Риски инвестора / Финансовое право - 556 советов адвокатов и юристов

Недавно выиграл в двух инстанциях иск потребителя о некачественном оказании услуги по сопровождению сделки покупки прав на строящийся объект. Услуга оказана крупным агентством недвижимости. Объект не строится, застройщик в настоящее время банкротится, но на момент оказания услуги

Хотим взять деньги у инвестора под залог недвижимости. Какие могут быть риски? Могут ли отобрать квартиру, или повысить проценты, если все Будем вовремя и своевременно оплачивать?

Меня зовут Максим. Вопрос: для рассмотрения заявки на займ от частного лица в 90% случаев просят отправить скан паспорта. Каковы риски использования отправленных данных этими лицами в недобросовестных целях без участия хозяина документа? Спасибо.

Собираюсь приобрести квартиру в новостройке в ипотеку по дду. Дом не сдан, еще строится. Земля под новостройкой принадлежит ИП. Свидетельство о праве собственности ИП на эту землю я не видела. Застройщик арендует землю у этого ИП. Договор аренды действует до даты, которая совпадает с датой планируемой сдачи дома. В договоре аренды есть обременения на земельный участок - это залог у банка и сервитут в пользу юр.лицо (неизвестного) и физ. лица (неизвестного). Какие риски у дольщика при приобретении квартиры у такого застройщика?

Инвестор из Италии хочет дать 300 000 евро на 10 лет. В самый последний момент оказалось, что ему не интересен мой залог и он хочет в день выдачи что бы я оплатил страховку в размере 50 000 евро наличными. Как Вы думаете, мошенник?

Рассматриваем вариант покупки квартиры в новостройке, но настораживает предложенная схема оформления сделки. Дом сдан, но собственности пока нет. Застройщик предлагает зключить договор купли-продажи со сторонней организацией, которая имеет договор долевого участия. Согласно условий предлагаемого договора купли-продажи сторонняя организация обязуется оформить свидетельство о собственности на себя, после чего продать квартиру нам. Оплату просят произвести сразу и в полном объеме, передаточный акт подписывается в момент заключения договора. Какие риски существуют при покупке квартиры по данной схеме?

Я собираюсь на следующей неделе взять займ под залог своей квартиры в размере 300000 руб при рыночной стоимости квартиры 2,5 млн от частного инвестора под 4% в месяц Чего мне стоит опасаться.

Хочу оформить частный займ на определенную сумму денег на продолжительное время. Частный инвестор просит выслать на его почту полные данные паспорта, места работы, жительства, должности и оклада, якобы для проверки. Можно ли мне передать такие данные на почту не опасаясь что моими данными воспользуются мошенники и оформят кредит?

Хотим взять кредит 300000 чтобы перекрыть по глупости набранные кредиты с уже испорченой кредитной историей. Нашли организацию частных инвесторов, которые сами едут в разные города и дают займ под 10% годовых, но прежде чем они поедут в наш город нужно им отправить деньги на бензин, по их расчетам ближайший к нам специалист находиться в питере и он на машине приедет к нам из расчета 10 л на 100 км пути и вышло около 16 тысяч, которые им нужно отправить чтобы они к нам поехали и есть пометка что если с деньгами очень плохо то можно отправить 4000 и остальное отдать когда он приедет. Подскажите какова вероятность что это мошенничество? Деньги нужно переводить на яндекс или киви счет, а в письме девушка которая со мной общалась отправила скан своих водительских прав и 1-стр паспорта, можно ли им верить и смогу ли я в случае мошенничества вернуть свои деньги?

Беру частный займ. Но инвестор просит страховку. В договоре займа эта страховка указана и написано что она возвращается мне обратно после оплаты всей суммы. Я так понимаю это мошенник. Либо это стимул для оплаты займа без просрочек что бы вернуть страховку.

Я решила обратится к частнуму лицу за деньгами одобрили составили расписку потом создала счёт в банке о котором говорили 200000 т пришли но не известно на самом деле они есть или это вранье в итоге я туда перевела деньги в размере 50 т только нужно ище 15 т в итоге мне частное лицо написала если завтра до 12:00 не отчитаетесь что вывели мы подаём жалобу в банк они заморозят щет и в налоговую пристовым и они все щета заблокируют что делать в такой ситуации.

