Денежные переводы / Банковское право - 37040 советов адвокатов и юристов

Почему юристы должны это знать? Это разве юридический вопрос?

В Центробанк запрос отправьте. Или в интернете самостоятельно поищите информацию. Можете в банк ВТБ сходить. Есть интернет системы, которые позволяют делать переводы.

Либо через переводы в др банки. Как и каким образом перевести деньги, находящиеся на моем транзитном счете в долларах США в банке BMB (Центральный банка Бахрейна) на мой счет в банке ВТБ (или другого банка России) какого банка? Или на карту? Какие отечественные системы денежных переводов на территории России позволяют в настоящее время отправлять и получать платежи?

Здравствуйте! У меня арестовали карту сбербанка, там-4000! Мне хотят отправить денежный перевод через Сбербанк, могут ли судебные пристали арестовать перевод?

В ноябре, расстался с гражданской женой, ключ не забрал. Недавно смотрел свои операции в сбербанк онлайн и обнаружил, что после расставания с моей карты были переведены деньги на ее карту. Подтверждением операции перевода были смс на сим карту, которая вставлена в планшет находящийся все время дома, разумеется что она их стирала, чтобы я не видел. Что можно сделать в этой ситуации.

Считаются ли денежные переводы от бывшего мужа по системе "золотая корона" алиментами или это с точки зрения закона "доп. мат. помощь"? И, если да, каким образом истребовать алименты с бывшего супруга как положено по закону?

Приставы наложили арест на карту Сбербанка! Но родственник хочет сделать мне почтовый перевод денежных средств. Могут ли приставы арестовать Почтовый Денежный Перевод? С уважением - Татьяна!

Я занимала деньги одному человеку но без расписки мы с ним дружили и я ему верила что деньги он отдаст но когда мне понадобились деньги на лечение и я обратилась к нему он отказывается от долга как мне составить заявление в суд одно могу доказать я ему посылала деньги через сбер банк но? даст ли мне подтверждение сбербанк о переводе от моего имени к нему?

Работаю в банке, может ли служба безопасности банка отследить или просмотреть мои денежные переводы и кому был совершен перевод? И для чего это могут сделать?

15.09.2015 пришел денежный перевод на почту на имя дедушки, 18.09.2015 числа он умер. Как можно получить перевод.?

доверености нет.

Стоимость ответа 1000 рублей.

Всем здравствуйте.

Меня интересует конкретно, номер закона, который четко регламентирует, что любой гражданин РФ, который приходит в банк имеет право дать кассиру паспорт, деньги и реквизиты для осуществления денежного перевода и банк не имеет право отказать.

Суть такая: прихожу в сбербанк что бы сделать перевод денег, по судебному исполнению, даю кассиру деньги, паспорт и реквизиты. Банк отказывается переводить деньги.

Пришло извещение (почта России) на получение денежного перевода.

Денежные ср-ва нужно получить до 14.10.2015. Человек на чье имя пришло извещение умер недавно, что делать, как получить денежные средства.? у меня есть завещание.

Моя сестра хочет сделать мне денежный перевод чуть более миллиона рублей. Деньги у неё наличные. Накопленные. Если она положит деньги на свою карту и сделает мне перевод, налоговая служба проявит интерес к ней или ко мне? Нужно ли чего то опасаться? Возможно доказывать происхождение денежных средств или прочее? Или можно смело не боясь сделать перевод?

Вопрос. Мне осуществили денежный перевод в рублях из Англии. Сумма перевода 1000000. Снять деньги не получилось, так как банк запросил документы происхождения данной суммы. Что нужно предоставить банку, чтобы снять эти деньги?

Примет ли суд эти квитанции о получении, как оплата аллиментов?

Здравствуйте! У меня долг по аллиментам (на ребенка до 18 лет) . И я хочу обратиться в суд об уменьшении долга, предоставив суду квитанции о получении блиц переводов за последнии 3 года опекуном ребенка. Единственное, что часть переводов была сделана мной лично, а остальные (большая часть) другим человеком. Опекун готов подтвердить, что это были деньги на ребенка. Примет ли суд эти квитанции о получении, как оплата аллиментов? Деньги посылает мой друг и так, как он человек женатый, блиц переводы делает его помощница, либо ее муж

. В назначении платежа не указанно, что это аллименты - обычный блиц перевод.

