Мошенничество с переводом денег - 4089 советов адвокатов и юристов

В январе 2012 года, я перевала деньги в сумме 25000 рублей на сбербанковскую карту на имя, Сергушкина Валерия Константиновича, он вошел в моет доверие и попросил такую сумму, в апреле 2013 года, я обратилась в местный отдел полиции с заявлением по факту мошенничества, факт перевода денег был доказан было два свидетеля, но сдвигов по делу до сих пор нет, я регулярно сообщаю о появлении Сергушкина, на мой вопрос почему его необьявляют в розыск следователь ответил что ему не предьявлено обвинение, хотя после того как я подала заявление они говорят что ездили к нему, на тот момент уже все было доказано, были предоставлены выписка из банка что действительно деньги были переведены два свидетеля подтвердили, как мне быть дальше?

Доверилась человеку, а он обманым путемвыманил крупную сумму денег, я их переводила на карточки на чужие фамилия, могу ли я обратиться с этим в полицию и будет ли толк от этого? Спасибо.

Добрый вечер! С соц. сети В Контакте взломали страницу друга и прислали сообщение перевести деньги с указанием номера карты. Деньги отправили. Подскажите, в полицию надо обращаться по месту моей регистрации или в Гор. отдел полиции города? Спасибо.

Моя сестра выйграла большую сумму подумала что правда попросилии перевести деньги для того чтобы выигрыш отправили нам.

Мы отправили нам сказали что нужно еще до отправить она отправила, потом нам сказали что нужно оплатить налог для того чтобы выигрыш пришел, потом еще раз попросили и в итоге сказали если мы сейчас не оплатим налог, то потом он станет еще больше

Правда ли это или он просто требует деньги?

Не будьте лошарой... и не связывайтесь с криминалом... Кто знает, может это "отмытые" или "грабленные" деньги, а тебя еще припекут за соучастие. Так что, не делай добра в финансовых планах, если это не знакомый или близкий тебе человек. Иван а вам это зачем? Проблем себе наживёте. Мошенничество, если деньги похищены. Многих так привлекают к уголовной ответственности по криминальным схемам, у меня уже было 2 таких уголовных дела. 1. Может быть на самом деле у человека кончился лимит

2. Переведенные деньги в дальнейшем попробуют вернуть, а вы уже их отдали..

3. Воруют у кого то-отправляют вам, вы отдаете, ну а далее претензии от правоохранителей Ко мне подошел молодой человек и просил помочь ему. Якобы, у него закончился лимит на снятие денег. Мне должны были перевести деньги на карту, а я их сниму и отдам этому человеку? Перевод осуществляется от третьего лица. В чем подвох?

Я сегодня отправил денг через карту 6060000 сум, меня званил Михаил он это всё леголно нет машиничество и он сказал на моём счёт ест какойта криптовалюта после платит какойта декларации они обешали вазварт денг на карту. Если они машиники что меня делет сейчас пожалюста помагити

Что бы деньги вразмере 200000 поступили на мою карту мне предложили и с нее перевисти 6800 на счет я перевел но потом мне звонят с службы безопасности банка и говорят что деньги на тронзитном счете но центро банк заблокировал счет и теперь мне надо оплатить 19000 в страховую компанию потом разблокируется счет и кридит поступит на мою карту. Что это развод?

Переводили 700000 руб строителю на крышу, год лечит завтраками, стройка не идёт.договора нет, есть переписка, чеки и свидетели, смогу ли я что то доказать в суде?

Сейчас звонили якобы с Экспокредит банка предложили дистанционно взять кредит на сумму 900 000 рублей и перевести за перевод денег 13850 рублей.

Перечисляю деньги за границу неизвесному человеку-код не даю информацию кому Ф.И.О. и от кого у него нет. может ли он снять деньги-ему только нужен сканированный документ что деньги перечислены чтобы он прилетел в Россию для осуществления сделки обман это или нет.

Парень перевёл 2000 рублей на такси, я не смогла к нему приехать, деньги потратила. Он начал угрожать, оскорблять и просит, чтобы я вернула деньги. Может ли он что то сделать? Является ли это мошенничеством?

Предлагают перевод кредита на карту но перед приездом курьера просят оплатитьт страховой взнос через банкомат и отдать чек курьеру что это может быть новый вид развода на деньги?

