Риски инвестора / Финансовое право - 556 советов адвокатов и юристов

Д.д., хочу взять займ у частного инвестора. Его обязательное условие подписание договора купли-продажи на квартиру, но при этом он пишет расписку, что по истечении определенного периода (периода кредитования) обязуется ее мне продать, а также на протяжении этого периода не перепродавать ее третьим лицам, никого не выписывать, не прописывать. Подскажите на сколько это опасная ситуация и что еще он должен прописать в расписке, чтобы я могла себя обезопасить. Спасибо.

Хочу взять в долг деньги у частного инвестора под залог недвижимости с обременением, скажите существует ли риск если платить исправно что стоит подписывать а что нет как я уже понял на этом сайте что договор купли продажи подписывать нельзя, а вот с обременением не понятно, какими правами они наделяются при такой схеме сделки.

Два физ лица заключили соглашение между инвестором и трейдером. Своими действиями трейдер значительно превысил лимит риска. Действие соглашения окончено. Вернуть потраченные деньги трейдер отказывается. Мои действия?

Частный инвестор данилова, вроде предоплату и никаких платежей пока не требует, прислала договор по почте, сказала распечатать и подписать, отправить ей скан. Послк чего отправит займ.. насколько это безопасно?

Я играю в покер онлайн (физ лицо) и меня решил инвестировать физ лицо сумму 100 долларов переведя на мою карту сбербанк с ним мы оговорили все риски и я все проиграл теперь он грозится подать заявление за мошеничество это считается мошеничеством и как быть.

Общество «Альфа» на ОСН является правообладателем 8-ми товарных знаков. Для их развития Общество планирует организовать поиск инвесторов, которые будут заниматься развитием брендов, закупкой и продажей брендированной продукции. Свое участие в проекте Общество рассматривает только путем вклада в уставной капитал юридических лиц партнеров в размере 25%. При получении прибыли Общество будет получать дивиденды.

Вопрос: В случае, если юридические лица партнеров, доля Общества в которых составляет 25% , будут находится на УСН, может ли налоговая инспекция расценить такую работу как дробление бизнеса?

Инвестор вложил деньги в развитие компании. Изначально возврат и дивиденды планировались через 6 мес. Но этого не произошло, так как финансовый результат деятельности компании не оказался ожидаемым. Тем не менее компания не отказывается от своих обязательств, а только предлагает подождать. Какова правовая позиция у каждой из сторон?

Предлагают получить займ, через платформу с 2 с, через транзитный перевод, сумма большая. От ч инвестора. Может ли платформа запросить оплату разницы курса, также оплаты страховки, комиссии нспк, и риска переводов.

Существуют ли такие способы займа?

Или же это очередной вид мошенничества.

Иностранная компания (ЮР 1) является учредителем Учредителя-иностранца (ЮР 2) Общества (ЮР 3) в России (ООО), косвенно владеющая 100 % долей участия в Обществе предоставила займ, по отношению к ООО (ЮР 3) Иностранная компания (ЮР 1) является ли прямым инвестором (в отношении инвестиций из-за рубежа) или он относится к связанной стороне? (вопрос в отношении заполнения отчета для ЦБ о прямых инвестиция в РФ)

Прошу помощи в следующем вопросе:

В 2017 г. взяла у частного инвестора сумму 350000 руб. под 5% под обременение своего загородного дома, исправно выплачивала проценты полтора года, но в октябре месяце 2018 г. попала в больницу, пролежала 2 мес, оперировали два раза, с инвестором поддерживала контакт, объясняя свою ситуацию, сейчас на больничном, но начала работать на удаленке. Инвестор стал настаивать на возврате суммы с просроченными процентами это около 500000 р. и предлагает заключить договор купли продажи и договор аренды моего дома, где выступаю арендатором. Это единственное мое жилье, я выставила его на продажу, известив инвестора, но сейчас зима и не сезон. Я боюсь заключать такой договор, боюсь остаться на улице, подскажите, чем чревато заключение договора купли-продажи и договор аренды мной моего дома. Инвестор настаивает на перекредитации, говорит, что больше ждать не хочет. Помогите, пожалуйста!