Если я буду обращаться в суд, то на основании каких статей и законов и как правильно составить заявление?

Получил запрет на выезд. Узнал на границе уже. Была устная договорённость с женой о том чтобы я помогал детям материально а не переводил на неё т. к. получает пособие и лишиться его. Помимо моих 2-х детей у неё ещё 3 после меня (свидетель Иеговы стала что стало и причиной развода) Поскольку у моих детей есть банк. Карта, оплачивал регулярно на карту детей. Судебн. Исполнитель сказал что если супруга признает эти суммы именно алиментами, то он спишет сумму долга. Жена отказывается т.к. потеряет пособие и утверждает что это не алименты. Мои денежные переводы на карту детей можно считать алиментами? Я ведь материально поддерживаю своих детей и есть чеки и выписки. Почему на усмотрение супруги?! Могу ли я основываясь на закон убедить исполнителя о признании факта мат. поддержки для уменьшения долга по алиментам? Заранее благодарю.

Здравствуйте! В РБ возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Денежные с-ва отправленные мною на мое же имя посредствам системы денежных переводов банка "Юнистрим", каким то образом были сняты в РФ. Могу ли я каким то образом требовать у банка, вернуть мне незаконно выданные денежные средства.

Доверенность на получение денежных переводов на почте раньше заверял в ЖЭКе, теперь почтовое отделение заставляет заверять у нотариуса. Законно ли это?

Судебный пристав отправил постановление на взыскание денежных средств работадателю и в банк в котором я получаю зарплату. Получается, что когда на заработную карту поступают средства на них накладывается арест и в бухгалтерии с меня удерживают 50% и всё это по одному и тому же исполнительному производству. Правомерно ли это? И второй вопрос, может ли банк мне не выдать денежный перевод ("Блиц", "Колибри" и т.д. ), если есть задолжность перед банком или на мои счета наложен арест? Спасибо.

Могут ли приставы списывать денежный перевод на карту от физического лица? Я перевела деньги другу, а у него их списали, нахожусь в очень неловкой ситуации, как быть? (

Мой сын через онлайн сбербанк переводом переслал нам с мужем денежный перевод на карту мужа, инвалида 2-й группы. Деньги на карту не пришли. По горячей линии сбербанка нам посоветовали написать заявление на розыск наших денег. Мною была составлена претензия, но рассматриваться она будет в течении 30 дней. А денег как не было так и нет. Какие меры нам предпринять с беспределом сбербанка?

По состоянию на 12.10.2017 г. остаток задолженности по исполнительному производству должник должен мне 3600 р., вчера получил извещение на получение денежного перевода по почте на сумму 3600 от должника, могу ли не боятся подвоха и получить этот перевод.

Денежный перевод получил МОШЕННИК

18,02,2015 г. Я (Александр) перевел денежную сумму (500 000 руб) своему другу (Артуру), при это мы вместе с ним заходили в кассу и переводили кассиру деньги и 2 паспорта. Это было в отделении банка УРАЛСИБ (г. Белорецк, Респ. Башкортостан), с помощью системы денежного перевода Золотая корона. На следующий день мне на сотовый телефон пришло уведомление от Золотой короны о снятии денег Получателем (Артуром). Я знал, что Артур не должен был снимать деньги, я позвонил ему, и мы вместе пошли в банк для разбирательства. В банке мы были через 30 минут после уведомления. После общения с сотрудниками Золотой короны, выяснили, что деньги сняты Артуром по временному удостоверению личности, в городе Омск в банке МДМ (это 1200 км от нас). Мы сразу написали заявление в полицию. Деньги мы получить не можем, что нам делать? Были ли подобные случаи в России и возвращали ли деньги? Кто виноват?

Все чеки имеются!

Попал в стоп лист сбербанка. Мне идут денежные переводы из республики казахстан от физического лица с основанием безвозмездная материальная помощь. Сбербанк заблокировал счет, карты, обязывает меня расторгнуть все договора банковского обслуживания. Закрыть все счета, ссылаясь на 115 закон. Насколько это законно и что делать.