Здравствуйте, сегодня нашла объявление, что за помощь заплатят. Спросила и вот так ответили-работа заключается в переводе денег на вашу карту от 40000 до 400000 рублей. С этих денег вы пересылаете мне 50% остальные остаются у вас - это и есть ваш заработок за помощь мне. на карте обязательно должен быть подключен мобильный банк. Деньги переводятся из-за рубежа через онлайн казино и букмекерские конторы. А вот последующая переписка - а почему не переводят сразу вам?

по тому что я второе лицо сервиса по переводам

и так как я второе лицо сервиса

то мне запрещено делать переводы себе ан карты

по тому я ищу сотрудников

дело в том что из системы с которой я делаю переводы мне нужно делать перевод 20 раз ежедневно а на карту на одного и того же человека мне разрешают делать перевод не более 2 раз в неделю

по тому мне надо много сотрудников

У МЕНЯ ВОПРОС - ЭТО ВСЕ ЛЕГАЛЬНО? БЕЗОПАСНО?

Мы сделали рейс по наводке диспетчера, в документах все зафиксировано, прошло уже 2 месяца, но деньги диспетчер не перечисляет, говорит, мол то деньги не перечислила компания, то она не может перевести нам деньги по непонятным причинам. Мы позвонили в компанию, от которой перевозили груз, сказали, что деньги давно уже перечислили на счет диспетчера. Подскажите пожалуйста, какая статья ей грозит за мошенничество и как получить с нее свои деньги?

Здравствуйте, у меня сложная ситуация, я искал подработку, мне предложили заниматься переводом денег, я согласился, попросили фото паспорта и карточки - выслал, через время начали приходить деньги я их снимал а процент брал себе, когда я спросил откуда деньги эти мне ответили что всё легально и в порядке. Через время мне позвонили с полиции сказали что на меня заявление есть, будто я взял деньги за товар но его не выслал, стали говорить что посадят в итоге я отдал всю сумму из своего кармана тому человеку которого обманули, дело вроде как закрыли. Сейчас звонят с полиции говорят что нашли человека который занимался этим и у него в компьютере мои фото паспорта и карточки, и теперь хотят приехать и со мной поговорить, допросить так они сказали. Скажите что теперь со мной может быть? Могут ли меня посадить за это?

Частный инвестор перечислил деньги на moneyautopay в размере 500000 но я не могу их перевести себе на карту пока не пройду индетификацию т.е. положить к этим 500 своих шесть и она отключается автоматически. И незнаю что делать? Весь инет излазил отзывов нет о этой компании.

Мне человек хочет перевести из Украины сумму до 15000 рублей и пишет такого рода сообщение. Вышла такая ситуация, на киви я получил лимит и деньги у меня на карте Ощад 24/7 и перевод возможен мне только на Карту такого же банка, все это из-за того, что это национальный банк Украины и на карте отсутствует CVC код и не приходит проверка данных, но я нашёл возможность сделать перевод на Qiwi кошелёк через единственный обменник, который поддерживает этот банк, но суть в том, что перевод возможен, если на вашем кошельке имеется комиссионная сумма в размере 1993 р, при переводе на ваши реквизиты я выпишу пополнение, после его принятия деньги и поступят на ваш счёт. Прошу прощения за неудобства, но другим способом деньги вывести я не смог. Вопрос законно ли это или это очередной мошенник?

В августе перевела деньги с кредитной карты на зп карту 50 000 рублей. До сих пор деньги не пришли. Обращались в банк, писали заявление, в котором сообщили, что денежные средства через их сайт не переводились. Куда мне обращаться дальше? В УВД или в прокуратуру?

Нарушаю ли я закон и могу ли я попасться на мошенничество в следующем случае:

1.Незнакомый мне лично человек перевел деньги на мой банковский счет в Канаде

2. Я снял его деньги и отправил их через Вестерн Юнион другому незнакомому мне лично человеку.

Если есть состав ст 159 УК РФ то подавайте заявление в полицию в соответствии со ст 141 УПК РФ Василиса, у вас есть право на обращение с заявлением в полицию. Федеральный закон "О полиции" от 07.02.2011 N 3-ФЗ Сколько денег Вы перевели? Зависит от суммы - если меньше 3 000 руб, то можно привлечь к административной ответственности, если больше 3 000 руб. то к уголовной.

