию банк отправляет какие-либо сведения о владчике или нет?

12.04.2003, 18:10
• г. Ростов-на-Дону

При открытии вклада физическому лицу в банке в рублях в сумме эквивалентной 3000 дол. США,в налоговую инспекцию банк отправляет какие-либо сведения о владчике или нет?

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Нет, стук идёт от 10. 000 долларов в налоговую и от 600. 000 рублей в КФМ.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Лукрешина Ангелина Игнатьевна
13.01.2022, 11:37

Как защитить свой вклад в частном банке - первичные документы для открытия вклада с ССВ.

Решила открыть вклад в частном банке. Сумма большая, но и процент хороший по вкладу. Банк имеет ССВ. Вопрос: какие первичные документы потребовать при открытии вклада в банке, т. е гарантии не потерять деньги в банке?
Читать ответы (1)
Andrei
16.04.2003, 23:57

Открытие валютного счета для физического лица в банке - информация о поступлениях на счет и отчетность в Налоговую инспекцию

Я хочу Открыть валютный счет "до востребования" На физическое Лицо в банке. На Него я планирую поЛучать переводы из УНиверситета ш. Иллинойс, США примерно От $3000 дО $4000 ежемесячно. Не Могли-бы Вы сказать, от какой суммы поступления перевода На счет клиента сейчас банки подают сведения в Налоговую инспекцию?
Читать ответы (1)
Вадим
21.11.2016, 11:01

Относятся ли данные по вкладу в банке к персональным данным человека?

Вопрос: Человек открыл в банке вклад на энную сумму денег. Относится ли данные по вкладу, а именно: номер счёта вклада, дата открытия вклада, сумма на вкладе, дата закрытия вклада к персональным данным человека, или не относится?
Читать ответы (2)
Аида
05.10.2016, 19:48

Необходимость предоставления дополнительной информации при открытии банковского вклада до востребования

Помогите пожалуйста прошу! О помощи Отец обратился в отделение банка «Транскоммерц» с заявлением об открытии на имя своего племянника вклада до востре­бования в сумме 10 тыс. евро. Сотрудники банка попросили папу представить о нем самом и о его племяннике дополнительные сведения, в том числе: — паспортные данные. — сведения о месте постоянного проживания. — индивидуальный номер налогоплательщика, — сведения о месте работы (учебы). Как заявил сотрудник банка, при отсутствии указанных сведений банк не вправе открывать счет. Папа отказался, предоставить запрошенную информацию. Он заявил, что договор банковского вклада является публичным догово­ром, а потому банк не вправе обусловливать его заключение запросом дополнительных сведений. Кроме того, в отношении своего племян­ника он не располагает интересующими банк документами. Сведения о племяннике банку не нужны, так как вклад вносится в пользу третьего лица.
Читать ответы (1)
Игорь
09.08.2009, 12:37

Денег у физического лица нет, но оно имеет свидетельство о праве на наследство банковского вклада.

Физическое лицо взяло счет у организации за товар. Денег у физического лица нет, но оно имеет свидетельство о праве на наследство банковского вклада. Банк, физическому лицу в полном объеме, по условиям договора банковского вклада, денег отдавать не желает и физическое лицо вклад из-за этого на себя не переоформляет. Денег на иск у физического лица нет. Может ли физическое лицо каким-то образом дать право организации истребовать в хозяйственном суде у банка часть средств по вкладу, для оплаты ею выставленного счета за товар (например, уступить право требования)?
Читать ответы (1)
Николай Павлович
02.01.2003, 22:06

Скажите, можно ли физическому лицу открыть вклад в российском филиале западного банка?

Скажите, можно ли физическому лицу открыть вклад в российском филиале западного банка? Что может статься с этим банком, если в России произойдет дефолт, или придут к власти коммунисты, или случится какая-нибудь другая беда? Будет ли сообщено в налоговую об открытии вклада и сумме?
Читать ответы (1)
Лариса
06.07.2015, 23:15

Когда банк предоставляет информацию в налоговую инспекцию о доходах физического лица с целью уплаты налога

В каких случаях банк подает сведения в налоговую инспекцию о доходах физического лица, с суммы которой физическое лицо должна оплатить налог на доход. Спасибо!
Читать ответы (1)
Ольга
22.07.2004, 12:56

Свыше какой суммы должно подавать юридическое лицо в налоговую инспекцию сведения на этого частного лица?

Юридическое лицо продает частному лицу недвижимость (машину). Свыше какой суммы должно подавать юридическое лицо в налоговую инспекцию сведения на этого частного лица?
Читать ответы (1)
Евгений
28.11.2009, 17:56

Нужно ли платить налог на доходы НДФЛ при продаже валюты в банке и подавать декларации?

Просветите, пожалуйста, - надо ли физическому лицу платить налог на доходы НДФЛ при продаже валюты в банке, подавать в налоговую какие-то декларации и т.п.? Почему? Обычные валютообменные операции. Купил валюту дешевле, потом через несколько дней - продал за рубли дороже. Полученная выгода в рублях никак не облагается? Банки подают об этом какие-то сведения в налоговую?
Читать ответы (1)