Инвесторы решили открыть кафе. Взяли на проект меня как руководителя кафе. Открыли на меня ИП и для ведения деятельности перечисляли займы. После того как кафе отработало в минус закрыли его и теперь требуют вернуть деньги через суд, прикрываясь тем что якобы я пришел к ним как ИП и взял займы для открытия своего бизнеса. Как квалифицируется такое дело? Как отстоять свою позицию в суде?

Какой риск, в написании расписки в получении комиссии 10% от кредита, после его получения? Расписку необходимо отправить по почте, а также предварительно её сфотографировать вместе с паспортом и направить фото кредитному брокеру.

Инвестор выиграл тендр под реконструкцию нашего квартала. Официальных бумаг не присылал, кинул в почтовый ящик листовку о сносе и, что можно подойти для определения компенсации. Тем кто приходит дают подписать бумагу: От денежной компенсации отказываюсь, прошу предоставить равнозначное жилье. Без ее подписания не дают смотровые ордера. Правомерно ли это? И если к инвестору не ходить, то какой подвох от него ждать?

Вопрос о переселении. Я собственник жилого помещения. Переселение в связи реконструкцией 126 микрорайона Рязанский г.Москва. Переселяет не город, а инвестор. Со слов инвестора дом сдан, но они не могут получить разрешение (акт) на вселение и заключить со мной договор мены. Предлагают заключить договор краткосрочного найма. Есть ли у меня риски в случае подписания такого договора? Спасибо.

Скажите, пожалуйста, стоит ли оформлять в собственность долю в недостроенном многоквартирном доме? У застройщика нет денег. И найдёт ли администрация нашего города других инвесторов большой вопрос. Мы все все боимся банкротства застройщика. Какие плюсы и риски от оформления в собственность своей доли?

Общество зарегистрировано по законодательству РФ, со 100% иностранным капиталом-единственный участник ООО Украина. Может ли быть директором ООО и директором иностранной компании одно лицо? Какие будут риски для бизнеса? Для данного физ. лица?

Ссылаясь на пункт 3 статьи 27.6 ФЗ от 22.04.1996 N 39-ФЗ брокер сообщил, что невозможно продать внебиржевые бумаги по ДКП, даже если оба участника сделки имеют статус квалифицированного инвестора. Он утверждает, что фраза "Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу федерального закона при совершении ими указанных сделок" относится только в юридическим лицам. Но в ней есть ссылка на 51.2, в которой так же указано, когда ФЛ могут быть квалифицированными инвесторами. Со слов брокера, исключение относится только к пункту 2 статьи 51.2. Так ли это или ФЛ могут совершить сделку купли-продажи по ДКП, а не через брокера, если оба имеют статус квала.

Я хочу купить квартиру на первом этаже, чтобы в дальнейшем перевести её в нежилле помещение и продать как нежилое. Я хочу воспользоваться в этом случае помощью инвестора, привлечь его к участию. Возможно ли это? как и где мне искать инвестора? Может ли в этом случае быть инвестором государство?

Заключили предварительный договор купли продажи квартиры на переуступку прав собственности, дом построен, квартира выкуплена, продавец квартиру от застройщика еще не принимал. Особенность сделки еще в том, что просим завысить цену на квартиру продавца, который не против.

Возможно ли провести такую сделку?

В данной ситуации есть ли у покупателя какие-то риски, с таким типом сделок (переуступка прав) сталкиваюсь в первый раз, на что стоит в первую очередь обратить внимание?

Собираюсь брать займ у частного инвестора под залог недвижимости. В основном частники проводят сделки через договор купли - продажи. Мои опасения в том, что по этому договору ведь инвестор становится полноправным владельцем недвижимости и может продать или подарить ещё третьему лицу. Это возможно как то избежать документально? Что показывает практика?

Хочу взять займ у частного инвестора. Оформление такое. Сумма 1000000 рублей на 10 лет. Отдавать 1200000 рублей по 10000 рублей 120 месяцев. Комиссия 1000 рублей. Происходит оформление займа так. Я присылаю скан своего паспорта и образец расписки. Заполняете расписку, но не подписываете присылаете мне ее. Оплачиваете комиссию присылаете фото чека. В течении двух часов перечисляю денежный займ вам на счет, карту. Присылаете подписанную расписку. Если все устраивает жду: скан паспорта и номер карты или счета. Стоит ли рисковать?