Можете написать заявление в полицию с приложением всех документов. Хочу обратиться в полицию. Покупала на авито вещь. Перевела на карту. Скажите можно привлечь к уголовному ответственности или мало сумма?

Деньги якобы находятся в банке Боливариано и не могут перевести на Тинькофф банк, говорят нужно чтобы отправили через банк посредник барклайс, и просят оплатить 2,3% за международный перевод в обе банки, как быть что делать

Скажите пожалуйста, у меня такая проблема.

Подруга в декабре переводила мне на телефон денежные средства, их я перечисляла на свою карту и отдавала ей. Она мне говорила, что это ей сестра переводила, а так как у нее самой не настроен мобильный банк, она и попросила меня это сделать. Сегодня узнала я, что на подругу написали заявление в полиции. Так она эти деньги мошенническим способом воровала с карты другой женщины. Что мне будет за это?

Мое ООО перевело деньги другому ООО по догвору займа. Партнер стал уклоняться от возврата. Был суд на котором было утверждено мировое соглашение, но до окончания срока исполнения условий по этому соглашению партнер слил свое ООО в другой регион, поменял учредителя и директора. В этом году налоговая хотела ликвидировать это ООО как недействующее, но я направил письмо о том что есть долги и налоговая ликвидацию приостановила. Есть ли шанс как то вернуть мои деньги или вернуть фирму прежнему учредителю и директору для привлечения их к субсидиарной и уголовной ответственности?

Перевела деньги на неизвестный расчетный счет неизвестного лица под руководством мошенников, в ходе судебного разбирательства в Москве по адресу банка (подавала в суд на банк в котором произошел факт мошенничества) было выяснено, что расчетный счет принадлежит гражданину республики Беларусь. На основании решения суда счет этого гражданина арестован. Имею ли я право подать в суд на территории РФ, если мой ответчик гражданин республики Беларусь, но деньги я перевела в Москве и факт установления мошенничества также в Москве. И счет этого гражданина арестован московским судом.

Я перевела релтору деньги я хотела купить желье по ипотеку на первоначальный взнос мат капетал, как перевела денги они не отвечают на звонки, а еще я передала им все копии моих документов они могут ли воспользоватса им.

Мошенники обмахнули меня. И я добровольно перевела деньги. А взамен ничего не получила. Сказали что нужен встречный перевод о подтверждении отношений и я решила узнать если ли такое.

Мне перевели долг из-за границы, сказали что деньги на счету в Москве, на каком-то вип, счете, мол забирай. Сотрудник банка яко бы перевел на предоставленный мной счет, но деньги не поступили. Стали морочить голову, мол транзакция не прошла, нужна страховка. Документы мне не представили, а я заплатил, за какой-то промежуточный счет. Можете разъяснить что произошло? Думаю меня просто развели.

Сам перевёл мошеннику на карту Деньги, т.к. это был друг и доверял ему, может ли как то помочь полиция, потому что грубо говоря человек меня «кинул» и исчез с моими деньгами.

Не давно друг перевел с карты своей матери деньги на мою карту, в связи с тем что у него нет карты и я снял наличными вернул ему. Спустя месяц мать требует вернуть деньги, которые я не брал и обвиняет в машеничестве. У меня есть записи звонков и переписки, что человек просит снять деньги для себя. Как мне быть? Что что мне грозит? Из за своей доверчивости.

Возможно ли подать заявление в полицию на человека, которому я на карту Сбербанка перевела деньги за товар (со своей карты Сбербанка), а товар он мне так и не прислал? Есть переписка о договоренности с этим человеком по Вотсапу и все, другой информации нет. Т.е. у меня есть его ФИО, номер телефона и номер карты Сбербанка. Буду благодарна за помощь...

Перевел деньги без договора купли продажи земли с домом 350 тыс, знакомому, указал в переводе оплата в счет покупки участка с домом. Продавец водил и показывал землю с домом, а в администрации города сказали, что земля города и дом не законно стоит и продавать он не имел право. Если я напишу заявление на него это уголовное дело? Или мне откажу и скажутт выбивать деньги через суд.

