Предложение скинуть 30 тысяч на букмекерское событие без требования трех цифр - отмывание средств или ловушка?

• г. Рязань

Мне предлагают скинуть 30 тысяч рублей на карту, чтобы я поставил их на событие в букмекерской конторе, выигрышь вывел и 80% скинул обратно отправителю а 20% ооставит себе, человек не требует 3 цифры сзади карты, похоже ли это на отмывание средств и что мне грозит я соглашусь?

Читать ответы (3)
Ответы на вопрос (3):

Похоже на мошенников. Грозит вам это потерей средств с карты.

Спросить

Для того чтобы Вам перевели деньги на карту не нужен трехзначный код.

Это мошенники.

Спросить

Ну если вам переведут, то почему бы и не согласиться. Свои данные просто не все оставляйте для перевода достаточного номера карты.

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7
Елена
23.11.2019, 15:50

Оплата за ЖКУ и обеспечение доступного жилья - подробности постановления и выплаты по ФЗ 131, ФЗ 210 и ФЗ 161

Все оплачено по пост.259-н Силуанова на 2019-2021 г, оплата за жку входит в потребительскую корзину, постановление 1710 (на 2019-2025 г) говорит о том, что так же все услуги жку и обеспечение доступным и комфортным жильем у нас оплачены из бюджета страны по межбюджетным трансфертам, 131 ФЗ, 210 ФЗ, 161 БК... С продажи ресурсов и недр Страны (в ООН-для стран продающих ресурсы средства поступают в бюджет и распределяются населению, как в Арабских Эмиратах с продажи только лишь нефти) и с оплаты нами налогов все средства поступают в бюджет, далее по муниципалитетам городов и уходят на оплату ресурсоснабжающим организациям и УК по контракту ФЗ 44,а с нас просят платить повторно на расчетные счета, не являющиеся специальными (ФЗ 103), кроме того эти "платежки"-анонимки без печати и подписи руководителя-юр.лица по ФЗ-402, подпадают под статью УК-легализация и отмывание средств, полученных преступным путем, вымогательство, мошенничество... Как откоментируете?
Читать ответы (1)
Михаил
11.06.2022, 02:42

Предложение букмекерской конторы - принимать платежи и выплачивать деньги - что нужно знать?

Ситуация такая. Мне предлагают принимать платежи, и выплачивать людям деньги. Это предлагает букмекерская контора, а тоесть зеркало или же оффшорная. Какая это статья?
Читать ответы (3)
Елена
08.06.2017, 22:28

Проблемы снятия показаний электросчетчика - как урегулировать ситуацию и предотвратить большие расходы

У нас такая сложилась ситуация: при замене старого электросчетчика на новый, при снятии показаний мы не учитывали две цифры справа (как сказал мастер, который устанавливал счетчик), на протяжении с апреля 2015 года по настоящее время. А оказалось нужно не учитывать только одну цифру. В итоге в данный момент наши показания состоят из трех цифр, а фактически должны состоять из четырех. Складывается не маленькая сумма, а при зарплате в восемь тысяч рублей это не под силу оплатить. И как можно урегулировать сложившуюся ситуацию?
Читать ответы (1)
Елена
08.06.2017, 22:37

Ошибочное снятие показаний электросчетчика - возможные способы решения проблемы

У нас такая сложилась ситуация: при замене старого электросчетчика на новый, при снятии показаний мы не учитывали две цифры справа (как сказал мастер, который устанавливал счетчик), на протяжении с апреля 2015 года по настоящее время. А оказалось нужно не учитывать только одну цифру. В итоге в данный момент наши показания состоят из трех цифр, а фактически должны состоять из четырех. Складывается не маленькая сумма, а при зарплате в восемь тысяч рублей это не под силу оплатить. И как можно урегулировать сложившуюся ситуацию? Как то можно исправить положение?
Читать ответы (1)
Алексей
05.05.2016, 18:10

Разрешено ли использовать трехзначные коды ОКВЭД для работы или необходимо уточнять до четырехзначных?

Коды ОКВЭд зарегистрированые в ЕГРИП состоят из трех цифр, например, 67.1. Можно ли работать по этим кодам или их необходимо уточнять до 4-х цифр.
Читать ответы (1)
Валерий
13.03.2021, 19:42

У меня счетик из трех цифр до запятой а меня расчмтывают по четыре цыфры до запятой что мне нужно делать в такой ситуации.

У меня счетик из трех цифр до запятой а меня расчмтывают по четыре цыфры до запятой что мне нужно делать в такой ситуации.
Читать ответы (1)
Михаил
25.09.2021, 07:44

Предложение купить федеральную печать за 6300 евро или грозбы закрыть счета родственников - что делать уроженцу Донбасса

Мне предлагают купить федеральную печать за 6300 евро, за вывод средств блок чейна. Иначе грозят закрыть мои счета, моих родственников. А так как я уроженец Донбасса, меня обвиняют в организации отмывания средств и поддержки террористов.
Читать ответы (2)
Игорь
19.03.2014, 12:22

Как избежать внимания налоговой службы при внесении денег на счет или совершении перевода?