Оформляю залог доли увартиры частный инвестор согласился выдать сумму до милиона-есть ли риск нарваться на аферистов?

Заложена доля в квартире, задержали зарплату на несколько дней и получилось просрочила платёж,теперь идут пени очень большие, нет возможности их оплатить, какие последствия будут. Жильё единственное есть несовершеннолетний ребёнок.

Хочу приобрести квартиру, но средств недостаточно, нашел частное лицо, которое готово меня финансировать на определенный срок, прошу помочь разобраться, какие документы нужно оформить, порядок оформления сделки и заключения договоров - передачи средств, регистрация сделки или ипотечного договора, а так же мои основные риски, которые я должен предусмотреть в договоре?

Мне пришла смс что могу получить денежку от инвестора, оставила заявку та м сказали что надо заплатить 6000 за предоставление услуги, а потом они назначют встречу с инвестором, ну я боюсь что это лахотрон, посоветуйте что мне делать.

Квартира находится в залоге у инвестора, подскажите, при невыполнении обязательств по договору, может ли инвестор продать квартиру всего за стоимость долга? (Например, взяли 700000, а квартира стоит 2500000). Может ли он продать квартиру всего за 700000?

Беру займ под залог доли у инвестора, хочу узнать чего опасаться, как не попасть в кабальную сделк и как происходить должна передача денег?

Планируем приобрести участок у ЗПИФ "Новые земельные ресурсы", фонд сформирован в 2010 году, УК по нему работает с 2006, на сайте ЦБ имеется, в картотеке арбитража дел между физиками и УК нет вообще, только между администрацией. Предлагается написать заявление, потом ДКП и выполнить предоплату 100% по р/с УК. (ИНН 7725590582). Мы предлагали безопасную сделку, но у них только эта схема взаиморасчетов. Напрягает отсутствие безопасной сделки и наличие торгов по паям этого ЗПИФ на банкротном сайте эл.торгов.

Насколько рискована сделка и что нужно првоерить перед ее заключением, чтобы не потерять деньги?

В чем основной риск покупки квартиры по договору уступки у инвестора? Между инвестором и застройщиком есть ДДУ, в котором стоимость м 2 меньше значительно, чем в договоре уступки. Плюс в договоре уступки написано, что в случае чего все претензии только к застройщику. В случае заморозки стройки могу ли я рассчитывать на возврат денег? На какую сумму? На ту, что в моем договоре или по цене м 2 дду инвестрора и застройщика? Спасибо, если кто ответит или порекомендует юриста.. я в этой теме пока совсем чайница... страшно.

Знакомые предложили оформить на себя ооо. он не может оформить на себя т.к у него действует удостоверение полицейского, а у нее плохая кредитная история. Фирма планирует заниматься транспортными услугами. Будут вложения инвесторов. Я буду только учредителем, а знакомый ген. директором с правом подписи. Какие могут быть последствия для меня? И можно ли как то нотариально заверить то что в случае каких либо неудач, ответственности я не несу, а несет ген. директор?

Хочу взять займ у частного инвестора! Он просит фото паспорта! Обещает займ оформить блиц переводом в сбербанк! Подскажите, это мошенники? Может там есть какие-то "подводные камни" типа оплаты каких либо квитанций, после которой перевод не поступит? Спасибо.

Комната в коммунальной квартире находится в залоге у частного инвестора! Мне скоро рожать! Смогу ли я прописать своего ребенка в этой комнате?

Можно ли доверять частным инвесорам?