Кинули на запчасти, вернули только 50% средств? В общем до этого у этих продавцов заказывался ноускат (в декабре того года) и все было нормально, перевели деньги, деталь была получена. В мае нам понадобился двигатель стоимостью 150 тыс р. Деньги переведи на те же реквизиты на что и ноускат. Продавец кормил завтраками с мая (5 месяцев) в итоге ни денег ни двигателя. Время потеряно, на связь он выходит, и вот он наконец вернул только 65 тысяч из 150 тысяч, и дальше вешает лапшу на уши, мол подождите. Денег у него нету. В итоге оказалось что этот продавец даже не владелец фирмы, а реквизиты его жены. То есть он обманывал компанию. В итоге нашли номер этой же компании только в другом городе, нашли владельца, но как понимаем ему все равно. Увольнять он его не уволил. Говорит-это не мои проблемы и якобы он ничего сделать не может. Это похоже на сговор и мошенничество. Странно, что у этой компании хорошие отзывы

Я 30 ноября увидел в поисковой системе объявлений Avito объявление о разборе авто и возможности заказать через эту организация детали на авто. Я позвонил и мне ответил Пичугов Дмитрий Сергеевич, который пообещал мне привезти нужные мне детали, но перед этим он сказал, что нужно их оплатить и прислал мне на мой телефон номер своей карты (4276110016009157) и ксерокопию своего паспорта на E-mail. 30 ноября я осуществил перевод денег на его карту. Детали должны были прийти через неделю. В итоге детали так и не пришли до сегодняшнего дня. Через три недели он обещал возвратить переведенные ему на кредитную карту деньги, так как детали он привезти не смог. На сегодняшний момент ни деталей, ни денег мне не поступило. На телефонные звонки перестал отвечать. Из-за задержи деталей, мастер мне отказался ремонтировать авто за простой. Его объявление на сайте больше найти не смог.

Я подверглась мошенническим действиям по кредитной карте, в результате обмана и в состоянии болезни, сообщила мошенникам код транзакции по смс оповещению. Через минуту, когда поняла что деньги списались сообщила в банк и в этот же день обратилась в полицию. Шло разбирательство 2 месяца, банк мне отказал в возврате денег. При этом деньги были списаны 14 числа, обратилась 14, а со счета списаны 16. Банк это объясняет, что невозможно было откатить операцию назад. Имеет ли смысл обращаться на банк в суд? С разбирательством я не согласилась, тем более уже идут проценты по кредиту и мне звонят с банка, просят погасить долги. Ваш совет.

Я положила деньги на киви кошелек в евросети, а человек оказался мошенником, на сообщения не отвечает, в группе, в которой заказывала товар, добавил меня в черный список, скажите могу ли я вернуть деньги в евросети, чек у меня есть! Возможо ли это?

Мне звонили с ЦБ Москвы, я будто бы должна получить компенсацию 450 тысяч рублей по приказу Преображенского суда 351/ 02. Я в суд не подавала. Перечислила им деньги в размере 27 тысяч рублей за какие то операции. Это развод? И как получить деньги обратно? Перевод денег проводила через сбербанк онлайн.

Хочу по интересовать попал в трудную ситуацию хотел взять кредит типо одобрили кредит в ооо евротранс банк попросили положить 5 тыщ на карту типо на транз линию а теперь говорят нужно внести 25 тыщ и только потом придут деньги на счет и угрожают что занесут в черный список во вснх банках росии и пришивают что должны им 91 тыщю и ждать суда и колекторов.

Заказывал у человека мебель. Переписку вел в ВК. Перевел предоплату на карту которую он написал деньги. Он обещал изготовить за 10 дней. Прошло больше месяца. Сначала кормил завтраками, теперь телефон выключен и в ВК не отвечает, с мастерской своей он съехал. Как выяснилось что в 2004 году он был осуждён за мошенничество (условно). Возможно ли обратиться в полицию как мошенничество? Будет ли переписка и факт перевода денег ему на карту доказательством?

Человек с которым жили взял на мое имя кредит и микрозайм с моего телефона, я доверяла и свободно могла дать человеку тел. а он оформлял микрозаймы на мое имя, а потом деньги переводил на свою карту с моей карты. Возможно ли доказывать что я не брала займы?