Я хочу построить свой многоквартирный дом в Москве. Возможно ли как то застраховать мне риски, если квартиры не выкупят? А если будет привлечен инвестор? Как это делается?

Я хочу оформить займ у частного инвестора. Можно при встрече, он живет в Казани, либо дистанционно. Я не могу приехать к нему потому что далеко. Хочу узнать развод это лил нет.

Хочу купить квартиру от инвестора, дом сдается только через 2 месяца, оформление по 214 ФЗ через юстицию, документы застройщика все в порядке, но инвестор, чтобы избежать уплаты налога предлагает оформить договор на 700 тыс. при стоимости квартиры 2700000 руб. Как мне себя подстраховать? Может с него получить какую-нибудь расписку? Покупать ли такую недвижимость? Спасибо.

Увожаемые юристы. Пытаюсь найти часного инвестора на выделение финансовой помощи. Но натыкаюсь то за перевод нужно внести, то 18 тыс., то 5700, то 7 тыс. Один единственный человек предложил и готов помочь а начал сразу с того что бы приехать к нему и на месте оплатить страховку при получении денег (но он в Екатеринбурге, а я в Москве). Можно такому доверить дистанционно перевести, все четко номер телефона непростой, документы все, не настаивает либо ждёт по адресу либо дистанционно. А другой уже все лозейки ко мне перепробовал и говорит мол нужна выписка от инвестора нотариальная что я не где не брал частный займ.800 рублей просит, мол сами зделают иначе вам мол не кто непоможет.

День добрый, Ваши ответы я знаю, а вот где на самом деле реально найти частного инвестора, и вообще они бывают, а то я вижу только

лохотрон. Вот это мне подскажите.

Я хочу найти частного инвестора, который бы частным образом со мной бы встретился и дал мне деньги под проценты без участия банков! Подскажите где мне найти инвестора?

Неоходим займ под залог квартиры, для погашения кредитов в других банках. Займ у частного инвестора сомнителен, и достаточно дорог. Как снизить риск неправомерной сделки. Сумма желаемого займа 2 млн при стоимсти квартиры 6 млн. Пытаюсь работать через кредитных брокеров, так как по оформлению займа налетал на мошенников.

Если кредит от частного инвестора предлагает брокер. Ничего в перед не просят. Договор оформляется у нотариуса. Это могут быть мошенники?

Застройщик оформляет квартиры по ДДУ на другое юр. лицо и затем продает квартиры на правах переуступки от этого юр. лица.

Вопросы:

1. В договоре переуступки сумма прописыватеся большая, чем указана в договоре ДДУ. Чем это может грозить? Какие риски?

2. Требуют оплатить всю сумму сразу до гос. регистрации договора переуступке. Какие риски в этом случае? И в случае отказа в регистрации или расторжения договора смогу ли я вернуть всю сумму сделки, или только то, что указано в ДДУ?

Заранее спасибо за помощь.

Хочу заключить агентский договор с инвестором на покупку недвижимости по средством публичного предложения с электронных торгов. Вот только какие документы нужны от инвестора и нужно ли их заверить инвестору у нотариуса? Обязательно встречаться с инвестором или можно все сделать дистанционно?

Подводный камень один - завышенный процент. И риск очевиден - не справившись с платежами, вы лишитесь залогового имущества. Здравствуйте. Риски конечно есть. Попробуйте воспользоваться кредитным доктором. Доброе утро!

У частных брокеров и инвесторов другой метод работы и завышенные проценты.

В случае неисполнение фин обязательств на заложенную квартиру будет обращено взыскание.

Для полной и детальной и индивидуальной консультации по Вашей проблеме, а также грамотного составления документов лучше обратитесь к любому юристу данного сайта в личные сообщения. Мне не дают кредиты в банках, у меня очень плохая кредитная история и низкий кредитн. Рейтинг. Я уже во все банки обращалась. Хочу взять кредит под залог недвижимости (моей кв-ры)через брокеров, у частных инвесторов. Какие есть риски? Не останусь я без своей кв-ры вообще при таком кредите? Какие подводные камни у таких сделок? Стоит ли это делать, брать такие кредиты не в банках? Помогите своим советом и знанием. Спасибо.