На каком языке в России обязаны выдавать квитанции о денежном переводе в банке? И в какой статье это прописано?

Получила почтовое извещение на получение денежного перевода на имя моей мамы, умершей 2,5 года назад. В интернете нашла, что отправитель - компания, которая ведет реестр акционеров. Созвонилась с ними и только сейчас узнала, что мама являлась акционером и этот перевод - дивиденды. Ранее я этого не знала и после смерти мамы в наследство не вступала, т.к. я думала, что наследовать нечего. Что теперь делать, чтобы вступить в наследство? И есть ли смысл заниматься этим?

Можно ли сделать взаимозачет без перечисления денежных средств если заказчиком является муниципальный район а подрядчиком юридическое лицо, проблема в том что заказчик должен за один объект, а подрядчик за другой объект. Подскажите какой документ надо оформить для проведения взаимозачета если это возможно.

Знакомому должны прислать деньги 120 000 руб. в банк на счет, у него в этом банке счета нет, и он сейчас находится в отъезде, открыть счет на себя не имеет возможности. Просит меня завести счет на мое имя, чтоб ему перечислили на него. Вопрос, безопасно ли это для меня перед налоговой?

Здраствуйте. Подскажите для уведомления по рвп ест доход подтверждённый 2 ндфл но суммы не хватает до прож минимума. Пойдет ли денежный перевод на сумму 200 т.получал в банке есть квитанция. Перевод на моё имя. также получил свид переселенца после 1 года по рвп. подаю на гражданство. Осталось 1.5 мес до окончания срока уведомления. Спасибо.

Такая ситуация. Я одинокая мать, отец ребенка пока не хочет устанавливать отцовство, меня это тоже не интересует, но он скидывал мне несколько раз деньги на ребенка на карту. Меня это пугает, я прочитала в интернете, что потом когда я захочу установить отцовство и подать на алименты, он попрекнет меня этими деньгами и скажет, что помогал. Хотя по факту он самдывает по 1000 р. Я узнала, что если отметить эти деньги как подарок, то они не будут учитываться. Подскажите могу ли я задним числом написать ему расписку что в такой то день получили на карту такую то сумму в КАЧЕСТВЕ ПОДАРКА? Или расписки пишутся только при получении наличкой? Просто при переводе через онлайн банк никак не получается обозначить что это подарок. Можно только смс получателю написать.

Каким способом вернуть, утерянный почтой, денежный перевод?

Был оправлен международный денежный перевод, через отделение почты России. До адресата не дошел. Оформила претензию в розыск на сайте почты. Ответ пришёл, что он находиться в отделении отправки и я могу его забрать. При личном визите, в возврате отказали, ввиду какого-то сбоя в программе. Обещали перезвонить, но...

Судебные приставы наложили арест на мой счёт и банковскую карту сбербанка, туда приходит детское пособие. Но приставы отказываются снять арест, т.к. туда же поступает не регулярно помощь от родственников в виде 2-5 тыс рублей! Имеют они на это право?

Бывший муж официально трудоустроен не был. Подала иск на взыскание алиментов на ребенка в твердой денежной сумме. Он принес на заседание справку, что только что устроился на работу и получает зарплату 8000 рублей. Судья вынесла решение о взыскании 1/4 части от всех доходов. До вступления в законную силу решения суда и передачи исполн листа в службу приставов бывший муж сделал три денежных перевода по 2 или 3 т рублей на мое имя. Я их получила, полагая, что это была материальная помощь. Однако теперь пристав зачла эти переводы как алименты с даты подачи искового заявления. По месту работы должника из зарплаты еще ничего не отчислялось в виде алиментов. Могу ли я оспорить действия пристава в части признания этих денежных переводов как материальной помощи, а не алиментов?

Мне должны перевести денежный перевод по системе колибри наличными. Но приставы наложили арест на все мои счета за долг по алиментам. Денежный перевод разовый, могут ли в банке отказать мне в выдаче этого перевода. Перевод буду получать в сбербанке, но другого города.

14.02.19 г. из Швейцарии на мой банковский счет был отправлен денежный перевод. Деньги до сих пор не поступили. Что делать? Спасибо!