Добрый день, вчера я обратилась за финансовой помощью к девушке, она сказала, что поможет и выдаст мне деньги в размере 30.000 из личного инвестиционного счёта,но взамен попросила оплатить комиссию за перевод в размере 1000 рублей, так как это открытое акционерное общество... После перевода она отправит деньги мне на карту, запросила все мои данные (паспорт, снилс, номер карты) ,после чего скинула мне свой номер банковской карты, куда я и перевела 1000, после чего девушка написала, что деньги получены и перевод на 30.000 рублей мне выслан на карту и поступит в течении часа, деньги не поступили, она сослась на то что, срок перевода зависит от карты и банка, и деньги точно придут утром, но и утром денег не пришли, девушка со связи пропала, на смс не отвечает... подскажите как вернуть мне свои деньги обратно? Как быть в этой ситуации?

Ситуация следующая: Взял у "друга" дебетовую карту (он передал мне полный пакет документов в месте с картой) для совершения покупки в интернет магазине Амазон, (свою карту не смог авторизировать), залил со своей карты туда 61000 р. Совершил покупку, часть покупки отправили сразу, а второй части в наличии не оказалось, поэтому обещали отправить чуть позже. Через некоторое время решил решил зайти на карту "друга" дабы проверить снял магазин деньги или нет и оказалось, что карта заблокирована и деньги с неё сняты. Как выяснилось позже "друг" заказал кредитную карту в банке, через личный кабинет вывел с дебетовой на кредитную 51.500 р и снял их. Хочу пойти в милицию. Как мне доказать что там были именно мои деньги? Какая статья и что грозит "другу"? Трубку он не берет, но в переписке в "ВКонтакте" признался что взял деньги для своих нужд.

Человек занял денег под придлогом купить совместно участок под пилораму деньги дал переслал через банк. Участок был куплен но оформила все на себя теперь не денег не участка. Как быть в этом случае.

Меня зовут Ольга Васильевна Хаврошина. Я проживаю в г. Саратове. Мне поступил звонок из банка, что на мое имя открыт счет и переведена крупная сумма денег. Целый день мне морочили голову. Все свелось к тому, что я должна перевести 45300,00 руб на карту, номер которой сегодня мне сообщат.

Победа банк предложил мне дистанционный кредит и попросил оплату на их карту 6000 затем попросили оплатить страховку 44000 потом ещё требуют якобы ввести код в приложении Сбербанк онлайн врезультате чего снимается определенная сумма. Я отказался от кредита но синяя опять требуют ввести прдиктованныйкод в Сбербанк онлайн.

Мне позвонила по телефону незнакомая девушка, представилась сотрудником Комитета финансовой защиты по возврату невыплаченных денежных средств и спросила, вернул ли я свои деньги, украденные микрофинансовыми организациями-мошенниками? Я ответил, что нет, тогда девушка предложила оказать мне помощь на безвозмездных условиях, вернуть мои деньги, но нужно будет заплатить гос. пошлину в размере 70000 руб. Я согласился, назначили день и место встречи, пер. Красина д..15, к. 1, 4-подезд. Пришел я вместе с внучкой, заплатили пошлину 70000 руб. 25000 наличными и 45000 по банковской карте, нам сказали, что за результатом приходить 15 января 21 г. Однако, я пришел 13 января, но там уже никого не было. Помещение закрыто, вывески подъезда и наименование организации сняты. Как нужно действовать, чтобы вернуть свои деньги?

Я давала заявку на кредит в интернете. Мне позвонили и сказали что одобрели 600000 т. р. но надо заплатить за комиссию 6000 т. р. Я заплатила, потом говорят что бы разблокировать счёт надо заплатить 15000 т. р. Что делать? Говорят что мы не знали что у вас есть ещё кредиты и банк просит оплатить страховку. Вот ихний сайт vecobank. usluga. me а вот мой номер тел. 89655298465 они говорят что бы я не беспокоилась. А кредит хочю взять дистанционно по электронке. Так мне сбербанк довал.

Перевёл 5000₽ якобы инвестиции быстрый заработок присылает поздравления что заработал 79000₽ теперь чтобы получить деньги мне нужно оплатить комиссию в размере 7900₽ или без комиссии только через банк Револют что делать как быть?

Незнакомый человек на улице подошёл и сказал, что его карту заблокировали и он сказал, что переведёт свои наличные деньги на мой счёт Сбербанка, а я со своего счёта переведу деньги ему на кошелёк webmoney. Я сделала всё так. Скажите, возможно ли такое, что мой счёт использовали для отмывания денег незаконных товаров и за это могут ли мне возбудить уголовное дело?