Хочу взять частный займ, нашёл около 5 вариантов, вот вопросы мучают, дистанционно оформляться не хочу (требование отправка оплаты страхового взноса), а вот лично приехать на оформление вариант, но так же вопрос возник не развод ли? Я сейчас приехал в Тюмень к частному инвестору а он сказал что я прилетел не вовремя т.к. Он улетел на похороны и сказал что вернётся 19 го, сейчас пишет что и родственник слег с болезнью, вот ещё задержится до 27 го или 10 го, я вот и не знаю с остальными может быть так же, как найти реального инвестора?

Это и есть обман. Риск обмана крайне высок. Здравствуйте Наталия!

Это мошенничество. Никакие расписки не отправляйте. Я хотела взять заём у частного инвестора, оказалось, что мы живём в разных городах. Тот человек предложил, чтобы я прислала ему рукописную расписку с указанием паспортных данных обеих сторон, после чего он сделает перевод на карту. Сомневаюсь, можно ли так? Ведь по сути я письменно подтверждаю, что взяла деньги ещё до того, как их получила. Возможен ли здесь обман? Благодарю, Наталья

Потребовалась крупная сумма денег, нашла частного инвестора выдаёт деньги по договору купли-продажи с обязательством обратного выкупа, в чем смысл процедуры? И опасно ли это?

Скажите пожалуйста хочу оформить займ у частного инвестора его условия такие

Я должна заплатить комиссию 5200 потом мне переведут заём на мой счёт а поз же курьером будет догово. Документы ивестор прислал на элктронную почту заверенные ноториусом что может давать займ и расписку что обязуется отправить займ после получения комиссии. Могут меня обмануть?

Нашла в интернете на сайте частного инвестора. Договорились обо всем. Единственное что меня настораживает, так это что я должна сейчас перечислить ей на карту 1300 р. Как она говорит, что это банковские расходы за перечисления. Правда ли это?

Может ли физлицо выдавать ипотечные займы через кредитных брокеров? Кредитные брокеры предлагают кредитование у физлица под залог недвижимости. Насколько правомерно привлечение частных инвесторов в данной сфере. Может ли это быть приравнено к оферте или рекламе со стороны физлица?

Jones R. Lewis. Mr Khaldoon Khalifa Al-Mubarak вот эти люди настоящие? Действительно адвокат и инвестор?

Покупалась квартира на ип по переуступке инвестиционных прав от инвестора в рамках 39 фз, законны ли такие сделки в настоящий момент, застройщик не хочет видимо в рамках 214, риски не интересуют итак понятно а вот сама форма такой переуступки она закона?

Предлагают приобрести долю в бизнесе, который ещё не начал свою работу, т.е. вложиться в открытие. Какие могут быть риски, какой в данном случае должен быть договор и как правильно оформить такой договор?

Хочу взять кредит у частного инвестора. Он предлагает договор купли-продажи с договором обратного выкупа под залог доли в квартире с обременением. Можно ли верить инвестору?

Я взял займ у частного инвестора, мне скинули ссылку для создания счета, счет создал написал расписку, деньги поступили на счет, но чтобы их снять требуют пополнить баланс счета сначала на 5000, стоит ли это делать? И чем мне грозит то что я написал расписку и указал в ней что она будет действовать с момента зачисления денег на счет?

Решила взять кредит у частного инвестора. Он попросил фото паспорта и снилса где я работаю. Я все выслала правда. Где моя подпись закрыла. Теперь думаю. Смогут ли. Они чего нибудь сделать. Оформить на меня кредит без моего ведома вдруг мошенники. Или куда нибудь в какую либо аферу смогут использовать фото паспорта и фото снилса?

Мне одобрили займ у частного инвестора но он просит оплатить услуги нотариуса в размере 1550 р. после оплаты мной обещает перевод займа на мой счет и только после получения займа подписать все документы в присутствие нотариуса. Причем нотариуса отправят вместе с курьером якобы на мой адрес. Своих документов он не высылал да и адрес моей прописки не просил. Как быть?

Муж обратился к брокеру для получения кредита, ему они помогли и все якобы одобрили, сказали, что оплатить ему за работу только после получения кредита в Россельхозбанке, но я все ровно переживаю за него вдруг, что не так какие риски?

Мне одобрил частный инвестор займ, сказали, что карту с замком привезет курьер вместе договором, но надо оплатить 600 р. за оформление карты, возможно ли это, или мошенничество, сумма не большая, но...