Хочу взять денежный займ под процены у частного инвестора (из личных накоплений), но не знаю можно ли доверять. Он предоставил копию своего паспорта и копию паспорта курьера (еще копии электронных авиа билетов туда и обратно зарегестрированные на данные курьера.-но я всеже сомневаюсь, так-как он просит внести пол суммы стоимости билета. Скажите пожалуйста в таком случае велеки шансы быть обманутой? Прикрепленных файлов - 4

Я открываю бизнес по франшизе, инвестии 500 000 р. Инвестору 30% от прибыли. Инвестор хочет оформить договор простого товарищества и дистанционно участвовать в бизнесе, ведение бух учёта, налоги.

Как нам оформить отношения и какие последствия имеет для меня этот договор?

Если бизнес прогорит, я буду должна вернуть деньги или нет?

Этот договор без срочный?

Группа членов СНТ (инвесторы) построила на свои деньги газопровод.

Сейчас занимаемся оформлением его в долевую собственность.

Далее планируется оставить газопровод в собственности инвесторов.

Но я лично против, мне хотелось бы газопровод передать в газораспределительную организацию чтобы не нести бремя его содержания и исключить вариант с подключением по решению суда к нашему газопроводу.

Сейчас хочу разместить в чате инвесторов объявление о переуступке прав по договору инвестирования своей доли в газопроводе по льготной цене (1/3 от первоначальной стоимости).

Если никто не откликнется, то уже буду информировать уже все СНТ о переуступке.

Какие есть еще варианты не вступать в собственность по договору инвестирования?

Договор инвестирования мы нигде не регистрировали, составлен в простой письменной форме.

Частный инвестор предлагает заверить договор займа нотариально но дистанционно, т.к. находится в другом городе. Это подвох какой-то?

У меня квартира под залогом у частного инвестора, если я не смогу платить ему и не смогу продать, что может сделать инвестор? Это мое единственное жильё.

Необходим займ. Нашла частного инвестора. Для рассмотрения заявки просит скинуть фио, номер паспорта и фото одного из документов (паспорт, водительские права, Снилс, ИНН). Паспорт скидывать не хочется вдруг обман. Какой из документов лучше скинуть, чтобы себя обезопасить если это мошенники?

Хочу проконсультироваться по вопросу получения займа. Нужны деньги, могу ли я заложить долю в квартире? Если да, то чем я рискую, если не смогу вернуть деньги через месяц? Доля уйдёт с аукциона?

Насколько безопасно брать у частного инвестора кредит под залог недвижимости и на что надо обратить внимание при составлении таких договоров? Действитель но ли в случае займа у частника фирма уходит от налога?

Куда можно обратиться, если районная прокуратура Отказывается расследовать дело? Дано: один предприимчивый человек в течении нескольких лет привлекал инвесторов по договорам инвестиций и занимал как физ лицо деньги. Набрал 135 миллионов. Салоны красоты, которые открывал, перепродавал по франшизе. Перестал выплачивать деньги кому-то в 2018 году, кому-то в 2019 осенью. На сегодняшний день решил обнулиться через процедуру банкротства. Группой обманутых вкладчиков было подано заявление в прокуратуру. Пришла некоторым отписка, что состава приступления не видят. Что можно предпринять? Спасибо заранее.

Оформила займ у частного инвестора, он сказал открыть счет в банке Lithuania Group Banking, и он переведёт туда деньги.

Я открыла там счет, деньги пришли. Но банк требует пройти онлайн идентификацию через пополнение счета в их банке с моей карты. Я больше ничего не делала. Еще отправляла им расписку Вопрос в том, чем грозит не оплата данного обязательства?

Вопрос: А можно ли считать "недостоверной рекламой" информацию, которую предоставляет инвестотдел строительной фирмы, если стал очевиден обман.

Собираюсь покупать квартиру в новостройке, дом уже прошел гос. комиссию. Квартира перепродается в третий раз - ранее два раза фирмами и теперь физ. лицом, по договорам уступки права. Одна из этих фирм зарегистрирована в офшорной зоне.

Если предыдущие владельцы имеют какие-либо проблемы с законом, то не отразится ли это на надежности моей покупки? Как поступить, чтобы обезопасить себя?

Спасибо.

