Как подать жалобу при проблемах с обменом криптовалюты на рубли в обменнике в Белизе?

Как разблокировать заблокированную сумму на обменнике криптовалюты?

Воспользовался обменником криптовалюты и он мне заблокировал сумму криптовалюты, просят дослать 0.0001 часть либо зеркальную сумму, я не могу направить 0.0001, так как биржа Бинанс дает перевести только 0.01, они мне говорят переводить зеркальную сумму. Как быть?

Читать ответы (1)

Что можно сделать, если стал жертвой обменника криптовалюты через бота в телеграмме?

Читать ответы (2)

Кассир компьютерного клуба под подозрением в организации обменника криптовалюты - как защититься и что грозит

Работала кассиром компьютерного клуба. По договору. По документам оформлено все было как обменник криптовалюты, нам изначально утверждалось, что используется просто анимация в процесе майнинга. Клуб накрыли, организаторов след простыл.. Кассиров привлекают как пособников (меня в том числе). Допроса официально еще не было. Предлагают сознаваться, отделаться штрафом или работами. Я не хочу сознаваться. Ст. 171.2, средней тяжести (как мне сообщил следователь). Хотя когда накрыли, в кассе было 20000, игроков не было, компы выключены (то есть по факту в этот момент клуб не работал), Какой позиции лучше придерживаться, что может грозить. Имеется ребенок 5 лет, мать-одиночка по документам, не работаю.

Читать ответы (1)

Законна ли работа в обменнике криптовалют?

Предлагают работу на интернетбирже с криптовалютой. Законно ли это.

Читать ответы (2)

Как проверить легитимность обменника криптовалюты - история с брокером и запрос на дополнительные средства?

День добрый! Через систему WCE обменник криптовалюты, брокер предложил вывести деньги. Звонок был с Англии, открыли личный кабинет, криптовалюта поступила. Что бы вывести эти деньги на карту,WCE пишут что бы внесли деньги для открытия шлюза, т.к счет новый. Сумма не маленькая 170 тыс руб примерно. Информации об этом обменнике в интернете нет, ни какой. Тлф с которого звонил мне представитель относиться к бристольхайз карпорейшен, тот брокер с которым я работала. Это мошенники? Как мне удостовериться?

Читать ответы (4)

Проблема с обменом криптовалюты - скрытый процент и неправильная сумма на обменнике

При обмене криптовалюты на обменнике при выводе с биржи не учел скрытый процент и на обменник пришла другая сумма. Деньги подвисли в обменнике, предлагают сделать зеркальную транзакцию с правильной суммой чтоб деньги пришли по указанному адресу. Такое может быть?

Читать ответы (3)

Обманутый клиент обменника не может вернуть деньги через суд из-за несогласованного курса обмена

Менял доллары на рубли в обменнике, мне не сказали, что курс моей суммы обменивается по другому курсу чем на информационном табло. Когда мне выдали меньшую сумму, я попросил вернуть доллары назад, мне отказали сославшись, что операция проведена по компьютеру. Написал тут же заявление на обратный обмен, опять отказали. Я не ставил подпись на их квитанции об обмене. Можно ли вернуть деньги через суд?

Читать ответы (1)

Правовой статус и функции оператора обмена криптовалюты - прием платежей и отправка биткоинов

Что по закону может быть оператора обмена криптовалюты (биткоины) функции у него прием платежей рублями на свои банковские карты и отправка человеку биткоины.

Читать ответы (1)

Открытие фирмы для обмена криптовалюты в России - Возможности регистрации в Европе или Балтии без открытия офиса

Интересует открытие фирмы в европе или в литве, латвия эстония, по обмену криптовалюты на территории России без открытия офиса. Фирма должна быть зарегистрирована на территории Евросоюза.

Читать ответы (1)

Мошенничество в интернет обменнике - как вернуть свои деньги после кражи

Произошла как бы кража моих денег. Я хотел перевести деньги с рублей на доллары в интернет обменнике. Как только я отправил деньги в обменник, мне сообщили, что деньги заморожены хакерами, нужно еще раз столько же отправить, и только потом придут деньги. Как вернуть свои деньги?

Читать ответы (1)

Осторожно! Новый лохотрон в России - Bitcoin Bonus и обмен криптовалюты

BITCOIN BONUS Очередной лохотрон в России, Будьте бдительны. Обмен криптовалютыЗаказ №54300453 К оплате:390 ₽+ комиссияНомер карты: Номер карты. Месяц/Год: 01 2022 CVC код *** 3 цифры на оборотной стороне карты Оплатить 390 ₽ Заполните данные, нажмите Оплатить, после этого введите код из смс, которое Вы получите от своего банка.