Какую сумму я могу положить на счёт в банке или перевести другому человеку на счёт, что бы данная операция не заинтересовала налоговую службу? Слышал закон какой то по противодействию отмыванию средств и оборота наркотиков...
Читать ответы (1)
Андрей
20.03.2013, 23:28

Автосалон предлагает авто с дубликатом ПТС - стоит ли связываться?

Предлагают авто с дубликатом ПТС, мотивируют утратой, но готовы предъявить скан старого ПТС, Предложение от автосалона... Посоветуйте, стоит ли связываться...? P.S/ Чуть не забыл, авто попал в РФ через оф. дилера...
Читать ответы (1)
Марина Владимировна Колесникова
13.07.2021, 18:12

Одобрение кредита с условиями - Первый взнос перед получением - настоящее предложение или ловушка?

Позвонил СПБ-Стандарт Банк, и сказали что одобрено 400000 руб, завтра приедет представитель банка с пакетом доков, но при нём надо положить на сбер 8000 руб. якобы первый взнос т. к я не являюсь клиентом банка, стоит ли связываться с ними, заранее спасибо.
Читать ответы (2)
Ольга
19.08.2021, 11:38

Тинькофф предложил оплатить долг за кредитную карту - уникальное предложение или ловушка?

Умер отец мужа. У отца была кредитная карта тинькофф. Мать первым делом всё банки обзвонил и сказала что муж её умер. На что тинькофф сказал, что да это страховой случай, вам всё страховка покроет и тд. Но. У нас для с есть уникальное предложение. Долг составляет 170 тысяч, хотя в личном кабинете 101 тыс написана, но если мы оплатим 114 тысяч двумя платежами до 28 августа, то они простят нам остальной долг и страховые деньги через 6 месяцев придут нам. Что делать нам подскажите?
Читать ответы (3)
Лара
21.04.2014, 09:48

Возможно ли подать заявление о ведении более точного протокола до начала судебного заседания в связи с сумбурными показаниями

Скажите пожалуйста - можно ли перед началом судебного заседания подать заявление о ведении протокола секретарем в более точной формулировке. После ознакомления с протоколом создалось впечатление сумбурности мох показаний. Из двух-трех предложений составлено одно и даже я сама не поняла, что именно я сказала...
Читать ответы (3)
Ахмед
09.05.2016, 11:24

Как уменьшить неустойку по кредиту - возможность инициировать судебное разбирательство самостоятельно

Не платил по кредиту в 2015 году, не было денег, заплатил только в апреле 2016. за это время банк (ренесанс) накрутил неустойку 250 000 в три раза больше всего долга, а сумма просроченной уплаты долга еще меньше. Знаю что можно уменьшить неустойку по гражданскому кодексу, я могу как то решить тот вопрос по своей инициативе (подать в суд), или ждать придется пока банк на меня подаст, а потом только в суде снижать. Дело в том что я работаю на сахалине вахтой по много месяцев, а сейчас приехал в отпуск и хочу разобраться, но банк еще не подал в суд, а доверять кому то если банк подаст вдруг во время моего отсутствия может и годового неохота. Ведь банк по сути то еще неустойку не предъявил в суд, я сам просто справку взял о задолженности в банке, сказали в банке, что может и сами часть неустойки снизят. Вот я и хочу сам инициировать этот процесс. Могу ли я подать какой нибудь иск в суд? Если можно в двух трех предложениях смысл такого иска. Заранее благодарю.
Читать ответы (1)
Вероника
24.06.2020, 17:02

Опасности мошенничества - Как мы попали в ловушку предложений банка и страховой компании

Мне позвонил банк ПАО голд эспрес и сказал вам одобрин кредит, перечислите 2300 за курьера он к вам под едит и подпишите документы если вы захотите отказаться то деньги можете забрать обратно Потом нам позвонили страховой компании и сказали внести 17000 Мы их не отправили Можно нет нам как то вернуть деньги обратно есть чек по операции Можно нет это как то вернуть деньги обратно.
Читать ответы (1)
Александр
15.05.2016, 10:27

Меня обманули на крупную сумму в Вконтакте - ставки, прогнозы и черный список

Обманули в социальной сети Вконтакте на немалую сумму, ставки и прогнозы спортивных событий, скинул на киви, после чего я был добавлен в черный список.
Читать ответы (2)
Роман
20.06.2023, 18:01

Как правильно в заявление формулировать пункт предложение требование прошения

В заявление на установление отцовства в напишите как мне в части тпрошения требования каким конкретной формулировкой каким конкретно предложением мне попросить суд передать мне из детского дома сына на воспитание?
Читать ответы (2)
Анастасия
22.03.2013, 13:32

Требования к отношению судов к показаниям свидетелей-родственников в гражданских делах о разделе имущества при разводе

Существует ли какой-либо нормативный акт или требования (предложения) для судов, как те должны относиться к показаниям свидетелей-родственников (родители, братья-сестры, тети-дяди) в гражданских делах (раздел имущества при разводе).
Читать ответы (3)