Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Как проверить, открыт ли на меня транзитный счёт для транзакции криптовалюты в Португальском банке BPI

23.04.2023, 19:22
• г. Воскресенск

Как проверить, открыт ли на меня транзитный счёт для транзакции криптовалюты в Португальском банке BPI

Читать ответы (5)
Транзакция в банке
Ответы на вопрос (5):

Здравствуйте. Можно не проверять. Не открыт.

Спросить

Можете написать по адресу: Rua Infante Dom Augusto, 3, Амора

.

С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.

Спросить

Да, совершенно верно. Войти и зарегистрироваться на сайте BPI bank не возможно. Так как я не являюсь гражданином Португалии и у меня нет Португальского ИНН. Что посоветуете делать с этими мошенниками?

Спросить

Главное не переводите никому и никуда денежные средства.

Спросить

Вот официальный сайт банка и контактная информация (в т.ч. форма обратной связи) www.bancobpi.pt , - можно позадавать вопросы напрямую

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Алексей
26.02.2019, 15:22

Опыт дистанционного кредитования - Как вернуть деньги и разобраться с мошенниками?

Попал в следующую историю. При дистанционном кредитовании получилась следующая ситуация. Я хотел взять сумму 850000. В сумме мне пришлось доплатить 45000, которые мне должны упасть в тело кредита. Это стоимость комиссии за перевод, оплата страховки, курьера и двух транзакий. И потом перевод не состоялся, тк запросили подоходный с 895000, а это в размере 55000 полсуммы мне якобы они оплачивают, а мне нужно где-то найти 27000, которых нет. Я считаю что они мошенники и запросил все деньги назад, но они не могут их вернуть, тк открыт транзитный счет. Что мне делать и как вернуть деньги?
Читать ответы (2)
Алексей
21.04.2023, 19:17

Предложение открыть транзитный счет в банке HSBS FITO (TRANSIT) для перевода денег от регулятора на мой счет в российском банке

Мне предлагают открыть транзитный счет в банке "HSBS FITO (TRANSIT) сайт https://fito/ltd/, для открытия счета положить туда возвратную сумму 400$. В дальнейшем перевести на этот счет деньги от регулятора (потерянные от брокера) и потом на мой счет в российском банке
Читать ответы (11)
Марианна
01.08.2022, 17:48

Занимаюсь возвратом денег от брокера мошенника. Через регулятор. Требуют открыть транзитный счет в банке. Я из Беларуси.

Занимаюсь возвратом денег от брокера мошенника. Через регулятор. Требуют открыть транзитный счет в банке. Я из Беларуси.
Читать ответы (2)
Елена
12.06.2023, 09:13

Обман брокера - попытка вернуть деньги через португальский Банк BPI вызывает интереснейшие вопросы о страховке

Меня обманул брокер, я обратилась в юридическую компанию, чтобы вернуть вложенные денежные средства, мы вышли на португальский Банк BPI, где открыт счет и там фигурирует мое имя. Мы связались с этим Банком, на что Банк предоставил выписку со счета и сказал, что если я хочу закрыть счет и вывести денежные средства, то надо оплатить страховку в размере 5% от суммы и выводить через Банк ХОУМ КРЕДИт Казахстанский. Меня все это настораживает. Что за страховка и почему ее нельзя списать со счета?
Читать ответы (5)
Вера
19.06.2023, 20:06

Может ли иностранный банк присылать мне ответ на мой запрос открыть транзитный счет для вывода денег со счета брокера мошенника?

Может ли иностранный банк присылать мне ответ на мой запрос открыть транзитный счет для вывода денег со счета брокера мошенника?
Читать ответы (4)
Владимир
26.08.2022, 20:11

Предложение открыть транзитный счет в Германии в Фидорбанке - легальное дело или новая ловушка мошенников?

Я начал сотрудничество с юр.компанией по возврату средств от брокера-мошенника. Они мне предложили открыть транзитный счёт в Германии в Фидорбанке. За открытие счета я должен заплатить 590 евро. Это законно или опять мошенники?
Читать ответы (3)
Светлана
26.04.2018, 14:42

Как избежать мошенничества при открытии транзитного счета для кредита в Московском дистанционном банке?

Подавала заявку на кредит. Откликнулся Московский дистанционный банк. Сказали. Что нужно открыть транзитный счет о оплатить проценты за срочный перевод. Боюсь нарваться на мошейников.
Читать ответы (1)
Елена
18.07.2019, 13:09

Московский инвестиционный банк предлагает открыть транзитный счет и предоставляет кредитные деньги - правда или лохотрон?

Мне звонит московский инвестиционный банк и говорит что оплатите чтоб открыть транзитный счёт и получите туда кредитные деньги правда это или лохотрон.
Читать ответы (2)
Руслан Макаров
10.04.2019, 12:08

Интер прогресс банк предложил получить кредит дистанционно но просят оплатить и открыть транзитный счёт.не мошенничество это?

Интер прогресс банк предложил получить кредит дистанционно но просят оплатить и открыть транзитный счёт.не мошенничество это?
Читать ответы (2)
Юлия
29.08.2021, 17:46

Компания МИГА предлагает открыть транзитный счёт для вывода средств от брокера - мошенничество или реальное предложение?

Для вывода средств от брокера мошенника компания МИГА предлагает открыть транзитный счёт в банке Белиз, оплатить комиссию за перевод криптовалюты в доллары и якобы средства будут возвращены на мой банковский счёт. Мошенничество ли это?
Читать ответы (4)
Нина
31.08.2022, 21:21

Юридическая фирма Авентус посоветовала открыть транзитный счет в Sterling Bank - жертва мошенничества или реальная помощь?

Юридическая фирма Авентус. Зарегистрированная в С.Петербурге посоветовала открыть транзитный счет в Sterling Bank. причем биткойны от мошенников туда перевела ИОСКО, за открытие заплатила 27 тыс руб, затем за вывод денег еще 100 тыс. руб. переписка на почте у меня есть. Может меня разводят мошенники?
Читать ответы (6)
Дмитрий
25.05.2022, 10:51

Я открыл транзитный счёт в стерлинг банке теперь за вывод денег просят оплатить комиссию правильно это или это мошенники.

Я открыл транзитный счёт в стерлинг банке теперь за вывод денег просят оплатить комиссию правильно это или это мошенники.
Читать ответы (1)
Анна
28.03.2022, 06:03

ЮК Тайм - открыв транзитный счёт в Стерлинг банк Траст, как избежать блокировки вывода денег от брокеров?

ЮК Тайм помогает вывести деньги от брокеров, для чего открыли транзитный счёт в Стерлинг банк Траст. Уплатила за открытие, потом за волотильность, а теперь надо уплатить страховку от вмешательства третьих лиц (брокеров). Нужно платить или нет, как пишет регулятор, иначе заблокирует вывод и отправит деньги обратно брокерской компани.
Читать ответы (2)