Читать ответы (1)

Как подтвердить происхождение средств на платформе для быстрого обмена криптовалюты?

Ситуация в следующем, ко мне приходят люди и просят купить им криптовалюту на сайте, суть в том, что средства исходят от меня, то есть я отправляю им на карту средства, покупаю через них криптовалюту и вывожу с биржи, но тут биржа начала запрашивать происхождение средств, поэтому я пишу вам, мне нужно узнать, как можно быстро оформить документ и отправить на эту платформу? Вот их условия подтверждения происхождения средств - https://help.currency.com/hc/ru/articles/360057030152-%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2-

Читать ответы (2)

Обменник obmencentr.ru требует зеркальную транзакцию после списания комиссии при обмене криптовалюты

Вчера вечером воспользовался сайтом-обменником obmencentr.ru, где хотел обменять криптовалюту. Переводил из своего кошелька 6,65 SOL, a из-за комиссии им попали 6,64. Из-за этого они просят меня о зеркальной транзакции в течение 24 часов. То есть перевести им 6.65 SOL с учетом комиссии, и только тогда мои средства будут возвращены Как можно решить этот вопрос? Все правила указаны на их сайте, который я написал выше. Спасибо за ответ.

Читать ответы (1)

Проблемы с обменом криптовалют - не пришла монета SOL после перевода XRP на wallet-coins.net

18.11.222 на обменник https://wallet-coins.net/ перевел 261 XRP с Бинанса для обмена на монету SOL с транзакцией на кошелек ТрастВаллет. Монета на кошелек не поступила. Поддержка обменника 1) сообщила, что адрес для отправки неверный, в чем у меня большие сомнения, хотя до конца этот момент не исключаю? 2) запросила выполнить зеркальную транзакцию на эту же сумму. Вопросы: 1) правомерна ли зеркальная транзакция как финансовый инструмент. 2) обязаны ли по закону отправить перевод обратно получателю, пусть даже с удержанием комиссии за свою работу, даже если адрес получения и неправильный? 3) Возможно ли вернуть деньги? Благодарю за ответ.

Читать ответы (3)

Мошенничество в обмене криптовалюты - последствия для бизнеса и клиентов.

У меня свой бизнес по обмену криптовалюты. Пол года назад у меня была сделка на 500 тысяч рублей, оплата была внесением наличными на счет. Оказалось, что сделка была мошеннической. Указанные обменником реквизиты были переданы человеку якобы для оплаты какой то услуги. Мошенники получили криптовалюту, а человек лишился большой суммы денег. Каковы могут быть последствия?

Читать ответы (1)

Какова ответственность клиентов и таксистов при нелегальной деятельности организованного гражданином автопарка

Предположим, что гражданин организовал автопарк такси без регистрации и получил доход 5 млн рублей (статья 171 УК РФ), работающие у него 10 таксистов неофициально получали зарплату наличными, ему же отдавали всю выручку. Далее предположим, тот же гражданин организовал нелегальный обменник по обмену криптовалют на рубли, привлекая как клиентов обычных граждан, успея извлечь общую прибыль на сумму 10 млн. рублей. Далее противоправная деятельность была пресечена. Пойдут ли клиенты нелегального обменника и таксисты как соучастники (или соисполнители) или же уголовную будет нести только данный гражданин?

Читать ответы (5)

С какими сложностями можно столкнуться при открытии в интернете обменника криптовалют?

Читать ответы (2)

Что делать, если обменник ошибочно перевёл большую сумму на электронный кошелек и часть денег уже потрачена

Совершал обмен Webmoney на QIVI в интернет обменнике https://luxobmenka.com/ Мне по ошибке перевели на электронный кошелек больше на 42500 р, отдавать деньги или нет, и что будет если я уже 8000 р уже потратил?

Читать ответы (1)

Борьба с интернет-мошенниками - как остановить сайт-кидалово по обмену криптовалют, на примере kacca.cc?

Скажите, если сайт интернет мошенников, предлагая услуги по обмену криптовалют, получив платеж в свой адрес, "сливается" удаляя ваш зарегистрированный аккаунт (обман с присвоением ваших денег) и при этом продолжает работать.. Можно ли что-то с этим поделать? Как останавливать таких мошенников и не давать им спокойно обманывать людей в дальнейшем? Напрамер сайт https://kacca.cc

Читать ответы (4)

Может ли инспектор ДПС подать жалобу на решение мирового судьи? Или жалобу подать только начальник ГИБДД.

Может ли инспектор дпс подать жалобу на решение мирового судьи? Или жалобу подать только начальник гибдд.

Читать ответы (2)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59