В разработанный мною проект, посредническая фирма привлекает инвестора. Мне предлагают 24% и должность ген. директора. В чём я буду ограничен? Проект большой и это его первый этап..

Хотим взять займ под залог комнаты у частного инвестора, предлагает следующие условия. С заключением двумя договорами: 1) договор Купли-Продажи. 2) договор последующего выкупа.

Не опасно ли это? Может есть какой то типовой договор для данного вида займа?

Необходима юр.консультация помогите не попасть в аферу и прочие махинации.

Жду ответа.

Спасибо за внимание.

Обратилась к брокеру для помощи в получении кредита. Он сказал, что получить могу в определённом банке. Для этого я должна написать ему расписку и отправить ЕМС почтой курьерской доставкой (так как работает и проживает в другом городе) В расписка я должна указать, что только после получения денежной суммы в определенном банке, я должна ему перевести энную сумму за его услуги. Вопрос в том, что,если по каким то причинам я не получаю кредит в этом банке, то буду ли я должна этому человеку деньги, получается ни за что? или то,что я не получу кредит (данные о получении или нет он проверит) и беспокоится не о чем?

Почему брокеры не выводят денежные средства или их платформа построена на обмане, как будто это супер бизнес как нипель туда дуй, а от туда х..?

Я ген дир и учередитель ооо. Компания занимается розничными продажами. Моя жена хочет открыть ИП, и занятся поставкой своего товара в разные магазины. Может ли моя компания ООО покупать у нее некоторые товары, на общих основаниях. И будет ли это считаться аффелированостью и может ли чемто грозить по налоговому законодательству?

Хотелось бы получить консультацию! Ситуация такова: необходимы денежные средства, искали долго и упорно, куча мошенников! Спасибо и Вашему сайту, помогали! Нашли, частный займ, проценты адекватные, оформление при личной встрече, но с представителем! Оплата нотариуса по договорённости, а вот представителю, сразу 7500! Как Вы думаете, не получится так, что липовые бумаги даст почитать, а сам с деньгами "ПОКА"? Слишком научены уже, а выхода нет: (

Обязательно надо выписываться из квартиры в Иваново при получении пмж в Хорватии? Чем грозит отсутствие регистрации по месту рождения?

Оформил заявку на кредит в интернете на сумму 800 тысяч рублей, ответили инвестор готов за 16% от суммы взять для меня на своё имя кредит в банке. Просят отправить инвестору письмо и ксерокопии всех заполненных страниц паспорта для подтверждения личности. Стоит ли этого делать?

Существующее в Москве ООО хочет привлечь инвестиции на правах долевого участия (15%).

Мне это интересно. Но я не гражданка России. Я гражданка Украины, живущая в Великобритании.

Поэтому главные вопросы.

1. Имеют ли право соучредительства в ООО неграждане Российской Федерации.

2. Через год, предстоит смена гражданства Украины на гражданство Великобритании.

Какие последствия возникают, всвязи с этим.

3. В настоящий момент на компании 3 соучредителя. Ни один из них не обладает контрольным пакетом.

Поскольку мне предлагается 15%, могут ли в дальнейшем Учредители общим собранием перераспредилить % долевого участия, исключив меня как миноритарного совладельца...

Я оставила заявку на потребительский кредит на общем сайте подбора кредитов. Теперь мне звонят из разных банков и предлагают примерно одинаковую схему. Так как я живу в Крыму, а банки находятся в других городах, мне предлагают доставку договора через курьера быстрых переводов, типа Диэчел, но я должна на имеющуюся дебетовую карту своего банка, через который потом будет осуществляться возврат заёмных средств, внести определённую сумму, около 5 тыс. р., как бы комиссию за межбанковский перевод. Как это работает и не мошенники ли это?

Частный инвестор готов мне дать деньги, наличными при личной встрече у нотариуса с заключением договора займа и возвратом частями на расчётный счёт в банке. Выглядит всё без обмана, но могут ли появиться подводные камни?