Я вчера задал вопрос по поводу денежного перевода через банк. У меня арестованы счета в банке. В данный момент я нахожусь с ребенком на отдыхе. Деньги заканчиваются. Дома они есть, но на карту отправлять нельзя, снимут. Я не отказываюсь платить, приеду расчитаюсь. Сейчас как быть? Если отправить блиц переводом, то могут арестовать этот перевод или нет? На этот вопрос мне ответили два юриста и каждый по разному. Один говорит, что я получу перевод, а другой, что нет. А на самом деле как?

Здравствуйте! Облагается ли налогом денежный перевод из Турции одного физического лица другому физическому лицу, в родственной связи они не состоят?

Отправлен почтовый перевод почтой России, квитанция утерена, адресат не получил извещение на денежный перевод. Что делать?

При получении денежного перевода в сбербанке Санкт-Петербурга, произошёл технический сбой в результате которого денежный перевод в довольно крупной сумме задержался в сбербанке на 34 дня. Требуется досудебная претензия. Желателен специалист по банковскому праву.

Можно ли считать банковский денежный перевод физлица А физлицу Б долгом физлица Б физлицу А (квитанция имеется)

Мне якобы был денежный перевод по почте России в сентябре 2016 г. Бывший супруг предоставил квитанцию о переводе алиментов приставу. Но я никаких денег не получала и извещения не было. Как мне это доказать? А ЭТИ ДЕНЬГИ БЫЛИ ВОЗВРАЩЕНЫ ОТПРАВИТЕЛЮ (по предположению, если я их не получала!) Спасибо.

Прошу вашего совета, насколько правомерны действия банка.

Не так давно (5 мая) я хотела совершить денежный перевод с карты одного банка на карту другого банка.

Банк №1 (отправитель) списал деньги с моего счета, но перевод не совершил. На счет Банка №2 (получатель) эти деньги не поступали.

При попытках выяснить у Банка №1 где же мои деньги, почему их списали со счета (я написала претензию через официальный сайт) Банк №1 не смог разъяснить мне причину, на каком основании деньги были списаны (и куда?) и не переведены.

На текущий день (19 мая) прошло две недели с момента блокировки денег Банком №1 с моего счета.

Насколько правомерны действия банка? Имеют ли они право без объяснения причин списывать и блокировать мои деньги (мой неудавшийся перевод) на такой длительный срок.

На текущий момент у меня нет никакой информации, когда мне вернут деньги...

Пришел денежный перевод на почту России на человека, который уже умер. Можно ли его получить наследнику и какие нужны для этого документы?

У меня такая непонятная ситуация сложилась, помогите разобраться пожалуйста. Живу в Москве, пытаюсь оформить детские пособия (детям 4 и 13 лет), я уволена с 30 мая 2022 и сразу встала на учёт в ЦЗН. Согласно постановлению правительства от 28.04.2022 №769, мои трудовые доходы не должны учитываться при расчёте. Соцзащита их не учитывает, но появился новый предлог для отказа. Они считают объём движения денежных средств по счетам (у меня 240 тыс. руб) и из-за этого отказывают, т.к. доход 0 и получается 240 тысяч превышает 200%. Подскажите законно-ли отказывает соцзащита? Ведь получается, что переводов вообще не должно быть, даже 1 копейка будет превышением. И есть ли судебная практика с такими же отказами?

На почте отказали в выдаче денежного перевода на основании того, что ФИО в переводе отличается от ФИО в паспорте (лишняя буква). В паспорте указана прописка по адресу перевода, то есть сомнений в личности получателя быть не может. Есть ли законодательное обоснование этого отказа?

Обязан человек, получивший денежные средства в виде денежного перевода без назначения платежа (по устной договоренности-материальную помощь от другого физического лица) отчитываться о расходовании этих средств перед отправителем? Поскольку первое лицо - отправитель денег требует через суд возврата этих средств, хотя ранее направлял эти деньги безвозмездно?

Здравствуйте, могу ли я проучить денежный перевод из швеции в россии по загранпаспорта, если в швеции при отправке денег использовали загран паспорт.